HOLLAND & PARTNERS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. HOLLAND & PARTNERS
Dénomination : HOLLAND & PARTNERS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 535.811.865

Publication

28/06/2013
ÿþ'y/06{2013 MER 10:49 FAX à 1'~001/001

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e/," " ;.A.pr,: Copie à publier aux annexes du Moniteuir.belge après dépôt de l'acte au greffe

IL

I g JUIN 2013 BRUXEUES

Greffe

111111tailE1111

Réservé

au

Moniteur

belge

.111,1111.1

N° d'entreprise : Dénomirtation

osas 5)44 8(S

(on entier) : HOLLAND&PARTNERS

Forme juridique : SPRL

Siège : 1140 Evere, rue du Maquis 11_

oblat de l'acte ; CONSTITUTION

L'AN DEUX MILLE TREIZE

Q Le quatorze juin.

e Devant Nous, Maure Jean-Pierre MARCHANT, notaire de résidence à Uccle, on notre étude, avenue

e Brugmann 480,

ee ONT COMPARU

'c 1/ Madame HOLLAND Carole Valérie Ariane Barbara, née à Uccle le 8 juillet 1969, divorcée non remariée,

P domiciliée à Uccle (1180 Bruxelles) Dieweg 127/9, titulaire du NN 69.07,08-004,53,

P2/ Monsieur NEUKIRCH Français Louis, né à Nanterre le 29 janvier 1964, domicilié à Clichy (France) rue

des Bateliers 22, titulaire de la carte d'identité française n° 030892204101.

P Tous deux représentés par Mademoiselle PERIN Julie, née à Liège le 4 février 1978, domiciliée à 1180

Uccle, rue Steenvelt 22/20, titulaire du NN 780204.012.65, aux termes d'une procuration sous seing privé datée du 12 juin 2013 qui restera ci-annexée.

e Lesquels Nous ont déclaré constituer entre eux par Les présentes une société privée à responsabilité limitée

!e dénommée "HOLLAND&PARTNERS » ayant son siège social é Evere (1140 Bruxellea), rue du Maquis 11 et

fd dont le capital de cinquante mille euros (¬ 50.000,00) est représenté par cent (100) parts sociales identiques

sans mention de valeur nominale, représentant chacune un centième (11100e) de t'avoir social,

Rte Les comparants Nous ont remis en leur qualité de fonda-teure te plan financier de la société dans lequel ils

l justifient le montant du capital social, en application de l'article 215 du Code des Sociétés. Ce document sera

eis laissé en dépôt 8u dossier du notaire soussigné. Souscription en numéraire

M° ' Les cent (100) parts, sont entièrement souscrites en espèces au prix de cinq cents euros (¬ 500,00)

I I chacune, par les comparants comme suit:

; 1. Madame HOLLAND Carole, prénommée, déclare souscrire cinquante (50) parts sociales, peur un

F . montant total de vingt-cinq mille euros (25.000,00 ¬ ) libéré à concurrence d'un cin-quième;

2. Monsieur NEUKiRCH François prénommé, déclare souscrire cinquante (50) parts sociales, pour un

montant total de vingt-cinq mille euros (25,000,00 E) libéré intégralement.

Total : cent (100) parts sociales.

jsl Par conséquent, il Be trouve dès à présent à la disposition de la société une somme de trente mille euros (¬

~ 30.000,00), laquelle e été versée par les comparants sur le compte numéro 732 0303370-05 ouvert dans les livres de la banque CBO au nom de la société en formation, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée le 12

ce juin 2013, laquelle sera laissée en dépôt au dossier du notaire soussigné.

D'autre part, les comparants reconnaissent savoir que tout bien appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé que la société es proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième (1/10e) du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné parla gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci.

e Ensuite de quoi, les comparants Nous déclarent établir les statuts de ia société comme suit:

;o L STATUTS

Article 1. Forme et Dénomination

La société adopte la forme de société privée à responsa-bilité limitée et est dénommée: "HOLLAND&PARTN ERS".

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures et autres documents émanant de le société, être précédée ou suivie Immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL". Elle doit en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la Société, du numéro d'entreprise, des termes "Registre des personnes morales" ou de l'abréviation "RPM" avec l'Indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société e son siège.

.._Article 2.,Siège social -... _..... _., __....., ..... ..... .. .

