HLT SUPPLY

Divers


Dénomination : HLT SUPPLY
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 871.368.816

Publication

02/04/2014
ÿþ Mad Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0871368816 Benaming

(voluit) : HLT SUPPLY

(verkort)

Neergelegd ter r1nfk te

Reetbani< van Ftbl*Fl;iir3ei

tgLeuven, de 2 0 mi

.2014

CE ~gd~f~Ï;

Griffie

I 11111111,1.1111.11111j1111111,11

Va behc aar Belg Staal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bleyveldstraat '19, 3320 Hoegaarden

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag - benoeming bestuurders - wijziging maatschappelijk adres

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere Algemene Vergadering van de vennootschap gehouden op 21 december 2013

De bijzondere Algemene Vergadering van 21 december 2013 neemt volgende beslissingen:

1. De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder gegeven door Macapri.ce NV op 05 mei 2011. Voor zover ais nodig bevestigt de vergadering hierbij de kwijting aan de bestuurders gegeven door de gewone Algemene Vergaderingen van respectievelijk 17 december 2011 en 15 december 2012.

2. De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van Winami BVBA, Edmond Machtenslaan 151, bus 21, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, RP888.700.637, vertegenwoordigd door Dhr. Wim Naessens dat van rechtswege plaatsvond bij de Algemene Vergadering van 2012. De vergadering herbenoemt de bestuurder Winami BVBA, vertegenwoordigd door Dhr. Wim Naessens voor een periode van 6 jaar.

Behoudens herverkiezing zal het mandaat van Winami BVBA eindigen op 20/12/2019. Het mandaat van Winami BVBA is onbezoldigd.

Winami BVBA, vertegenwoordigd door Dhr. Wim Naessens wordt aangesteld ais gedelegeerd bestuurder voor de duur van het mandaat.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3. De vergadering beslist om als nieuwe bestuurder te benoemen: Mevr. Nathalie Michiels, wonende te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Edmond Machtenslaan 151, bus 21. Haar mandaat neemt een aanvang op 21/12/2013 en wordt toegekend voor een periode van 6 jaar.

Behoudens herverkiezing zal het mandaat van Mevr. Michiels Nathalie eindigen op 20/12/2019.

Het mandaat van Mevr. Michiels Nathalie is onbezoldigd.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

4. De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 3320 Hoegaarden, Bleyveldstraat 19 naar 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Edmond Machtenslaan 151, bus 21.

Winami BVBA

vertegenwoordigd door Dhr. Wim Naessens

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 21.12.2013, NGL 28.03.2014 14073-0553-018
30/10/2014
ÿþMcdWofd11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Rtril§fe

na neeriegging ter griffie Va d/ontvangen op

21 OKT. 201

ar orne van de Nederlandstalige ?..ohtbank van kooemdel Brussel

Ondernerningsnr : 0871.368.816

Benaming

(viDiuin HLT Supply NV

rverkori)

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Edmond Machtenslaan 151/21 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek (volledig adres)

Oncierwerri akte: Bekendmaking fusie met 100%-dochtervennootschap

Op 25 mei 2014 sloot HLT Supply NV een overeenkomst af tot aankoop van aile aandelen van de vennootschap Health Solutions NV.

HLT Supply NV is nu voornemens Health Solutions NV op te slorpen door middel van een met fusie door overname gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig artikel 676 en 719 tot en met 727 van het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuursorganen van beide vennootschappen bevestigen dat op datum van dit fusievoorstel HLT Supply NV voor 100% eigenaar is van de aandelen van vennootschap Health Solutions NV.

Het bestuurorgaan van Health Solutions NV heeft op 26 mei 2014 beslist het door hem opgestelde fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, voor te leggen aan zijn buitengewone algemene vergadering.

Voor de uitvoering van deze beslissingen, worden volgende personen gemachtigd om dit fusievoorstel te tekenen:

-Voor de ovememede vennootschap: Winami BVBA, gekend onder het rechtspesonenregisternummer

0688106,637 met maatschappejek zetel te Edmond Machtenslaan 151/21  1080 Sint-Jans-Molenbeek

vertegenwoordigd door de Heer Naessens, Wim, woonachtig te Leopold 11-straat 65 - 3800 Sint-Truiden en mevrouw Michiels Nathalie, woonachtig te Edmond Machtenslaan 151/21  1080 Sint-Jans-Molenbeek. -Voor de overgenomen vennootschap: de Heer Naes sens, Wim, Leopold 11-straat 65, 3800 Sint-Truiden

De bestuursorganen van hierna vermelde vennootschappen hebben het initiatief genomen een fusie tot stand te brengen tussen de vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft, en dit overeenkomstig de beschikkingen van artikel 682 van het Wetboek van Vennootschappen:

-De overnemende vennootschap HLT Supply NV, met maatschappelijke zetel te Edmond Machtenslaan 151/21  1080 Sint-Jans-Molenbeek, ingeschreven in het rechtspersonenregister Leuven onder het ondememingsnummer 0871.368.816.

-De overgenomen vennootschap Health Solutions NV, met maatschappelijke zetel te Bleyveldstraat 19, 3320 Hoegaarden, ingeschreven in het rechtspersonenregister Leuven onder het ondernemingsnummer 0888.747.553

Voornoemde bestuurorganen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de gestelde voorwaarden conform de door hen opgestelde fusievoorstellen welke ter goedkeuring van de respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen zal worden voorgelegd.

bnu5.," te biz ,ran Lurk hvPrrreqdnrr FtectO lm m honnIQhid tan de rnslrurrtenle.-Gzr.de notaris heL'q tnn ch persrlio..n(en)

t)Evuecid (.1e. tet;11.spers,üori it.:1128(121e11' an eterdeli te veri.e9.1:%,,cer" is.,/egi

Vrrso Is,17-.Dn-1enIlm-idlei,b:AirA

Bijlagen bij Wet BelgiseliStaatiblad - 1O/1W2014 - Annexes du Moniteur belge

111%11110111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

1.Wettelijke vermeldingen

1.1 ldentifcatie van de betrokken vennootschappen

1.1.1 Identificatie van de overnemende vennootschap

Oprichting

HLT Suppfy NV werd opgericht op datum van 21 januari 2005 bij akte verleden voor notaris Van Eeckhoudt Henri kantoor houdend te Schapenstraat 22 1750 Sint-Martens-Lennik. De oprichting werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2005 onder het nummer 2005-01-31 / 0019547; hierna genoemde de overnemende vennootschap.

Statutenwijzigng

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd op:

-13 december 2006 bij akte verleden voor notaris Van Eeckhoudt Henri kantoor houdend te Schapenstraat 22 1750 Sint-Martens-Lennik, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatblad van 21 december 2006 onder het nummer 2006-12-21 / 0190577.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Edmond Machtenslaan 151/21  1080 Sint-Jans-Molenbeek.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 468.600,00 euro. Het is verdeeld in 40.000 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig volstort.

Doel

Het doel van de vennootschap is het verlenen van logistieke diensten, de ontwikkeling, verkoop en beheer van informaticaoplossingen, alsook adviesverlening inzake goederenbehandeling en logistiek

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door:

-Winami BVBA, gekend onder het rechtspesonenregisternummer 0888.706.637 met maatschappelijek zetel te Edmond Machtenslaan 151/21  1080 Sint-Jans-Molenbeek vertegenwoordigd door de Heer Naessens, Wim, woonachtig te Leopold II-straat 65- 3800 Sint-Truiden, in de hoedanigheid van bestuurder

-Mevrouw Michiels Nathalie, woonachtig te EcfMond Machtenslaan 151/21  1080 Sint-Jans-Molenbeek, in de hoedanigheid van bestuurder

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven onder het ondernemingsnummer 0871.368.816

Aandeelhouders/vennoten

De huidige aandeelhouders/vennoten van de vennootschap zijn:

-De Heer Naessens, Wim, woonachtig te Leopold II-straat 65 - 3800 Sint-Truiden, houder van 20.000 aandelen

-De vennootschap Winami BVBA, gekend onder het rechtspesonenregisternummer 0888.706.637 met maatschappelijke zetel te Edmond Machtenslaan 161/21  1080 Sint-Jans-Molenbeek, houder van 20.000 aandelen

1.1.2 Identificatie van de overgenomen vennootschap

Oprichting

HLT Solutions NV werd opgericht op datum van 13 april 2007 bij akte verleden voor notaris Van Eeckhoudt Henri kantoor houdend te Schapenstraat 22 1750 Sint-Martens-Lennik. De oprichting werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 april 2007 onder het nummer 2007-04-23 / 0059883; hierna genoemd de overgenomen vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Statutenwijziging

De statuten van de vennootschap werden tot op heden nog niet gewijzigd, behoudens de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de "Leopoldll-straat 64 3800 Sint-Truiden" naar de "Bleyveldstraat 19  3320 Hoegaarden", genomen per eenparig besluit van de raad van bestuur en dit vanaf 15 november 2010, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op datum van 24 december 2010 onder het nummer 2010-12-24 10187178.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Bleyveldstraat 19 -3320 Floegaarden.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 100.000,00 euro. Het is verdeeld in 1.000 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is op heden tot 62.000,00 euro volstort

Doel

Het doel van de vennootschap is het analyseren, adviseren en raadgeven in het bedrijfsbeheer, alsook het waarnemen van bestuur en controle op ondernemingen en fondsen, met voorname het uitbaten of afstaan van octrooien en licenties.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door:

-HLT Supply NV, met maatschappelijke zetel te Edmond Machtenslaan 151/21  1080 Sint-Jans-Molenbeek, ingeschreven in het rechtspersonenregister Leuven onder het ondernemingsnummer 0871.368.816 met vaste vertegenwoordiger de Heer Naessens, Wim, woonachtig te Leopold 11-straat 65 - 3800 Sint-Truiden, in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder.

-De Heer Naessens, Wim, woonachtig te Leopold 11-straat 65 - 3800 Sint-Truiden, in de hoedanigheid van bestuurder

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven onder het ondernemingsnummer 0888.747.553.

Aandeelhouders/vennoten

De huidige aandeelhouders/vennoten van de vennootschap zijn:

-De vennootschap HLT Supply NV, met maatschappelijke zetel te Edmond Machtenslaan 151/21  1080 Sint-Jans-Molenbeek, ingeschreven in het rechtspersonenregister Leuven onder het ondernemingsnummer 0871 .368.816 houder van 1.000 aandelen

1.2 Juridisch kader

De motivering ter beslissing van een geruisloze fusie worden volgende argumenten voorgehaald:

Daar zijnde het vennootschappen zijn die nauw verwante kemactiviteiten ontplooilen zal zulkse fusie door overneming gelijkgestelde verrichting niet enkel een administratieve en organisatorische/operationele vereenvoudiging met zich meebrengen, maar zal deze verrichting ook kostenbesparend werken.

Gezien de heel beperkte operationele acitiviteiten van de vennootschap Health Solutions NV heeft het behoud van twee afzonderlijke juridische entiteiten geen economisch voordeel.

Het samenvoegen van beiden entiteiten tot één vennootschap geeft een beter beeld van de realiteit der uitvoering van activiteiten.

Hierboven zal de verrichting bijdragen tot het genot van schaalvoordelen, daar onder andere slechts één jaarrekening dient neergelegd te zuilen worden, alsook de administratie enkel nog in hoofde van HLT Supply NV toepassing zal vinden.

" C

Voo r" behouden aan het Belgisch Staatsblad

r--

L

Rijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Gelet op het voorgaande is het verder bestaan van Health Solutions NV niet relevant en wordt er vaststelling gemaakt cm over te gaan tot (geruistoze) fusie van Healt Solutions NV en HLT Suppiy NV.

1.3 Boekhoudkundige datum (artikel 719, 2°, Wetboek van Vennootschappen)

De (beperkte) verrichtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de ovememende vennootschap vanaf 1 januari 2014.

1.4 Bijzondere rechten (artikel 719, 3°, Wetboek van Vennootschappen)

Alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen van de over te nemen vennootschap, kennen dezelfde rechten en verbonden stemrechten toe, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreërd.

Bijgevolg dient geen bijzondere regeling uitgewerkt te worden.

1.5 Bijzondere voordelen (artikel 719, 4°, Wetboek van Vennootschappen)

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.

1.6 Fiscale verklaringen

De vooropgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal plaatsvinden onder het stelsel van fiscale neutralielt in de vennootschapsbelasting voorzien in artikel 211 Wetboek van Inkomstenbelastingen. De verrichting zal evenmin onderworpen worden aan de BTW heffing conform artikel 11 Wetboek BTW.

Het ongemaate fusievoorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewonen algemene vergadering van de over te nemen en van de overnemende vennootschap, dit ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel, voorzien bij artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.

Onderhavige tekst werd opgesteld op 26 mei 2014 te Hoegaarden, in origineel, elke versie zijnde gelijkwaardig, met de bedoeling neergelegd en bekendgemaakt te worden bij uittreksel ter griffie van de rechtbank van koophandel van Leuven overeenkomstig artikel 719 Wetboek van Vennootschappen.

Michiele Nathalie,

Bestuurster

Cp de ,aalste bi7 van Un> verrnederl ' Recto N7-'301 el he'ed;mtgherlvn rie riotnris herzil val de pers" <:eln(....ni

bevoegd rre feehtsperr.oce tsin ac)nen var. te veriegenlvocgd7nrep

Verso r.M.-...rn an Illndrr,,k.anrrte

05/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 15.12.2012, NGL 28.02.2013 13053-0385-018
14/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 17.12.2011, NGL 13.02.2012 12030-0112-018
25/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 18.12.2010, NGL 22.02.2011 11039-0452-019
17/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 19.12.2009, NGL 10.02.2010 10039-0005-019
18/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 20.12.2008, NGL 12.02.2009 09040-0359-018
31/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 15.12.2007, NGL 29.01.2008 08025-0217-015
07/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 18.11.2006, NGL 31.01.2007 07037-5068-013

Coordonnées
HLT SUPPLY

Adresse
Zetel Edmond Machtenslaan 151/21 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek (volledig adres)

Code postal : 1080
Localité : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Commune : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Région : Région de Bruxelles-Capitale