17/12/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u c l o î t r e 4 6 b t e 1 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N N O M - E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
I l r e s s o r t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t M a î t r e F r é d é r i c V a n B e l l i n g h e n , n o t a i r e a s s o c i é à W e m m e l ,
e n d a t e d u v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
A T E L I E R M B s e s o n t r é u n i e s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t q u ' i l s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « H L S o l u t i o n s » à p a r t i r d e c e j o u r .
D é l i b é r a t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t e n c o n s é q u e n c e l a d e u x i è m e p h r a s e
d e l ' a r t i c l e 1 e s t m o d i f i é e c o m m e s u i t ; « E l l e e s t d é n o m m é e H L S o l u t i o n s » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t s u r l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a v e c e n
a n n e x e u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r
l ' o b j e t s o c i a l p a r i n s e r t i o n d u t e x t e r e p r i s a u p o i n t 3 d e l ' o r d r e d u j o u r e t r e p r i s c i - d e s s o u s :
a p r è s l e s m o t s « t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s y c o m p r i s l e s b o i s s o n s . »
« - C o m m e r c e e n g r o s e t d e d é t a i l d e v é h i c u l e s n e u f s e t u s a g é s p o u r l e t r a n s p o r t d e s p e r s o n n e s e t
m a r c h a n d i s e s , y c o m p r i s l e s v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s s p é c i a u x ( p . e x . a m b u l a n c e s )
- L ' e n t r e t i e n g é n é r a l e t l a r é p a r a t i o n d e v é h i c u l e s , d e p i è c e s m é c a n i q u e s e t d e s i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s .
- C o n s t r u c t i o n s e t r é p a r a t i o n s d e c a r r o s s e r i e s .
- C o m m e r c e e n g r o s e t d e d é t a i l d e t o u s l e s p r o d u i t s n e u f s e t o c c a s i o n s , d e p i è c e s , d ' a c c e s s o i r e s e t
o u t i l l a g e s p o u r v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s .
- L o c a t i o n à c o u r t e t l o n g t e r m e d e v é h i c u l e s a v e c o u s a n s c h a u f f e u r . » .
T R O I S I E M I = R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
- a u n o t a i r e p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é e s d e s s t a t u t s
M a n d a t s p é c i a l .
L a g é r a n c e d é c l a r e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a M o n s i e u r J o s D E K N I J F , M a r k t 3 4 - 3 5 à 1 7 8 0 W e m m e l
j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e t o u s
o r g a n i s m e s o f f i c i e l s a d h o c . A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e p e u t a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s ,
s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e m ê m e n o n e x p r e s s é m e n t p r é v u p a r l e s
p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E B V B A - S P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e F . R o b b r e c h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; r a p p o r t s p é c i a l d e g e s t i o n d e l ' A G e x t r a o r d i n a i r e ; t e x t e s d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
F a i t à W e m m e l l e 0 4 d é c e m b r e 2 0 1 3
M O D W O R D 1 1 . 1
b L i 3 = ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I u 1 1 1 i M i i i i n w u i M ~ u i ~ W i i ~ u i
* 1 3 1 8 8 1
"
2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 6 3 6 0 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T E L I E R M B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
t e g I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 2 4 ( Ï 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 3 . 6 3 6 . 0 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T E L I E R M B
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; K o n i n g i n n e l a a n 2 6 8 - 1 0 2 0 L a k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R S - V E R P L A A T S I N G V A N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 :
- h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d d 0 1 1 1 0 1 2 0 1 3 , M e v r o u w B R U Y N B R O E C K R i t a , w o n e n d e K o n i n g i n n e l a a n 2 6 8 t e 1 0 2 0 L a k e n , d i e a a n v a a r d t .
I J H I 3 1 5 4 3 I V I 1 I I R 8 9 I I I I ~
* 1 +
i
I N
- b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d d 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 :
- d e H e e r T I M M E R M A N S L u c , w o n e n d e d e L i m b u r g S t i r u m l a a n 7 1 t e 1 7 8 0 W e m m e l , d i e a a n v a a r d t .
- d e H e e r T I M M E R M A N S H u g o , w o n e n d e B o g e m a n s s t r a a t 1 1 t e 1 7 8 0 W e m m e l , d i e a a n v a a r d t .
D e m a n d a t e n w o r d e n t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d .
- d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d d 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 , n a a r K l o o s t e r s t r a a t 4 6 b u s 1 t e 1 0 2 0 L a k e n .
L u c T I M M E R M A N S Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j T i ë f B è T g i s c f i g t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
t e g I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 2 4 ( Ï 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 3 . 6 3 6 . 0 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T E L I E R M B
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; K o n i n g i n n e l a a n 2 6 8 - 1 0 2 0 L a k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R S - V E R P L A A T S I N G V A N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 :
- h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d d 0 1 1 1 0 1 2 0 1 3 , M e v r o u w B R U Y N B R O E C K R i t a , w o n e n d e K o n i n g i n n e l a a n 2 6 8 t e 1 0 2 0 L a k e n , d i e a a n v a a r d t .
I J H I 3 1 5 4 3 I V I 1 I I R 8 9 I I I I ~
* 1 +
i
I N
- b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d d 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 :
- d e H e e r T I M M E R M A N S L u c , w o n e n d e d e L i m b u r g S t i r u m l a a n 7 1 t e 1 7 8 0 W e m m e l , d i e a a n v a a r d t .
- d e H e e r T I M M E R M A N S H u g o , w o n e n d e B o g e m a n s s t r a a t 1 1 t e 1 7 8 0 W e m m e l , d i e a a n v a a r d t .
D e m a n d a t e n w o r d e n t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d .
- d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d d 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 , n a a r K l o o s t e r s t r a a t 4 6 b u s 1 t e 1 0 2 0 L a k e n .
L u c T I M M E R M A N S Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j T i ë f B è T g i s c f i g t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 19.07.2013 13319-0504-011
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 04.07.2012 12249-0121-011
27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 25.07.2011 11322-0474-012
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.05.2010, DPT 01.07.2010 10243-0172-015
25/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 24.08.2009 09605-0393-014
27/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 25.08.2008 08598-0061-014
14/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 10.01.2008 08008-0091-014
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.05.2016, NGL 26.08.2016 16469-0323-011