19/04/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ .
o e
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 0 a V R 2 0 1 3
l
M U
I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n X 5 2 5 8 i 3 3 4 1
( e n e n t i e r ) : H o r t a C o s l a d a C o n s t r u c c i o n e s M e t á l i c a s , S . L .
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t e s p a g n o l
S i è g e : P o l i g o n o I n d u s t r i a l d e S a b ô n , p a r c e l a s 9 2 - 9 4 , 1 5 1 4 2 A r t e i j o ( L a C o r u n a ) , E s p a g n e a v e c s u c c u r s a l e s i t u é e R u e d e l a F u s é e 7 0 à 1 1 3 0 H a r e n ( B e l g i q u e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e b e l g e - e x t r a i t d e s s t a t u t s
I l r e s s o r t d e s r é s o l u t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é H o r t a C o s l a d a C o n s t r u c c i o n e s M e t á l i c a s S . L . p r i s e s l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 q u ' i l a é t é d é c i d é d ' o u v r i r u n e s u c c u r s a l e d e l a s o c i é t é e n B e l g i q u e , à p a r t i r d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L a s u c c u r s a l e a u r a s o n s i è g e s i t u é R u e d e l a F u s é e , 7 0 à 1 1 3 0 H a r e n ( B e l g i q u e ) . L e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e b e l g e c o n s i s t e r o n t à f a b r i q u e r e t m o n t e r t o u t t y p e d e c o n s t r u c t i o n s m é t a l l i q u e s .
L a s u c c u r s a l e e x e r c e r a é g a l e m e n t s e s a c t i v i t é s s o u s l ' a p p e l l a t i o n c o m m e r c i a l e s p é c i a l e d e « H O R T A C O S L A D A , S A U , s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e » .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e d é s i g n e r M . A l b e r t o O t e r o G u t i e r r e z , d o m i c i l i é C a m i n o d e l C o r r a l s / n P o l i g o n o I n d u s t r i a l A l c a m a r à C a m a r m a d e E s t e r u e l a s , M a d r i d ( E s p a g n e ) , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e . M . A l b e r t o O t e r o G u t i e r r e z a a c c e p t é s a d é s i g n a t i o n q u ' i l e x é c u t e r a s u r u n e b a s e n o n - r é m u n é r é e .
L e r e p r é s e n t a n t l é g a l s ' e s t v u o c t r o y e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
" D i r e c t i o n d e f a g e s t i o n d e l a s u c c u r s a l e :
- O r g a n i s e r e t p r e n d r e e n c h a r g e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e e t o r d i n a i r e d e l a s u c c u r s a l e p a r l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s é n u m é r é s c i - d e s s o u s .
- N é g o c i e r , c o n c l u r e e t f o r m a l i s e r t o u t e s s o r t e s d e t r a n s a c t i o n s e t c o n t r a t s a v e c l e s f o u r n i s s e u r s e t l e s c l i e n t s , é t a b l i s s a n t , à c e t e f f e t , l e s d o c u m e n t s p u b l i c s e t p r i v é s a p p r o p r i é s .
- N o m m e r e t r é v o q u e r l e s e m p l o y é s , i n d é p e n d a n t s e t o p é r a t e u r s , é t a b l i s s a n t l e u r s a t t r i b u t i o n s , s a l a i r e s e t é m o l u m e n t s .
- R e m e t t r e t o u t e s o r t e d e m a r c h a n d i s e , e n v o i s e t l e t t r e d e c h a n g e p a r t o u s l e s m o y e n s q u ' i l c o n s i d è r e a p p r o p r i é s o u s o u h a i t a b l e s , e t a u s s i l e s r e t i r e r ; c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e t r a n s p o r t t e r r e s t r e , m a r i t i m e e t a é r i e n s .
- C o n c l u r e d e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e .
- C o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e b a i l d e l o c a u x c o m m e r c i a u x n é c e s s a i r e s p o u r m e n e r à b i e n l e s a c t i v i t é s s o c i a l e s ;
- D e m a n d e r d e s a c t e s n o t a r i é s d e t o u t e s s o r t e s ; f a i r e , a c c e p t e r e t r é p o n d r e a u x n o t i f i c a t i o n s e t d e m a n d e s n o t a r i a l e s . C o m p a r a î t r e d e v a n t l e s C e n t r e s e t O r g a n i s m e s d e l ' E t a t , d e s r é g i o n s a u t o n o m e s , d e s p r o v i n c e s o u m u n i c i p a l i t é s , j u g e s , t r i b u n a u x , p r o c u r e u r s , d é l é g a t i o n s , c o n s e i l s d e j u r y e t c o m m i s s i o n s , e t d e v a n t c e u x - c i e n c o u r a g e r , p o u r s u i v r e e t t e r m i n e r a u n o m d e l a s u c c u r s a l e e t e n t a n t q u ' a c t e u r , e n t a n t q u e d é f e n d e u r o u t o u t a u t r e c o n c e p t , t o u t t y p e d e d o c u m e n t , j u g e m e n t e t p r o c é d u r e s c i v i l e s , p é n a l e s , a d m i n i s t r a t i v e s , d u c o n t e n t i e u x a d m i n i s t r a t i f , d u g o u v e r n e m e n t d u t r a v a i l , e t c , d e t o u s l e s g r a d e s , j u r i d i c t i o n s e t i n s t a n c e s , e n s o u m e t t a n t d e s r e q u ê t e s e t e x e r ç a n t d e s a c t i o n s e t e x c e p t i o n s d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e p r o c é d u r e , d é m a r c h e e t r e s s o u r c e , e n c e c o m p r i s l a C a s s a t i o n e t l ' a p p e l e t l ' i n j u s t i c e n o t o i r e ; e t f o u r n i r , l e c a s é c h é a n t , u n e r a t i f i c a t i o n p e r s o n n e l l e .
- C o m p a r a î t r e d a n s l e c a d r e d e p r o c é d u r e s d e c o n c o u r s o u d ' i n s o l v a b i l i t é ; v o t e r d a n s l e s e n s e s t i m é a p p r o p r i é o u a c c o r d e r d e s p o u v o i r s à d e s t i e r s a f i n q u e c e u x - c i c o m p a r a i s s e n t d a n s c e s p r o c é d u r e s p o u r l e c o m p t e d e l a s u c c u r s a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- C o n f é r e r d e s p r o c u r a t i o n s p o u r l e s p o u r s u i t e s j u d i c i a i r e s e n f a v e u r d e p r o c u r e u r s e t a v o c a t s q u i p o u r r o n t ê t r e n o m m é s a v e c l e s f a c u l t é s q u ' i l e s t i m e a p p r o p r i é e s .
- S o u m e t t r e à l ' a r b i t r a g e t o u t t y p e d e m a t i è r e q u i e s t s u s c e p t i b l e d e l ' ê t r e ; c o n c l u r e d e s t r a n s a c t i o n s ; a i n s i q u e p a r t i c i p e r à d e s a p p e l s d ' o f f r e e t e n c h è r e s , f a i r e d e s p r o p o s i t i o n s e t a c c e p t e r d e s a d j u d i c a t i o n s .
- A s s i s t e r à d e s e n c h è r e s e t a p p e l s d ' o f f r e s é m i s p a r l ' É t a t , l e s T r i b u n a u x , l e s P r o v i n c e s , l e s r é g i o n s a u t o n o m e s , l e s m u n i c i p a l i t é s o u t o u t a u t r e o r g a n i s m e , o u p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , s i g n e r l e s c a h i e r s d e s c h a r g e s q u i c o n t i e n n e n t l e s c o n d i t i o n s d e l ' a p p e l d ' o f f r e o u d e l ' e n c h è r e , q u e l s q u ' i l s s o i e n t , s i g n e r l ' a c t e d ' a d j u d i c a t i o n e t t o u t e a u t r e t y p e d e d o c u m e n t s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s , r e m e t t r e e n c a u s e d ' a u t r e s a d j u d i c a t i o n , f o r m u l e r d e s p r o t e s t a t i o n s e t d e s r é s e r v e s d e d r o i t , e t e n g é n é r a l r é a l i s e r t o u s l e s a c t e s p r o p r e s à c e s e n c h è r e s e t a p p e l s d ' o f f r e s .
- C o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e b a i l s u r d e s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , d e l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e t y p e « l e a s i n g » o u « r e n t i n g » e n t a n t q u e b a i l l e u r o u l o c a t a i r e , p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e , i n d é t e r m i n é e o u i n d é f i n i e .
- G e s t i o n d e j o i n t - v e n t u r e s t e m p o r a i r e s
- C o m p a r a î t r e d e v a n t u n n o t a i r e e t c o n s t i t u e r t o u t e s o r t e d e j o i n t v e n t u r e a v e c n ' i m p o r t e q u e l l e s e n t r e p r i s e s , a v e c l e f o n d o p é r a t i o n n e l , o b j e t , d é n o m i n a t i o n , s t a t u t s e t t o u t a u t r e e x i g e n c e p r é v u e d a n s l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e , e t t o u t e a u t r e c a r a c t é r i s t i q u e q u i l u i s e m b l e a d é q u a t e à t o u t m o m e n t , e t d e l e s m o d i f i e r à t o u t m o m e n t .
- S i g n e r t e m é m o i r e d e j o i n t - v e n t u r e , d a n s t e s c o n d i t i o n s q u ' i l e s t i m e l e s p l u s a p p r o p r i é e s .
- N o m m e r l e g é r a n t u n i q u e d e l a j o i n t - v e n t u r e e t , l e c a s é c h é a n t , l e r e p r é s e n t a n t p e r s o n n e p h y s i q u e d u g é r a n t u n i q u e .
- C o n s t i t u e r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , d é s i g n e r , l e c a s é c h é a n t , l e r e p r é s e n t a n t d e l a s u c c u r s a l e d a n s c e c o n s e i l e t é g a l e m e n t l e r e j e t e r e t d é s i g n e r u n a u t r e r e p r é s e n t a n t
- A p p o r t e r a u f o n d o p é r a t i o n n e l c o m m u n l e s q u a n t i t é s q u i d o i v e n t ê t r e a p p o r t é e s p a r l a s u c c u r s a l e e t à c e t e f f e t r e t i r e r l e m o n t a n t d e c e t a p p o r t a u p r è s d e t o u t é t a b l i s s e m e n t b a n c a i r e , a c c r é d i t e r e t o b t e n i r t o u t c e r t i f i c a t o u d o c u m e n t a c c r é d i t a n t l ' a p p o r t r é a l i s é .
- R e t i r e r l e s f o n d s n é c e s s a i r e s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e n ' i m p o r t e q u e l l e j o i n t - v e n t u r e e t p o u r l ' e x p a n s i o n u l t é r i e u r e d e s e s f o n d s o p é r a t i o n n e l s .
- D i s p o s e r d e s f o n d s d e s j o i n t - v e n t u r e s c o n s t i t u é e s p a r l a s u c c u r s a l e , d a n s l e s c o n d i t i o n s é t a b l i e s d a n s l e s s t a t u t s d e c h a c u n e d e c e s j o i n t - v e n t u r e s .
- L i e r l a s u c c u r s a l e , d a n s l e s t e r m e s l e s p l u s g é n é r a u x , s ' i l e s t é l u r e p r é s e n t a n t d e l a s u c c u r s a l e d a n s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- R é a l i s e r é g a l e m e n t t o u s l e s a c t e s c o m p l é m e n t a i r e s o u a n n e x e s q u i s o n t n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n l a p l u s c o m p l è t e d u m a n d a t r e ç u .
" D i s s o l u t i o n , l i q u i d a t i o n , c e s s a t i o n d e s j o i n t - v e n t u r e s t e m p o r a i r e s
- S i g n e r l e s d o c u m e n t s p u b l i c s e t p r i v é s q u ' e x i g e l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s c o n f é r é s , d a n s l e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s q u e l e m a n d a t a i r e e s t i m e o p p o r t u n s , E f f e c t u e r t o u t t y p e d ' a c t i o n s e n r e l a t i o n a v e c l a d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e l a j o i n t - v e n t u r e t e m p o r a i r e d a n s l a q u e l l e l a s u c c u r s a l e p a r t i c i p e , e n c e c o m p r i s , e n t r e a u t r e s , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s ï
- A s s i s t e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u t o u t a u t r e o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a j o i n t - v e n t u r e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d e l a s u c c u r s a l e e t o b l i g e r l a s u c c u r s a l e d a n s l e s c o n d i t i o n s l e s p l u s l a r g e s e n r e l a t i o n a v e c l a c e s s a t i o n d e l a j o i n t - v e n t u r e ,
- C o n v e n i r d e l a c e s s a t i o n d e t o u t e j o i n t - v e n t u r e a v e c t o u t e s o c i é t é , q u i a u r a i t é t é c o n s t i t u é e . - A p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l i q u i d a t i o n d e s j o i n t - v e n t u r e s , d a n s l e s t e r m e s q u ' i l e s t i m e o p p o r t u n s . D é t e r m i n e r l e b o n i d e l i q u i d a t i o n d e l a s u c c u r s a l e e t e n d i s p o s e r ;
- E f f e c t u e r l e s p a i e m e n t s q u i p e u v e n t r é s u l t e r d e l a c e s s a t i o n d e l a j o i n t - v e n t u r e , e n c e c o m p r i s l e s f r a i s e t i m p ô t s q u e p e u t e n t r a î n e r l a d i s s o l u t i o n ;
- E f f e c t u e r l e s p u b l i c a t i o n s n é c e s s a i r e s p o u r l a c e s s a t i o n d e j o i n t - v e n t u r e , t a n t d a n s l e s b u l l e t i n s o f f i c i e l s q u e d a n s l e s q u o t i d i e n s .
- O c t r o y e r t o u t e é c r i t , e n c e c o m p r i s l a c l a r i f i c a t i o n , l a r e c t i f i c a t i o n , l a r é p a r a t i o n o u u n c o m p l é m e n t q u i s ' a v è r e n é c e s s a i r e p o u r a s s u r e r l ' e f f e c t i v i t é c o m p l è t e d e s p o u v o i r s c o n f é r é s .
- S i g n e r l e s d o c u m e n t s p u b l i c s e t p r i v é s q u ' e x i g e l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s c o n f é r é s , d a n s l e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s q u e l e m a n d a t a i r e e s t i m e o p p o r t u n s ,
- O b t e n i r l ' i n s c r i p t i o n d e s é c r i t s d e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s l e s r e g i s t r e s p e r t i n e n t s , e f f e c t u e r é g a l e m e n t t o u s l e s a c t e s a u p r è s d e c e s r e g i s t r e s p o u r a s s u r e r l ' e f f e c t i v i t é c o m p l è t e d e l a c e s s a t i o n d e s j o i n t - v e n t u r e s .
- C o m p a r a î t r e d e v a n t l e s a u t o r i t é s a d m i n i s t r a t i v e s a f i n d e p r e n d r e l e s m e s u r e s e t a c t i o n s n é c e s s a i r e s o u p e r t i n e n t e s p o u r l a v a l i d i t é e t l ' e f f e c t i v i t é d e t o u t a c t e o u a f f a i r e r é a l i s é e , o u a c t e o u d o c u m e n t s é m i s d a n s l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s r e ç u s .
- R é a l i s e r , d e m ê m e , t o u s l e s a c t e s c o m p l é m e n t a i r e s o u a n n e x e s q u i s o n t n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n l a p l u s c o m p l è t e d u m a n d a t r e ç u .
" P o u v o i r s b a n c a i r e s
- L a m i s e à d i s p o s i t i o n , l ' i n v e s t i s s e m e n t e t l a g e s t i o n d e f o n d s s o c i a u x à c e t t e f i n p o u r r a i m p o s e r , r e t i r e r , t r a n s f é r e r e t a n n u l e r d e s c o m p t e s c o u r a n t s e t d e c r é d i t e t l i v r e t s d ' é p a r g n e d a n s t o u t t y p e d ' é t a b l i s s e m e n t
e
I . i
b a n c a i r e e t c a i s s e d ' é p a r g n e ; d é l i v r e r d e s t a l o n s , c h è q u e s , b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s o r d r e s d e p a i e m e n t s , é m e t t r e , a c c e p t e r , e n d o s s e r , c h a r g e r , i n t e r v e n i r e t n é g o c i e r d e s l e t t r e s d e c h a n g e e t a u t r e s e f f e t s ; o c t r o y e r , a c c e p t e r e t e x é c u t e r l e s g a r a n t i e s , p a y e r e t e n c a i s s e r d e s m o n t a n t s q u e l a s u c c u r s a l e a c c r é d i t e m ê m e q u a n d l e d é b i t e u r e s t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s F i n a n c e s o u u n a u t r e o r g a n i s m e o f f i c i e l , e n s i g n a n t l e s r e ç u s e t l e t t r e s d e p a i e m e n t c o r r e s p o n d a n t s , e t e n g é n é r a l , r é a l i s e r t o u t e s o r t e d ' o p é r a t i o n b a n c a i r e e t e x t r a - b a n c a i r e d ' i n v e s t i s s e m e n t , d e m i s e à d i s p o s i t i o n e t d e g e s t i o n d e s f o n d s d e l a s u c c u r s a l e .
- C o n c l u r e d e s c o n v e n t i o n s d e c r é d i t q u i s o i e n t p e r s o n n e l l e s o u a v e c l a m i s e e n g a g e d e t i t r e s , a v e c d e s b a n q u e s e t é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s , e n s i g n a n t l e s d o c u m e n t s p e r t i n e n t s , m o d i f i e r , t r a n s f é r e r , a n n u l e r , r e t i r e r e t f a i r e d e s d é p ô t s d ' e s p è c e s o u d e t i t r e s p r o v i s o i r e s o u d é f i n i t i f s .
M . A l b e r t o O t e r o G u t i e r r e z a é g a l e m e n t é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l a f i n d ' e n t r e p r e n d r e l e s p r o c é d u r e s n é c e s s a i r e s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , e n v u e d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t / o u d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e e n c e q u i c o n c e r n e l ' e n r e g i s t r e m e n t , l a m o d i f i c a t i o n e t / o u l a s u p p r e s s i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t . L a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n a é t é o c t r o y é e a v e c u n d r o i t d e s u b s t i t u t i o n e t u n e p r o m e s s e d e r a t i f i c a t i o n .
E n f i n , d a n s l a m e s u r e o ù c e l a e s t n é c e s s a i r e o u r e q u i s , M . A l b e r t o O t e r o G u t i e r r e z a é t é h a b i l i t é à s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n s r e q u i s e n v u e d u d é p ô t e t d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s a i n s i q u e d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é .
L a s o c i é t é H o r t a C o s l a d a C o n s t r u c c i o n e s M e t á l i c a s S . L , a é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d e c o n s t i t u t i o n p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e R a f a e l B e n z o M e s t r e l e 1 7 m a r s 1 9 7 7 , M o n s i e u r J e s u s O t a r u V a z q u e z e s t l e s e u l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ,
C U
C e D i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é H o r t a C o s l a d a C o n s t r u c c i o n e s M e t à l i c a s S . L .
L « A r t i c l e 1 . - D É N O M I N A T I O N , R É G I M E J U R I D I Q U E E T N A T I O N A L I T É . L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e " H O R T A
C U C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S , S . L . "
ª% o f
o E l l e s e r a r é g i e p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t p a r l e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i r e l a t i v e a u x s o c i é t é s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d u 2 3 m a r s 1 9 9 5 , l e C o d e d e c o m m e r c e e t l e s a u t r e s n o r m e s l é g a l e s d ' a p p l i c a t i o n .
e
b
r m L a s o c i é t é e s t d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e .
w i
Z i A r t i c l e 2 . - O B J E T S O C I A L . - - L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a f a b r i c a t i o n e t l e m o n t a g e d e t o u t t y p e d e
d c o n s t r u c t i o n s m é t a l l i q u e s .
M A r t i c l e 3 . - D U R É E . - - L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , s e s a c t i v i t é s d é b u t e r o n t l e m ê m e
N j o u r d e l a d é l i v r a n c e d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
ó A r t i c l e 4 . - S I È G E S O C I A L . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à l a m a i r i e d e A r t e i j o ( L a C o r o g n e ) , P o l i g o n o
c h I n d u s t r i a l d e S a b o n , p a r c e l l e s 9 2 - 9 4 .
L ' o r g a n e q u i e x e r c e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a l ' o r g a n e c o m p é t e n t p o u r d é c i d e r e t d é t e r m i n e r d e l a c ª% c
c r é a t i o n , l a s u p p r e s s i o n o u l e d é m é n a g e m e n t d e s u c c u r s a l e s e t d ' a g e n c e s , e n t o u t l i e u d ' E s p a g n e e t à
- i - b l ' é t r a n g e r ,
c c
c c
A v e c a c c o r d d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s e r a t r a n s c r i t a u R e g i s t r e d e c o m m e r c e , l e s i è g e s o c i a l d e l a
l s o c i é t é p o u r r a ê t r e d é p l a c é a u s e i n d e l a m ê m e m u n i c i p a l i t é s a n s q u ' i l n e s o i t n é c e s s a i r e d ' o b t e n i r l ' a c c o r d
c e
p r é a l a b l e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
ª% C e
C U A r t i c l e 5 . - C A P I T A L S O C I A L . L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e 9 . 5 6 1 . 0 0 0 , 1 5 E U R .
