HORIZON V.D.M.

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. HORIZON V.D.M.
Dénomination : HORIZON V.D.M.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 449.121.777

Publication

02/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.05.2014, NGL 27.08.2014 14493-0043-011
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 23.08.2012 12449-0189-013
25/05/2012
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

,r--,~,~ ~-

l ~-1-t ~~ ~~I_~+ i

14. 05. ?,~

e~~BHiVi, KOOPHANDEL KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0449.121.777

Benaming

(voluit) : MARQUETTE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hans Memlingstraat 11 te Kortrijk 8510 Marke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

r

Voor-

behoude

aan het

Belgiscl

Staatsble









X13095190*



4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op 4 mei 2012, dat de;

aandeelhouder volgende besluiten heeft genomen:...

"Het jaar TWEEDUIZEND EN TWAALF.

Op vier mei,

Voor ons, Meester Baudouin MOERMAN, notaris verblijvende te Kortrijk, Louis Verweestraat 6.

Te Kortrijk, op kantoor, om 8 uur 30',

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MARQUETTE",

met zetel te 8510 Marke, Hans Memlingstraat 11,

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Dirk Van Haesebrouck te Aalbeke op negenentwintig

december negentienhonderd tweeënnegentig, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van

zesentwintig januari negentienhonderd drieënnegentig onder nummer 930126-483.

De vennootschap ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Kortrijk en heeft als'

ondernemingsnummer 0449,121.777.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

1) de burgerlijke maatschap JEROBOAM gevestigd te 8570 Vichte, Bosstraat 10, en opgericht bij,

onderhandse akte van 19 april 2012, met als deelgenoten in verhouding tot hun gerechtigdheden in de:

burgerlijke maatschap:

1, de heer Guido Vandermarliere te Vichte, Bosstraat 10:

Die verklaart gerechtigd te zijn voor 1 aandeel in volle eigendom en voor 4626 aandelen in vruchtgebruik.

2, mevrouw Marie-Thérèse Malysse te Vichte, Bosstraat 10;

die verklaart gerechtigd te zijn voor 1 aandeel in volle eigendom en voor 4626 aandelen in vruchtgebruik,

3. mevrouw Katrien Vandermarliere te Ingooigem, Sint Antoniusstraat 1;

Die verklaart gerechtigd te zijn voor 2 aandelen in volle eigendom en voor 3084 aandelen in blote eigendom.

4. mevrouw Sofie Vandermarliere te Beersel, Lotsesteenweg 220;

Die verklaart gerechtigd te zijn voor 2 aandelen in volle eigendom en voor 3084 aandelen in blote eigendom.

5, de heer Frederik Vandermarliere te Gent, Kouter 33;

Die verklaart gerechtigd te zijn voor 2 aandelen in volle eigendom en voor 3084 aandelen in blote eigendom.,

De burgerlijke maatschap wordt alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Guido Vandermarliere;

optredend in zijn hoedanigheid van statutair zaakvoerder handelend krachtens artikel 8 van de statuten.

Hetzij in totaal drieduizend tweehonderd vijftig (3250) aandelen, zijnde alle thans bestaande aandelen.

BUREAU

De vergadering wordt voorgezeten door de heer Guido Vandermarliere.

UITEENZETTING

Er wordt uiteengezet en mij notaris verzocht te acteren dat:

I. De voorzitter deelt mee dat er thans drieduizend tweehonderd vijftig (3250) aandelen zijn uitgegeven en;

dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan,

Il. De voorzitter stelt vast dat er op heden drieduizend tweehonderd vijftig (3250) aandelen aanwezig of;

vertegenwoordigd zijn, zodat het geheel van het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig:

kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist,

is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

III.Er zijn 3 bestuurders in de NV, te weten:

- Immo VDM, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Marie-Thérèse Malysse.

Op de laatste blz. van fuik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

- de heer Guida Vandermarliere

- De heer Frederik Vandermarliere

Mevrouw Marie-Thérèse Malysse, de heer Guido Vandermarliere en de heer Frederik Vandermarliere zijn

hier in persoon aanwezig.

IV. Er zijn geen andere bestuurders en er is evenmin een commissaris aangesteld.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam,

noch houders van certificaten op naam zijn die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

V. De voorzitter verklaart dat ingevolge de invoering van de euro als betaalmunt en volgens het principe van de continuïteit van de contracten de bedragen in Belgische frank vanaf één januari tweeduizend en twee automatisch worden gelezen als bedragen in euro aan de vaste omrekeningskoers van veertig komma drieëndertig negenennegentig,

VI. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1)Voorlegging van staat van actief en passief van de vennootschap, van het verslag van de aangestelde revisor over deze staat, alsook van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot;

a.de omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het doel van de vennootschap vermeld onder 2

b.de toelichting van de voorgestelde omzetting van de vennootschap vermeld onder 4.

2)Ingevolge de investeringsverplichting over te gaan tot de wijziging van het doel van de vennootschap door de bestaande doelomschrijving te wijzigen als volgt:

- Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, uitbaten, beheren, huren, verhuren, in leasing nemen en in leasing geven van alle gebouwde of onbebouwde onroerende goederen.

- het aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegenaanleg, uitbaten, beheren, huren en verhuren van alle ongebouwde eigendommen en in de ruimste zin van het woord, alle onroerende verrichtingen en handelingen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming van derden, ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen.

- Het optrekken van gebouwen evenals het uitbaten van een algemene bouwonderneming waarvan de werken eventueel worden uitgevoerd door onderaannemers.

- Het aankopen en verkopen van materialen en producten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de bouwnijverheid.

- Het ontwerpen of het laten ontwerpen van plannen voor gebouwen, sportvelden, en recreatieterreinen, stedenbouw en ruimtelijke ordening, restauratie en herinrichting van bestaande gebouwen, evenals het opmaken van lastenkohiers en het vervullen van alle administratieve formaliteiten.

- De coördinatie van de oprichting van bouwwerken voor eigen rekening zowel als voor derden.

- Het uitvoeren en verfraaien van binnenhuisinrichtingen van gebouwen.

- Het optreden als tussenpersoon in de aankoop en verkoop en verhuring van onroerende goederen toebehorende aan derden.

- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg te stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Ook kan de vennootschap middelen voorschieten of leningen toestaan aan derden,

- Het beleggen van beschikbare middelen in roerende en onroerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van aile soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijke welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten.

- De vennootschap heeft eveneens tot doel het verstrekken van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, onder meer op het vlak van het management, marketing, productie, ontwikkeling, processing en besturen van vennootschappen in de meest ruime zin;

- het verlenen van diensten aan bedrijven, privépersonen en instellingen, onder meer maar geenszins beperkt tot diensten op het vlak van management, IT, boekhouding, algemeen bedrijfsbeheer, administratief beheer, fiscale ,milieu en sociale wetgeving,..,...

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van merken, patenten, octrooien, brevetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of , onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar In andere vennootschappen of ondernemingen.

- De vennootschap mag ook samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

3)Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar Evere, Optimistenlaan 1 b3.

4)Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Voorbehouden aah het Belgisch Staatsblad

5)Vaststelling dat ingevolge de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam deze thans op

naam gesteld zijn.

6)Wijziging van de benaming van de vennootschap in "HORIZON V.D.M."

7)Kapitaalverhoging met een bedrag van 252.106,48 euro om het kapitaal te brengen van 247.893,52 op

500.000 euro, door uitgifte en creatie van 3.305 aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en

voordelen als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden. Deze nieuwe aandelen ;

zullen a pari worden onderschreven en onmiddellijk volstort in speciën.

8)Inschrijving en volstorting.

9)Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

10)Ontslag van de bestuurders, en décharge, en benoeming van de statutaire zaakvoerder en statutaire

zaakvoerder- opvolger

11)Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

12)Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en aan ondergetekende notaris

om over te gaan tot coördinatie van de statuten

13)Bijzondere volmacht

VIl.leder aandeel geeft recht op één stem

VUL De beslissingen dienen het aantal stemmen te bekomen opgelegd in het wetboek van

vennootschappen.

IX, De huidige algemene vergadering kan derhalve geldig besluiten en beraadslagen

Vervolgens stelt de vergadering vast:

1) dat aan iedere aandeelhouder een exemplaar van de verslagen van de raad van bestuur werd overgemaakt, zijnde een verslag van de raad van bestuur van 26 april 2012 opgesteld overeenkomstig de artikelen 778 en 779 van het wetboek van vennootschappen waarin het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd toegelicht, en waarin overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde doelwijziging.

Dit verslag van de raad van bestuur werden aangekondigd op de agenda van huidige algemene vergadering.

Bij dit verslag werd een staat gevoegd afgesloten op 31 maart 2012, waarop het actief en het passief van de vennootschap samengevat is.

2) dat tevens aan iedere aandeelhouder een exemplaar werd overgemaakt van een verslag opgemaakt door de heer Geert Van Ryckeghem, bedrijfsrevisor, Bedrijfsrevisoren Lelieur, Van Ryckeghem § C°, daartoe aangewezen door de bestuurders, en die over bovenvermelde staat verslag uitgebracht heeft. De besluiten hiervan luiden ais volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief van deze staat van 592.936,47 euro is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 247,893,52 euro.

Waregem, 04 mei 2012."

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk samen met een expeditie van onderhavige akte en het hiervoor vermelde verslag van de raad van bestuur en de activa- en passivatoestand.

3) dat aan iedere aandeelhouder samen met de agenda een ontwerp overgemaakt werd van de statuten

van de te vormen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

BESLUITEN

1)VOORLEGG1NG VERSLAGEN RAAD VAN BESTUUR, VERSLAG BEDRIJFSREVISOR EN STAAT VAN

ACTIEF EN PASSIEF

Aan de vergadering van aandeelhouders worden de volgende documenten voorgelegd:

- het bijzonder verslag van de raad van bestuur van 26 april 2012, waarin een toelichting wordt verstrekt bij

de voorgestelde doelswijziging en de omzetting van de vennootschap naar een besloten vennootschap met ;

beperkte aansprakelijkheid

- een staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2012.

- het verslag van de aangestelde revisor van 4 mei 2012;

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van deze documenten, waarvan iedereen verklaart

kennis gekregen te hebben voorafgaandelijk aan deze,

2)DOELUITBREIDING

De vergadering van aandeelhouders beslist het bestaande doel van de vennootschap te wijzigen zoals

voorgesteld in punt 2 van de agenda.

3)VERPLAATSING VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering van aandeelhouders besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1140 Evere,

Optimismelaan 1b3,

4) AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN

De vergadering van aandeelhouders besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Voor-

behouden

aah het

Belgisch

Staatsblad

4\7

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

-5)VASTSTELLING VAN DE OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

De vergadering van aandeelhouders neemt kennis van de beslissing tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam, met vernietiging van de aandelen aan toonder, welke werd geregistreerd op 17 december 2011. Als gevolg hiervan stelt de vergadering vast dat alle bestaande aandelen op naam zijn.

6)WIJZIGING VAN DE BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP IN "HORIZON V.D.M."

De vergadering van aandeelhouders besluit bestaande benaming van de vennootschap te wijzigen in "Horizon V.D.M.

7) KAPITAALVERHOGING

De vergadering van aandeelhouders besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van 252.106,48 euro om het kapitaal te brengen van 247.893,52 op 500.000,00 euro door uitgifte en creatie van 3.305 aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden. De vergadering besluit dat deze aandelen a pari zullen worden onderschreven en onmiddellijk moeten volstort worden in speciën, aan de uitgifteprijs van 76,27 euro per aandeel.

8) INSCHRIJVING EN VOLSTORTING

De verschijner, bestaande aandeelhouder, verklaart in te schrijven op de nieuwe aandelen tegen de voorwaarden in de agenda bepaald en deze onmiddellijk te volstorten in speciën voor het geheel, hetzij 252.106,48 euro, in vergoeding waarvoor 3.305 aandelen worden toegekend.

De inschrijvers verklaren hetgeen wordt bevestigd door de algemene vergadering dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven volledig werd afbetaald met geld door storting op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap bij BNP PARISBAS FORTIS onder nummer BE 51 0016 7052 0862 zodat de vennootschap uit dien hoofde beschikt over het bedrag van de kapitaalverhoging,

Het bankattest in datum van 3 mei 2012 wordt overhandigd aan de instrumenterende notaris.

9) OMZETTING NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering van aandeelhouders besluit de naamloze vennootschap "HORIZON V.D.M", om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met dien verstande:

- dat de BVBA die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van de NV "HORIZON V.D.M." zonder dat enige ' verandering wordt gebracht aan de naam, de duur, het doel, het kapitaal, de reserves, de activa en het passiva van de vennootschap

- dat de omzetting geschiedt zonder in- of uittreden van aandeelhouders

- dat het kapitaal van de vennootschap bedragende vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR), zal vertegenwoordigd worden door 6.555 aandelen zonder aanduiding van waarde

Iedere aandeelhouder van de omgezette NV zal per één aandeel van NV één aandeel van de BVBA ontvangen. Deze aandelen dienen ten gevolge van artikel 232 van het wetboek van vennootschappen op naam . ~tezijn.

Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de gevormde BVBA geen nieuwe vennootschap is, maar de voortzetting is van de vennootschap die voorheen reeds bestond, onder de juridische vorm van een NV.

- dat de omzetting haar uitwerking zal hebben vanaf heden, en zal geschieden onder het voordeel van:

a) artikel 774 en volgende van het wetboek van vennootschappen (Boek XII: Omzetting van vennootschappen)

b) artikel 121, § 1, van het wetboek der registratierechten

c) artikel 211, § 2, en artikel 212 van het wetboek der inkomstenbelastingen

- dat door het feit van de omzetting, gans het vermogen van de NV, activa en passiva, lichamelijke en

onlichamelijke rechten, zonder enige uitzondering en zonder dat er enige wijziging aan gebracht wordt,

eigendom wordt van de BVBA, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld in al de rechten en verplichtingen van'

de NV waarvan zij de voortzetting is en alle baten en lasten overneemt van alle lopende contracten en

verrichtingen.

10)ONTSLAG BESTUURDERS EN BENOEMING STATUTAIR ZAAKVOERDER

De vergadering van aandeelhouders beslist tot het ontslag van de bestuurders in functie, te weten:

- Immo VDM met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Marie-Thérèse Malysse, de heer Guido

Vandermarliere en de heer Frederik Vandermarliere.

en verleent hen eervolle décharge over hun mandaat

De vergadering beslist te benoemen tot statutaire zaakvoerder de heer Guida Vandermarliere,

hier aanwezig en die verklaart de opdracht te aanvaarden

De vergadering benoemt tot statutaire zaakvoerder-opvolger wordt mevrouw Marie-Thérèse Malysse,

hier vertegenwoordigd als voormeld en die verklaart de opdracht te aanvaarden.

11) VASTSTELLING VAN DE STATUTEN VAN DE BVBA

De vergadering besluit om de statuten van de BVBA - rekening houdend met de reeds genomen besluiten

en met de eigen aard van de vennootschap - vast te stellen als volgt:

A NAAM - VORM - DUUR - ZETEL - DOEL

ARTIKEL 1 i NAAM - VORM

De vennootschap is een handelsvennootschap en bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap '

met beperkte aansprakelijkheid. Zij heeft als naam "HORIZON V.D,M.",

ARTIKEL 2 / DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd. Zij werd opgericht op 29 december 1992.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ARTIKEL 3 / ZETEL

De vennootschap is gevestigd te 1140 Evere, Optimismelaan 1b3.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het zelfde taalgebied, bij besluit van de zaakvoerder(s) bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,

ARTIKEL 41 DOEL

- Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, uitbaten, beheren, huren, verhuren, in leasing nemen en in leasing geven van alle gebouwde of onbebouwde onroerende goederen.

