26/10/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 5 5 5 3 *
D é p o s é
2 4 - 1 0 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 4 9 8 6 1 9 3 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H O L I D E A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , R u e V i c t o r A l l a r d 1 4 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r P A L S T E R M A N à B r u x e l l e s e n d a t e d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 2 q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « H O L I D E A » a é t é c o n s t i t u é e a v e c l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
A R T I C L E 1 :
L a s o c i é t é a n o n y m e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n d e " H O L I D E A " .
A R T I C L E 2 :
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , R u e V i c t o r A l l a r d 1 4 7
A R T I C L E 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r :
- l o r g a n i s a t i o n c o m m e e n t r e p r e n e u r o u s o u s - e n t r e p r e n e u r , e t l a v e n t e d e v o y a g e s e t d e s é j o u r s d e t o u t t y p e , i n d i v i d u e l o u e n g r o u p e , p a r i n t e r n e t .
- t o u t e s a c t i v i t é s d a g e n c e d e v o y a g e , d e « t o u r o p e r a t o r » , a i n s i q u e l a v e n t e d e b i l l e t s p o u r t o u s m o y e n s d e t r a n s p o r t
- l a v e n t e , e n q u a l i t é d i n t e r m é d i a i r e , d e v o y a g e s à f o r f a i t e t d e s é j o u r s à f o r f a i t o r g a n i s é s p a r d e s t i e r s , d e b o n s d e l o g e m e n t s ( h ô t e l , l o c a t i o n d a p p a r t e m e n t , . . . ) e t d e b o n s r e p a s , d e b i l l e t s d a v i o n , d e t r a i n , d e b a t e a u , d e b o n s d e l o c a t i o n d e v o i t u r e s , m o b i l - h o m e s o u a u t r e s v é h i c u l e s à d e s f i n s t o u r i s t i q u e s , l o r g a n i s a t i o n d e t r a n s f e r t d e p e r s o n n e s v e r s l e s a é r o p o r t s , h ô t e l s e t t o u s a u t r e s l i e u x d e s é j o u r s .
- t o u t e a c t i v i t é d e s e r v i c e e t d e c o n s u l t i n g d a n s l e s e c t e u r d u t o u r i s m e e t d u v o y a g e , l a f o u r n i t u r e d i n f o r m a t i o n s e t d e c o n s e i l s e n m a t i è r e d e v o y a g e s a u s e n s l a r g e , l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s d e t o u t e n a t u r e d a n s l e c a d r e d e l a m i s s i o n d e c o n s u l t a n t e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e d e t o u r i s m e e t d e v o y a g e a i n s i q u e l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s p r o p o s é s d a n s l e c a d r e d e m i s s i o n d ' i n t e r m é d i a i r e a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t d a n s t o u s l e s d o m a i n e s e t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s b i e n s o u p r o d u i t s .
- l a c r é a t i o n , l a p u b l i c a t i o n e t l a d i f f u s i o n d e t o u t e s i n f o r m a t i o n s , d e q u e l q u e n a t u r e e t s u r q u e l q u e s u p p o r t q u e c e s o i t , r e l a t i v e s a u x v o y a g e s , a u s e n s l a r g e , e t l e u r o r g a n i s a t i o n .
- t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l e e - b u s i n e s s , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d e p o r t a i l d e l e - c o m m e r c e a u n i v e a u n a t i o n a l o u i n t e r n a t i o n a l , l a c r é a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u t l o g i c i e l o u t o u t a u t r e a p p l i c a t i o n i n f o r m a t i q u e .
- l a c h a t , l a v e n t e , l i m p o r t a t i o n , l e x p o r t a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a l o c a t i o n , l e c o u r t a g e , l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s b i e n s , s e r v i c e s , p r o c é d é s , d r o i t s , p r o d u i t s o u m a r c h a n d i s e s e t p l u s s p é c i a l e m e n t d e t o u s p r o d u i t s a y a n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a p u b l i c i t é , l e s l o i s i r s e t l e s s p e c t a c l e s , l e s v o y a g e s e n g é n é r a l , l e s p r o d u i t s c u l t u r e l s , s p o r t i f s e t a r t i s t i q u e s
L a s o c i é t é p o u r r a d e p l u s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , p e u v e n t s e r a t t a c h e r à l ' o b j e t s o c i a l c i - d e s s u s d é s i g n é .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d ' a s s o c i a t i o n , d e f u s i o n , d e p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s o u g r o u p e m e n t s e x i s t a n t s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e t d o n t l ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
A u c a s o ù l e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A R T I C L E 4 :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A R T I C L E 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e E u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) e n t i è r e m e n t s o u s c r i t c o m m e d i t c i - a p r è s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A R T I C L E 1 3 :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m d a d m i n i s t r a t e u r s f i x é p a r l a l o i , t o u s p a s n é c e s s a i r e m e n t a c t i o n n a i r e s , n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n m a n d a t m a x i m u m d e s i x a n s . L e s m e m b r e s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t é g a l e m e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d é c i d e r d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d u n a d m i n i s t r a t e u r . D a n s c e s c o n d i t i o n s , l a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l a d m i n i s t r a t e u r q u i l r e m p l a c e .
L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) , c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L o r s q u e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e e s t n o m m é e g é r a n t / a d m i n i s t r a t e u r d a n s u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t a u C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E 1 5 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t à l a r e q u ê t e d u p r é s i d e n t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e r e q u i e r t . I l d o i t s e r é u n i r s i d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l e r e q u i e r t . L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é s u r l e s c o n v o c a t i o n s .
A R T I C L E 1 6 :
L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r q u ' a v e c l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s a b s e n t s p e u v e n t v o t e r p a r é c r i t y c o m p r i s d a n s l e s p r o c é d u r e s d ' u r g e n c e o u p a r t é l é f a x . I l s p e u v e n t é g a l e m e n t d o n n e r d é l é g a t i o n à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l p o u r l e s r e p r é s e n t e r a u x d é l i b é r a t i o n s e t v o t e r e n l e u r n o m . L a f o r m e d e c e t t e p r o c u r a t i o n e s t d é t e r m i n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . A u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p o u r r a r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n m a n d a n t , s a u f l o r s d u p r e m i e r c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s e t i e n d r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é . D a n s c e s d e u x c a s l ' a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é s e r a c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , l e v o t e d u p r é s i d e n t s e r a d é c i s i f .
A R T I C L E 1 9 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p é t e n t p o u r t o u s l e s a c t e s d e d i r e c t i o n , a d m i n i s t r a t i o n e t d i s p o s i t i o n , q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s e x p r e s s é m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s .
A R T I C L E 2 0 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s m e m b r e s q u i p o r t e n t a l o r s l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n ;
- s o i t à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n o u à u n c o m i t é p e r m a n e n t d o n t l e s m e m b r e s s o n t c h o i s i s p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
L e c o n s e i l p e u t f a i r e u s a g e d e p l u s i e u r s d e s f a c u l t é s c i - d e s s u s .
I l p e u t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t e p e r s o n n e .
I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s .
L e c o n s e i l p e u t l e s r é v o q u e r e n t o u t t e m p s .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s l e C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d a u t r e s d i s p o s i t i o n d e l a l o i . S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l e C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e l u i - c i .
L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s m e m b r e s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o m i t é .
A R T I C L E 2 1 :
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u s o i t p a r u n e p e r s o n n e d é s i g n é e à c e t t e f i n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u e p a r l e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x . L e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i a g i s s e n t a u n o m d e l a s o c i é t é n e d e v r o n t j u s t i f i e r l e u r p o u v o i r , n i v i s - à - v i s d e s t i e r s , n i e n v e r s l e s c o n s e r v a t e u r s d ' h y p o t h è q u e s .
A R T I C L E 2 3 :
L e s p o r t e u r s d a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c o m m i s s a i r e s i l y e n a u n , s o n t c o n v o q u é s p o u r a s s i s t e r à l a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i n z e j o u r s a v a n t l a s s e m b l é e p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s . L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t ê t r e f a i t e s p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n à c o n d i t i o n q u e l e s d e s t i n a t a i r e s o n t m a r q u é l e u r a c c o r d i n d i v i d u e l , e x p r è s e t é c r i t y r e l a t i v e s . U n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s , d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s l e u r e s t a d r e s s é e e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
I l e n v a d e m ê m e p o u r l e s p o r t e u r s d e s o b l i g a t i o n s , d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e t l e s c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s . U n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e s t é g a l e m e n t t r a n s m i s e s a n s d é l a i a u x p e r s o n n e s q u i , a u p l u s t a r d s e p t j o u r a v a n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e , o n t r e m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l e s s t a t u t s p o u r ê t r e a d m i s e s à l a s s e m b l é e . I l e s t t e n u à c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s c o m m i s s a i r e s s i l y e n a r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , a u x a s s o c i é s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h a q u e a n n é e e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u s i è g e o u à u n a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s
c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t
l ' ê t r e s u r d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s d u c a p i t a l .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t à l u n a n i m i t é p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e o u c e l l e s à p r e n d r e
d a n s l e c a d r e d e l a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
P o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n a i t p r é v u c e t t e f a c u l t é , t o u t a c t i o n n a i r e p e u t v o t e r p a r
c o r r e s p o n d a n c e .
C e v o t e d o i t ê t r e f a i t m o y e n n a n t u n f o r m u l a i r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s p a r l e c o n s e i l
d a d m i n i s t r a t i o n e t q u i c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
- l i d e n t i t é d e l a c t i o n n a i r e
- s a s i g n a t u r e e t l a d a t e e t l e l i e u d e s i g n a t u r e
- l e n o m b r e ( é v e n t u e l l e m e n t : e t l a f o r m e ) d e s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l p r e n d p a r t a u v o t e
- l a p r e u v e q u e l e s f o r m a l i t é s d a d m i s s i o n à l a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t é t é a c c o m p l i e s
- l o r d r e d u j o u r d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e
- l e m o d e d e v o t e d e l a c t i o n n a i r e s u r c h a q u e p r o p o s i t i o n : p o u r , c o n t r e o u a b s t e n t i o n
P o u r ê t r e v a l a b l e , c e s f o r m u l a i r e s d o i v e n t ê t r e n o t i f i é s a u p l u s t a r d h u i t j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a s s e m b l é e
g é n é r a l e a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
A R T I C L E 2 6 :
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e a c t i o n n a i r e , p a r é c r i t o u t é l é f a x , p o u r l e s r e p r é s e n t e r
a u x d é l i b é r a t i o n s e t v o t e r e n l e u r n o m .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t é g a l e m e n t v o t e r p a r é c r i t à c o n d i t i o n q u e l e d o c u m e n t d e v o t e c o n t i e n n e :
a ) l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e ;
b ) a u r e g a r d d e c h a q u e p o i n t i n d i q u é à l ' o r d r e d u j o u r , l a m e n t i o n m a n u s c r i t e i n d i q u a n t l e s e n s d u v o t e o u l ' a b s t e n t i o n ;
c ) l a d a t e e t l a s i g n a t u r e l é g a l i s é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t
e x i g e r q u ' e l l e s s o i e n t d é p o s é e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L ' a c t i o n n a i r e m a r i é p e u t , s a n s p o u v o i r s p é c i a l , ê t r e r e p r é s e n t é p a r s o n c o n j o i n t , l e s m i n e u r s e t l e s i n t e r d i t s p a r
l e u r s t u t e u r s e t r e p r é s e n t a n t s l é g a u x , l e s m a i s o n s d e c o m m e r c e p a r u n a s s o c i é o u u n c h a r g é d ' a f f a i r e s , l e s
c o m m u n a u t é s o u i n s t i t u t i o n s p a r u n d i r e c t e u r , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r .
A R T I C L E 2 7 :
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x d a n s l e s l i m i t e s d é t e r m i n é e s p a r l a l o i .
E n c a s d ' a c q u i s i t i o n o u d e p r i s e e n g a g e p a r l a s o c i é t é d e s e s p r o p r e s t i t r e s , l e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à c e s t i t r e s
e s t s u s p e n d u .
A R T I C L E 2 8 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r . I l n e s e r a d é l i b é r é s u r a u c u n e
p r o p o s i t i o n i n t r o d u i t e p a r d e s a c t i o n n a i r e s s i e l l e n ' a é t é p r é s e n t é e p a r d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s
u n c i n q u i è m e d e s a c t i o n s é m i s e s e t s i e l l e n ' a é t é c o m m u n i q u é e à t e m p s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r ê t r e
r e p r i s e à l ' o r d r e d u j o u r . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x , q u e l l e q u e s o i t l a p a r t d u c a p i t a l s o c i a l
r e p r é s e n t é , e x c e p t i o n f a i t e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
A R T I C L E 3 0 :
1 . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 . E n c e q u i c o n c e r n e l a d a t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , l a d a t e d e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e s t r é p u t é e ê t r e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e , à c o n d i t i o n q u e l a d é c i s i o n é c r i t e s i g n é e p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o i t p a r v e n u e à l a s o c i é t é v i n g t j o u r s a v a n t l a d a t e s t a t u t a i r e . S i p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n s o n t é t é e n v o y é s , l a d a t e d e r é c e p t i o n d u d e r n i e r e x e m p l a i r e e s t d é t e r m i n a n t e p o u r l a d a t e d e l a d é c i s i o n .
L a d é c i s i o n é c r i t e , e n p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s o u n o n , e s t a s s o r t i e d ' u n e d é c l a r a t i o n d a t é e e t s i g n é e p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s i n d i q u a n t q u e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é a u p l u s t a r d v i n g t j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e g é n é r a l e s t a t u t a i r e e t q u ' e l l e p o r t e t o u t e s l e s s i g n a t u r e s r e q u i s e s .
S i l a d e r n i è r e d é c i s i o n é c r i t e n ' e s t p a s p a r v e n u e a u p l u s t a r d d a n s l e s v i n g t j o u r s p r é c é d a n t l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . E n c e q u i c o n c e r n e l a d a t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e , l a d a t e d e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e s t r é p u t é e ê t r e l a d a t e à l a q u e l l e l a d é c i s i o n e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e . S i p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n s o n t é t é e n v o y é s , l a d a t e d e r é c e p t i o n d u d e r n i e r
e x e m p l a i r e e s t d é t e r m i n a n t e .
L a d é c i s i o n é c r i t e , r e p r i s e d a n s u n e o u p l u s i e u r s p r o p o s i t i o n s a p p r o u v é e s , d o i t ê t r e a s s o r t i e d ' u n e d é c l a r a t i o n d a t é e e t s i g n é e p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s i n d i q u a n t q u e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é à l a d a t e i n d i q u é e d a n s c e t t e d é c l a r a t i o n e t q u ' e l l e p o r t e t o u t e s l e s s i g n a t u r e s r e q u i s e s .
L a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n é c r i t e e n v o y é e d o i t i n d i q u e r s i t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t ê t r e a p p r o u v é s d a n s l e u r e n s e m b l e p o u r p a r v e n i r à u n e d é c i s i o n é c r i t e v a l a b l e o u s i u n e a p p r o b a t i o n é c r i t e e s t s o l l i c i t é e p o u r c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r s é p a r é m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . L a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n é c r i t e e n v o y é e p e u t d é t e r m i n e r q u e l ' a p p r o b a t i o n d o i t p a r v e n i r a u s i è g e d e l a s o c i é t é a v a n t u n e d a t e b i e n d é f i n i e p o u r p o u v o i r f a i r e l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n é c r i t e v a l a b l e . S i l a d é c i s i o n é c r i t e a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é n ' e s t p a s p a r v e n u e , e n u n o u p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s , e n t e m p s u t i l e a v a n t c e t t e d a t e , l e s a p p r o b a t i o n s s i g n é e s p e r d r o n t t o u t e f o r c e d e d r o i t .
S i u n c o m m i s s a i r e a é t é n o m m é , t o u t e s l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s o n t p r i s e s e n r e c o u r a n t à l a
p r o c é d u r e é c r i t e , d o i v e n t l u i ê t r e c o m m u n i q u é e s .
