25/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 9 3 6 . 6 0 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H o l d i n v e s t
1 6 . J U I N 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
~
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C o u r o n n e 3 6 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 1 2 j u i n 2 0 1 4 L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e r é é l i r e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s . f . d . S C R L , é t a b l i e à B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m . D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s . f . d . S C R L a d é s i g n é M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
M a k s h a f f S e r v i c e s ( E u r o p e ) L t d , r e p r é s e n t é e p a r R o b e r t J u r e i d i n i
A d m i n i s t r a t e u r
R i c h a r d E v a n s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/08/2013
ÿþM O D W O R D t . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M R 1 1 (
* 1 3 1 2 9 4 7
N e d ' e n t r e p r i s e ' 0 4 1 4 . 9 3 6 . 6 0 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) H o l d i n v e s t
o a A o u i Z 0 1 3
s e a e l e e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 3 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r o s s o c o m p l é t a )
O b f e t f s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e k a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 3 0 j u i l . 1 e . t : ' . 2 0 1 3 A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , f e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à [ ' u n a n i m i t é ,
D É C I D E d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l ' a d r e s s e s u i v a n t e : C h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 3 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e d e l a C o u r o n n e , 3 6 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
M a k s h a f f S e r v i c e s ( E u r o p e ) l t d , r e p r é s e n t é e p a r R o b e r t J u r e i d i n i
A d m i n i s t r a t e u r
R i c h a r d E v a n s
A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 3 0 j u i l . l . e t : 2 0 1 3 e m p o r t a n t t r a n s f e r t d u
s i è g e s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2012, APP 01.07.2013, DPT 11.07.2013 13295-0594-034
13/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O f l W O R 0 1 7 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
1 1 1 1 1 9 1 8 I 1 1 I I I I I I I I I
* 1 2 1 0 4 5 3 5 *
$ R u X E L L E S
0 4 J i 1 N e 2 1 9 2
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 1 4 . 9 3 6 . 6 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H o l d i n v e s t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 3 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é e l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e à B r u x e l l e s l e
1 6 m a i 2 0 1 2
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
D É C I D E d e r é é l i r e l a s o c i é t é M a k s h a f f S e r v i c e s ( E u r o p e ) L t d , r e p r é s e n t é e p a r R o b e r t J u r e i d i n i , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D é c i d e , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 7 ,
D É C I D E q u e f e m a n d a t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
R i c h a r d E v a n s M a k s h a f f S e r v i c e s ( E u r o p e ) L t d
A d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t é e p a r R o b e r t J u r e i d i n i
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2011, APP 16.05.2012, DPT 04.06.2012 12158-0169-034
06/09/2011
ÿþ M o u 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 1 3 6 7 6 1 *
2 5 A U G r f a t
e R u e t "
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 9 3 6 . 6 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O L D I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 3 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l e é g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 8 a o û t 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e a , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C f D E d e r é é l i r e A l i A l S h a i b a n y e t R i c h a r d E v a n s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D é c i d e , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 6 .
D E C I D E q u e l e m a n d a t d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D E C I D E d e r é é l i r e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s . f . d . S C R L , é t a b l i e à B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m . D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s . f . d . S C R L a d é s i g n é M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M a k s h a f f S e r v i c e s ( E u r o p e ) L t d
R e p r é s e n t é e p a r R o b e r t J u r e i d i n i
A d m i n i s t r a t e u r
R i c h a r d E v a n s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2010, APP 06.07.2011, DPT 09.08.2011 11392-0096-034
15/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2009, APP 15.06.2010, DPT 08.07.2010 10293-0166-033
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2008, APP 09.06.2009, DPT 25.06.2009 09296-0030-029
06/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2007, APP 27.06.2008, DPT 30.07.2008 08489-0128-029
09/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2006, APP 15.06.2007, DPT 29.06.2007 07316-0141-048
30/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2005, APP 23.06.2006, DPT 29.06.2006 06357-4398-019
01/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2004, APP 30.06.2005, DPT 30.06.2005 05383-0096-019
30/08/2004 : BL391506
31/03/2004 : BL391506
20/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é / R e ç u l e f m u r 2 0 1 5
G r e f f e
a n - g n e d ` u o u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
5 1 2 1 7 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 9 3 6 . 6 0 3 i ~ : s . G ~ ~ ~ . ~ : ~ d P r u n e l l e s D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H o l d i n v e s t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C o u r o n n e 3 6 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 5 L ' a s s e m b l é e ,
P R E N D A C T E q u e , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é t e n u e l e 1 2 j u i n 2 0 1 4 , i l n ' a p a s é t é t e n u c o m p t e d u f a i t q u e l a S o c i é t é n ' a v a i t p a s , e t n ' a a c t u e l l e m e n t p a s , l ' o b l i g a t i o n d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 4 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t c e c a r c e l l e - c i e s t u n e p e t i t e e n t r e p r i s e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D É C I D E , d e c o m m u n a c c o r d a v e c D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s . f . d . S C R L ( t e l q u e c o n f i r m é p a r l a l e t t r e j o i n t e e n t a n t q u ' A n n e x e 1 a u x p r é s e n t e s d é c i s i o n s ) , d e r e t i r e r l e u r d é c i s i o n d e n o m m e r D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s . f . d . S C R L , a v e c P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é .
C O N F I R M E , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , q u e l a S o c i é t é n ' a p a s d e c o m m i s s a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
M a k s h a f f S e r v i c e s ( E u r o p e ) L t d , r e p r é s e n t é e p a r R o b e r t J u r e i d i n i
A d m i n i s t r a t e u r
R i c h a r d E v a n s
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2003 : BL391506
29/04/2003 : BL391506
10/10/2002 : BL391506
04/10/2002 : BL391506
21/03/2002 : BL391506
20/07/2001 : BL391506
16/11/2000 : BL391506
21/07/1999 : BL391506
05/06/1998 : BL391506
01/05/1997 : BL391506
01/01/1997 : BL391506
25/12/1990 : BL391506
04/11/1988 : BL391506
29/01/1988 : BL391506
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