Mentionner sur la dernière page du Volet B, : An recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso,: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2013 - Annexes du Moniteur belge N Le siège social est établi à Evere (1 140 Brùxelles), rue du Maquis 11.

H peut être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision, à publier dans l'Annexe au Moniteur belge, de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire éventuellement constater authentiquement la modification aux statuts qui en résulte, dans le respect toutefois de la réglementation linguis-tique en vigueur.

La société peut par simple décision de la gérance établir des agences, succursales et des sièges administratifs ou d'exploitation partout où elle le juge utile en Belgique et à l'étranger.

Article 3. Objet social

La société a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, seule ou en participation avec qui que ce soit, en Belgique et à l'étranger (à l'exclusion de tous investissements immobiliers pour compte propre) :

- toutes transactions immobilières, le courtage, le lotissement, la mise en valeur, la construction, la reconstruction, la rénovation, la décoration intérieure, la démolition, la transformation, l'aménagement, l'exploitation, la dation ou prise à bail ou en emphytéose, la location et la gérance, la gestion et l'administration de tous immeubles bâtis en Belgique ou à l'étranger, meublés ou non et d'une manière générale toutes les opérations commerciales en rapport avec l'immobilier ;

- la mise en valeur, le courtage, l'étude, l'expertise et la négociation de tout financement et toutes opérations

d'assurance ;

- la gestion ou gérance d'immeubles en qualité de syndic ou autre qualité.

- la gestion et l'organisation de tout patrimoine immobilier;

- l'activité d'agence immobilière, d'administrateur de biens ;

- la remise de fonds de commerce et la prise de participations dans toutes sociétés;

- l'expertise immobilière ;

- le conseil en matière de marketing et management et en matière d'installation d'étrangers dans un

nouveau lieu de résidence ;

- la réalisation d'étude de marché, de campagnes publicitaire et promotionnelle;

- la formation en technique de vente, en marketing et management ;

- la délégation commerciale;

- le training et le coaching.

- le service de conciergerie

- l'organisation d'événements et de salons

-la représentation commerciale

-l'aménagement et l'installation immobilière

-le suivi de chantiers et la décoration et aménagement intérieurs

-la vente et le négoce sous toutes ses formes d'objets, de tissus et autres accessoires d'aménagement et

décoration

-l'organisation de déménagements

Cette énonciation n'est pas limitative, mais simplement exempla-tive.

La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les ma-nières et suivant les modalités qui lui

paraissent les mieux appropriées.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,

la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute

personne ou société liée ou non.

La société pourra également effectuer et gérer tous investissements et placements mobiliers dans les limites

de la loi.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières

mobilières et immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte des tiers, se rapportant directement ou

indirectement, à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement,

entièrement ou partiellement la réalisation.

Elle peut exercer toutes fonctions et mandats et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou

de toute autre manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet

identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à

lui procurer des ressources ou à faciliter l'écoulement des services et produits.

Article 4. Durée

La durée de la société est illimitée, depuis le jour de la signature de l'acte.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la

modification des statuts.

Article 5. Capital

Le capital de la société est fixé à la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (¬ 50.000,00).

li est divisé en cent (100) parts sociales identiques sans mention de valeur nominale représentant chacune

un centième (1/100e) de l'avoir social.

Article 6. Appels de fonds

Les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire sont décidés souverainement

par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire et son

obligation est indivisible.

d' r°` L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de deux pour cent supérieur à l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2013 - Annexes du Moniteur belge La gérance peut, en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est. Le transfert des parts sociales sera signé au registre des associés par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts pour lesquelles il n'a pas été satisfait aux appels de fonds est suspendu aussi longtemps que les versements n'ont pas été effectués.

Article 7. Registre des parts sociales

Au siège social il est tenu un registre des parts sociales dans lequel est inscrit:

1. l'identité de chaque associé et le nombre de parts sociales lui appartenant avec leur numéro d'ordre;

2. l'indication des versements effectués;

3. les transferts et cessions de parts sociales datés et signés, soit par le cédant et le cessionnaire pour les transmissions entre vifs, soit par le gérant et l'ayant-droit pour les transmissions à cause de mort.

Tout transfert ou cession de part sociale n'est opposable à la société et aux tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Suite à l'inscription dans le registre des parts, un certificat faisant preuve de l'inscription peut être délivré à l'associé.

Article 8. Cession de parts sociales

La cession et la transmission des parts sociales sont régle-mentée suivant les dispositions du Code des Sociétés, dans le respect notamment du droit d'agrément prévu aux articles 249 et suivants du Code des Sociétés.

De plus les parts sociales sont grevées d'un droit de préemption, comme suit:

Sauf les exceptions prévues par la loi (article 249), un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers sans les avoir préalablement offertes aux autres associés.

L'associé qui décide de céder tout ou partie de ses parts sociales en informe la gérance de la société qui transmet cette offre dans les quinze jours aux autres associés.

Dans le moïs de cette notification par la gérance, les autres associés peuvent exercer un droit de préemption au prorata des parts sociales qu'ils possèdent dans la société. Le droit de préemption dont certains associés ne feraient pas usage, accroît au droit de préemption des associés qui en font usage, toujours au prorata des parts sociales dont ils sont déjà propriétaires.

En cas de silence d'un associé, il est présumé refuser l'offre.

En cas d'exercice du droit de préemption, les parts sociales sont acquises au prix offert par le tiers ou, en cas de contestation sur ce prix, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties ou, à défaut d'accord par l'expert désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente.

L'associé qui se porte acquéreur des parts sociales d'un autre associé en application des alinéas précédents, en paie te prix dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix.

Les notifications faites en exécution du présent article sont faites par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition apposée sur le récépissé de la recommandation postale.

Les lettres peuvent être valablement adressées aux associés à la dernière adresse connue de fa société. Article 9_ Gérance

Si la société ne comporte qu'un seul gérant, ce dernier exercera seul tous les pouvoirs de gestion et d'administration de la société sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale.

En cas de pluralité de gérants, chaque gérant pourra égale-ment agir séparément et engager seul valablement ia société.

La société est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

L'assemblée générale statuant à la majorité simple des voix, nomme et révoque te ou les gérants, fixe leur nombre, fa durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat du gérant est gratuit. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la majorité simple des voix détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Celle-ci sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 10. Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 11. Assemblée générale

f 1. L'assemblée générale ordinaire (annuelle) se tiendra chaque année le dernier vendredi du mois de juin. Si ce jour est férié, le jour ouvrable suivant à la même heure.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2013 - Annexes du Moniteur belge S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette date qu'il signera pour approbation les comptes annuels. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être con-voquées par la gérance chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout endroit indiqué dans les convocations. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par un gérant par lettre recommandée adressée à chaque associé et à toutes autres personnes, conformément au Code des sociétés, quinze jours francs au moins avant l'assemblée. Les rapports et autres documents sociaux sont envoyés en même temps que l'ordre du jour aux associés, commissaires et gérants. Les autres personnes convoquées peuvent en demander une ce-pie à la société.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Une liste de présence indiquant le nom des associés et le nombre de leurs parts est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire associé ou non. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et créanciers-gagistes d'une part sociale doivent se faire représenter par une seule et même personne, sous peine de suspension des droits de vote attachés à cette part, En cas de démembrement de la propriété d'une part sociale, le droit de vote attaché à cette part est, sauf accord contraire, exercé par l'usufruitier.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix,

Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 12. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

A cette dernière date, tes écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit conformément à la loi fes comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe. Article 13. Répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue te bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième (1/10e) du capital.

Le solde est réparti entre tous les associés au prorata de leur participation dans le capital.

Toutefois l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à la création de fonds de prévision ou de réserve, de le reporter à nouveau ou de l'affecter à des tantièmes à la gérance ou de lui donner toute autre affectation dans le respect du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par l'assemblée générale. Article 14. Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Article 15, Répartition après liquidation

Après paiement de tous frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Si tes parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, fes liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure, Le solde est réparti proportionnellement entre toutes les parts sociales.

Article 16. Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout gérant ou liquidateur de fa société, tout associé non domicilié dans un pays de l'Union européenne est censé avoir élu domicile au siège social où toutes les communications, sommations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Article 17. Compétence judiciaire

Pour tous litiges relatifs aux affaires sociales et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société y renonce expressément.

Article 18. Portée des statuts

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts ou qui y serait contraire aux dispositions impératives du Code des Sociétés, il est référé expressément aux dispositions légales en vigueur.

Il. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants ont pris en qualité d'assemblée générale à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles:

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

1. Premier exercice social: Le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer fe 31 décembre 2014

2. Première assemblée générale: La première assemblée générale annuelle aura donc lieu en 2015

3. Nomination de gérants: Madame HOLLAND Carole et Mon-sieur NEUKIRCH François, prénommés et déclarant accepter, sont nommés en qualité de gérants non statutaire pour une durée illimitée. Leur mandat est exercé à titre gratuit,

4, Nomination de commissaires: d'estimations faites de bonne foi, il n'est pas nommé de commissaire-

" reviseur.

5. Mandat: est constitué pour mandataire spécial de la société, pouvant agir séparément et avec pouvoir de substitution Monsieur Marc VAN THOURNOUT ou la SCRL « LOG1STICA » à 1083 Bruxelles-Ghanshoren, avenue Marie de Hongrie 64/5, pouvant agir séparément aux fins de procéder à l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et à l'immatriculation auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et de faire toutes déclarations, signer les documents et pièces nécessaires à cet effet.

6. Reprise d'engagements: Conformément à l'article 60 du Cade des Sociétés, la société privée à responsabilité limitée "HOLLAND 8. Partners" nouvellement constituée, représentée par sa gérante, prénommée, déclare avoir pris connaissances des engagements pris au nom de la société en formation et déclare reprendre tous ces engagements et les ratifier tant en forme qu'en contenu, ainsi que d'en assurer la bonne et entière exécution.

La société reprend tous les droits et obligations qui résultent de ces engagements de sorte qu'ils sont réputés avoir été contractés par elle dès l'origine et décharge est donnée à toutes personnes les ayant contractés avant la présente ratification.

POUR EXTRAIT L1TTERAL CONFORME

(dépôt simultané d'une expédition )

"Délivré avant enregistrement à la seule fin de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce" Loi 15.12.2005.

Jean-Pierre MARCHANT, notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2013 - Annexes du Moniteur belge















Mentionner sur ia dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/07/2015
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

awo WORO 11.1

Copie à publier aux annexes du M_ oniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

[posé / Reçu le

2 2 JUIN 2015

au greffe du tribunal de commerce francophtez d. Cs tiffes

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1

*150930 5*



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te d'entreprise: 0535.811.865

Dénomination

(en entier) : HOLLAND&PARTNERS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Evere (1140 Bruxelles), rue du Maquis 11

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS ET COORDINATION

L'AN DEUX MILLE QUINZE

Le seize juin,

Devant Nous, Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire de résidence à Uccle-Bruxelles.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée " HOLLAND &

PARTNERS " ayant son siège à Evere (1140 Bruxelles) rue du Maquis 11.

Société constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire de résidence à Uccle-

Bruxelles, le 14 juin 2013, publié aux annexes du Moniteur Belge du 28 juin 2013 sous le numéro 0098464.

Dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis,

Société immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles et titulaire du numéro d'entreprise

0535.811.865.

BUREAU

La séance est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Monsieur Monsieur NEUKIRCH François,

ci-après qualifié, qui désigne comme secrétaire Madame HOLLAND Carole, ci-après qualifié.

L'assemblée étant en nombre restreint ie président et le secrétaire prénommés décident de ne pas nommer;

de scrutateurs.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Les membres du bureau nous déclarent qu'après avoir vérifié le registre des associés, sont présents les

associés, propriétaires du nombre de parts indiqué en regard de leur nom :

1/ Madame HOLLAND Carole Valérie Ariane Barbara, née à Uccle le 6 juillet 1969, divorcée non remariée,

domiciliée à Uccle (1180 Bruxelles) Dieweg 127/9, titulaire du NN 69.07.06-004.53.

propriétaire de 50 parts sociales : 50

2/ Monsieur NEUKIRCH François Louis, né à Nanterre le 29 janvier 1964, domicilié à Clichy (France) rue

des Bateliers 22, titulaire de la carte d'identité française n° 030892204101.

propriétaire de 50 parts sociales : 50

Ensemble : 100 parts sociales 100

PROCURATION

Le comparant sub 2 est représenté par le comparant sub 1 aux termes d'une procuration sous seing privé

datée du

qui restera annexée au présent acte.

EXPOSE.

Le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que :

1. La présente assemblée a pour ordre du jour

1-a)Rapport du Gérant exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social; à ce

rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, conformément à l'article 287 du:

Code des Sociétés, arrêté au 8 juin 2015,

1- b) Modification de l'objet social et de l'article 3 des statuts

2- Pouvoirs concernant la coordination et la publication des statuts

3- Pouvoirs concernant l'enregistrement des données relatives à la société auprès de la Banque Carrefour

des Entreprises et toutes autres administrations.