e e l
, i E " " j
A r t i c l e 1 1 . - A S S E M B L É E G É N É R A L E , 1 . L a v o l o n t é d e s a s s o c i é s e x p r i m é e à l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l
3 . L " a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , à s a d e m a n d e e x p r e s s e o u à l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s q u i r e p r é s e n t e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l , a u m o i n s q u i n z e j o u r s à l ' a v a n c e , v i a u n e a n n o n c é p u b l i é e d a n s l e j o u r n a l " E l l d e a l G a l l e g o " o u , à d é f a u t d e l a p u b l i c a t i o n d a n s c e j o u r n a l , d a n s l e j o u r n a l " L a V o z d e G a l i c i a " . D a n s l e c a s o ù l ' a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e à l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e p o u r c e n t a g e m i n i m u m d u c a p i t a l i n d i q u é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v r a ê t r e c o n v o q u é e p o u r s e t e n i r d a n s l e m o i s s u i v a n t l a d a t e à l a q u e l l e e l l e a u r a i t d û ê t r e c o n v o q u é e à l ' o r g a n e
C D r é g i r a l a v i e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x p r o p o r t i o n s d e v o t e i n d i q u é e s à l ' a r t i c l e 5 3 , n u m é r o s 1 e t 2 , d e l a
c c l o i r e l a t i v e a u x s o c i é t é s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
: r ,
e e l 2 . L e s a c c o r d s d e v r o n t ê t r e p r i s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a c o n v o c a t i o n d e v a n t o b l i g a t o i r e m e n t i n d i q u e r l ' o r d r e d u j o u r d e s d o s s i e r s f a i s a n t l ' o b j e t d e l a d e m a n d e .
A r t i c l e 1 2 . - L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r t r a i t e r d e t o u t d o s s i e r , s a n s o b l i g a t i o n d e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e , p o u r a u t a n t q u e s o i t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e t l e s q u e p a r t i c i p a n t s a c c e p t e n t à l ' u n a n i m i t é l a t e n u e d e l a r é u n i o n e t l ' o r d r e d u j o u r d e c e l l e - c i .
L e s a s s o c i é s p o u r r o n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r d ' a u t r e s p e r s o n n e s q u e c e l l e s c i t é e s à l ' a r t i c l e 4 9 . 2 d e l a l o i r e l a t i v e a u x s o c i é t é s l i m i t é e s , a v e c p o u v o i r d ' a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s .
A r t i c l e 1 3 . - L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e r o n t p r é s i d é e s , d a n s l e c a s o ù i l e x i s t e u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l e p r é s i d e n t d u d i t o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n c a s d ' a b s e n c e , d e m a l a d i e o u d ' i m p o s s i b i l i t é d u p r é s i d e n t , i l s e r a r e m p l a c é p a r l e v i c e - p r é s i d e n t é v e n t u e l , e t , l e c a s é c h é a n t , p a r l e c o n s e i l l e r p r é s e n t l e p l u s â g é . À d é f a u t , o u s ' i l n ' e x i s t e p a s d e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a g i r a e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é e t , à d é f a u t , l ' a s s o c i é é l u p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s à l a r é u n i o n .
L a p e r s o n n e q u i p r é s i d e l ' a s s e m b l é e s e r a a s s i s t é e d ' u n s e c r é t a i r e , d i r i g e r a l e s d é l i b é r a t i o n s e t s o u m e t t r a a u v o t e l e s p r o p o s i t i o n s l o r s q u ' i l c o n s i d é r e r a q u ' e l l e s o n t f a i t l ' o b j e t d e s u f f i s a m m e n t d e d é l i b é r a t i o n s . -
A g i r a d a n s l e s a s s e m b l é e s c o m m e s e c r é t a i r e l e s e c r é t a i r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n c a s d ' a b s e n c e , d e m a l a d i e o u d ' i m p a s s i b i l i t é d u p r é s i d e n t , i l s e r a r e m p l a c é p a r l e c o n s e i l l e r p r é s e n t l e p l u s j e u n e . A d é f a u t , o u s ' i l n ' e x i s t e p a s d e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a g i r a e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s j e u n e e t , à d é f a u t , l ' a s s o c i é é l u p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s à l a r é u n i o n .
A r t i c l e 1 4 : A D M I N I S T R A T I O N E T R E P R É S E N T A T I O N D E L A S O C I É T É . L ' a d m i n i i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a c o n f i é e à u n a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , à p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i a g i s s e n t s o l i d a i r e m e n t o u c o n j o i n t e m e n t o u à u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a o p t e r a l t e r n a t i v e m e n t p o u r n ' i m p o r t e l e q u e l d e s s y s t è m e s d ' a d m i n i s t r a t i o n i n d i q u é s s a n s q u e c e l a n e s u p p o s e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ; n o n o b s t a n t l ' a c c o r d d e v r a ê t r e t r a n s c r i t d a n s u n a c t e p u b l i c e t ê t r e i n s c r i t a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e .
A r t i c l e 1 5 . D a n s l e c a s d u c h o i x d ' u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e n o m b r e d e s e s c o m p o s a n t s n e p o u r r a ê t r e i n f é r i e u r à t r o i s n i s u p é r i e u r à s e p t , p a r m i l e s q u e l s s e r a é l u u n p r é s i d e n t e t u n s e c r é t a i r e . E n c a s d ' a b s e n c e , d e m a l a d i e o u d ' i m p o s s i b i l i t é d u p r é s i d e n t , i l s e r a r e m p l a c é p a r l e v i c e - p r é s i d e n t é v e n t u e l , e t , l e c a s é c h é a n t , p a r l e c o n s e i l l e r p r é s e n t l e p l u s â g é . D a n s l e s m ê m e s c a s , l e s e c r é t a i r e s e r a r e m p l a c é p a r l e m e m b r e l e p l u s j e u n e .
P e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r t o u t e p e r s o n n e m ê m e s i e l l e n ' e s t p a s a s s o c i é e .
L a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a e f f e t d è s a c c e p t a t i o n .
A r t i c l e 1 6 . D U R É E D U M A N D A T . L e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e n t l e u r m a n d a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s p a r a c c o r d e n t r e l e s a s s o c i é s q u i r e p r é s e n t e n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 1 7 . - E n c a s d ' e x i s t e n c e d ' u n c o n s e i l , c e l u i - c i s e r é u n i r a q u a n d l e p r é s i d e n t l ' e s t i m e n é c e s s a i r e o u q u a n d a u m o i n s d e u x c o n s e i l l e r s l e d e m a n d e n t .
P o u r q u ' u n e t e l l e s e s s i o n s o i t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , d o i v e n t a u m o i n s ê t r e p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l a m o i t i é p l u s u n d e s c o m p o s a n t s . L a r e p r é s e n t a t i o n e s t c o n f i é e p a r c o u r r i e r a d r e s s é a u p r é s i d e n t . L a c o n v o c a t i o n s e r a e f f e c t u é e p a r l e p r é s i d e n t , a u m i n i m u m c i n q j o u r s à l ' a v a n c e , p a r c o u r r i e r o u t é l é g r a m m e r e c o m m a n d é s a d r e s s é s à c h a c u n d e s c o n s e i l l e r s e t m e n t i o n n e r a l ' o r d r e d u j o u r . L e c o n s e i l s e r a é g a l e m e n t c o n s i d é r é c o m m e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é c h a q u e f o i s q u e s e r o n t p r é s e n t s t o u s l e s c o n s e i l l e r s e t q u e t o u s a c c e p t e r o n t l a t e n u e d u c o n s e i l . L e p r é s i d e n t d i r i g e r a l e s d é l i b é r a t i o n s e t s o u m e t t r a a u v o t e l e s p r o p o s i t i o n s l o r s q u ' i l c o n s i d é r e r a q u ' e l l e s o n t f a i t l ' o b j e t d e s u f f i s a m m e n t d e d é l i b é r a t i o n s . L e s a c c o r d s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e p r e n d r o n t à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o t e s d e s c o n s e i l l e r s p r é s e n t s , c h a c u n d i s p o s a n t d ' u n e v o i x . N o n o b s t a n t l a d é l é g a t i o n p e r m a n e n t e d ' u n e f a c u l t é d u C o n s e i l à l a C o m m i s s i o n e x é c u t i v e o u à u n c o n s e i l l e r d é l é g u é e t l a d é s i g n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i d o i v e n t o c c u p e r c e s p o s t e s , i l s a u r o n t b e s o i n , p o u r l e u r v a l i d i t é , d u v o t e f a v o r a b l e d e d e u x t i e r s d e s c o m p o s a n t s d u c o n s e i l e t n ' a u r o n t e f f e t q u ' a p r è s i n s c r i p t i o n a u R e g i s t r e d e c o m m e r c e . E n c a s d ' é g a l i t é , l a v o i x d u p r é s i d e n t o u d e l a p e r s o n n e q u i l e r e m p l a c e n e s e r a p a s p r é p o n d é r a n t e . L e r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n m e n t i o n n e r a l e s a c c o r d s , a v e c l a s i g n a t u r e d u p r é s i d e n t e t d u s e c r é t a i r e o u d e s c o n s e i l l e r s q u i l e s r e m p l a c e n t ,
A r t i c l e 1 8 . E x p l i c i t e m e n t , e t s a n s q u e c e l a n ' i m p l i q u e u n e é n u m é r a t i o n e x h a u s t i v e s i n o n s i m p l e m e n t é n u m é r a t i v e , l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n p o s s é d e r a l e s c o m p é t e n c e s e t l e s f o n c t i o n s s u i v a n t e s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 A d m i n i s t r e r l a s o c i é t é e t l a r e p r é s e n t e r , c o n c l u a n t t o u t e c a t é g o r i e d ' a c t e s e t d e c o n t r a t s q u i f o n t p a r t i e d e s a c t i v i t é s d e l ' e n t r e p r i s e e t q u i , s ' i l s n e f o n t p a s p a r t i e d e c e s a c t i v i t é s , s o n t n é c e s s a i r e s , o p p o r t u n s , d é r i v é s , c o m p l é m e n t a i r e s o u p r é p a r a t o i r e s d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e s t i n é s à u n e m e i l l e u r e e x é c u t i o n d e c e l u i - c i .
2 . P o s s é d e r l a p l e i n e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é f a c e à t o u t e c a t é g o r i e d e p e r s o n n e s p u b l i q u e s o u p r i v é e s , p h y s i q u e s o u m o r a l e s e t , d o n c d e v a n t l ' É t a t , l a p r o v i n c e , l a m u n i c i p a l i t é , l e s e n t i t é s a u t o n o m e s , l e s c o m m u n a u t é s e u r o p é e n n e s , l e s o r g a n i s m e s d e t o u t e c a t é g o r i e d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s F i n a n c e s , l e s d é l é g a t i o n s d u t r a v a i l , e t c . , d e v a n t l e s j u g e s e t l e s t r i b u n a u x d e t o u t e c a t é g o r i e , t e s t r i b u n a u x é c o n o m i c o - a d m i n i s t r a t i f s , l e s r e g i s t r e s d e c o m m e r c e , l e s r e g i s t r e s d e p r o p r i é t é e t a u t r e s , l e s n o t a i r e s e t a u t r e s o f f i c i e r s p u b l i c s , e n p o u v a n t a c c o r d e r d e s p o u v o i r s e n f a v e u r d e s p r o c u r e u r s e t a v o c a t s a v e c l ' é t e n d u e d e s c o m p é t e n c e s h a b i t u e l l e d a n s l a p r a t i q u e j u d i c i a i r e e t n o t a r i a l e ; p a r t i c i p e r a u x a p p e l s d ' o f f r e , a u x c o n c o u r s e t a u x c o n c o u r s d ' a p p e l s d ' o f f r e s e t à t o u t t y p e d ' e n c h è r e s p u b l i q u e s o u p r i v é e s , s u r l e t e r r i t o i r e n a t i o n a l o u i n t e r n a t i o n a l , e n e f f e c t u a n t d e s p r o p o s i t i o n s e t e n o b t e n a n t e t e n a c c e p t a n t d e s a d j u d i c a t i o n s p r o v i s o i r e s o u d é f i n i t i v e s , e n p r ê t a n t é g a l e m e n t c a u t i o n o u e n c o n s t i t u a n t d e s d é p ô t s d e g a r a n t i e .
