28/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 9 M A I 2 0 1 4
G r e f f e
! ! ! 1 1 1 1 , 1 8 1 . 1 1 1 1 1 1 1 I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
I I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 8 4 7 . 9 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H I N I C I O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s P a l a i s n u m é r o 4 4 à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E A N O N Y M E - D E M I S S I O N D U G E R A N T - C R E A T I O N D E Q U A T R E C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D U N O M B R E D E T I T R E S R E P R E S E N T A T I F S D U C A P I T A L - M O D A L I T E S D E C E S S I O N D E S A C T I O N S - A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E A N O N Y M E - N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S , D U P R É S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N E T D E L ' A D M I N I S T R A T E U R - D É L É G U É
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « 1 - 1 1 N I C I O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s P a l a i s 4 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 7 9 . 8 4 7 . 9 0 3 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E V V E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , ' A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d 1 N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3 , 1 e n e u f a v r i l s u i v a n t , v o l u m e 5 1 1 f o l i o 0 2 c a s e 0 6 a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r a . i . W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 1 8 . 4 6 6 , 8 9 E ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u i n z e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 5 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e s e i z e e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 1 3 4 . 0 1 6 , 8 9 E ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r q u a t r e a s s o c i é s a c t u e l s , a p r è s q u e l ' a u t r e a s s o c i é a i t e x p r e s s é m e n t r e n o n c é à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 6 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) i n t é g r a l e m e n t l i b é r é , a v e c c r é a t i o n d e t r e n t e - c i n q ( 3 5 ) p a r t s s o c i a l e s , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e t l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t q u a r a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s o n z e c e n t s ( 4 5 . 5 3 3 , 1 1 E ) , à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é " p r i m e d ' é m i s s i o n " .
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e r a l a g a r a n t i e d e s t i e r s à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s , n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e n o u v e l l e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e , q u i d é l i b é r e r a d a n s l e s f o r m e s e t l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 3 1 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s o n z e c e n t s ( 4 5 . 5 3 3 , 1 1 E ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e s e i z e e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 1 3 4 . 0 1 6 , 8 9 q à c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 7 9 . 5 5 0 , 0 0 q , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a t o t a l i t é d e l a " p r i m e d ' é m i s s i o n " d ' u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s o n z e c e n t s ( 4 5 . 5 3 3 , 1 1 E ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A p p r o b a t i o n d e s r a p p o r t s p o u r l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ) 1 e r a p p o r t d u g è r e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e , à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 ) 1 e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E M M A N U E L G R A W E Z - R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 N a m u r , R u e d ' E n h a i v e 6 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 2 . 1 7 5 . 8 0 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E m m a n u e l G R A W E Z , d u 2 0 m a r s 2 0 1 4 e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , j o i n t a u r a p p o r t d u g é r a n t .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s o n t t e x t u e l l e m e n t l i b e l l é e s e n c e s t e r n i e s ;
« N o u s a v o n s é t é m a n d a t é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H i n i c i o » p o u r f a i r e r a p p o r t , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
C e t é t a t a é t é é t a b l i s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e t a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . C e l l e - c i f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l b i l a n d e ¬ 2 1 7 . 0 4 4 , 2 8 , u n b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e d e E 1 1 . 4 4 7 , 9 9 e t d e s f o n d s p r o p r e s d e ¬ 1 1 4 . 2 3 5 , 5 3 ,
N o s t r a v a u x o n t n o t a m m e n t e u p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 q u i n o u s a é t é s o u m i s e .
C e s t r a v a u x o n t é t é e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é . C e u x - c i n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e d e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , r e p r é s e n t e u n m o n t a n t d e ¬ 1 1 4 . 2 3 5 , 5 3 . C e l u i - c i e s t s u p é r i e u r d e ¬ 1 1 . 0 3 5 , 5 3 a u c a p i t a l s o c i a l l i b é r é , a v a n t t r a n s f o r m a t i o n , d e ¬ 1 0 3 . 2 0 0 , 0 0 .
C e t a c t i f n e t d e ¬ 1 1 4 . 2 3 5 , 5 3 e s t s u p é r i e u r d e ¬ 5 2 . 7 3 5 , 5 3 a u c a p i t a l m i n i m u m p r é v u p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s p o u r t e s s o c i é t é s a n o n y m e s .
