04/04/2014
ÿþ% " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e f n a n W O R n s t . i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1
a u * 1 4 0 7 3 5 7 4 *
M o n i t e u r
b e l g e
2 5 M R T 2 0 1 4
B R U L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 , 9 6 5 . 5 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H I S T O I R E D ' O R B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r 3 , 1 0 9 0 J e t t e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C h i a s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 m a r s 2 0 1 4
L e s s o u s s i g n é s , q u i d é t i e n n e n t f a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é ,
P R E N N E N T A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c D a u c h e , d o m i c i l i é à 9 4 1 7 0 L e P e r r e u x s u r M a r n e , Q u a i d e C h a m p a g n e , 2 4 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
D E C I D E N T d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à J o a c h i m C o l o t o u T h i e r r y D e k o k e r , o u à t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s c S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J o a c h i m C o l o t
M a n d a t a i r e
26/03/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
~ ~ , r ~
r e f i ~ ~
D é n o m i n a t i o n : H I S T O I R E D ' O R B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D U B O U R G M E S T R E E T 1 E N N E D E M U N T E R 3 , 1 0 9 0 J E T T E
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 9 6 5 5 4 9
o b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é A L 2 E B u s i n e s s P a r t n e r s S P R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d u G r a n d - P r é 2 4 à 1 0 8 2 B e c h e m - S a i n t e - A g a t h e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S c h m i d t L a u r e n t , d o m i c i l i é r u e d u G r a n d - P r é 2 4 à 1 0 8 2 B e c h e m - S a i n t e - A g a t h e , e t c e à c o m p t e r d e c e j o u r . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t r e n o u v e l é j u s q u ' a u l e r o c t o b r e 2 0 1 9 e t s e r a r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e , d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E r i c B e l m e n t e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 03.03.2014, DPT 20.03.2014 14067-0579-038
19/11/2013
ÿþe
1 8 1 1 1 g , ! 1 1 1 1 1 1 i u u
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
' ; ~ ' F l " " , .
'
Q f i N Q V 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 9 6 5 5 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H i s t o i r e d ' O r B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r 3 , 1 0 9 0 J e t t e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b i e f s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s + C o n f i r m a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r D é l é g u e
E x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s p é c i a l e s u i v i e d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l e 1 o c t o b r e 2 0 1 3
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x : D é c i d e
1 ) d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 / 1 0 / 2 0 1 3
M o n s i e u r E r i c B e l m o n t e , d o m i c i l i é A v e n u e L o u i s e 5 6 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
- M o n s i e u r J e a n - P i e r r e C h a n t r e ! , d o m i c i l i é 1 4 r u e P e l o u z e - 7 5 0 0 8 P a r i s - F r a n c e
! _ e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s e t s e r a r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 ) e t d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 / 1 0 / 2 0 1 3 : - M o n s i e u r F r e d e r i c D a u c h e , d o m i c i l i é 2 4 Q u a i d e C h a m p a g n e , 9 4 1 7 0 L e P e r r e u x s u r M a r n e - F r a n c e
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e , u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a e u l i e u e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c o n f i r m e r l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , m o n s i e u r E r i c B e l m o n t e , d o m i c i l i é A v e n u e L o u i s e 5 6 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 / 1 0 / 2 0 1 3 :
E r i c B e l m o n t e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 25.03.2013, DPT 22.04.2013 13093-0413-038
12/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
o m m e n
B R U X E L L E S
1 j A e
° N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 9 6 5 5 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H I S T O I R E d ' O R B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 9 0 J e t t e , A v e n u e B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 4 j a n v i e r 2 0 1 3
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e « V C R R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e » s c r l , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 8 8 2 0 T o r h o u t L i c h t e r v e l d s t r a a t 3 9 A - - N u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 1 , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s p r e n a n t c o u r s l e 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 .
L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
V C R R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s c r l d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A n d r é G E E R O M S , , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , n u m é r o d ' a f f i l i i a t i o n I R E 1 0 4 1 .
E r i c B E L M O N T E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 06.03.2012, DPT 04.04.2012 12083-0341-063
21/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 07.03.2011, DPT 15.03.2011 11059-0164-031
17/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 01.03.2010, DPT 10.03.2010 10064-0577-030
20/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 02.03.2009, DPT 13.03.2009 09076-0047-019
13/12/2007 : NA087385
03/12/2007 : NA087385
06/11/2007 : NA087385
26/07/2007 : NA087385
09/01/2007 : NA087385
21/03/2006 : NA087385
28/02/2006 : NI087385
29/03/2005 : NI087385
31/03/2004 : NI087385
16/12/2003 : NI087385
24/10/2002 : NI087385
16/12/2000 : NI087385