3 . R é a l i s e r t o u t e c a t é g o r i e d ' a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n s u r d e s b i e n s , y c o m p r i s d e s b i e n s i m m e u b l e s e t , d o n c , l o u e r , é t e i n d r e d e s b a u x , c é d e r , c o n s e n t i r d e s c e s s i o n s , a c h e t e r , v e n d r e , r é a l i s e r d e s o p é r a t i o n s d e l e a s i n g , p e r m u t e r , h y p o t h é q u e r , c o n s t i t u e r e t é t e i n d r e d e s s e r v i t u d e s , f a i r e d e s d é c l a r a t i o n s d e n o u v e a u x t r a v a u x , d e s d i v i s i o n s , r é g l e m e n t e r d e s c o m m u n a u t é s e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , a c q u é r i r , a l i é n e r o u g r e v e r , a u s e n s l e p l u s l a r g e .
4 . C o n c l u r e e t o b t e n i r t o u t e c a t é g o r i e d e p r ê t e t a u t r e s o p é r a t i o n s d e c r é d i t , a v e c l a C a i s s e d ' é p a r g n e , l e s i n s t i t u t i o n s b a n c a i r e s e t d e c r é d i t , a v e c o u s a n s g a r a n t i e , p o u r l e s i n t é r ê t s e t a u t r e s c o n d i t i o n s s t i p u l é e s ; s e s o u m e t t r e a u x j u g e s e t t r i b u n a u x d é s i g n é s p a r l ' i n s t i t u t p r ê t e u r , a v e c r e n o n c i a t i o n a u f o r p r o p r e , e t é l i r e d o m i c i l e a u x e f f e t s d e s n o t i f i c a t i o n s e t d e s e x i g e n c e s ; c o n s t i t u e r e t r é v o q u e r d e s c a u t i o n s d e t o u t e n a t u r e . E t , e n g a r a n t i e d e t o u t c e l a , h y p o t h é q u e r t o u t e c a t é g o r i e d e b i e n s , p a y e r e t p e r c e v o i r d e s q u a n t i t é s e t d o n n e r o u a c c e p t e r d e s b i e n s e n p a i e m e n t o u p o u r p a i e m e n t .
5 . S u i v r e , o u v r i r e t c l ô t u r e r d e s c o m p t e s e t l i v r e t s d ' é p a r g n e , d e s c o m p t e s c o u r a n t s e t d e c r é d i t e t d e s c a i s s e s d e s é c u r i t é ; s o u s t r a i r e , a c c e p t e r , g a r a n t i r , e n d o s s e r , p e r c e v o i r , i n t e r v e n i r , n é g o c i e r , e n g a g e r e t e s c o m p t e r d e s l e t t r e s d e c h a n g e e t a u t r e s t i t r e s ; a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r e t m e t t r e e n g a g e d e s v a l e u r s e t p e r c e v o i r l e u r s i n t é r ê t s , d i v i d e n d e s e t a m o r t i s s e m e n t s . M o d i f i e r , t r a n s f é r e r , a n n u l e r , r e t i r e r e t c o n s t i t u e r d e s d é p ô t s e n e s p è c e s o u e n v a l e u r s , p r o v i s o i r e s o u d é f i n i t i f s . L e t o u t a v e c l e s b a n q u e s , l e s c a i s s e s d ' é p a r g n e e t a u t r e s i n s t i t u t i o n s d e c r é d i t , y c o m p r i s l a B a n q u e d ' E s p a g n e e t s e s s u c c u r s a l e s , s i g n a n t l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s .
6 . G a r a n t i r o u c o n s o l i d e r t o u t e s o p é r a t i o n s o u o b l i g a t i o n s c o m m e r c i a l e s d e p e r s o n n e s t i e r c e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s o u d e l a s o c i é t é m ê m e , e n p a r t i c u l i e r d e s p r ê t s e t c r é d i t s e t o p é r a t i o n s d e r e m i s e d e t i t r e s e t d e l e t t r e s d e c h a n g e , d e m a n i è r e p e r s o n n e l l e o u s o l i d a i r e . R e n o n c e r a u x b é n é f i c e s d e d i s c u s s i o n , d ' o r d r e e t d e d i v i s i o n .
7 . N o m m e r e t r e l e v e r l e p e r s o n n e l d e l ' e n t r e p r i s e , a s s i g n a n t l e s s o l d e s e t l e s r é t r i b u t i o n s e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , c o m p r e n d r e t o u t e s l e s r e l a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s . N o m m e r l e s d i r e c t e u r s , l e s g é r a n t s e t f o n d é s d e p o u v o i r q u i p o u r r o n t ê t r e a s s o c i é s o u n o n , l e u r o c t r o y a n t l e s c o m p é t e n c e s q u ' i l c o n s i d è r e o p p o r t u n e s .
