HILL-ROM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. HILL-ROM
Dénomination : HILL-ROM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 821.256.042

Publication

15/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 25.04.2014, DPT 05.05.2014 14118-0582-039
23/09/2013
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N° d'entreprise : 0821.256.042

Dénomination

(en entier) : HILL-ROM

(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL

Siège : Rue Gulledelle 98, 1200 Woluwe-Saint-Lambert

(adresse complète)

Qbiet(s) de l'acte :Démission d'un gérant

Extrait des résolutions des associés dd 23 août 2013:

Après lecture et discussion de l'ordre du jour, les associés ont décidé :

- d'approuver la démission de Monsieur Mark GUINAN, en tant que gérant de la Société, à partir du 26 juillet 2013.

- de donner par la présente procuration à Monsieur Mathieu LOQUET, domicilié à Araucarialaan 33 boîte 3, 1020 Bruxelles et Mademoiselle Tiffany PHILIPS, domiciliée à Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan DE LEEUW, avec siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de ia société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Tiffany Philips

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

10/07/2013
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0821.256.042

Dénomination

(en effiler) Hill-Rom

(en abrégé)

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Gulledele 98, 1200 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Rectification publication

extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2011

Il a été constaté qu'une erreur s'était glissée dans la publication du 26109/2011 (numéro 11144301) relative à la nomination du commissaire.

Un nouvel extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 27 juin 2011 est donc publié en vue de rectifier la publication du 26/09/2011 (numéro 11144301) relative à la nomination du commissaire afin de prévoir que le mandat du commissaire prendra fin non pas à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes annuels clôturés le 30 septembre 2012, mais bien à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes annuels clôturés le 30 septembre 2013, soit trois ans après sa nomination, comme cela avait été décidé par les associés en date du 27 juin 2011,

Jacques Lafon

Mentionner sur la dernière page du Volet B.: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 25.03.2013, DPT 30.04.2013 13110-0074-036
19/04/2013
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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0821.256.042

Dénomination

(en entier) : HILL-ROM

(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL

Siège : Rue Gulledelle 98, 1200 Woluwe-Saint Lambert

, (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission et nomination des gérants

Extrait des résolutions des associés dd 24 janvier 2013:

Après lecture et discussion de l'ordre du jour, les assooiés ont décidé :

- d'approuver la démission de Monsieur Petrus Paulus (Paul) Kosters, en tant que gérant de la Société, à` partir du 21 septembre 2012.

- d'approuver la démission de Monsieur Franciscus Henricus Lambertus Wijdeveld, en tant que gérant de la Société, à partir du 20 novembre 2012.

- de nommer Monsieur Christian Jorgensen, domicilié à Tonysvej 16, 2920 Charlottenlund, Danemark, et Madame Karen Sanders (nom de jeune fille Benegmos) domiciliée à Dijkgravenlaan 21, 1181PG Amstelveen,: Pays-Bas, en tant que gérants de la Société, à partir du 1 janvier 2013.

- de donner par la présente procuration à Madame Ann Lavrysen, domiciliée à Kerkenbos 106A, 2812 Muizen et Mademoiselle Tiffany Philips, domiciliée à Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, ainsi qu'à la BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan De Leeuw, avec siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Tiffany Philips

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/10/2012
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Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Gulledelle 98, 1200 Woluwe-Saint-Lambert

!adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission - Nomination des gérants

Extrait analytique du proces-verbal de l'assemblée générale du 26.01.2012:

1. Les associés acceptent la démission de Monsieur Jeffrey Gordon Smith, domicilié à 13005 North Country Road 125E, 47006 Batesville Indiana, EUA, comme gérant de la société, et ceci avec effet rétroactive du 1 décembre 2011,

2. Les associés décident de nommer les personnes suivantes comme gérant de la société, pour une durrée illimitée et ceci avec effet rétrocactive du 1 décembre 2011:

- Monsieur Franciscus Henricus Lambertus Wijdeveld, domicilié à Heesakkerweg 2, 5721 KP Asten, Pays-Bas;

- Monsieur Rick Keller, domicilié à 7709 Thistle Burr Lane, Greenfield, IN 46140;

- Monsieur Mark Guinan, domicilié à 225 N. Colombus Drive, Apt 3109, Chicago, IL 60601;

- Madame Susan Lichtenstein, domiciliée à 1257 West Wrightwood Avenue Chicago, IL 60614.

Le mandat de gérant ne sera pas rémunéré.

Le college des gérants est donc actuellement composé de 7 membres: (i) Alejandro Infante (ii) Paul Kosters(iii) Jacques Lafon (iv) Fransiscus Henricus Lambertus Wijdeveld (v) Rick Keller (vi) Mark Guinan (vii) Susan Liechtenstein.

Conformément aux dispositions de l'article 27 des statuts de la société, chaque gérant, aussi lorsqu'il y en a plusieurs, représente la société vis-à-vis des tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme

défendeur, La société est en même temps engagée valablement par des représentants désignes par

procuration spéciale.

3. Une procuration spéciale est donné à Monsieur Dirk De Man, domicilié à Antwerpsesteenweg 117, 9100 Sint-Niklaas, Belgique, avec faculté de se faire substituer, ce qui lui permet de remplir toutes les formalités nécessaires et utiles pour l'exécution des décisions susmentionnées prises par la société, et de signer tous documents qui exigent l'inscription et le dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce, les services de la Banque carrefour des Entreprises, le Guichet d'Entreprises et la publication de ces décisions dans les annexes du moniteur belge.

Dirk De Man

Mandataire

" Au recto Nom e duairte du notarre snstrrAnnantant ou de la pNr,onne ou des par3crt+et, avant pouvotr da repr2santer la personne morale à i egard des hers

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03/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 26.03.2012, DPT 25.04.2012 12097-0374-034
27/09/2011
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N° d'entreprise : 821256042

" Dénomination

(en entier) : H1LL-ROM SPRL

Forme juridique : SPRL

Siège : Gulledelle 98 - 1200 Bruxelles

Objet de l'acte : DELEGATIONS DE POUVOIRS

DELEGATIONS DE POUVOIRS

Décidées par Jeffrey Gordon Smith, gérant de la société Hill-Rom, le 12 janvier 2010

. Suite à la constitution de la société Hill-Rom SPRL, il est apparu nécessaire à la Présidence de Hill-Rom de décider des délégations de pouvoirs afin de les adapter à la structure actuelle de la société, du fait du volume important des affaires et des documents à signer. Les délégations permettent d'assurer un fonctionnement continu, souple et harmonieux de la société, tout en " maintenant un contrôle de l'exercice des responsabilités.

A ce titre, je soussigné, Jeffrey Gordon Smith, gérant non statutaire de Hill-Rom SPRL, prend la décision de déléguer une partie de mes attributions en matière commerciale dans les conditions et aux personnes désignées ci-après :

1. Conditions de délégations de pouvoirs en matière commerciale.

Les délégations de pouvoirs portent sur des responsabilités commerciales. Les délégations de pouvoirs sont exercées dans le respect de nos règles internes, dans ta limite de l'objet social et l'intérêt de la société.

Les actes tombant sous la délégation de pouvoirs sont les suivants :

1.signature d'offres pour la soumission à des marchés publics,

2.propositions et devis relatives à des commandes clients ou prospects,

3.contrats d'exécution vers nos clients ou prospects,

4.autres actes de même nature vers nos clients ou prospects.

Les personnes désignées ci-dessous auront la possibilité de déléguer dans les mémes termes et sous leur responsabilité tout ou partie de leurs obligations.

2. Personnes bénéficiant de délégation de pouvoirs.

Le soussigné décide de déléguer ses pouvoirs en matière commerciale aux personnes désignées ci-dessous :

a.Jean-Marc HEINRICH, Directeur Commercial

bJean-Pierre CRENN, Responsable Commercial Belgique

c.Stéphanie DUPRE, Responsable Finance et Opérations Commerciales

d.Yann PERSONNIC, Responsable Export

Mentionner sur la dernière page du Volet B. : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



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Volet B - Suite

e.Héléne GAVILLOT, Assistante Commerciale

f. Catherine RYSHEUVELS, Assistante Commerciale

Les personnes désignées agissent dans le strict respect des limites qui leur sont fixées, telles qu'elles sont définies dans les conditions ci-dessus.

A Bruxelles, le 12/01/2010

Jeffrey Gordon Smith

Stephanie DUPRE, Responsable Finance et Opérations Commerciales

Mentionner sur la dernière page du Volet_B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/09/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

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N° d'entreprise : 821.256.042 Dénomination

(en entier) : Hill-Rom

Forme juridique : BVBA - Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Siège : Gulledelle 98, 1200 Brussel

Objet de l'acte : Benoeming van PwC

"De algemene vergadering benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft_ Dhr. Alexis Van Bavel, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 30: september 2012 dient goed te keuren.