A R T I C L E 3 2 :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t u n i n v e n t a i r e c o m p l e t d e s e s a v o i r s e t d r o i t s , d e s e s d e t t e s , o b l i g a t i o n s e t e n g a g e m e n t s r e l a t i f s à s o n a c t i v i t é e t d e s m o y e n s p r o p r e s q u i y s o n t a f f e c t é s . I l é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s q u i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
I l r e m e t l e s p i è c e s a v e c u n r a p p o r t s u r l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é , u n m o i s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a u x c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s q u i f o n t u n r a p p o r t c o n t e n a n t l e u r s p r o p o s i t i o n s .
Q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a u s i è g e :
1 ) d e s c o m p t e s a n n u e l s ;
2 ) d e l a l i s t e d e s f o n d s p u b l i c s , d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s e t a u t r e s t i t r e s d e s o c i é t é s q u i c o m p o s e n t l e p o r t e f e u i l l e ,
3 ) d e l a l i s t e d e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a v e c l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s e t c e l l e d e l e u r d o m i c i l e ,
4 ) d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d u o u d e s c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e m ê m e q u e l e s r a p p o r t s r e p r i s a u p o i n t 4 c i - d e s s u s s o n t a d r e s s é e s a u x a c t i o n n a i r e s e n
n o m , e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E 3 4 :
L e p r o d u i t d e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é , a p r è s d é d u c t i o n d e s f r a i s g é n é r a u x e t d e s c h a r g e s s o c i a l e s ,
a m o r t i s s e m e n t s d e l ' a c t i f e t p r o v i s i o n s p o u r r i s q u e s c o m m e r c i a u x e t i n d u s t r i e l s , f o r m e l e b é n é f i c e n e t .
I l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n
d u n f o n d s d e r é s e r v e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e
s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e s o n u t i l i s a t i o n .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é
o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e
p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
A R T I C L E 3 5 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a d a t e e t l e l i e u d e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e
b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p o u r a u t a n t q u ' i l r e s p e c t e l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 3 6 :
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e à t o u t m o m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t c o m m e e n
m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
A R T I C L E 3 7 :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e r a u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , f i x e r a l e u r p o u v o i r e t l e u r
r é m u n é r a t i o n .
L ' a c t i f n e t s e r a u t i l i s é d ' a b o r d o u r e m b o u r s e m e n t é g a l i t a i r e d e s a c t i o n s . L e s o l d e s e r a a t t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s
e n p r o p o r t i o n d e l e u r n o m b r e e t d e l a q u a l i t é d e l e u r s a c t i o n s , e n f o n c t i o n d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d e
l i q u i d a t i o n .
C O M P A R A N T S - F O N D A T E U R S D E L A S O C I E T E
S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
1 . M o n s i e u r H I E L I v a n A l b e r t I v o n n e , n é à B e v e r e n , l e d i x o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , d o m i c i l i é a u C a i r e ( E g y p t e ) , C i t y V i e w V i l l a g e , V i l l a 2 , A l e x a n d r i a D e s e r t R o a d K m 1 9 .
2 . M o n s i e u r D E N I L E t i e n n e J e a n C l é m e n t , n é à A n d e r l e c h t , l e d i x - n e u f o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t , d o m i c i l i é à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , R u e P l a i n e d e s S p o r t s 3 9 .
3 . M o n s i e u r d e L E H O Y E D a n i e l E m m a n u e l A n n e M a r i e , n é à I x e l l e s , l e d i x - n e u f j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , A v e n u e E u g è n e D e m o l d e r 1 0 3 .
4 . M o n s i e u r P A P P I D e n i s L o u i s G e o r g e s , n é à E t t e r b e e k , l e v i n g t - s e p t s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e e t
u n , d o m i c i l i é à 1 7 0 3 D i l b e e k , B u l l e n b e r g s t r a a t 5 8 .
S O U S C R I P T I O N
1 . M o n s i e u r H I E L I v a n , p r é n o m m é
T r e n t e A c t i o n s ( 3 0 )
2 . M o n s i e u r D E N I L E t i e n n e , p r é n o m m é
T r e n t e A c t i o n s ( 3 0 )
3 . M o n s i e u r d e l e H O Y E D a n i e l , p r é n o m m é
T r e n t e A c t i o n s ( 3 0 )
4 . M o n s i e u r P A P P I D e n i s , p r é n o m m é
D i x A c t i o n s ( 1 0 )
T O T A L : C e n t a c t i o n s ( 1 0 0 )
C h a q u e a c t i o n s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a m o i t i é ( . . . )
L a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s o i x a n t e - q u i n z e m i l l e e u r o s ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
s u i v a n t a t t e s t a t i o n f o u r n i e a u n o t a i r e .
V o l e t B - S u i t e
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l f i n i r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
a ) S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
1 . M o n s i e u r H I E L I v a n , p r é n o m m é
2 . M o n s i e u r D E N I L E t i e n n e , p r é n o m m é
3 . M o n s i e u r D E L E H O Y E D a n i e l , p r é n o m m é
4 . M o n s i e u r P A P P I D e n i s , p r é n o m m é
L e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n d e u x m i l l e d i x - h u i t .
I l s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
b ) i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é r é p o n d a n t , s u i v a n t l e s e s t i m a t i o n s f a i t e s , a u x c r i t è r e s v i s é s a u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s d é c i d e n t d a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , M o n s i e u r D E N I L E t i e n n e , p r é n o m m é e t à l a f o n c t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r H I E L I v a n , p r é n o m m é L A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é e t l e P r é s i d e n t a i n s i d é s i g n é s e n t r e r o n t e n f o n c t i o n d è s l o c t r o i d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e à l a p r é s e n t e s o c i é t é , p a r l e d é p ô t d u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e d e c o n s t i t u t i o n a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
P R O C U R A T I O N
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s à l a s o c i é t é E u r o p e a n T e a m B V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , r u e J o s e p h D r u e z , 1 8 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i e r r y V A N H E N D E N , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s v i s - à - v i s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d u g r e f f e , d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t d e t o u t e s l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e
O l i v i e r P A L S T E R M A N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
15/05/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - -
D é p o s é / R e ç u l e
0 5 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e x e l l a s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 9 . 8 6 1 . 9 3 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H O L I D E A ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e V i c t o r A l l a r d , 1 4 7
1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : S A : M o d i f i c a t i o n s
l l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r P A L S T E R M A N à B r u x e l l e s l e 1 4 a v r i l 2 0 1 5 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s A n t e n n e 1 , r é f é r e n c e 5 v o l u m e 0 0 0 f o l i o 0 0 0 c a s e 6 6 5 0 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) ( s i g n é ) l e R e c e v e u r q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « F l o l i d e a » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e à i r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E M i E R E R E S O L U T I O N : D i v i s i o n d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m u l t i p l i e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s p a r 1 0 d e s o r t e q u e l e s 1 0 0 ; a c t i o n s e x i s t a n t e s s o n t r e m p l a c é e s p a r 1 0 0 0 n o u v e l l e s a c t i o n s . D è s l o r s , l e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s s e r o n t ; p r o p r i é t a i r e
- M o n s i e u r H I E L I v a n , n é à B e v e r e n , l e 1 0 o c t o b r e 1 9 6 8 , d o m i c i l i é a u C a i r e ( E g y p t e ) , C i t y V i e w V i l l a g e , V i l l a : 2 , A l e x a n d r i e D e s e r t R o a d K m 1 9 : à c o n c u r r e n c e d e 4 3 0 a c t i o n s
- M o n s i e u r n E N I L E t i e n n e , n é à A n d e r l e c h t , l e 1 9 o c t o b r e 1 9 4 7 , d o m i c i l i é à 1 9 7 0 W e z e n b e e k - O p p e m , R u e ' P l a i n e d e s S p o r t s 3 9 : à c o n c u r r e n c e d e 1 4 0 1 a c t i o n s .