If, ll existe actuellement cent parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Il résulte de fa composition de l'assemblée que toutes fes parts sociales sont présentes ou représentées.

F La présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur tous les

e points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge convocations.

111. Pour être admises la proposition reprise au point 1 à l'ordre du jour doit réunir les quatre cinquièmes des

voix pour lesquelles il est pris part au vote, les autres points doivent réunir la simple majorité des voix pour

lesquelles ii est pris part au vote.

IV. Chaque part sociale donne droit à une voix.

CONSTATATION DE LA VALID1TE DE L'ASSEMBLEE

L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.

Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

DELiBERATION

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

RESOLUTIONS.

PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

A/Rapport du Gérant (article 287 du Code des Sociétés)

A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le président de donner lecture du rapport du gérant exposant

la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social, de l'état y annexé, l'associé reconnaissant

avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.

A l'unanimité, l'assemblée approuve les dits rapport et état comptable.

Ce rapport et état seront déposés au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles en même temps qu'un

extrait du présent procès-verbal.

B/Modification de l'objet social

L'assemblée générale décide à l'unanimité de remplacer le texte de l'article 3 des statuts de la société par le

texte suivant

« La société a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, seule ou en participation avec

qui que ce soit, en Belgique et à l'étranger (à l'exclusion de tous investissements immobiliers pour compte

propre)

- la conception de voyages d'aventure et de tourisme, individuel ou collectif ;

- l'organisation d'événements et de salons pour entreprises ou particuliers ;

- la location ou la vente de véhicule ou d'accessoires permettant de réaliser des voyages hors-piste ;

- la location, la vente, la fabrication de véhicules 2 ou 3 roues tout terrain ou de route, motorisés ou non ;

- la rédaction et la vente de road book ;

- le conseil autour du monde du voyage ;

- la création de sites internat ou de tout support numérique ou physique lié au tourisme et au voyage ;

- la remise de fonds de commerce et la prise de participations dans toutes sociétés;

- le conseil en matière de marketing et management;

- ia réalisation d'étude de marché, de campagnes publicitaire et promotionnelle;

- la formation en technique de vente, en marketing et management ;

- la délégation commerciale;

- le training et te coaching.

- le service de conciergerie

-la représentation commerciale

- la décoration et aménagement intérieurs

-la vente et le négoce sous toutes ses formes d'objets, de tissus et autres accessoires d'aménagement et

décoration

Cette énonciation n'est pas limitative, mais simplement exemplative.

La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui

paraissent les mieux appropriées.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,

la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute

personne ou société liée ou non.

La société pourra également effectuer et gérer tous investissements et placements tant mobiliers

qu'immobiliers dans les limites de la loi.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières

mobilières et immobilières, soit pcur son compte, soit pour le compte des tiers, se rapportant directement ou

indirectement, à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement,

entièrement ou partiellement la réalisation.

Elle peut exercer toutes fonctions et mandats et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou

de toute autre manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet

identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à

lui procurer des ressources ou à faciliter l'écoulement des services et produits.»

DEUXiEME RESOLUTION  COORDINATION PUBLICATION

L'assemblée confère à l'unanimité à Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire soussigné, tous pouvoirs afin

de coordonner les statuts de la société, de rédiger le texte de la coordination, de le déposer et de le publier au

Moniteur belge.

Rég1ervé air

Moniteur T : bige

Volet B - Suite

TROISIEME RESOLUTION  POUVOIRS POUR L'ENREGISTREMENT

L'assemblée décide de déléguer des pouvoirs spéciaux à Madame RAMPELBERGH Nadine, comptable

fiscaliste de ABCIS, à 1950 Kraainem, Rue Ferdinand Kinnen 106, pour informer la Banque Carrefour des

Entreprises et toutes autres administrations.

VOTE

Les résolutions qui précèdent ont été adoptées successivement à l'unanimité.

La séance est levée à quinze heures.

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

(dépôt simultané d'une expédition )

"Délivré avant enregistrement à la seule fin de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce" Loi 15.12.2005,

Jean-Pierre MARCHANT, notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.07.2016, DPT 19.07.2016 16339-0208-014

Coordonnées
HOLLAND & PARTNERS

Adresse
RUE DU MAQUIS 11 1140 EVERE

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale