06/09/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
y y i ~ 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
< ! ~ -
I ~ I I N W I V N W I I ' ~ ~ I V ~ I ~ ~ W
* 1 2 1 5 0 9 6 9 *
2 8 A U G 2 0 1 2
S V M S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H I R E S C O N S U L T
( v e r k o r t ) : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m
Z e t e l : A u g u s t S n i e d e r s s t r a a t 4 4
1 0 3 0 S c h a a r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g B V B A
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r P a u l M a s e l i s , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t :
1 . D e H e e r H A V E R A L S T o o n , o n g e h u w d , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 1 n o v e m b e r 1 9 8 2 , [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 8 2 . 1 1 . 1 1 - 2 3 1 . 7 4 ] , w o n e n d e t e 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , A u g u s t e S n i e d e r s s t r a a t 4 4 .
2 . D e H e e r H A V E R A L S J o s s e P a u l M a r i a , g e b o r e n t e M e r c h t e m o p 1 0 f e b r u a r i 1 9 5 4 , [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 4 . 0 2 . 1 0 - 4 6 5 . 9 2 ] e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w M E N T E N L u t g a r d e L o u i s e H e r m a n M a r i a , w o n e n d t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , P a r k l a a n 1 1 .
l ; n a u w k e u r i g e i d e n t i t e i t v a n d e h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n , d e o p r i c h t e r s e n d e v e n n o t e n d i e h u n i n b r e n g n o g n i e t v o l l e d i g h e b b e n v o l s t o r t
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t , m e t d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n
, N a a m : H I R E S C O N S U L T
Z e t e l : 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , A u g u s t S n i e d e r s s t r a a t 4 4
i l D u u r : o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
; D e a a n d e l e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) .
D e c o m p a r a n t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r z o e k e n O n s , N o t a r i s , i n e e n a u t h e n t i e k e a k t e
v a s t t e s t e l l e n d a t z i j o n d e r h e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p r i c h t e n , o n d e r
d e n a a m " H I R E S C O N S U L T " , w a a r v a n d e e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l g e v e s t i g d z i j n t e 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , ;
A u g u s t S n i e d e r s s t r a a t 4 4 e n w a a r v a n h e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
; , w a a r d e .
; ' O p d e z e d u i z e n d a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n i n g e l d :
1 . D e H e e r H A V E R A L S T o o n , v o o r n o e m d , d i e i n s c h r i j f t o p
n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 9 ) a a n d e l e n ; 9 9 9
2 . D e H e e r H A V E R A L S J o s s e , v o o r n o e m d , d i e i n s c h r i j f t o p é é n ( 1 )
a a n d e e l ; 1
; ; T O T A A L : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n 1 . 0 0 0
D a t e l k a a n d e e l t e n b e l o p e v a n t e n m i n s t e é é n d e r d e i s v o l g e s t o r t .
; ! B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n e l k k a l e n d e r j a a r ,
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t z i j n a a n v a n g o p h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
l ; R e s e r v e s ; v e r d e l i n g v a n d e w i n s t ; v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o : J a a r l i j k s w o r d t
1 1 , v a n d e n e t t o w i n s t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s , D e z e
v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e
b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e n e t t o a c t i v a w o r d e n v e r d e e l d o p d e v o l g e n d e w i j z e :
a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n t o t h e t b e l o o p v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n
t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n ;
! : b ) h e t e v e n t u e l e s a l d o z a l g e l i j k e l i j k o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V c } o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B e s t u u r : Z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t / w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s / z i j n s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n o f
a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e
p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s
u i t g e o e f e n d .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r t e g e n w o o r d i g t / v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j a l l e e n o p t r e d e n .
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ( s ) : D e o p r i c h t e r s b e n o e m e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a i s z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
D e H e e r T o o n H A V E R A L S , w o n e n d t e 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , A u g u s t e S n i e d e r s s t r a a t 4 4 .
H i j a a n v a a r d t z i j n o p d r a c h t o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
Z i j n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d .
D e b e n o e m i n g v a n b o v e n v e r m e l d e z a a k v o e r d e r z a l s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e
v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n z a l h e b b e n .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p e e n d o e l z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
H e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t d i e n s t e n e n c o n s u l t a n c y i n d e m e e s t r u i m e z i n
h e t o p t r e d e n a l s o n d e r z o e k s - , s t u d i e - e n o r g a n i s a t i e b u r e a u e n h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t - e n a d v i e s v e r l e n i n g i n z a k e c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e e n a r c h i t e c t o n i s c h e s t u d i e s e n i n g e n i e u r s a c t i v i t e i t e n e n p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n ; i n d e r u i m s t e z i n , a l l e r h a n d e d i e n s t e n e n b i j s t a n d v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n p e r s o n e e l , v e r k o o p e n i n k o o p , l o g i s t i e k , a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g , a l g e m e e n b e s t u u r e n b e l e i d ; d e o r g a n i s a t i e e n h e t z e l f v e r z o r g e n v a n v o o r d r a c h t e n , s t u d i e d a g e n e n s e m i n a r i e s ; h e t t i j d e l i j k i n v u l l e n v a n d e z e o p d r a c h t e n t e n d i e n s t e v a n d e o p d r a c h t g e v e r
h e t m a k e n v a n e c o n o m i s c h e s t u d i e s e n m a r k t o n d e r z o e k e n ;
d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n m a n a g e m e n t k n o w - h o w , m a n a g e m e n t b e g e l e i d i n g e n - o r g a n i s a t i e ; f i n a n c i ë l e b e l e i d s v o e r i n g , c o m m e r c i ë l e b e g e l e i d i n g , p u b l i c i t a i r e a c t i v i t e i t e n e n p r o m o t i e ; a d v i e s e n u i t v o e r i n g v a n p r o j e c t e n v a n i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g , g a a n d e v a n b u s i n e s s / i n f o r m a t i e p l a n n i n g i n e e r s t e f a s e o v e r v o o r s t u d i e e n d e f i n i t i e s t u d i e i n t u s s e n f a s e t o t b o u w e n i m p l e m e n t a t i e v a n i n f o r m a t i e s y s t e m e n ; h e t b e g e l e i d e n v a n o r g a n i s a t i e - o n t w i k k e l i n g e n e n - v e r a n d e r i n g e n a l s g e v o l g v a n d e i n v o e r i n g v a n n i e u w e s y s t e m e n v a n i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g ;
h e t o n t w i k k e l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n m e t h o d e n , s y s t e m e n , t e c h n i e k e n e n i n s t r u m e n t e n i n z a k e m a n a g e m e n t e n b e d r i j f s v o e r i n g ; h e t u i t w e r k e n v a n n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e s t r u c t u r e n i n g r o e p e n e n o n d e r n e m i n g e n a l s m e d e h e t h e r s t r u c t u r e r e n e r v a n ;
h e t d e e l n e m e n a a n h e t m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e r u i m s t e z i n , o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n ;
h e t l e g g e n v a n c o m m e r c i ë l e c o n t a c t e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l o p n a t i o n a a l a l s o p i n t e r n a t i o n a a l g e b i e d ;
h e t u i t v o e r e n v a n a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b e h e e r v a n m e n s e l i j k p o t e n t i e e l i n d e r u i m s t e z i n , z o a l s p e r s o n e e l s o p l e i d i n g , i n t e r i m m a n a g e m e n t ;
h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n g e l i j k w e l k b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , m e t e e n d o e l d a t i d e n t i e k , g e l i j k w a a r d i g , v e r w a n t o f c o m p l e m e n t a i r i s m e t d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f d a t n u t t i g i s v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e p a r t i c i p a t i e k a n g e n o m e n w o r d e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f g e l i j k w e l k e a n d e r e v o r m .
h e t p r o s p e c t e r e n e n a a n b r e n g e n v a n n i e u w e c l i ë n t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
h e t n e g o t i ë r e n v a n c o n t r a c t e n , o p s t a r t e n e n u i t v o e r e n v a n o p m a a t g e m a a k t e t r a i n i n g s - , a d v i e s - e n o r g a n i s a t i e b e g e l e i d i n g s p a k e t t e n ;
h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n o v e r e n d e r e a l i s a t i e v a n o n d e r z o e k o p h e t g e b i e d v a n w e t e n s c h a p p e n , t o e g e p a s t o p o n d e r m e e r d e i n d u s t r i e , d e h a n d e l e n d e v r i j e b e r o e p e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v o o r d e p r i v a t e o f d e o p e n b a r e s e c t o r ;
p r o j e c t m a n a g e m e n t e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; z i j m a g a l l e g o e d e r e n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n o p g e l i j k w e l k e m a n i e r v e r w e r v e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b e h e r e n , i n s t a n d h o u d e n e n v a l o r i s e r e n , e n z i j m a g g e l i j k w e l k e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e u i t b a t i n g v a n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n ;
d e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m i n g e n t o e s t a a n , z e k e r h e d e n s t e l l e n e n w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n a a n a l l e r e c h t s p e r s o n e n w a a r b i j z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n h e e f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
d e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e w e r k z a a m h e d e n v e r r i c h t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n a l s t u s s e n p e r s o o n v o o r d e r d e n e n i n o n d e r a a n n e m i n g ; z i j m a g z e l f e e n b e r o e p d o e n o p o n d e r a a n n e m e r s ; d e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e - , o n r o e r e n d e - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d i e n s t i g z i j n o m h a a r a c t i v i t e i t e n u i t t e b r e i d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
J a a r v e r g a d e r i n g _ t o e l a t i n g s t e m r e c h t : E l k j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V o l m a c h t : E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d - o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a a n D E H e e r J u r g e n E l s e n t e , K o e r s e l , B o s s t r a a t 1 9 .
m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M a s e l i s , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
d e u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ; v o l m a c h t
V p o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g