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26/09/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 821.256.042

Dénomination

(en entier) : Hill-Rom

Forme juridique : SPRL - Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Gulledefle 98, 1200 8ruxeües

Objet de l'acte : Nomination des commissaires aux comptes

L'assemblée générale nomme la SCCRL PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège. social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette; société désigne Monsieur Alexis Van Bavel, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice; de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale; des associés appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 30 septembre: 2012.

Annexes du MN iiiteür bèlgë

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/03/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Ih Déposé / Reçu ie

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au greffe du tribunal c'w commerce francophone d@rgrfixt.,:bs



N° d'entreprise : 0821.256.042

Dénomination

(en entier) : HILL-ROM

(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL

Siège : Rue Gulledelle 98, 1200 Woluwe-Saint-Lambert

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission d'un gérant

Extrait des résolutions des associés dd 30 novembre 2014:

Après lecture et discussion de l'ordre du jour, les associés ont décidé :

- d'approuver la démission de Monsieur Alejandro INFANTE SARACHO, en tant que gérant de la Société, â partir du 31 décembre 2014.

- de donner par la présente procuration à Monsieur Mathieu LOQUET, domicilié à rue Eugène Smits 37, 1030 Schaerbeek et Mademoiselle Tiffany PHILIPS, domiciliée à Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, ainsi qu'â, BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan DE LEEUW, avec siège social à 1860 Meise,; Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant= les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Tiffany Philips

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 27.06.2011, DPT 29.06.2011 11238-0021-034
20/06/2011
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0821.256.042

Dénomination

(en entier) : HILL-ROM

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Gulledelle 98, 1200 Woluwe-Saint-Lambert

Objet de l'acte : Démission - Nomination

Extrait des décisions prises par écrit et à l'unanimité des associés du 27 mai 2011:

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1. Démission des gérants de la société

L'assemblée générale prend acte de la démission de:

- Monsieur Gregory Tuchotski, domicilié au 231 Lakeshore Drive, Batesvifle, Indiana 47006, Etats-Unis

d'Amérique, en sa qualité de gérant de la société et ce à compter du 1 juin 2010; et,

- Monsieur Gregory Miller, domicilié au 12357 Bittern Circle, Fishers, Indiana 46037, Etats-Unis d'Amérique,

en sa qualité de gérant de la société et ce à compter du 31 décembre 2010.

2. Nomination des gérants de la société

L'assemblée générale décide de nommer (i) Monsieur Alejandro Infante, domicilié au 352 West Sycamore Street, Vernon Hills, Illinois 60061, Etats-Unis d'Amérique, (ii) Monsieur Paul Kosters, domicilié au Herman Gorterstraat 5, 1077WD, Amsterdam, Pays-Bas, et (iii) Monsieur Jacques Lafon, domicilié au 4 rue de la Raffière, 78112 Fourqueux, France, pour une durée illimitée à compter de ce jour, comme gérants de la société.

Leur mandat ne sera pas rémunéré et sera donc exercé à titre gratuit.

Eu égard à ce qui précéde, le collège des gérants est composé comme suit à compter de ce jour:

- Monsieur Jeffrey Smith;

- Monsieur Alejandro Infante;

- Monsieur Paul Kosters; et,

-Monsieur Jacques Lafon.

Conformément aux dispositions de l'article 27 des statuts de la société, chaque gérant, aussi lorsqu'il y en a plusieurs, représente la société vis-à-vis des tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur. La société est en même temps engagée valablement par les représentants, désignes par procuration spéciale.

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Volet B - suite

3. Mandat relatif aux formalités de publication légale

L'assemblée générale décide de donner mandat à Monsieur Patrice Corbleu, avocat, ou Mademoiselle isabelle De Smedt, avocate, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats K&L Gates LLP, dont les bureaux sont établis Avenue Louise 65, boite 11, 1050 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour (i) accomplir la publication des décisions prises aux annexes du Moniteur belge, en ce compris signer, comme mandataires, les formulaires I et Il, (ii) la mise à jour de l'inscription de ta société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et l'administration T.V.A., et (iii) d'une maniére générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Isabelle De Smedt

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

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Au verso : Nom et signature



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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

Moniteur belge

Coordonnées
HILL-ROM

Adresse
RUE GULLEDELLE 98 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale