23/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
r a i i i M E L L E t
1 2 S E E R A U
" a w ~ r
I N
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
* 1 3 1 4 a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 2 3 2 . 9 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O M E S H O P P I N G S E R V I C E B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) : H . S . S . B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e J a c q u e s G e o r g i n 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i j e t ( s l d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 1 ( 1 2 ( 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r e d d y T a c h e n y , d e m e u r a n t à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , L e e m a n : 9 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M o n s i e u r F r e d d y T a c h e n y d e l a m a n i è r e d o n t i l a e x e r c é s o n m a n d a t e t a p a r t i c i p é a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c o u r a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e r a s u r l a d é c h a r g e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e p r o c è d e à ! a n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r G u y R o u v r o l , d e m e u r a n t à 3 0 9 0 O v e r i j s e , ; Z o n i e n b o s l a a n 1 2 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e . g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
E n s u i t e l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e m o n s i e u r G u y R o u v o l n e s e r a p a s r é m u n é r é , M o n s i e u r G u y R o u v r o i d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
I s a b e l l e F o u r n i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2013
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 2 3 2 . 9 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O M E S H O P P I N G S E R V I C E B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) : H . S . S . B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e J a c q u e s G e o r g i n 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é E r n s t e t Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e r m a n V a n d e n A b e e l e , a y a n t s o n b u r e a u à D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s c o m p t a b l e s , n o m i n a t i o n e f f e c t i v e à p a r t i r d e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 e t p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é l i b é r e r a e t d é c i d e r a d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a t r o i s i è m e a n n é e c o m p t a b l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
I s a b e l l e F o u r n i e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 3 1 3 1 2 2 9 *
U l t e
$ B R
~ 1
G r e f f e r -
12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 06.08.2013 13404-0168-029
31/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
\ w + f M , ¢ ) ~ . ~ Î ' z ` .
r e r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D
* 1 3 1 1 9 6 6 5 "
B R U X E L L E S
2 2 J U I L . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 2 3 2 . 9 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O M E S H O P P I N G S E R V I C E B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) : H . S . S . B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e V i e i l l e H a l l e a u x B l é s 3 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r d u s i è g e s o c i a l
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2
L e c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t c o n f i r m é d e l a P l a c e V i e i l l e H a l l e a u x B l é s 3 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s v e r s l ' A v e n u e J a c q u e s G e o r g i n 2 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
I s a b e l l e F o u m i e r A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 27.07.2012 12353-0406-023
29/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 26.07.2011 11335-0520-025
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 28.07.2010 10355-0223-024
08/05/2015
ÿþ~
" " " " . " "
. < ~ .
~
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " " " " "
e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 6 5 A 0 2 *
D é p o s é / R e ç u l e
2 7 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u & f e r a i d e c o m m e r c f r a n c o p h o n e d e B r u x c l l e r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 , 2 3 2 . 9 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H o m e S h o p p i n g S e r v i c e B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) : H S S B e l g i q u e
F o r m e J u r i d i q u e : S o c i e t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J a q u e s G e o r g i n 2 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4
I l e s t d é c i d é d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e e f f e c t i v e à p a r t i r d e l a d a t e d e l a
p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e e t q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e
2 0 2 0 :
- M a d a m e i s a b e l l e F o u r n i e r , r u e d u C a p r i c o r n e , 1 3 - F . 9 4 6 1 3 R u n g i s
- M o n s i e u r P h i l i p p e D e l u s i n n e , D o n d e r v e l d s t r a a t , 6 3 - B . 1 6 5 0 B e e r s e l
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s a c c e p t e n t l e u r m a n d a t e t n e f o n t p a s l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
I s a b e l l e F o u r n i e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/07/2008 : BL579142
15/05/2015
ÿþa u g r e f f e d u e f e t f e m a l d e : " ' o x n m e r
l r u n e u l a l I o u e . d e _ . i e x u z z s 1 b , a
1 0 r ` s . p u a é t r ï e ç u l e
0 5 M A I 2 0 1 5
M 0 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 * i s o e v a a s *
M i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 2 3 2 . 9 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H o m e S h o p p i n g S e r v i c e B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) : H S S B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i e t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J a q u e s G e o r g i n 2 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( e ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n ! D é m i s s i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5
D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L a r r a m e n d y D a v i d d e s o n p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 5 .
N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e e f f e c t i v e à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 e t q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 :
M o n s i e u r P r i v a t D e F r e s s e n e l R o n a n , R u e d u D o c t e u r C a l m e t t e 5 7 , 9 2 5 0 0 R u e i l - M a l m a i s o n , F r a n c e L ' a d m i n i s t r a t e u r p r é c i t é , i c i p r é s e n t c o m m e p r é c i t é , d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t d é c l a r e n e p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
I s a b e l l e F o u r n i e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r ^ s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
03/12/2007 : BL579142
08/08/2007 : BL579142
01/08/2007 : BL579142
28/07/2006 : BL579142
28/09/2005 : BL579142
03/11/2004 : BL579142
06/08/2004 : BL579142
15/04/2004 : BL579142
06/08/2003 : BL579142
25/09/2002 : BL579142
24/10/2001 : BL579142
22/11/2000 : BL579142
01/06/1999 : BL579142
13/03/1999 : BL579142
13/03/1999 : BL579142
25/03/1994 : BL579142