HM BELGIUM

Dénomination : HM BELGIUM

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 547.621.913

Publication

15/04/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N� d'entreprise 0547.621.913 D�nomination

(en entier) : HM BELGIUM

BRUXEUe

3 APR 2014

Greffe

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

1

Si�ge : chauss�e de haecht 1475 � 1130 Bruxelles (Haren)

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION AUX STATUTS

D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par Ma�tre Fr�d�ric BERG, notaire � Evere, Ie 28 mars 2014,en cours d'enregistrement, il r�sulte que s'est tenue l'assembl�e extraordinaire de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "HM BELGIUM" ayant son si�ge social � 1130 Bruxelles (haren), Causs�e de haecht 1475, inscrite au Registre des personnes morales de Bruxelles sous le num�ro 0547.621.913 RPM Bruxelles, il a �t� pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes:

"PREMIERE RESOLUTION `, AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE

1,1. D�cisions,

L'assembl�e d�cide:

1.1,1, d'augmenter le capital � concurrence de soixante-trois millions six cent dix mille cent cinquante euros (63.610.150,00 EUR), pour le porter de cinquante mille euros (50.000,00 EUR) � soixante-trois millions six cent soixante mille cent cinquante euros (63.660.150,00 EUR), par la cr�ation de un million deux cent septante-deux mille deux cent trois (1.272.203) parts sociales nouvelles sans d�signation de valeur nominale identiques aux parts sociales existantes et jouissant des m�mes droits et avantages, avec participation aux: r�sultats de l'exercice en cours � compter de leur souscription.

Ces nouvelles parts sociales seront �mises enti�rement lib�r�es et attribu�es aux personnes ci-apr�s qualifi�es en r�mun�ration de l'apport de la pleine propri�t� cie:

1.- 1,812 actions repr�sentatives du capital de la Soci�t� par Actions Simplifi�es � Financi�re Mestre �, ayant son si�ge social � 34170 Castelnau-le-Lez, chemin de Verchant, 1, Domaine de Verchant, num�ro. d'immatriculation 430.271.254, R.C.S Montpellier ;

2.- 1.000 actions repr�sentatives du capital de la Soci�t� � Financi�re Mestre (Hong Kong) Limited �, ayant son si�ge social � Hong-Kong (Chine), KL, KWUN TONG, Unit C 16/F MG Tower, 133 HO! Bun Road ;

3.- 1.000 actions repr�sentatives du capital de la Soci�t� � Financi�re Mestre (China) Limited �, ayant son

si�ge social � Hong-Kong (Chine), KL, KWUN TONG, Unit C 16/F MG Tower, 133 HOI Bun Road ;

1.2. R�alisation des apports et attribution des parts sociales nouvelles.

Les personnes ci-apr�s nomm�es interviennent � l'instant en personne ou par l'entremise de leurs:

mandataires respectifs pr�nomm�s, en leur qualit� d'apporteurs, � savoir:

- Monsieur Pierre MESTRE, pr�nomm� ;

- Madame Chantal DOUTRE, pr�nomm�e ;

Lesquels intervenants, apr�s avoir d�clar� avoir parfaite connaissance tant de la situation financi�re de la

pr�sente soci�t� que de ses statuts et des d�cisions prises ou � prendre par la pr�sente assembl�e, d�clarent

faire � la pr�sente soci�t� l'apport, dans les proportions reprises ci-avant, de la pleine propri�t� de:

-1.812 actions de la Soci�t� par Actions Simplifi�es � Financi�re Mestre �, pr�cit�e sub 1.-;

- 1.000 actions repr�sentatives du capital de la Soci�t� � Financi�re Mestre (Hong Kong) Limited �, pr�cit�e!

sub 2.-;

- 1.000 actions repr�sentatives du capital de la Soci�t� � Financi�re Mestre (China) Limited �, pr�cit�e sub

3.-;

Les apporteurs garantissent, chacun en ce qui le concerne:.

�tre propri�taires des actions apport�es et jouir du droit d'en disposer sans restriction;

que les actions apport�es sont quittes et libres de tout gage, nantissement, � l'exception de qui est dit dans

le rapport dress� le 28 mars 2014 par Monsieur Charles de Montpellier d'Annevoie, R�viseur d'Entreprises et

dont question ci-dessus, ou emp�chement quelconque de nature � en affecter la n�gociabilit�;

que les �l�ments fournis en vue de l'�tablissement du rapport d'�valuation sont sinc�res et exacts;

Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Mentionner sur la derni�re page du Volet 13 :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

que le pr�sent proc�s-verbal d'apports entra�ne cession r�guli�re desdites actions sociales eu "�gard aux dispositions statutaires de chacune des soci�t�s pr�cit�es sub 1.-, 2.- et 3.-, promettant si n�cessaire ratification dans les formes requises et accomplissement d� toutes les d�marches administratives et l�gales

requises. "

En r�mun�ration de ces apports, sont attribu�es aux apporteur, qui acceptent soit en personne, soit par l'entremise de leurs mandataires respectifs pr�nomm�s, les un million deux cent septante-deux mille deux cent trois (1.272.203) parts sociales enti�rement lib�r�es et cr��e� comme act� ci-avant, � savoir:

a)un million cent vingt-sept mille huit cent treize (L127813) parts sociales nouvelles � Monsieur Pierre MESTRE, pr�nomm�, apporteur de:

- 1.573 actions de la Soci�t� par Actions Simplifi�es � Financi�re Mestre �, pr�cit�e sub 1.-;

- 1,000 actions repr�sentatives du capital de la Soci�t� � inanci�re Mestre (Hong Kong) Limited �, pr�cit�e sub 2.-;

- 1.000 actions repr�sentatives du capital de la Soci�t� � Financi�re Mestre (China) Limited �, pr�cit�e sub 3.-'

b) cent quarante-quatre mille trois cent nonante (144.390) parts sociales nouvelles � Madame Chantal DOUTRE, pr�nomm�, apporteuse de

-239 actions de la Soci�t� par Actions Simplifi�es � Financi�re Mestre �, pr�cit�e sub 1.-;

1.3. Constatation.

L'assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d'acter que, par suite des r�solutions et interventions qui pr�c�dent:

a)le capital de la soci�t� est effectivement port� � le somme de soixante-trois millions six cent soixante mille cent cinquante euros (63.660.150,00 EUR) et est repr�sent� par un millicn deux cent septante trois mille deux cent trois (1.273.203) parts sociales sans d�signation de valeur nominale enti�rement lib�r�es;

DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 DES STATUTS EN CONS�QUENCE L'assembl�e d�cide, compte tenu de l'adoption de la premi�re r�solution dont il est question ci-dessus, de remplacer le texte de l'article 5 par le texte suivant:

�Le capital social souscrit et int�gralement lib�r� est fix� � la somme de soixante-trois millions six cent soixante mille cent cinquante euros (63.660.150,00 EUR) et est repr�sent� par un million deux cent septante trois mille deux cent trois (1.273.203) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune une fraction �quivalente du capital social.�

TROISIEME RESOLUTION : POUVOIRS AUX FINS D'EXECUTION

L'assembl�e conf�re � la g�rance tous pouvoirs aux fins d'ex�cution, des r�solutions qui pr�c�dent, y compris la coordination des statuts, � Johan Lagae et Els Bruis, qui tous, � cet effet, �lisent domicile chez Loyens&Loeff Avocats-Advocaten � 1200 Bruxelles, Rue Neerveld 101-103, chacun agissant s�par�ment, avec droit de substitution, afin d'assurer les modifications n�cessaires aupr�s du registre des personnes morales et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, ainsi qu'a un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des donn�es de la soci�t� dans la Banque Carrefour des Entreprises."

D�pos� ; exp�dition de l'acte, statuts coordonn�s

Fr�d�ric BERG, Notaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

ii

R�serv�

au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/03/2014

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

i

4-MRT

N� d'entreprise : D�nomination ~sw1/4, E z -I -13

(en entier) : HM Belgium

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : A 1130 Bruxelles (Haren), chauss�e de Haecht, 1475

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION NOMINATION DU GERANT

D'un acte re�u par te Notaire Fr�d�ric BERG, r�sidant � Evere, en date du 28 f�vrier 2014, en cours d'enregistrement aupr�s du ler Bureau de l'Enregistrement de Schaerbeek, il r�sulte que ;

Monsieur MESTRE Pierre Andr� Laurent Marie, et Madame DOUTRE Chantal Marie-Fran�oise Martine, domicili�s � 3080 Tervuren, Jezus Eiklaan, 119.

Ont constitu� entre eux une soci�t� commerciale sous la forme d'une Soci�t� Priv�e � Responsabilit�' Limit�e, sous la d�nomination "HM Belgium", et dont le capital est fix� � cinquante mille (50.000,00-EUR), repr�sent� par mille nominatives sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune un/milli�me de. l'avoir social, lesquelles parts sont souscrites comme suit en num�raire :

t Par Monsieur Pierre MESTRE, pr�nomm�, pour huit cent quatre-vingt parts sociales (880) soit pour; quarante-quatre mille euros

2. Par Madame Chantal DOUTRE, pr�nomm�e, pour cent vingt parts sociales (120), soit pour six mille, euros

Ensemble : mille parts sociales, chacune lib�r�e int�gralement, soit la somme de cinquante mille euros: (50.000,00-EUR) d�pos�e par versement � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s' de la Banque ING ainsi qu'il r�sulte d'une attestation de d�p�t remise au notaire Fr�d�ric BERG soussign�.

STATUTS (extrait).

ARTICLE t- FORME - DENOMINATION.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e et est form�e sous la d�nomination "HM Belgium",

ARTICLE 2.- SIEGE SOCIAL,

Le si�ge social de la soci�t� est fix� � 1130 Bruxelles (Haren), chauss�e de Haecht, 1475.

Il pourra �tre transf�r� � tout autre endroit par simple d�cision du g�rant qui a tous pouvoirs aux fins de faire: constater authentiquement la modification qui en r�sulte au pr�sent article des statuts.

Tout changement du si�ge social sera publi� aux annexes du Moniteur Belge par les soins du g�rant.

La soci�t� pourra, par simple d�cision du g�rant, �tablir des succursales ou agences en Belgique ou � l'�tranger.

ARTICLE 3.- OBJET SOCIAL.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger

- La prise, sous toutes ses formes, de tous int�r�ts et participations dans toutes soci�t�s ou entreprises belges et �trang�res.

- La r�alisation de toutes prestations de services de quelque nature que ce soit, aux entreprises ou soci�t�s, et notamment celles dans lesquelles elle d�tient des participations au capital,

- La cr�ation, l'�dition sous toutes ses formes, la r�alisation/l'impression, directement ou indirectement, la, communication sous toutes ses formes.

- La conception, le d�veloppement et la distribution de solutions informatiques, le multim�dia et les' syst�mes d'informations Internet.

- Elle pourra cr�er, acqu�rir, vendre, �changer, prendre ou donner � bail, avec ou sans promesse de vente, g�rer et exploiter, directement ou indirectement, tous �tablissements industriels ou commerciaux, toutes usines. ;

- Obtenir ou acqu�rir tous brevets, licences, proc�d�s et marques de fabrique, les exploiter, c�der ou apporter, conc�der toutes licences d'exploitation en tous pays.

La soci�t� a �galement comme objet: a) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction,, le d�veloppement, et_ la, gestion du .patrimoine immobilier; toutes les op�rations, oui ou non sous.te

Mentionner sur la derni�re page du Volet B " Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�servr

au

Moniter,

belge

V

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" 19062041"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

syst�me de la TVA, relatives aux biens immobiliers et aux droits immobiliers, tels que l'achat et la vente, la construction, la r�novation, l'am�nagement et la d�coration d'int�rieur, la location ou la prise en location, l'�change, le lotissement et, en g�n�ral, toutes les op�rations qui sont li�es directement ou indirectement � la gestion ou � l'exploitation de biens immobiliers ou de droits r�els immobiliers; b) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction, le d�veloppement et la gestion d'un patrimoine mobilier; toutes les op�rations relatives � des biens et des droits mobiliers, de quelque nature que ce soit, tels que la vente et l'achat, la location et la prise en location, l'�change, en particulier la gestion et la valorisation de tous biens n�gociables, actions, obligations, fonds d'�tat; c) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: faire des emprunts et consentir des pr�ts, cr�dits, financements et la n�gociation de contrats de leasing, dans le cadre des buts d�crits ci-dessus.

A cet effet, la soci�t� peut collaborer et prendre part, ou prendre un int�r�t dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque mani�re que ce soit.

La soci�t� peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La soci�t� peut d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation.

La soci�t� pourra accepter et exercer tout mandat de gestion ou d'administration dans d'autres soci�t�s. ARTICLE 4.- DURES,

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

CHAPITRE Il.- CAPITAL- PARTS SOCIALES.

ARTICLE 5.- CAPITAL SOCIAL.

Le capital social a �t� fix� lors de sa constitution, � la somme de cinquante mille euros (50.000 EUR), repr�sent� par mille parts sociales, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un/milli�me de l'avoir social et qui furent int�gralement souscrites en num�raire lors de la constitution.

CHAPITRE III.- ORGANES DE LA SOCIETE.

SECTION 1, ASSEMBLEE GENERALE.

Sous r�serve de ce qui est pr�vu au chapitre VI des statuts dans le cas o� la soci�t� ne compte qu'un associ�, les dispositions suivantes seront d'application

ARTICLE 11.- ASSEMBLEE ANNUELLE - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.

L'assembl�e g�n�rale des associ�s se r�unit annuellement chaque dernier vendredi du mois de juin � dix-huit heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge de la soci�t� ou dans la commune du si�ge de la soci�t�. Elle peut �galement se tenir dans une des dix-neuf communes de la R�gion Bruxelles-Capitale,

En cas de recours � la proc�dure par �crit conform�ment � l'article 23 des statuts, la soci�t� doit recevoir - au plus tard le jour statutairement fix� pour !a tenue de l'assembl�e annuelle - la circulaire contenant l'ordre du jour et les propositions de d�cision, sign�e et approuv�e par tous les associ�s.

Une assembl�e sp�ciale ou extraordinaire des associ�s peut �tre convoqu�e chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Les assembl�es g�n�rales des associ�s peuvent �tre convoqu�es par l'organe de gestion ou par les commissaires et l'�tre sur la demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social. Les assembl�es g�n�rales extraordinaires ou sp�ciales se tiennent au si�ge social de fa soci�t� ou en tout autre endroit mentionn� dans la convocation, ou autrement.

ARTICLE 14.- REPRESENTATION

Tout associ� emp�ch� peut, donner procuration � une autre personne, associ� ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e, Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, paragraphe 2 du Code civil).

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e. En outre, le g�rant peut exiger que celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article,

ARTICLE 20.- DROIT DE VOTE

Chaque part sociale donne droit � une voix.

Le vote par �crit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est �mis doit mentionner chaque poste de l'ordre du jour et les mots "accept�" ou "rejet�" doivent �tre manuscrits et suivis de la signature, le tout de la m�me main; cette lettre doit �tre adress�e � la soci�t� par envoi recommand� et elle sera d�livr�e au si�ge au moins un jour avant l'assembl�e.

SECTION 2,- ADMINISTRATION.

Sous r�serve de ce qui est pr�vu au chapitre VI des pr�sents statuts dans le cas o� la soci�t� ne compte qu'un associ�, les dispositions suivantes seront d'application.

ARTICLE 25.- ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou personnes morales, associ�s ou non.

Y

.3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2014 - Annexes du Moniteur belge r" , Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rant, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s,

g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution

de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles

de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Les g�rants sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e � d�terminer par elle.

ARTICLE 26: POUVOIRS DES GERANTS,

Chaque g�rant a le pouvoir d'accomplir tous actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, �

l'exception de ceux r�serv�s par le Code des soci�t�s � l'assembl�e g�n�rale,

Les g�rants peuvent par procuration sp�ciale d�l�guer une partie de leurs pouvoirs � un pr�pos� de la

soci�t�. S'il existe plusieurs g�rants, cette procuration sera donn�e conjointement.

Les g�rants r�glent entre eux l'exercice de la comp�tence.

ARTICLE 27,- REPRESENTATION.

Chaque g�rant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - repr�sente la soci�t� vis-�-vis de tiers, ainsi qu'en justice,

tant comme demandeur que comme d�fendeur,

La soci�t� est en m�me temps engag�e valablement par les repr�sentants repris ci-dessus, d�sign�s par

procuration sp�ciale.

CHAPITRE IV, - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS DISTRIBUTION.

ARTICLE 29.- EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier mars pour se terminer le dernier jour u mois de f�vrier de l'ann�e

suivante.

A la fin de chaque exercice social, l'organe de gestion dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels de

la soci�t� comprenant un bilan, le compte des r�sultats, ainsi que l'annexe. Ces documents sont �tablis

conform�ment � la loi et d�pos�s � la Banque Nationale de Belgique,

En vue de leur publication, les comptes sont valablement sign�s par un g�rant.

L'organe de gestion �tablit en outre annuellement un rapport de gestion conform�ment aux articles 95 et 96

du Code des soci�t�s. Toutefois, l'organe de gestion n'est pas tenu de r�diger un rapport de gestion si la

soci�t� r�pond aux crit�res pr�vus � l'article 94, premier alin�a du Code des soci�t�s.

ARTICLE 30.- DISTRIBUTION.

Sur le b�n�fice net il est pr�lev� au moins un vingti�me pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre

obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Il est d�cid� annuellement par l'assembl�e g�n�rale, sur proposition des g�rants, sur la destination � donner

� l'exc�dent.

Aucune distribution ne peut �tre faite lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte

des comptes annuels, est ou devient � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�,

augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

ARTICLE 32.- DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit �tre soumise au pr�sident du tribunal de commerce pour

confirmation, conform�ment � l'article 184, �2 du Code des Soci�t�s,

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation

sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par

d�cision prise � une majorit� simple de voix,

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement,

Si les parts sociales ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent

l'�quilibre, soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

CHAPITRE VI.- DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA

SOCIETE NE COMPTE QU'UN ASSOCIE,

ARTICLE 38.- GERANT - NOMINATION.

Si aucun g�rant n'est nomm�, l'associ� unique exercera de plein droit, tous les droits et obligations d'un

g�rant. Tant l'associ� unique qu'un tiers peuvent �tre nomm�s g�rant.

ARTICLE 41.- ASSEMBLEE GENERALE.

L'associ� unique exerce tous les pouvoirs, r�serv�s � l'assembl�e g�n�rale. Il ne peut pas d�l�guer ces

pouvoirs, sauf pour des objets pr�cis. Les d�cisions de l'associ� unique feront l'objet d'un proc�s-verbal, sign�

par lui et repris dans un registre, qui sera conserv� au si�ge de la soci�t�.

Si l'associ� unique est �galement g�rant, les formalit�s de convocation � l'assembl�e g�n�rale devront �tre

remplies conform�ment � l'article 268 du Code des Soci�t�s sauf les formalit�s concernant l'associ� m�me.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du

d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, lorsque la soci�t�

acquerra la personnalit� morale.

1 Q' Le premier exercice social commencera le jour du d�p�t pour se terminer vingt-huit f�vrier deux mille

quinze.

20 La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en deux mille quinze.

30 Sont d�sign�s en qualit� de g�rants non statutaire Monsieur Pierre MESTRE, pr�nomm�, et Madame

Chantai DOUTRE, pr�nomm�e.

Ils sont nomm�s jusqu'� r�vocation et peuvent engager valablement la soci�t� sans limitation de sommes.

Volet B - Suite

Leurs mandats sont non r�mun�r�s, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale,

Les g�rants proc�deront, le cas �ch�ant, dans le d�lai l�gal, � la reprise des engagements souscrits au nom de la soci�t� en formation.

40 Les comparants ne d�signent pas de commissaire-r�viseur.

POUVOIR PARTICULIER

Les comparants d�cident de conf�rer tous pouvoirs � Johan Lagae et Ers Bruis, qui tous, � cet effet, �lisent domicile chez Loyens&Loeff Avocats-Advocaten � 1200 Bruxelles, Rue Neerveld 101-103, chacun agissant s�par�ment, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s du registre des personnes morales : et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, ainsi qu'� un guichet d'entreprise , en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises.

z

.R�serv�

au

Moniteur

belge

Fr�d�ric BERG, notaire de r�sidence � Evere Pour d�p�t simultan�: exp�dition de l'acte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature '

12/08/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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0 3 AOUT 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone c m-R: lxelle3

N d'entreprise " 0547 621 913 D�nomination

(en entier) HM BELGIUM

(en abr�g�)

Forme juridique SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : CHAUSSEE DE HAECHT1475 A HAREN (1130 BRUXELLES)

(adresse compl�te)

Mies) de l'acte :NOMINATION COMMISSAIRE

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 20/07/2015

L'Assembl�e G�n�rale des associ�s a d�cid� de nommer la soci�t� de r�vision HLB Dod�mont Van Impe; & C� (IRE B 00013), repr�sent�e par Monsieur Lue De Puysseleyr (IRE A num�ro de membre 796), en qualit�; de commissaire de la soci�t� HM BELGIUM et ce, pour un terme de trois ans, d�butant avec l'exercice commen�ant le 01/03/2015 et expirant � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale annuelle des actionnaires se pronon�ant sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice cl�tur�s au 28/02/2018, avec une nomination r�troactive pour l'exercice 2014-2015,

Pierre Mestre

G�rant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso . Nom et signature

05/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2015, APP 28.09.2015, DPT 30.10.2015 15660-0591-033

Coordonnées
HM BELGIUM

Adresse
CHAUSSEE DE HAECHT 1475 1130 HAEREN (BRUXELLES)

Code postal : 1130
Localité : Haren
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société privée à responsabilité limitée

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