- M o n s i e u r P A P P 1 D e n i s L o u i s G e o r g e s , n é à E t t e r b e e k , l e 2 7 s e p t e m b r e 1 9 7 1 , d o m i c i l i é à 1 7 0 3 D i l b e e k , : B u l l e n b e r g s t r a a t 5 8 : à c o n c u r r e n c e d e 1 4 0 a c t i o n s ,
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
t i 2 . 1 . R a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
: l L e r a p p o r t d u R é v i s e u r c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H O L I D E A » c o n s i s t e e n
l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e a v a n c e d e 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ( c e n t m i l l e e u r o s ) f a i t e p a r l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s
« N G U H O L D I N G » B . V , e n f a v e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H O L I D E A » ,
C e t t e a v a n c e a é t é v a l o r i s é e à s a v a l e u r n o m i n a l e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s I I é l é m e n t s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l a s o c i é t é « N G U H O L D I N G » B . V . p r o p o s e d e f a i r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H O L I D E A » à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) c o n s i s t e e n 1 2 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e m ê m e t y p e q u e l e s 1 . 0 0 0 ( m i l l e ) a c t i o n s a n c i e n n e s
i : r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H O L I D E A » .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à S o u m a g n e l e 2 4 m a r s 2 0 1 5 ( s u i t l a s i g n a t u r e ) »
2 . 2 . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
2 . 3 A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
l l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t : m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t : c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u e ; p o s s è d e N G U H o l d i n g B V e t c e à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t p a r c r é a t i o n d e c e n t v i n g t -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
i , , R é s e r v é
a
M o n i e u r ~ b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c i n q ( 1 2 5 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e
l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
- D e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t
L ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e l a c r é a n c e q u e N G U H o l d i n g B V d é t i e n t s u r l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- R é a l i s a t i o n
E n s a q u a l i t é d ' a p p o r t e u r , N G U H o l d i n g B V , a y a n t s o n s i è g e s t a t u t a i r e à Z a l t b o m m e l , e t s o n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 5 2 3 2 C D ` s - H e r t o g e n b o s c h , U t o p i a l a a n 4 9 , k a m e r 4 . 1 0 , i n s c r i t e à l a C h a m b r e d e C o m m e r c e s o u s l e n u m é r o 5 6 6 7 6 4 4 1 n u m é r o d ' e n t r e p r i s e b e l g e 0 6 2 7 . 7 0 7 . 0 9 1 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e v a n d e r M o s t L i n d a J o s é , n é e à U t r e c h t l e 2 3 j u i n 1 9 6 6 , n u m é r o d e p a s s e p o r t N V B L 3 3 2 2 4 - n u m é r o n a t i o n a l b i s 6 6 A 6 . 2 3 - 0 6 8 . 7 7 , d o m i c i l i é e à 2 5 9 5 E J D e n H a a g , E m m a s t r a a t 1 4 a g i s s a n t e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 3 a v r i l 2 0 1 5 .
L a q u e l l e a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e f a i r e a p p o r t e n n a t u r e d e f a c r é a n c e q u ' e l l e p o s s è d e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é é v a l u é e à c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
- A t t r i b u t i o n
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t l a r é a l i t é , s o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l ' a p p o r t e u r , N O U H o l d i n g B V , p r é q u a l i f i é e , q u i a c c e p t e p a r l ' e n t r e m i s e d e M a d a m e L i n d a v a n d e r M o s t , p r é n o m m é e , l e s c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r , t e l l e s q u e c r é é e s c i - a v a n t .
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬
3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
S u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e s e r o n t c r é é e s , c h a c u n e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t
p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
D r o i t d e p r é f é r e n c e - R e n o n c i a t i o n :
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n :
N O U H o l d i n g B V , p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e L i n d a v a n d e r M o s t , p r é q u a l i f i é e .
Q u i a p r è s a v o i r r e ç u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e , e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n
f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e , s o u s c r i r e l e s c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) a c t i o n s
n o u v e l l e s , d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e , c o m m e s u i t
I I d é c l a r e l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o ( . . . ) o u v e r t a u n o m d e l a
s o c i é t é ,
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e .
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S :
I I e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n c i -
d e s s u s .
A R T I C L E 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t
c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : D é m i s s i o n N o m i n a t i o n
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 M o n s i e u r D a n i e l d e l e H a y e a p r i s s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r . I I e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e p u b l i e r c e t t e d é m i s s i o n .
I l e s t é g a l e m e n t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e n o m m e r l a s o c i é t é p r i v é e N G U H o l d i n g , p r é q u a l i f i é e ,
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e L i n d a v a n d e r M o s t , p r é n o m m é e
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n d e u x m i l d i x - h u i t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e
O l i v i e r P A L S T E R M A N
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
L e s p r o c u r a t i o n s
L e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e