F a i t à J a m b e s , l e 2 0 m a r s 2 0 1 4
S o c , c i v , à f o r m e d e S P R L
" E M M A N U E L G R A W E Z R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S "
R e p r é s e n t é e p a r E m m a n u e l G R A W E Z »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u ' a u c u n e d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e n ' i n t e r d i t l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e t f a i s a n t a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d u L i v r e X 1 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n u n e s o c i é t é a n o n y m e a y a n t l a m ê m e p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , l a m ê m e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l e s m ê m e s a c t i o n n a i r e s , d ' u n e d u r é e i l l i m i t é e , s a n s c h a n g e m e n t n i à l ' o b j e t s t a t u t a i r e , n i a u c a p i t a l o u r é s e r v e s , n i à l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a c t i f s o u p a s s i f s d u p a t r i m o i n e s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 2 5 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i s e r o n t s u b s t i t u é e s a u x d e u x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 2 5 4 ) p a r t s s o c i a l e s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s , l ' é c h a n g e s e f a i s a n t t i t r e p a r t i t r e .
C e t t e t r a n s f o r m a t i o n p r o d u i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d u j o u r d e l ' a c t e d e t r a n s f o r m a t i o n .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n e t d é c h a r g e d u g é r a n t d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t d e i a s o c i é t é , à s a v o i r M o n s i e u r P a t r i c k M A I O , d o m i c i l i é à C a r a c a s ( V e n e z u e l a ) , Q u i n t a O t r a C o s a , C e l l e l a S i e r p e , 1 0 6 1 a V a l l e A r r i b a .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e d e s a g e s t i o n e t p o u r t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s j u s q u ' a u j o u r d e l ' a c t e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : C r é a t i o n d e q u a t r e c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A , B , C e t D
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r q u a t r e c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A , B , C e t D , l e s q u e l l e s s e r o n t d i v i s é e s d e l a
m a n i è r e s u i v a n t e ;
- L e s " A c t i o n s A " r e p r é s e n t e r o n t l e s A c t i o n s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r P a t r i c k M a i o ( A c t i o n n a i r e A ) ;
- L e s " A c t i o n s B " r e p r é s e n t e r o n t l e s A c t i o n s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r C a r l F r a n s m a n , M a d a m e M a r i a n n e
D e m i e s , M o n s i e u r D a v i d T a y a r e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C E J E M O » ( A c t i o n n a i r e s B ) ;
- L e s " A c t i o n s C " r e p r é s e n t e r o n t l e s A c t i o n s d é t e n u e s p a r l e f u t u r D i r e c t e u r E u r o p e d e l a S o c i é t é e t , l e c a s
é c h é a n t , p a r d ' a u t r e s c a d r e s d e l a S o c i é t é q u i d e v i e n d r a i e n t a c t i o n n a i r e s d a n s l e c a d r e d ' u n p l a n
d ' i n t é r e s s e m e n t d u p e r s o n n e l a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é ;
- L e s " A c t i o n s D " r e p r é s e n t e r o n t l e s A c t i o n s q u i s e r a i e n t é m i s e s e t / o u a c q u i s e s p a r d e s i n v e s t i s s e u r s /
a c t i o n n a i r e s f u t u r s .
S i u n A c t i o n n a i r e C è d e d e s A c t i o n s à u n A c t i o n n a i r e d ' u n e a u t r e c a t é g o r i e , l e s d i t e s A c t i o n s s e r o n t d e p l e i n d r o i t e t a u t o m a t i q u e m e n t c o n v e r t i e s e n a c t i o n s d e l a m ê m e c a t é g o r i e q u e c e l l e d e l ' A c t i o n n a i r e c e s s i o n n a i r e .
