13/12/2013
ÿþ e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O o W O R D 1 1 . 1
R é s e n a u M o n i t e b e l g f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 3 D E C . 2 0 1 3
B F I M L L E e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 4 8 0 . 1 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O S P I T A L I T Y S E R V I C E S B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b t e 4 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : F i n d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s - n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
( E x t r a i t s d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 )
1 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e M o n s i e u r L é o B r a n d , d o m i c i l i é à V a n S t o l k w e g 1 2 , 1 5 8 5 J P D e n H a a g , P a y s - B a s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e M o n s i e u r A n t o i n e A n d e n m a t t e n , d o m i c i l i é à R o u t e d e l a C r o i x 6 4 , 1 7 4 1 C o t t e n s , S u i s s e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
3 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e :
a ) n o m m e r M o n s i e u r A l f o n s o T a s s o , d o m i c i l i é à 1 0 r u e d u G é n é r a l C a m o u , F 7 5 0 0 7 P a r i s , F r a n c e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r ;
b ) f i x e r l a d u r é e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 ;
c ) c o n f i r m e r q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é n ' e s t p a s r é m u n é r é
P a r c o n s é q u e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r J o e r g B a u m a n n ,
- M o n s i e u r A l f o n s o T a s s o ,
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e m i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n ,
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t S P R L
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D E C . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 4 8 0 . 1 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O S P I T A L I T Y S E R V I C E S B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b t e 4 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t L a m b e r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e P a c t e : F i n d e m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 )
1 , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e M o n s i e u r L é o B r a n d , d o m i c i l i é à V a n S t o l k w e g 1 2 , 1 5 8 5 J P D e n H a a g , P a y s - B a s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e t d e :
a ) n o m m e r à c e t e f f e t M o n s i e u r A l f o n s o T a s s o , d o m i c i l i é à 1 0 r u e d u G é n é r a l C a m o u , F 7 5 0 0 7 P a r i s , F r a n c e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é , a v e n e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r ;
b ) c o n f i r m e r q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n ,
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t S P R L
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r L a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/10/2013
ÿþ M O D W O R D
o C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~
O K T 2 0 1 5
G r e f f e
i
R é s
M o r
b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 4 8 0 . 1 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O S P I T A L I T Y S E R V I C E S B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 , b o î t e 4 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r - r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 6 a o û t 2 0 1 3 :
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e L é o B r a n d , d o m i c i l i é à V a n S t o l k w e g 1 2 , 1 5 8 5 J P D e n H a a g a u P a y s - B a s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d ' a u j o u r d ' h u i , l e 1 j u i l l e t 2 0 1 3 . S a u f r é é l e c t i o n , s o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 , S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e K P M G R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , S C C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u p r è s d u R P M d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o î t V a n R o o s t , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , à s a v o i r p o u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s p r e n a n t f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 . "
L é o B r a n d J r i r g B a u m a n n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : - A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/11/2012
ÿþ,
M O I ) W O R D U . 1
J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 I I I I ~ I I I I I 1 1 1 1 1 1 a s a * I I A a a i e s N
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
0 1 M û v : r ~ ~ I . + ,
v . 2 0 1 2
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 4 8 0 . 1 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H o s p i t a t i t y S e r v i c e s B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) : H S B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u r e n 1 3 A B o î t e 2 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 .
4 e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l ' a v e n u e d e T e r v u r e n , 1 3 A b o î t e 2 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s v e r s l ' a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s e t a v e c e f f e t 3 D j u i n 2 0 1 2 , ,
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l à M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e ' d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 0 5 0 G a n d , B e l l e v u e 5 / b 1 0 0 1 e t , i n s c r i t e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e G a n d s o u s l e n u m é r o 0 4 5 4 . 2 5 3 . 3 7 4 ( c i - a p r è s « M a z a r s L e g a l S e r v i c e s » ) , r e p r é s e n t é e p a r M m e . V é r o n i q u e R y c k a e r t , M r . R o e l a n d V e r e e c k e n , M r , G a u t h i e r d e E 3 r a u w e r e o u M r . H e r m a n D e W i l d e , a v e c l e d r o i t d e s u b r o g a t i o n , a f i n d e r é a l i s e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s , a d m i n i s t r a t i v e s n é c e s s a i r e s r e l a t i f a u t r a n s f e r t d u e s i è g e s o c i a l a u p r è s d e l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n d u M o n i t e u r B e l g e , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A a i n s i q u e t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n f é d é r a l e , r é g i o n a l e o u l o c a l e e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l e s p o u v o i r s a c c o r d é s d a n s c e t t e p r o c u r a t i o n .