- het aankopen, verkopen, ruiten, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegenaanleg, uitbaten, beheren, huren en verhuren van alle ongebouwde eigendommen en in de ruimste zin van het woord, alle onroerende verrichtingen en handelingen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming " van derden, ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen.

- Het optrekken van gebouwen evenals het uitbaten van een algemene bouwonderneming waarvan de werken eventueel worden uitgevoerd door onderaannemers.

- Het aankopen en verkopen van materialen en producten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de bouwnijverheid.

- Het ontwerpen of het laten ontwerpen van plannen voor gebouwen, sportvelden, en recreatieterreinen, stedenbouw en ruimtelijke ordening, restauratie en herinrichting van bestaande gebouwen, evenals het opmaken van lastenkohiers en het vervullen van alle administratieve formaliteiten.

- De coördinatie van de oprichting van bouwwerken voor eigen rekening zowel als voor derden.

- Het uitvoeren en verfraaien van binnenhuisinrichtingen van gebouwen.

- Het optreden als tussenpersoon in de aankoop en verkoop en verhuring van onroerende goederen

toebehorende aan derden.

- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg te stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Ook kan de vennootschap middelen voorschieten of leningen toestaan aan derden.

- Het beleggen van beschikbare middelen in roerende en onroerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijke welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten.

- De vennootschap heeft eveneens tot doel het verstrekken van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, onder meer op het vlak van het management, marketing, productie, ontwikkeling, processing en besturen van vennootschappen in de meest ruime zin;

- het verlenen van diensten aan bedrijven, privépersonen en instellingen, onder meer maar geenszins beperkt tot diensten op het vlak van management, IT, boekhouding, algemeen bedrijfsbeheer, administratief

beheer, fiscale ,milieu en sociale wetgeving,

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van merken, patenten, octrooien, brevetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

- De vennootschap mag ook samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiele, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

B. KAPITAAL EN AANDELEN

ARTIKEL 51 KAPITAAL

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door 6.555 aandelen op naam, zonder aanduiding van waarde.

Plaatsing - Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst...

ARTIKEL 61 AANDELEN OP NAAM - REGISTER - OVERDRACHT

De aandelen zijn steeds op naam...

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 8 / BENOEMING EN ONTSLAG

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet aandeelhouder.

Tot statutaire zaakvoerder werd voor de duur van de vennootschap benoemd

De heer Guida Vandermarliere, voornoemd

Indien de statutaire zaakvoerder onbekwaam wordt verklaard of onder voorlopig bewind wordt gesteld of

langdurig onbeschikbaar is of fysiek of geestelijk in de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit te oefenen,

dan eindigt zijn/haar mandaat voor de duur van deze periode van onbekwaamverklaring, bewind of

fysieke/geestelijke onmogelijkheid:_ _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aait het

3elgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Indien de statutaire zaakvoerder overleden is, teruggetreden is of zich in de vorige paragraaf beschreven

situatie bevindt, wordt Marie-Thérèse Malysse, voornoemd, de statutaire zaakvoerder en dit voor de duur van

deze periode van onbekwaamverklaring, bewind, afwezigverklaring of ziekte en bij overlijden voor de duur van

zijn leven.

De voorgaande alinea's kunnen slechts worden gewijzigd met eenparigheid van stemmen van de vennoten.

Het mandaat van de heer Guido Vandermarliere is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering...

ARTIKEL 101 BEVOEGDHEDEN - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem

toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de

algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle

handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve

deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

tedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

D. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 11 / GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen op de derde maandag van de maand mei om zeventien uur...

E INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

ARTIKEL 13 / BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde

kalenderjaar,

ARTIKEL 14 / BESTEMMING VAN WINST - RESERVE

Het batig saldo dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit,

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt,

De aanwending van het overschot der winsten, wordt door de algemene vergadering bij eenvoudige

meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, geregeld. Deze zal onder meer mogen voorzien in het

aanleggen van buitenwettelijke reserves...

F. ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 16 / BENOEMING VAN VEREFFENAARS

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie

zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging

van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL 171 BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in artikel 186, 187 en 188 van het wetboek van

vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit...

12) MACHTIGING

De vergadering van aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur de nodige machten om de genomen

beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.

" 13) BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering van aandeelhouders besluit bijzondere volmacht te verlenen aan SECUREX sociaal bureau evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het ondernemingsloket en KBO en, desgevallend, bij de administratie van de B.T.W., te verzekeren.

STEMMING

De beslissingen worden achtereenvolgens en afzonderlijk met éénparigheid van stemmen genomen. WAARMERKING VAN DE BURGERLIJKE STAAT

Ondergetekende notaris bevestigt de burgerlijke staat van de verschijnende partijen zoals hierboven opgegeven te hebben gewaarmerkt op grond van de door de wet voorziene identificatiedocumenten. De partijen ' in deze akte geven toestemming tot het vermelden van hun rijksregisternummer in deze akte en in alle ; afschriften en uittreksels die van deze akte zullen opgemaakt worden.

SLOTBEPALINGEN

1, De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens vijf " werkdagen voor het verlijden dezer.

2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12, alinea , 1 en 2, van de organieke wet notariaat,

3. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR) op aangifte van notaris Baudouin Moerman

WAARVAN AKTE

Opgemaakt en verleden te Kortrijk, op datum als voormeld.

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten samen met mij notaris getekend.

Volgen de handtekeningen.'

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

j n , " Voor behouden aan het Belgisch Staatsblad VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Baudouin Moerman te Kortrijk, handelend als notaris.

Mededeling: expeditie van de akte dd. 4 mei 2012, het verslag van de raad van bestuur, de staat van activa en passiva en het verslag van de bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/05/2012
ÿþ-Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0449.121.777

Benaming

(voluit) : Marquette

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hans Memlingstraat 11, 8510 Marke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders, gedelegeerd bestuurder en Voorzitter Raad van Bestuur

Uittreksel uit de notulen van de bijzonder algemene vergadering van 26 april 2012:

Bij éénparigheid van stemmen worden vanaf 26 april 2012 het ontslag aanvaard als bestuurders van:

- Mevr. Francine Decaestecker

- NV Malyssimmo

- BVBA Domus lnvestment Company

Bij éénparigheid van stemmen worden vanaf 26 april 2012 volgende bestuurders benoemd:

- NV Immo VDM, met als vaste vertegenwoordiger Marie Thérèse Malysse,

Dhr. Guido Vandermarliere

- Dhr. Frederik Vandermarliere

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 26 april 2012:

Bij éénparigheid van stemmen worden vanaf 26 april 2012 het ontslag aanvaard van :

- Mevr. Francine Decaestecker als gedelegeerd bestuurder en voorzitter Raad van Bestuur

- NV Malyssimmo als gedelegeerd bestuurder

Bij éénparigheid van stemmen wordt vanaf 26 april 2012 benoemd als gedelegeerd bestuurder

en voorzitter Raad van Bestuur:

Dhr, Guido Vandermarliere

De heer Guido Vandermarliere

Gedelegeerd bestuurder

NEERGELEGD

a 3, 05. 2012

RECHTBANK KsJC7PHAf+lbBt,

Griffie_ ,0(et11lE;

uiuuiiuuuiuiiRi

*iaoessio"

v1 behi aal Belt Staa

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.05.2011, NGL 25.08.2011 11451-0113-015
09/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 30.08.2010 10529-0127-016
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.05.2009, NGL 27.08.2009 09742-0356-016
03/03/2009 : KO129473
04/09/2008 : KO129473
10/09/2007 : KO129473
13/06/2005 : KO129473
20/07/2004 : KO129473
18/06/2004 : KO129473
02/07/2003 : KO129473
03/03/2003 : KO129473
16/02/2001 : KO129473
01/07/1999 : KO129473
25/07/1998 : KO129473
10/06/1995 : KO129473
01/01/1995 : KO129473
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.05.2016, NGL 30.08.2016 16541-0441-011

Coordonnées
HORIZON V.D.M.

Adresse
OPTIMISMELAAN 1, BUS 3 1140 EVERE

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale