22/05/2014
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I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é e
M o r
b d * 1 9 1 0 4 8 ~
R ~ X ~ ~ - ~ R s
8 e t e i G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H L C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 8 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 5 8 0 . 4 9 6
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E
L I Q U I D A T I O N .
C e t r e n t e - e t - u n m a r s d e u x m i l q u a t o r z e
S ' E S T R E U N I E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e " H L
C O N S U L T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 8 9 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n e c o n v e n t i o n s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u l 6 n o v e m b r e 2 0 0 9 , p u b l i é e a u x
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 0 9 s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 9 1 8 4 2 0 1 .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E :
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e n o m , p r é n o m s , d o m i c i l e o u l e s d é n o m i n a t i o n s e t
s i è g e s s o c i a u x a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s d e c h a c u n d ' e u x s o n t l e s s u i v a n t s
- M o n s i e u r H e n r i c u s L O E F F E N , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e F . R o o s e v e l t 8 9
P r o p r i é t a i r e d e 4 p a r t s s o c i a l e s d e 1 0 0 , 0 0 E U R ;
- M a d a m e M a r i e - C l a u d e P O R T E , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e F . R o o s e v e l t 8 9
P r o p r i é t a i r e d e 4 p a r t s s o c i a l e s d e 1 0 0 , 0 0 E U R ;
- M a d a m e C a r o l e L O E F F E N , d o m i c i l i é e à 1 0 9 3 L a C o n v e r s i o n ( S u i s s e ) , C h e m i n d u C r e u x d e C o r s y 4 9
P r o p r i é t a i r e d ' u n e p a r t s o c i a l e d e 1 0 0 , 0 0 E U R ;
- M a d a m e A n n e - S o p h i e L O E F F E N , d o m i c i l i é e à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , r u e R . D e v i l l e r s 4 5
P r o p r i é t a i r e d ' u n e p a r t s o c i a l e d e 1 0 0 , 0 0 E U R ;
E n s e m b l e p r o p r i é t a i r e s d e 1 0 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a n t à 1 . 0 0 0 , 0 0
E U R .
B U R E A U :
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r H e n r i c u s L O E F F E N c i - a v a n t n o m m é .
E X P O S E D U P R E S I D E N T :
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t d ' a c t e r q u e
I - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . D é c i s i o n d e l ' a r r ê t d e s a c t i v i t é s e t d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é
2 . D é c h a r g e e t q u i t t a n c e à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s .
I l .
I I e x i s t e a c t u e l l e m e n t 1 0 p a r t s s o c i a l e s .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s
o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r .
C E T E X P O S E F A I T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, e r v é
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d e c o n t r ô l e é t a b l i à l a d e m a n d e d u g é r a n t p a r M a d a m e M a r i e - C l a u d e L E P E R S , e x p e r t - c o m p t a b l e e t c o n s e i l f i s c a l I E C , r u e d e s S o r b i e r s 3 0 / 1 , à 5 3 5 0 E v e l e t t e .
C e r a p p o r t s e t e r m i n e c o m m e s u i t :
« i l r e s s o r t d u c o n t r ô l e e f f e c t u é q u e l e s c o m p t e s r e f l è t e n t d ' u n e m a n i è r e f i d è l e e t s i n c è r e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t q u ' i l n ' e x i s t e p a s d ' é v é n e m e n t s s i g n i f i c a t i f s p o u v a n t m o d i f i e r l e b i l a n d e c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n . »
« J e c e r t i f i e q u e l a s o c i é t é à l i q u i d e r n ' e s t p l u s d é b i t r i c e d e p u i s l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 d ' a u c u n e s o m m e n i o b l i g a t i o n d e q u e l q u e s o r t e q u e c e s o i t à l ' é g a r d d e q u i c o n q u e e t n o t a m m e n t q u e t o u t e s l e s i m p o s i t i o n s q u i p e u v e n t ê t r e m i s e s à s a c h a r g e o n t é t é d û m e n t a c q u i t t é e s , p l u s a u c u n e n e p o u v a n t o u n e d e v a n t l ' ê t r e é g a l e m e n t . »
« J e p u i s d o n c a t t e s t e r q u e t o u t a é t é f a i t p o u r a s s u r e r l a l i q u i d a t i o n d e l a d i t e s o c i é t é . »
D I S S O L U T I O N C L O T U R E
E n s u i t e , l e s c o m p a r a n t s , t i t u l a i r e s d e t o u t e s l e s p a r t s d e l a d i t e s o c i é t é , d é c l a r e n t v o u l o i r d i s s o u d r e
v o l o n t a i r e m e n t l a s o c i é t é e t p r o n o n c e n t à l ' u n a n i m i t é s a d i s s o l u t i o n .
D I S P E N S E D E N O M I N A T I O N D ' U N L I Q U I D A T E U R
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d i s p e n s e r d e n o m m e r u n l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é , c o n s t a t a n t q u e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e H L C O N S U L T a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
A u v u d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é r é ( l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s f o u r n i s s e u r s a y a n t é t é p a y é s , v u l ' a b s e n c e d ' a c t i f e n c o r e à r é a l i s e r , e t a y a n t p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c r é a n c e s e n c o r e à r e c o u v r e r ) i n f o r m é e d e s c o n s é q u e n c e s q u i e n r é s u l t e n t , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e n o u t r e l a c l ô t u r e i n s t a n t a n é e d e l a l i q u i d a t i o n , d e l ' u n i v e r s a l i t é d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a s o c i é t é e t d e r é p o n d r e a i n s i d e m a n i è r e i l l i m i t é e d e s é v e n t u e l l e s d e t t e s d e l a s o c i é t é f u s s e n t - e l l e s i n c o n n u e s e n c e m o m e n t .
D E C H A R G E A L ' O R G A N E D E G E S T I O N
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c o r d e r d é c h a r g e e t q u i t u s à M o n s i e u r H e n r i c u s L O E F F E N , p r é n o m m é , g é r a n t , p o u r
l ' e x e r c i c e e n c o u r s . L a d é m i s s i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s c h e z M o n s i e u r H e n r i c u s L O E F F E N à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : a v e n u e F . R o o s e v e l t 8 9 , 1 0 5 0 I x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e e n f i n t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r H e n r i c u s L O E F F E N e n v u e d ' e f f e c t u e r t o u s a c t e s e t f o r m a l i t é s i m p o s é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n , e n c e c o m p r i s d e s d o c u m e n t s d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e t o u t e d é m a r c h e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n o u d u g r e f f e d u t r i b u n a l o u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ,
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s 4 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e