I l e s t é g a l e m e n t d o n n é m a n d a t s p é c i a l à M a z a r s A c c o u n t a n t s S C S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 0 5 0 G a n d , E 3 e l l e v u e 5 I b 1 0 0 1 e t i n s c r i t e a u p r è s d u r e g i s t r e d é s ' p e r s o n n e s m o r a l e s d e G a n d s o u s l e n u m é r o 0 4 4 9 . 3 5 6 . 8 5 4 ( c i - a p r è s « M a z a r s A c c o u n t a n t s S C S P L » ) , r e p r é s e n t é e p a r M r . M i g u e l T h i b a u t , M r . H e r m a n D e ; W i l d e o u G a u t h i e r d e B r a u w e r e p o u r s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , r e ç u s , r é c e p t i o n n e r t o u s c o u r r i e r s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u a u t r e s é l é m e n t s a d r e s s é s à l a f i l i a l e b e l g e , e t c e , a u s s i b i e n p a r f e b i a i s d e l a p o s t e , l e s : d o u a n e s , l e s c h e m i n s d e f e r , l e s c o m p a g n i e s a é r i e n n e s e t l e s s o c i é t é s d e t r a n s p o r t a u t o u t a u t r e t i e r s .
H e r m a n D e W i l d e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 30.08.2012 12512-0468-033
27/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
C © e ; , c 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 4 8 0 . 1 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H o s p i t a l i t y S e r v i c e s B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A B t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e
D é p o s i t i o n d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 1 c o n c e r n a n t l e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
~ - ~ O K T 2 u n
B R U X E L L E S
G r e f f e
R 1 1 1 6 2 8 6 6
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 24.08.2011 11434-0564-032
12/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.09.2009, DPT 04.11.2009 09846-0084-030
21/09/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.05.2008, DPT 14.09.2009 09761-0044-029
25/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.05.2008, DPT 15.07.2008 08431-0155-028
18/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.05.2007, DPT 10.09.2007 07713-0183-030
08/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 09.05.2006, DPT 01.08.2006 06575-0129-033
11/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 25.05.2005, DPT 29.07.2005 05596-0026-026
13/07/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e , a u g r e f f e t
~ ] e p o s e / R e ç u l e
1 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I 1 l ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! I I ! 0 2 J U I L . 2 0 1 5
* 1 5 0 9 9 8 4 5 * a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e ( - - r n m e r c e
f r a n c o p h o n e c : ~ B r u x e l .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 4 8 0 . 1 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O S P I T A L I T Y S E R V I C E S B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 , B o î t e 4 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d a t a n t d u 2 j u i n 2 0 1 5 :
" 2 . D É C I S I O N S
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r é c r i t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
2 . 1 D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t u n a n i m e m e n t e t p a r é c r i t d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e M . J o r g B a u m a n n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t . L e s a c t i o n n a i r e s r e m e r c i e n t M . J o r g B a u m a n n p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é d u r a n t l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t . L e s a c t i o n n a i r e s l u i o c t r o i e r o n t u n e d é c h a r g e d u r a n t l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l a s o c i é t é .
2 . 2 N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t u n a n i m e m e n t e t p a r é c r i t
( i ) d e n o m m e r M , M a l c o l m L i n d b l o m , d o m i c i l i é à S i b y l l e g a t a n 6 7 , 1 1 4 4 3 S t o c k h o l m ( S u è d e ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . a v e c e f f e t i m m é d i a t . A m o i n s d ' u n e d é c i s i o n f u t u r e s t i p u l a n t l e c o n t r a i r e , l e m a n d a t p r e n d r a f i n a u t o m a t i q u e m e n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 , s a n s q u ' a u c u n e a u t r e c o n f i r m a t i o n n e s o i t r e q u i s e à c e t t e f i n ;
( i i ) q u e l e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é ; e t
( i i i ) d e c o n f i r m e r q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r a u r a l e s p o u v o i r s c o m m e m e n t i o n n é s d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a c t u e l l e m e n t c o m p o s é c o m m e s u i t :
1 . M . A l f o n s o T a s s o , j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 i n c l u s ; e t
2 . M . M a l c o l m L i n d b l o m , j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 i n c l u s .
2 . 3 P r o c u r a t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s a c c o r d e n t u n a n i m e m e n t e t p a r é c r i t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e t i r r é v o c a b l e à M i c h e l B o n n e e t G i o v a n n i V e r k o o r e n , q u i , à c e t t e f i n , é l i s e n t d o m i c i l e d a n s l e s b u r e a u x d e V a n B a e l & B e l l i s , s i t u é à a v e n u e L o u i s e 1 6 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , c h a c u n a v e c l a f a c u l t é d ' a g i r s e u l e t l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s e n v u e d e s d é c i s i o n ( s ) r e p r i s e ( s ) c i - d e s s u s , y c o m p r i s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u s e c r é t a r i a t s o c i a l , d e l ' O N S S , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s i m p ô t s s u r l e r e v e n u e t d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n , a u t o r i t é , e n t i t é o u p e r s o n n e p u b l i q u e o u p r i v é e ( y c o m p r i s e m p l o y é s , c l i e n t s , f o u r n i s s e u r s , d é b i t e u r s e t c r é a n c i e r s ) a v e c u n e p r o m e s s e d e r a t i f i c a t i o n p a r l a s o c i é t é s i b e s o i n e n e s t "
M a n d a t a i r e
G i o v a n n i V e r k o o r e n