C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" " " . " "
D é p o s é / R e ç u l e
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C l 0 O C T , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i l b e a d e c o m m e r c e
t L J t u v p l . . l u o t . - , 1 ( k e _ e _ i _ C I X e l e s . _
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 7 8 7 , 0 7 4
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : H o l i d a y C i t y C e n t e r 2
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u C o n g r è s 3 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 2 1 j u i n 2 0 1 4 a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e r e c o n d u i r e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e m o n s i e u r P i e r r e B U Y S S E N S d o m i c i l i é r u e d u V i e u x C h a l e t 3 3 à 1 6 3 5 L a - T o u r - d e - T r ê m e ( S u i s s e ) e t d e m o n s i e u r S é b a s t i e n A R M L E D E R d o m i c i l i é K o r t e P r i n s e n g r a c h t 4 8 à 1 0 1 3 A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e d o n n e r m a n d a t à l a S C S . P . R . L . C O M P A G N I E F I D U C I A I R E E T D E G E S T I O N , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s . D a n s l e c a d r e d e c e m a n d a t , l e m a n d a t a i r e e s t a u t o r i s é à s i g n e r t o u t d o c u m e n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e t / o u d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s .
N a t h a l i e C A L O M M E
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
O b l e t f s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t r é u n i e n d a t e d u 3 a v r i l 2 0 1 5 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e d u r é e é g a l e à l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r P i e r r e B U Y S S E N S d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s a v e n u e L o u i s e 1 8 1 , q u i a a c c e p t é .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e m o n s i e u r P i e r r e B U Y S S E N S s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r m a n d a t à l a S . P . R . L . C O M P A G N I E F I D U C I A I R E E T D E G E S T I O N , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s a v e n u e P a u l P a s t u r 3 5 9 à 6 0 3 2 C h a r l e r o i , i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 2 . 7 0 9 , 7 9 0 a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t a i n s i q u e p o u r p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . D a n s l e c a d r e d e c e m a n d a t , l e m a n d a t a i r e e s t a u t o r i s é à s i g n e r t o u t d o c u m e n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e t l o u d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
N a t h a l i e C A L O M M E
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s