4 C
t ' t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
L e s d r o i t s e t o b f i g a t i o n s a t t a c h é s a u x A c t i o n s d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s s e r o n t i d e n t i q u e s , à m o i n s q u ' i l n ' e n s o i t d i s p o s é a u t r e m e n t d a n s u n e c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s o u d a n s l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s e r a
d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r v i n g t - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s ( 2 6 . 4 0 0 ) a c t i o n s , r é p a r t i e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- M o n s i e u r P a t r i c k M a i o : d i x - h u i t m i l l e d e u x c e n t s ( 1 8 . 2 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ;
- M o n s i e u r C a r l F r a n s m a n : d e u x m i l l e d e u x c e n t s ( 2 . 2 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ;
- M a d a m e M a r i a n n e D e m i e s : d e u x m i l l e d e u x c e n t s ( 2 . 2 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C E J E M O » : d e u x m i l l e d e u x c e n t s ( 2 . 2 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e
,
,
- M o n s i e u r D a v i d T a y a r : s i x c e n t s ( 6 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : M o d a l i t é s d e c e s s i o n d e s a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u ' i l e s t d e l ' i n t é r ê t s o c i a l d e r e s t r e i n d r e l a c e s s i b i l i t é d e s a c t i o n s e t d è s l o r s d e p r é v o i r
d a n s l e s s t a t u t s d i v e r s e s m o d a l i t é s e n c a s d e c e s s i o n d ' a c t i o n s .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e :
E X T R A I T S D E S S T A T U T S
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « H I N I C I O » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s P a l a i s , 4 4 ,
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à L ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r t e c o m p t e d ' a u t r u i , p a r e t a v e c a u t r u i , t o u t e c o n t r i b u t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t e n p a r t i c u l i e r d e d i s p e n s e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , f o u r n i r d e s c o n s e i l s , s o n a s s i s t a n c e , a g i r e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e , f a i r e d u c o m m i s s i o n n e m e n t e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n , d e s t e c h n i q u e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n s c o m m e r c i a l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l e t d e l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s e t d e m a n a g e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u e l c o n q u e s ; e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à ! a s o m m e d e c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 7 9 . 5 5 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s ( 2 5 . 4 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é p a r t i e s e n q u a t r e c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A . B , C e t D , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t i è m e ( 1 / 2 5 . 4 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s
d I t
e t #
B
V o l e t B - S u i t e
i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s
u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s t e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d o n t a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r A , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . D i x i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o n t r a i r e m e n t a u x p r e s c r i t s d e s s t a t u t s a r r ê t é s c i - a v a n t , d e f i x e r e x c e p t i o n n e l l e m e n t l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à c i n q e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t à t i t r e g r a t u i t :
- M o n s i e u r P a t r i c k M a i o , p r é n o m m é , n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A ;
- M o n s i e u r D a v i d T a y a r , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) , 8 r u e T h e o d o r e d e B a n v i l l e , n o m m é s u r
p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A ;
- M o n s i e u r C a r l F r a n s m a n , d o m i c i l i é à 1 8 6 0 M e i s e , P a s t o r i e s t r a a t 1 5 , n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e s
a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B ;
- M a d a m e M a r i a n n e D e m i e s , d o m i c i l i é e à 7 5 0 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) , 2 b i s S q u a r e d u R a n e l a g h , n o m m é e s u r
p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C E J E M O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 0 8 0 T e r v u r e n , B e u k e n l a a n 4 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 1 . 7 9 5 . 1 3 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r E m m a n u e l M O T W 1 E , d o m i c i l i é à 3 0 8 0 T e r v u r e n , B e u k e n t a a n 4 5 , n o m m é e s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B .
O n z i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a S C - S P R L « E M M A N U E L G R A W E Z R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S » e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
06/12/2013
ÿþ ' : 1 , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
2 6 N O V 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I ~ i ~ ~ u i ~ u u H 1 u i u n 1
* 1 3 1 8 7 6 0 <
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 8 4 7 . 9 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H I N I C I O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s P a l a i s n u m é r o 4 4 à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H I N I C I O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s P a l a i s 4 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 7 9 . 8 4 7 . 9 0 3 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e t r e i z e n o v e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 0 f o l i o 5 6 c a s e 1 7 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 6 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e r e c e v e u r W i m A R N A U T c o n s e i l l e r a s . , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s ( 9 . 8 7 9 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q u a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - n e u f e u r o s ( 5 8 . 4 2 9 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 6 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) i n t é g r a l e m e n t l i b é r é , a v e c c r é a t i o n d e t r e n t e - s e p t ( 3 7 ) p a r t s s o c i a l e s , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a i e m e n t d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e t l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e c e n t v i n g t e t u n e u r o s ( 5 7 . 1 2 1 , 0 0 ¬ ) , à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é " p r i m e d ' é m i s s i o n " . C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e r a l a g a r a n t i e d e s t i e r s à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s , n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e n o u v e l l e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e , q u i d é l i b é r e r a d a n s l e s f o r m e s e t l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 3 1 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - s e p t m i l l e c e n t v i n g t e t u n e u r o s ( 5 7 . 1 2 1 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - n e u f e u r o s ( 5 8 . 4 2 9 , 0 0 ¬ ) à c e n t q u i n z e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 5 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a t o t a l i t é d e l a " p r i m e d ' é m i s s i o n " d ' u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e - s e p t m i l l e c e n t v i n g t e t u n e u r o s ( 5 7 . 1 2 1 , 0 0 ¬ ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u i n z e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 5 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t d i x - n e u f ( 2 1 9 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t d i x - n e u v i è m e ( 1 1 2 1 9 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 2 1 9 .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u g é r a n t a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
I n n i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e