HOLDING LAND

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HOLDING LAND
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 866.850.002

Publication

09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 01.07.2014 14268-0599-012
27/01/2014
ÿþMod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

*14025482*

11

N° d'entreprise : 0866.850.002

Rés ~a Moni ber

16 JAN. 2014

Greffe

Dénomination (en entier) : HOLDING LAND

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :avenue Brugmann, 355

1180 Uccle

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée «HOLDING LAND» ayant son siège social à 1180 Uccle, Avenue Brugmann , 355 numéro d'entreprise 0866.850.002

Dressé par le Notaire associé Frédéric JENTGES, à Wavre, le 31 décembre 2013, en cours d'enregistrement, il est extrait ce qui suit

PREMIERE RESOLUTION

Après que le notaire instrumentant ait attiré l'attention sur les dispositions de l'article 537 du CIR92 dans l'hypothèse ou des dividendes ont été alloués ou attribués au cours d'au moins une des cinq périodes imposables précédant celle de l'opération, l'assemblée décide à l'unanimité d'augmenter le capital social à concurrence de cent soixante-deux mille euros (162.000,00 Eur) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,- EUR) à cent quatre-vingt mille six cents euros (180,600,00 Eur), par apport en espèces d'une somme de cent soixante-deux mille euros (162.000,00 Eur), émission de 100 parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours prorata temporis, à compter de ce jour, à souscrire en espèces au prix de mille six cent vingt euros (1.620,00 Eur) chacune.

Il est précisé que le montant de l'augmentation de capital provient des réserves approuvées par l'assemblée générale antérieurement au 31 mars 2011

Lesdites réserves ayant fait l'objet, à concurrence de 180.000,00 euros, lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 décembre 2013, d'une distribution de dividendes soumise au précompte mobilier de 10%. Le dividende net de précompte ayant été attribué aux associés et faisant aux ternies des présentes l'objet de l'augmentation de capital est donc de ladite somme nette de 162.000,00 euros.

Le tout en application de l'article 537 CIR/92.

DEUXIEME RESOLUTION

Immédiatement après cette seconde résolution, Monsieur Guillaume GUYON de MONTLIVAULT, préqualifié intervient personnellement et déclare souscrire les 100 parts sociales nouvelles et les libérer entièrement, au prix mentionné.

Le souscripteur déclare et tous les membres de l'assemblée reconnaissent que chacune des parts nouvelles ainsi souscrites est totalement libérée en espèces, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par Delta Lloyd, compte BE21 1325 4302 16 03, de sorte que la société a dès à présent, de ce chef, à sa disposition, une somme de cent soixante-deux mille euros (162.000,00 Eur).

Une attestation de ce dépôt demeurera ci-annexée.

TROIS1EME RESOLUTION

L'assemblée constate et requiert à l'unanimité le notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions qui précèdent, appuyées par l'attestation bancaire prérappelée :

 le capital de la société est effectivement porté à cent quatre-vingt mille six cents euros (180.600,00 Eur) ; - la société dispose de ce chef d'un montant de cent soixante-deux mille euros (162.000,00 Eur).

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide à l'unanimité, en conséquence des résolutions qui précèdent de remplacer le texte de l'article 5 des statuts par le texte suivant

« Le capital social est fixé à 180.600, 00 euros représenté par 200 parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/200e"'e de l'avoir social, totalement souscrites et entièrement libérées. » C1NQUIEME RESOLUTION





Mentionner sur la dernière page du Volet 6 Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer Monsieur Guillaume GUYON de MONTLIVAULT, préqualifié, en

qualité de représentant permanent auprès des sociétés suivantes dont la présente société dispose d'un mandat

d'administrateur :

OLD ENGLAND sa, rue du Sart, 8 à 1370 Mélin (NE 405.768.816)

MAXEL sa, avenue Einstein, 11 à 1300 Wavre (NE 472.683.671)

MAXEL Immo sa, avenue Brugmann, 355 à 1180 Bruxelles (NE 444.742.426)

S1XIEME RESOLUTION

L'assemblée confère à l'unanimité tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises sur les objets

qui précèdent.

~ TRéqrvé

au

Moniteur

belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge





POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, AUX FINS DE PUBLICITE

Dépôt simultané : - une expédition de l'acte

- les statuts coordonnés

Frédéric JENTGES

Notaire associé

Mentionner sur ra dernière page du \Let B Au recto ' Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de representer la personne morale a l'égard des tiers

Au verso Nom et signature



04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 27.06.2013 13245-0148-012
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 02.07.2012 12267-0569-012
12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 06.07.2011 11270-0389-012
29/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.06.2010, DPT 22.06.2010 10211-0175-011
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.06.2009, DPT 29.06.2009 09322-0214-011
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.06.2008, DPT 11.07.2008 08389-0039-012
05/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.06.2007, DPT 27.06.2007 07285-0344-010
17/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 27.06.2006, DPT 10.07.2006 06427-0072-010
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.05.2015, DPT 09.07.2015 15286-0444-012
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.06.2016, DPT 11.07.2016 16313-0280-012

Coordonnées
HOLDING LAND

Adresse
AVENUE BRUGMANN 355 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale