HOLDING MANAGEMENT INVESTMENT SCHELCK

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. HOLDING MANAGEMENT INVESTMENT SCHELCK
Dénomination : HOLDING MANAGEMENT INVESTMENT SCHELCK
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 439.271.230

Publication

13/12/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
13/12/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 30.08.2013 13556-0120-010
21/02/2013
ÿþ Mod Woid 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

T

III!ini1j1~i1iw11m1111M

Mysie,

FEV. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0439.271.230

Benaming

(voluit) : ACCOUNTANTSKANTOOR R. SCHELCK

(verkort)

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Keizer Karellaan 30 bus 1, 1083 Ganshoren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Doeslwijziging -wijziging aard van de vennootschap - naamswijziging - statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANTSKANTOOR R, SCHELCK", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1083 Ganshoren, Keizer Karellaan 30 bus 1; ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR), onder nummer. 0439,271.230, opgesteld door notaris Koen Diegenant, te Halle (Buizingen), op 14 januari 2013, "Geregistreerd, negen blad(en), één renvooi(en), te Halle I op 22 januari 2013, boek 724, fol 53; vak 10. Ontvangen: vijfentwintig EUR (25E), De Ontvanger, getekend, Y Dehantschutter.", blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT: LEZING EN GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER OPGESTELD IN HET KADER VAN DE VOORGESTELDE DOELSWIJZ1GING

De voorzitter leest het bijzondere verslag van de zaakvoerder voor.

Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel; bij dit verslag is de samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de Vennootschap afgesloten per 31 december 2012,

Vervolgens stelt de vergadering vast dat er noch op het verstag, noch op de staat enige opmerking wordt gemaakt door de enige vennoot.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van het verslag wordt getekend "ne varietur" door de Notaris en de comparant.

TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vergadering besluit het doel van de Vennootschap te wijzigen overeenkomstig punt "2" van de agenda; en bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen zoals hierna bepaald,

DERDE BESLUIT:WIJZIGING VAN DE AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit, ten gevolge van voorgaande doelswijziging, de aard van de vennootschap te wijzigen van een burgerlijke vennootschap naar een commerciële vennootschap en bijgevolg de tekst van artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hierna bepaald.

VIERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "HOLDING MANAGEMENT INVESTMENT SCHELCK", afgekort "HMIS" en bijgevolg de tekst van artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst

"De vennootsohap is een commerciële vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "HOLDING MANAGEMENT INVESTMENT SCHELCK", afgekort "HMIS" "

VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE OMZETTING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO

De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal per één januari tweeduizend en twee van rechtswege is omgezet in Euro waarbij één euro (EUR 1,00) overeenstemt met veertig komma drie drie negen negen Belgische frank (BEF 40,3399).

Derhalve stemt het bedrag van zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (BEF 750.000,00) overeen met achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (EUR 18.592,01).

ZESDE BESLUIT: VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit artikel 2 "ZETEL" van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen

met het besluit van de algemene vergadering van 1 januari 2009 houdende verplaatsing van de

maatschappelijke zetel van 1190 Vorst, Fierlantstraat 108 naar 1083 Ganshoren, Keizer Karellaan 30 bus 1, als

volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1083 Ganshoren, Keizer Karellaan 30 bus 1.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan,

mits inachtneming van de taalwetgeving."

ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de statuten te vervangen door een nieuwe tekst teneinde ze in overeenstemming te

brengen met (i) de hoger genomen besluiten; (ii) de actuele wetgeving, met inbegrip van alle eventuele

noodzakelijke inhoudelijke wijzigingen aan de statuten.

De vergadering besluit de volgende tekst van de statuten aan te nemen:

"Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap is een commerciële vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "HOLDING MANAGEMENT 1NVESTMENT SCHELCK",

afgekort "HMIS".

Artikel 2.- ZETEL,

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1083 Ganshoren, Keizer Karellaan 30 bus 1.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan,

mits inachtneming van de taalwetgeving.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, de ontwikkeling, omvorming en controle van

alle ondernemingen, Belgische en of buitenlandse, handels, commerciële, financiële, industriële of andere; de

verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving,

aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of adminstratieve aard, in de ruimste

zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,

verkoop, personeelsbeleid, productie en algemeen bestuur.

-

Consulting op het gebied van beheer, management, financiën en marketing.

- Het uitoefenen van tijdelijk management.

- Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals aile welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing.

- De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondememingen.

- Zij mag functies uitoefenen van bestuurder of vereffenaar in aile andere vennootschappen,

- Het patrimonium van de vennootschap te beheren en oordeelkundige uit te breiden.

Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen (inclusief het ter beschikking stellen van activa (en dragen van erop betrekking hebbende kosten) aan zaakvoerder(s) en/of werknemers ais manier om hen te verlenen) mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.

(...)

Artikel 5, KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (EUR 18,592,01).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11, JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING,

De jaarvergadering zal gehouden worden op 20 mei, om twintig uur.

Indien die dag een feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van

deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van

besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag

voor het houden van de jaarvergadering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die éénvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 12.- OPROEPINGEN

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschâp werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerd ers en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen, vijftien dagen váór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 13.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 14.- VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering van vennoten laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die tevens vennoot is. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 15. AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen,

(" )

Artikel 25.- BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 26.- BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 27.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

ti ~" .k

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

(..}

Artikel 29.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een Inventaris, alsmede de jaarrekening

bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig

de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het

Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een

jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 van

het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 30.- WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ,

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst"

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte  verslag zaakvoerder met staat actief-passief - gecoördineerde statuten.

Koen Diegenant,

Notaris,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

, behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 31.08.2011 11519-0405-012
06/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 30.09.2010 10567-0223-014
08/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 31.08.2009 09728-0026-015
12/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 05.03.2009 09070-0001-015
27/06/2008 : BLT001459
10/09/2007 : BLT001459
05/09/2006 : BLT001459
22/07/2005 : BLT001459
09/12/2004 : BLT001459
24/11/2003 : BLT001459
04/07/2003 : BLT001459
12/12/2000 : BLT001459
14/03/1997 : BLT1459
01/01/1997 : BLT1459
22/12/1992 : BLT1459

Coordonnées
HOLDING MANAGEMENT INVESTMENT SCHELCK

Adresse
KEIZER KARELLAAN 30, BUS 1 1083 BRUSSEL

Code postal : 1083
Localité : GANSHOREN
Commune : GANSHOREN
Région : Région de Bruxelles-Capitale