8 . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e t a u x c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s i l p o s s è d e d e s p a r t i c i p a t i o n s o u d o n t i l f a i t p a r t i e , e x e r ç a n t l e s d r o i t s c o r r e s p o n d a n t s , a s s i s t e r à l ' o c t r o i d e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n d e s s o c i é t é s , d é t e r m i n a n t s e s s t a t u t s , l a f o r m e q u e d o i t p r e n d r e l ' a d m i n i s t r a t i o n , e f f e c t u a n t d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , y c o m p r i s d e s i m m e u b l e s e t d é s i g n a n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
9 . L . ' o c t r o i d e t o u s l e s a c t e s e t c o n t r a t s e t l a s o u s c r i p t i o n d e s d o c u m e n t s p u b l i c s e t p r i v é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u x f i n s s u s m e n t i o n n é e s e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , a u x a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
I " j
A r t i c l e 2 0 . R E P R É S E N T A T I O N D E L A S O C I É T É . 1 . L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , e n j u s t i c e e t a u t r e , i n c o m b e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
2 . L ' a t t r i b u t i o n d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n a u x a d m i n i s t r a t e u r s s e r a r é g i e p a r l e s r è g l e s s u i v a n t e s : a ) E n c a s d ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n r e v i e n d r a o b l i g a t o i r e m e n t à c e d e r n i e r ,
b ) E n c a s d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s s o l i d a i r e s , l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n r e v i e n d r a à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r , s a n s p r é j u d i c e d e s a c c o r d s d e l ' a s s e m b l é e s u r l a d i s t r i b u t i o n d e s c o m p é t e n c e s , p o u r c h a q u e c a s c o n c r e t , q u i a u r o n t u n e p o r t é e p u r e m e n t i n t e r n e . ,
c ) E n c a s d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t s , l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n r e v i e n d r a d e m a n i è r e c o n j o i n t e à a u m o i n s d e u x d ' e n t r e e u x .
V o l e t B - S u i t e
d ) D a n s l e c a s d ' u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n r e v i e n d r a a u d i t c o n s e i l q u i a g i r a d e m a n i è r e c o l l é g i a l e .
D a n s l e c a s o ù i l y a u n c o n s e i l , l o r s q u e c e l u i - c i , m o y e n n a n t l ' a c c o r d d e d é l é g a t i o n , n o m m e u n e c o m m i s s i o n e x é c u t i v e o u u n o u p l u s i e u r s c o n s e i l l e r s d é l é g u é s , i l s e r a i n d i q u é l e r é g i m e d e f o n c t i o n n e m e n t .
[ " . ]
A r t i c l e 2 2 , R É M U N É R A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S . L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e p e r c e v r o n t p a s d e r é m u n é r a t i o n .
A r t i c l e 2 3 , - - E X E R C I C E S O C I A L . - - L ' e x e r c i c e s o c i a l c d i n c i d e a v e c l ' a n n é e c i v i l e , c ' e s t - à - d i r e q u ' i l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , à l ' e x c e p t i o n d u p r e m i e r e x e r c i c e q u i c o m m e n c e r a à l a d a t e m e n t i o n n é e à l ' a r t i c l e 3 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A r t i c l e 2 4 , C O M P T E S A N N U E L S . L ' o r g a n e a d m i n i s t r a t e u r é t a b l i r a d a n s u n d é l a i m a x i m u m d e t r o i s m o i s à p a r t i r d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l l e s c o m p t e s a n n u e l s , l e r a p p o r t d e g e s t i o n s o c i a l , l e c a s é c h é a n t , e t l a p r o p o s i t i o n d e r é s u l t a t , a i n s i q u e l e s c o m p t e s e t l e r a p p o r t d e g e s t i o n c o n s o l i d é s .
A r t i c l e 2 5 . D I V I D E N D E S , L a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s a u x a s s o c i é s s e r a r é a l i s é e , l e c a s é c h é a n t , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s p o s s è d e n t ,
A r t i c l e 2 6 , D I S S O L U T I O N E T L I Q U I D A T I O N . L o r s q u e l a s o c i é t é e s t d i s s o u t e p o u r l e s c a u s e s p r é v u e s l é g a l e m e n t , u n e p é r i o d e d e l i q u i d a t i o n s ' o u v r e , m e t t a n t u n t e r m e a u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i , s a u f a c c o r d c o n t r a i r e a d o p t é e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e v i e n d r o n t l e s l i q u i d a t e u r s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e S i g n é
A l b e r t o O t e r o G u t i e r r e z R e p r é s e n t a n t l é g a l
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- O r i g i n a l d e s r é s o l u t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e s l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 ( e n f r a n ç a i s ) a v e c a p o s t i l l e ( e n e s p a g n o l ) e t t r a d u c t i o n j u r é e e n f r a n ç a i s ;
- O r i g i n a l d e s s t a t u t s d e H o r t a C o s l a d a C o n s t r u c c i o n e s M e t a l i c a s , c o o r d o n n é s à l a d a t e d u 2 9 m a i 1 9 9 8 ( e n e s p a g n o l ) , e t t r a d u c t i o n j u r é e e n f r a n ç a i s ;
- O r i g i n a l d ' u n e x t r a i t d u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s B i e n s M o b i l i e r s d e L a C o r o g n e ( e n e s p a g n o l ) , e t t r a d u c t i o n j u r é e e n f r a n ç a i s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e