11/10/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
I
! M A L I
1
1 3 - R U X E L L E S
0 2 O K T 2 0 1 5 .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 4 1 1 . 5 8 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H I R S C H C O N S E I L
( e n a b r é g é ) :
i l F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e J e a n V a n d e r E l s t 2 1 1 1 8 0 U c c l e
I c
O b i e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e ; s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H I R S C H ; : 1 C O N S E I L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , P l a c e V a n d e r E l s t 2 1 , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e ; à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e ; r a m e n e r d e h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r ; " r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n n a i r e , c e t t e o p é r a t i o n a y a n t p o u r b u t e n p a r t i e d e r é d u i r e l a s u r c a p i t a l i s a t i o n d e l a s o c i é t é .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , m a i s p a r u n e r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u : p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s d e u x m i l l e n e u f c e n t d i x - h u i t ( 2 . 9 1 8 ) a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t , s o u s c r i t e t l i b é r é .
A u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a ? p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , o n t , d a n s l e s d e u x m o i s à F c o m p t e r d e c e t t e p u b l i c a t i o n , l e d r o i t d ' e x i g e r d e s s û r e t é s p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e ; c e t t e p u b l i c a t i o n .
A u c u n r e m b o u r s e m e n t o u p a i e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s n e p e u t a v o i r l i e u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s c r é a n c i e r s q u i ! o n t f a i t v a l o i r l e u r s d r o i t s d a n s l e d é l a i d e d e u x m o i s s u s m e n t i o n n é , n ' a u r o n t p a s o b t e n u s a t i s f a c t i o n , à m o i n s ; ( I ) q u ' u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e e x é c u t o i r e n ' a i t r e j e t é l e u r s p r é t e n t i o n s à o b t e n i r u n e g a r a n t i e o u ( i i ) q u e l a s o c i é t é ! a i t p a y é l a c r é a n c e d e t e l s c r é a n c i e r s à s a v a l e u r , a p r è s d é d u c t i o n d e l ' e s c o m p t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s : A r t i c l e 5 : P o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é á t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e n e u f c e n t d i x - h u i t ( 2 . 9 1 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e n e u f c e n t d i x - h u i t i è m e ( 2 . 9 1 8 1 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u ! n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
; ; P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
I
! M A L I
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1 3 - R U X E L L E S
0 2 O K T 2 0 1 5 .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 4 1 1 . 5 8 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H I R S C H C O N S E I L
( e n a b r é g é ) :
i l F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e J e a n V a n d e r E l s t 2 1 1 1 8 0 U c c l e
I c
O b i e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e ; s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H I R S C H ; : 1 C O N S E I L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , P l a c e V a n d e r E l s t 2 1 , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e ; à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e ; r a m e n e r d e h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r ; " r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n n a i r e , c e t t e o p é r a t i o n a y a n t p o u r b u t e n p a r t i e d e r é d u i r e l a s u r c a p i t a l i s a t i o n d e l a s o c i é t é .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , m a i s p a r u n e r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u : p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s d e u x m i l l e n e u f c e n t d i x - h u i t ( 2 . 9 1 8 ) a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t , s o u s c r i t e t l i b é r é .
A u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a ? p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , o n t , d a n s l e s d e u x m o i s à F c o m p t e r d e c e t t e p u b l i c a t i o n , l e d r o i t d ' e x i g e r d e s s û r e t é s p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e ; c e t t e p u b l i c a t i o n .
A u c u n r e m b o u r s e m e n t o u p a i e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s n e p e u t a v o i r l i e u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s c r é a n c i e r s q u i ! o n t f a i t v a l o i r l e u r s d r o i t s d a n s l e d é l a i d e d e u x m o i s s u s m e n t i o n n é , n ' a u r o n t p a s o b t e n u s a t i s f a c t i o n , à m o i n s ; ( I ) q u ' u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e e x é c u t o i r e n ' a i t r e j e t é l e u r s p r é t e n t i o n s à o b t e n i r u n e g a r a n t i e o u ( i i ) q u e l a s o c i é t é ! a i t p a y é l a c r é a n c e d e t e l s c r é a n c i e r s à s a v a l e u r , a p r è s d é d u c t i o n d e l ' e s c o m p t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s : A r t i c l e 5 : P o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é á t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e n e u f c e n t d i x - h u i t ( 2 . 9 1 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e n e u f c e n t d i x - h u i t i è m e ( 2 . 9 1 8 1 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u ! n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
; ; P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e