20/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.04.2014, DPT 14.05.2014 14123-0449-036
06/01/2014
ÿþ M O P W O R P 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
I I I i 1 1 1 1 . 1 . 1 1 à , I l I I
2 4 D E C . 2 0 1 3 B R U X E L L E B
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 4 5 4 . 4 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H I P P O G O N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 2 0 - 1 2 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L S O C I A L P A R I N C O R P O R A T I O N D ' U N E P L U S - V A L U E D E R É É V A L U A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H I P P O G O N E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 2 0 - 1 2 2 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ( 0 ) 8 8 3 . 4 5 4 . 4 2 2 / R P M B r u x e l l e s ( a c t e c o n s t i t u t i f d r e s s é p a r l e n o t a i r e E r i c W a g e m a n s , à S a i n t - G i l l e s , l e 0 8 s e p t e m b r e 2 0 0 6 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 6 1 4 5 0 1 2 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M A a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e p l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i o n .
1 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) p o u r l e p o r t e r d e n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 9 . 5 2 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) à t r e i z e m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( E 1 3 . 2 7 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n :
- d u c o m p t e « p l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i o n » c r é é e n s u i t e d e l a r é é v a l u a t i o n d e l ' i m m e u b l e d é t e n u p a r l a s o c i é t é e t s i t u é à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 2 0 - 1 2 2 , c o n n u s o u s l a d é n o m i n a t i o n « S O L A R I S » , é r i g é s u r u n e p a r c e l l e d e t e r r a i n a c t u e l l e m e n t c a d a s t r é v i n g t - d e u x i è m e d i v i s i o n , S e c t i o n R , n u m é r o 0 5 2 3 K 2 , p o u r u n e c o n t e n a n c e t o t a l e d ' 1 h a 9 3 a 8 0 c a , t e l q u e c e l a f i g u r e a u b i l a n d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
2 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C o m p t e t e n u d e l a d é c i s i o n d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e t r e i z e m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( E 1 3 . 2 7 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t r e s t e r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e c i n q c e n t v i n g t - d e u x ( 9 . 5 2 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 9 . 5 2 2 .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e s p r o p o s i t i o n s d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , à s a v o i r :
A r t i c l e 5 : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e i z e m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 3 . 2 7 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e c i n q c e n t v i n g t - d e u x ( 9 . 5 2 2 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f m i l l e c i n q c e n t v i n g t - d e u x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s » .
T i t r e C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n ( 1 p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s a u 0 6 . 1 2 . 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.04.2013, DPT 27.05.2013 13139-0251-035
19/09/2012
ÿþ M O P W O R P 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
* i a i s g i s *
O S E P _ . 2 G d
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 4 5 4 , 4 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H I P P 0 G 0 N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 2 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e e , à l ' u n a n i m i t é :
r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e l a S C C R L " D e l o i t t e , B e d r i j f s r e v i s o r e n l R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e I " A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
P o u r l a s p i L o u i s d e H A L L E U X , A d m i n i s t r a t e u r , P o u r l a s p r l H e n r i L E G R A N D ,
L o u i s d e H A L L E U X , A d m i n i s t r a t e u r ,
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . H e n r i L e g r a n d ,
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.04.2012, DPT 30.05.2012 12130-0035-034
07/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e ! ' a c t e a u g r e f f e
3 f ÿ r ~ á > 3 g g
u _ 1 ~ l w
G r e f f e
f l 1 1 " a o s ~ I I I I I I B i a o I I I I I I I I V i I I
i W
R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 4 5 4 . 4 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H I P P O G O N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 5 0 , 1 1 ? . 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t d ' e x p l o i t a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 1
L e C o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 - 1 2 2 à d a t e r d u 2 j a n v i e r 2 0 1 2 .
P o u r l a s p r l L o u i s d e H A L L E U X , A d m i n i s t r a t e u r ,
L o u i s d e H A L L E U X , R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
P o u r l a s p r i H e n r i L E G R A N D , A d m i n i s t r a t e u r , H e n r i L e g r a n d , R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
A n n e x e s c r i I V i o n i t e u r b e r g e
S t á à t s b l i c r - 0 7 t 0 3 1 2 0 I Z
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.04.2011, DPT 10.05.2011 11110-0248-032
20/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.04.2010, DPT 19.05.2010 10120-0297-033
05/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.04.2009, DPT 28.05.2009 09180-0219-026
26/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.04.2008, DPT 21.05.2008 08150-0345-025
13/08/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
1 1 4 A O / 1 T 2 0 1 5
a u g r e f f e d u g i à f i n a l d e C o m m e r c e
- - - - - - - - -
* 1 5 1 1 6 9 8 9 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 4 5 4 . 4 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H I P P O G O N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 5 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e e , à l ' u n a n i m i t é :
d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L L , d e H a l l e u x a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r L o u i s d e H a l l e u x a i n s i q u e c e l u i d e l a S P R L H e n r i L e g r a n d a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r H e n r i L e g r a n d , a r r i v a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r u n e p é r i o d e é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 .
d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , ! a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k , a r r i v a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , p o u r u n e p é r i o d e é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
P o u r l a s p r l L , d e H A L L E U X , P o u r l a s p r i H e n r i L E G R A N D ,
A d m i n i s t r a t e u r , A d m i n i s t r a t e u r ,
L o u i s d e H A L L E U X , H e n r i L e g r a n d ,
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
~ I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/08/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.04.2015, DPT 10.08.2015 15419-0265-036