HOLBORN INVEST

Société anonyme


Dénomination : HOLBORN INVEST
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 865.610.974

Publication

24/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 16.08.2012 12427-0156-012
13/03/2012
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Mon WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe 2 9 F E J t

N° d'entreprise : 0865.610.974 Dénomination

(en entier) : HOLBORN INVEST

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard du Jubilé numéro 71/3 à Molenbeek-Saint-Jean (1080 Bruxelles)

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS DEMATERIALISEES - MODIFICATION DES STATUTS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "HOLBORN INVEST', ayant son siège social à 1080 Molenbeek-Saint Jean, boulevard du Jubile 71/3, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0865.610.974, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n" 0890.388.338, le vingt-neuf décembre deux mil onze, enregistré au deuxième bureau de l'Enregistrement de Jette, le douze janvier suivant, volume 33 folio 97 case 04, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR), perçus par l'Inspecteur Principal a.i. W. ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

Première résolution

Conversion des actions au porteur en actions dématérialisées

L'assemblée déclare et requiert le Notaire soussigné d'acter que chaque actionnaire a procédé à la' destruction matérielle des titres au porteur dont il est propriétaire et que toutes les actions au porteur ont été converties en actions dématérialisées et inscrites à un compte spécial.

Deuxième résolution

Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier les statuts, afin de les mettre en conformité avec les résolutions prises ci-dessus, ainsi qu'avec la situation actuelle de la société et le Code des sociétés, comme suit :

L'assemblée décide de remplacer l'article 11 par le texte suivant :

ARTICLE ONZE'. - NATURE DES TITRES

« Les actions sont nominatives ou dématérialisées, au choix de l'actionnaire, Les frais de conversion sont à charge de l'actionnaire qui le demande,

Les actions non entièrement libérées sont nominatives. II est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Des certificats constatant les inscriptions dans le registre des actions nominatives seront délivrés aux titulaires des titres..

Les versements à effectuer sur les actions, non entièrement libérées lors de leur souscription, doivent être, faits au lieu et aux dates que le conseil d'administration détermine.

L'actionnaire qui, après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée est en retard de satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à la société les intérêts calculés au taux légal à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois,! prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres à un ou plusieurs cessionnaires agréés par sans préjudice au droit de réclamer à l'actionnaire concerné le restant dû, ainsi que tous dommages et intérêts: éventuels. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.

Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipantion; dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis. »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé

Déposé en même temps; expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.

Mentionner sur !a dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

27/10/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe 1Aod 2.1

Réservé

au

Moniteur

belge









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BRUXELLES

~ 7OC. 2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0865.610.974

Dénomination

(en entier) : HOLBORN INVEST

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard du Jubilé, 71 bt3 / 1080 Molenbeek

Objet de l'acte : Démission  nomination administrateur

L'Assemblée Générale ordinaire du 11 juin 2010 accepte la démission, en tant qu'administrateur, de la SPRL « Les Genêts » représenté par Mr Ernest Delville suite au décès de ce dernier.

Cette assemblée décide de renouveler le mandat en tant qu'administrateur délégué de Monsieur Jacques

Zucker et de nommer en tant qu'administrateur Madame Annie Claes-Guillaume avec effet immédiat.

Ceux-ci sont nommés pour une durée de 6 ans

Démission :

Les Genêts SPRL Chemin de la Bruyère, 11  1473 Glabais : NN 0436.695.780 représenté par Monsieur Ernest Delville.

Nomination :

Annie Claes-Guillaume, Rue du Cresson, 13  1020 Bruxelles née le 19 juillet 1956 à Watermael-Boitsfort

Renouvellement :

Jacques Zucker, Avenue des Sorbiers, 2b  1080 Bruxelles

Jacques Zucker

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 30.09.2011 11569-0104-012
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.06.2010, DPT 23.08.2010 10434-0015-011
11/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.06.2009, DPT 31.08.2009 09752-0188-013
30/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.06.2008, DPT 26.06.2008 08291-0142-013
01/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.06.2007, DPT 27.07.2007 07484-0185-013
03/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 09.06.2006, DPT 30.06.2006 06374-3724-012
07/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 10.06.2005, DPT 05.07.2005 05420-3125-012
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.06.2015, DPT 27.07.2015 15357-0183-012

Coordonnées
HOLBORN INVEST

Adresse
BOULEVARD DU JUBILE 71, BTE 3 1080 BRUXELLES

Code postal : 1080
Localité : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Commune : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Région : Région de Bruxelles-Capitale