19/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
0 7 A N . 2 0 1 4
b r g r i f f i e v a n l e i h i @ d e r i a n d s t a l i g e r è n h t b a r l k v a n k o o p h a n d c ! B r u s s e l
' M E I R 1 1
r t e e r g e l e g d / o n t v e n g e n o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 4 9 2 . 4 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o m e I n g e n d a e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s l a a n 1 5 7 , 1 1 9 0 V o r s t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; o n t s l a g e n b e s t u u r d e r s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . E r w e r d b e s l o t e n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n n a g e m e l d e b e s t u u r d e r s t e a a n v a a r d e n
- M e v r o u w M a r i n a V a n d e r L i n d e n , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N e d e r h a s s e l t , V o g e l z a n g s t r a a t 2 ; - D e h e e r G a s t o n S t e v e n s , w o n e n d e t e 9 5 0 6 G r i m m i n g e , B o v e n k a s s e i 3 2 .
D i t o n t s l a g g i n g i n p e r 1 2 m a a r t 2 0 1 4 .
E r w e r d d a a r b i j v o o r o p g e s t e l d d a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e k w i j t i n g o v e r h e t g e v o e r d e b e s t u u r o p d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z o u p l a a t s v i n d e n .
2 . E r w e r d b e s l o t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r s t r e k k e n a a n m e v r o u w L i e s e l o t D e M e y e r e , o m a l l e e n o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p h e t p u b l i c e r e n v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p i n d i t v e r b a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d a a r b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
L i e s e l o t D e M e y e r e
v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/10/2014
ÿþ M o d W o r t l 1 1 . 1
i i F I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 4 9 2 . 4 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o m e I n g e n c l a e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l g i ë , 1 1 9 0 B r u s s e l , K o n i n g s l a a n 1 5 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t i a a n 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c o l a s D u m o n c e a u , t e h e r b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , b e r a a d s r a g e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . D e j a a r l i j k s e i n d e x e e r b a r e v e r g o e d i n g v e r b o n d e n a a n d i t m a n d a a t z a l 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o z i j n ,
N V S e n i o r A s s i s t , b e s t u u r d e r
B V B A S a m S a b b e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r S a m S a b b e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
h i t
S t
0 8 O U . 2 0 1 4 j
t e r g r i f f i e v a n d e f i g e d e r i a n d s t a i l g e
r e c h t b v a n y u p h a n d e l - d r u s s e l - -
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e . a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 4 9 2 . 4 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O M E 1 N G E N D A E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s l a a n 1 5 7 , 1 1 9 0 V o r s t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
1 , E r w e r d b e s l i s t d e v o l g e n d e p e r s o n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
M e v r o u w M a r i n a V a n d e r L i n d e n , m e t w o o n p l a a t s t e V o g e l z a n g s t r a a t 2 , 9 4 0 0 N e d e r h a s s e l t , B e l g i ë ; - D e h e e r G a s t o n S t e v e n s , m e t w o o n p l a a t s t e B o v e n k a s s e i 3 2 , 9 5 0 6 G r i m m i n g e , B e l g i ë .
H u n m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d e n z u l l e n e i n d i g e n , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e h e r n i e u w i n g , o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
2 . E r w e r d b e s l i s t e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s e n d e h e e r M i c h i e l G e v e r s , i e d e r m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m e t i n b e g r i p v a n z o n d e r b e p e r k t t e z i j n t o t h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
M i c h i e l G e v e r s
l a s t h e b b e r
" B R U M E
2 0 D E C 2 0 1 3 .
G r i f f i e
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/01/2011
ÿþM o d 2 . S
V o c
b e h o t a a n B e l g i
S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
" u o o a s s i "
2 8 D E C . 2 0 1 0
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 6 4 9 2 4 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o m e I n g e n d a e l
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 9 0 B r u s s e l , K o n i n g s l a a n 1 5 7
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n h e r b e n o e m i n g e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t o n d e r , m e e r h e t v o l g e n d e :
1 ) z i j a a n v a a r d t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n :
- d e N V " S E N I O R A S S I S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l / L a k e n , L i m a l a a n 1 8 ; i n g e s c h r e v e n ; i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 4 1 6 . 7 8 3 ( e n d u s o o k v a n h a a r v o o r h e e n ' : b e v o e g d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c K l u p p e l s , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p 6 f e b r u a r i 1 9 6 0 , : r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 0 2 0 6 3 0 9 - 0 9 , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , E i k e v l i e t b a a n 2 4 b u s a ) ;
- d e B V B A " V A L D A M I " , m e t z e t e l t e 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , r u e C h a p e l l e N o t r e - D a m e 1 0 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 7 . 5 8 9 . 4 6 0 ( e n d u s o o k v a n h a a r v o o r h e e n b e v o e g d e v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t J a n s s e n s , g e b o r e n t e G e n t o p 3 0 n o v e m b e r 1 9 6 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r ; 6 9 1 1 3 0 1 6 9 - 6 9 , w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e / O v e r m e r e , L i n d e s t r a a t 9 0 A ) .
D e z e o n t s l a g e n g a a n i n v a n a f 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
- d e N V " M A I S O N S A I N T - I G N A C E " , m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l ( L a k e n ) , L i m a l a a n 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 5 2 . 7 1 1 . 0 7 4 ( e n d u s o o k v a n h a a r v o o r h e e n b e v o e g d e v a s t e ? v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i e t e r P u t z e y s , g e b o r e n t e B i l z e n o p 1 5 m e i 1 9 8 0 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t m e t ; i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 1 0 4 7 0 0 6 1 4 4 7 5 , w o n e n d e t e G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g , 5 4 4 5 S c h e n g e n , R o u t e d u ? V i n 1 a ) .
D i t o n t s l a g g i n g i n p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
2 ) Z i j b e n o e m t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t e r e k e n e n v a n a f 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 0 :
- d e N V " S E N I O R A S S I S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l / L a k e n , L i m a l a a n 1 8 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 4 1 6 . 7 8 3
- d e B V B A " V A L D A M I " , m e t z e t e l t e 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , r u e C h a p e l l e N o t r e - D a m e 1 0 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t : r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 7 . 5 8 9 . 4 6 0 .
- d e N V « R E S I D E N C E L E S C H A R M I L L E S » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e , r u e . d ' E g h e z é e 5 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 6 4 9 . 2 6 5 .
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r i s a a n g e d u i d d o o r e n b e k e n d g e m a a k t o n d e r ; d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r z e l f .
D e b e s t u u r d e r s d u i d e n d e N V S e n i o r A s s i s t a a n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
3 ) b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n :
N a a s t d e b e v o e g d h e d e n z o a l s o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n m o e t e n d e b e s t u u r d e r s z i c h h o u d e n a a n v o l g e n d e `
b e p e r k i n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 b e s t u u r d e r s ( i n g e v a l e r s l e c h t s 2 b e s t u u r d e r s z i j n , z u l l e n z i j m e t 2 z i j n ) , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , i n v o l g e n d e g e v a l l e n :
- V e r w e r v i n g v a n 1 o f m e e r a a n d e l e n , o f d e i n s c h r i j v i n g o p 1 o f m e e r a a n d e l e n n a v e e n v e r h o g i n g k a p i t a a l i n e l k e v e n n o o t s c h a p , g r o e p o f e n t i t e i t v a n w e l k e a a r d o o k , a n d e r e d a n e e n a a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p : v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g w a a r b i j " v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g " d i e n t b e g r e p e n t e w o r d e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 1 .
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; "
- E l k e b e s l i s s i n g t o t h e t s t e l l e n v a n g a r a n t i e s , z e k e r h e d e n , p a n d , a v a l o f b o r g s t e l l i n g , w e l k e o n d e r h a v i g e ; v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t v o o r e e n b e d r a g d a t g e l i j k i s a a n o f m e e r i s d a n 5 0 0 . 0 0 0 e u r o ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n e e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V e r w e r v i n g v a n m a t e r i ë l e o f i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a v o o r e e n b e d r a g d a t g e l i j k i s a a n o f m e e r i s d i i 5 0 0 . 0 0 0 e u r o , w a a r b i j d e b e d r a g e n v a n v e r s c h i l l e n d e f a c t u r e n b e t r e f f e n d e d e z e l f d e g o e d e r e n d i e n e n t e w o r d e n s a m e n g e t e l d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n v o o r m e l d b e d r a g .
- D e o v e r d r a c h t o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , v a n a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n d e m a t e r i ë l e o f i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a v o o r e e n b e d r a g d a t g e l i j k i s a a n o f m e e r i s d a n 5 0 0 . 0 0 0 e u r o
- H e t o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n , z o o o k a u t h e n t i e k e a k t e n t u s s e n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n e r z i j d s ,
e n b a n k i n s t e l l i n g e n , l e v e r a n c i e r s , e i g e n a a r s e n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e m e d e c o n t r a c t a n t e n w a a r v a n d e
i n h o u d d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t v o o r e e n b e d r a g d a t g e l i j k i s a a n o f m e e r i s d a n 5 0 0 . 0 0 0 e u r o - d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f i n a n c i e e l e n b e d r i j f s p l a n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n i e d e r e w i j z i g i n g e r v a n ; - d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r l i j k s e b u d g e t t e n e n v a n w i j z i g i n g e n e r v a n ;
- e n i g e b e s l i s s i n g , v e r s l a g o f v o o r s t e l a a n g a a n d e d e v r i j w i l l i g e o f g e r e c h t e l i j k e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- e n i g e b e s l i s s i n g o m d e a a r d v a n d e z a k e l i j k e a c t i v i t e i t e n t e w i j z i g e n , o f e n i g v o o r s t e l o m h e t d o e l v a n d e ; V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , o f o m d e a c t i v i t e i t e n ( o f e e n s u b s t a n t i e e l d e e l d a a r v a n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n ;
- e n i g v o o r s t e l o f b e s l i s s i n g i n v e r b a n d m e t f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n é é n v a n h a a r D o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ; K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ;
- e n i g v o o r s t e l o m d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e w i j z i g e n e n / o f o m e e n ( i n t e r i m ) d i v i d e n d t o e t e k e n n e n o f u i t t e b e t a l e n ;
- e n i g e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e t o e t r e d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t e e n j o i n t v e n t u r e ;
! - e n i g e v e r k o o p , o v e r d r a c h t , v e r p a n d i n g , a f d w i n g i n g , l i c e n t i e o f a n d e r e r e g e l i n g a n d e r s d a n i n h e t n o r m a l e
v e r l o o p v a n d e z a k e l i j k e a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n d e e n i g i n t e l l e c t u e e l e i g e n d o m s r e c h t o f a n d e r i n d u s t r i e e l r e c h t v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- e n i g e w i j z i g i n g b e t r e f f e n d e z a k e n g e r e l a t e e r d a a n h e t f u n c t i o n e r e n o f d e o m v a n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; - d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e r i n g s r e g e l s ;
- u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s
- e n i g v o o r s t e l a a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f a a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r v a n d e g o e d k e u r i n g z o u r e s u l t e r e n i n ( i ) e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t z i j o n m i d d e l l i j k h e t z i j o p e e n t o e k o m s t i g e d a t u m , ( i i ) d e h e r c l a s s i f i c a t i e v a n e n i g e a a n d e l e n i n a a n d e l e n d i e e e n p r e f e r e n t i e o f v o o r r a n g ; g e n i e t e n a a n g a a n d e d i v i d e n d e n , a c t i v a o f l i q u i d a t i e b o n i , o f ( i i i ) e n i g e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n v a n d e ; V e n n o o t s c h a p .
- D e a a n v a a r d i n g v a n e e n a a n d e l e n o p t i e p l a n o f e e n a n d e r b o n i f i c a t i e p l a n t e n v o o r d e l e v a n e e n l i d v a n d e d i r e c t i e o f , t e n v o o r d e l e v a n e e n h u i d i g o f t o e k o m s t i g k a d e r l i d .
D e b e s t u u r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n v o l g e n d e g e v a l l e n :
- i n o n t v a n g s t n e m e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n v a n a i l e i n s p e c t i e s , a d m i n i s t r a t i e s o f
o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , e v e n a l s v a n a l l e p u b l i e k e d i e n s t v e r l e n i n g s o r g a n e n z o a l s p o s t b e d r i j v e n , t e l e c o m b e d r i j v e n ,
n u t s b e d r i j v e n ,
- o p t r e d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r b i j a l l e b o v e n s t a a n d e i n s t e l l i n g e n e n a d m i n i s t r a t i e s ;
- i n o n t v a n g s t n e m e n v a n c h e q u e s e n b e t a l i n g e n t e n g u n s t e v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o o t s c h a p ;
- p u b l i c r e l a t i o n s
- l o o n a d m i n i s t r a t i e e n c o n t a c t e n m e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t
- c o n t a c t e n m e t a c c o u n t a n t
- o r g a n i s a t i e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
4 ) o p h e f f i n g s p e c i f i e k m a n d a a t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n e i n d e t e m a k e n a a n h e t m a n d a a t v a n d i r e c t e u r ,
z i j n d e :
- M e v r o u w W I T D O U C K L e e n t j e , g e b o r e n t e W e v e l g e m o p 1 8 f e b r u a r i 1 9 6 8 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t
i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 1 3 5 1 0 0 0 5 9 3 1 6 , w o n e n d e t e 9 8 0 0 0 M o n a c o , 8 a v e n u e d e s L i g u r e s ;
- d e h e e r S M E K E N S A l a i n J e a n , g e b o r e n t e L u i k o p 2 6 f e b r u a r i 1 9 5 5 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , n a t i o n a a l
n u m m e r 5 5 0 2 2 6 4 8 3 - 0 3 , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , J a c h t l a a n 5 5 .
m e t i n g a n g v a n a f 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n m e v r o u w C a r o l i n e V a n d e n B u s s c h e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B u r g g r a a f d e S p o e l b e r g h d r e e f 4 , o m v o o r h e n d e n e e r l e g g i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n . ; D a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n .
C a r o l i n e V a n d e n B u s s c h e
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g