27/01/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 0 2 5 4 8 2 *
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 8 5 0 . 0 0 2
R é s ~ a M o n i b e r
1 6 J A N . 2 0 1 4
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H O L D I N G L A N D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e B r u g m a n n , 3 5 5
1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H O L D I N G L A N D » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e B r u g m a n n , 3 5 5 n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 6 . 8 5 0 . 0 0 2
D r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é F r é d é r i c J E N T G E S , à W a v r e , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a i t a t t i r é l ' a t t e n t i o n s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 d a n s l ' h y p o t h è s e o u d e s d i v i d e n d e s o n t é t é a l l o u é s o u a t t r i b u é s a u c o u r s d ' a u m o i n s u n e d e s c i n q p é r i o d e s i m p o s a b l e s p r é c é d a n t c e l l e d e l ' o p é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) à c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 0 , 6 0 0 , 0 0 E u r ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , é m i s s i o n d e 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p r o r a t a t e m p o r i s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e m i l l e s i x c e n t v i n g t e u r o s ( 1 . 6 2 0 , 0 0 E u r ) c h a c u n e .
I l e s t p r é c i s é q u e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o v i e n t d e s r é s e r v e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n t é r i e u r e m e n t a u 3 1 m a r s 2 0 1 1
L e s d i t e s r é s e r v e s a y a n t f a i t l ' o b j e t , à c o n c u r r e n c e d e 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s s o u m i s e a u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % . L e d i v i d e n d e n e t d e p r é c o m p t e a y a n t é t é a t t r i b u é a u x a s s o c i é s e t f a i s a n t a u x t e r n i e s d e s p r é s e n t e s l ' o b j e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t d o n c d e l a d i t e s o m m e n e t t e d e 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
L e t o u t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R / 9 2 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e s e c o n d e r é s o l u t i o n , M o n s i e u r G u i l l a u m e G U Y O N d e M O N T L I V A U L T , p r é q u a l i f i é i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e s o u s c r i r e l e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t l e s l i b é r e r e n t i è r e m e n t , a u p r i x m e n t i o n n é .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s n o u v e l l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t t o t a l e m e n t l i b é r é e e n e s p è c e s , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r D e l t a L l o y d , c o m p t e B E 2 1 1 3 2 5 4 3 0 2 1 6 0 3 , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t à l ' u n a n i m i t é l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 0 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) ; - l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , e n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 8 0 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 2 0 0 e " ' e d e l ' a v o i r s o c i a l , t o t a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . » C 1 N Q U I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r G u i l l a u m e G U Y O N d e M O N T L I V A U L T , p r é q u a l i f i é , e n
q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u p r è s d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s d o n t l a p r é s e n t e s o c i é t é d i s p o s e d ' u n m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r :
O L D E N G L A N D s a , r u e d u S a r t , 8 à 1 3 7 0 M é l i n ( N E 4 0 5 . 7 6 8 . 8 1 6 )
M A X E L s a , a v e n u e E i n s t e i n , 1 1 à 1 3 0 0 W a v r e ( N E 4 7 2 . 6 8 3 . 6 7 1 )
M A X E L I m m o s a , a v e n u e B r u g m a n n , 3 5 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( N E 4 4 4 . 7 4 2 . 4 2 6 )
S 1 X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t .
~ T R é q r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , A U X F I N S D E P U B L I C I T E
D é p ô t s i m u l t a n é : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
F r é d é r i c J E N T G E S
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r r a d e r n i è r e p a g e d u \ L e t B A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e