17/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b f i e r a u s u a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e º%e o o w o r z o i s s
R é s e r v e I I 8 1 1 1 I I R I I I I I I I I * I
a u " i a o i a z e s
M o n i t e t .
b e l g e
B R U X E L L E S
n 5 M N 2 0 i 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 9 3 . 5 8 3 . 3 0 1
( e n e n t i e r ) H O T E L A S C O T
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 6 0 S A I N T - G I L L E S P L A C E L O I X 1
( a d r e s s e c o m p l é t a )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S
L ' A N D E U X M I L L E O N Z E
L e v i n g t - s e p t d é c e m b r e .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e - B r u x e l l e s , e n n o t r e é t u d e ,
a v e n u e B r u g m a n n 4 8 0 .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " H O T E L :
A S C O T " , a y a n t s o n s i è g e à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , P l a c é L o i x , 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à ;
B r u x e l l e s , l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 0 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 0 7 , s o u s l e n u m é r o
0 1 7 1 6 9 6 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 9 3 . 5 8 3 . 3 0 1 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s 3 0 m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e
M o n s i e u r M i c h a ë l A b r a h a m B A R M O S H E c i - a p r è s q u a l i f i é q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r S e r g e :
M I C H E L d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 8 4 5 .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e . d e p a r t s "
c i - a p r è s :
1 . M o n s i e u r H A I M I l a n , n é à T é h é r a n ( I r a n ) l e 2 9 a v r i l 1 9 7 8 ( p a s s e p o r t b r i t a n n i q u e n u m é r o 0 9 4 1 3 4 2 8 7 ) , .
c é l i b a t a i r e , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , d o m i c i l i é à L o n d r e s ( G r a n d e - B r e t a g n e ) , 2 3 , M a r l b o r o u g h P l a c e , N W 8
O P G , S t J o h n ' s W o o d ,
P r o p r i é t a i r e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s n o m i n a t i v e s 2 5 0
2 . M o n s i e u r H A I M A b r a h a m , n é à T é h é r a n ( I r a n ) l e 2 4 j u i l l e t 1 9 7 5 ( p a s s e p o r t b r i t a n n i q u e n u m é r o : 5 4 0 0 3 8 7 9 1 ) , é p o u x d e M a d a m e H A I M D a l i t , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , d o m i c i l i é à W 8 4 A A L o n d r e s ( G r a n d e
B r e t a g n e ) , F l a t 6 , 1 8 V i c a r a g e G a t e , L
P r o p r i é t a i r e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s n o m i n a t i v e s 2 5 0
3 . M o n s i e u r H A I M Z a m i r M e n a s h e , n é à B a g h d a d ( I r a q ) l e 3 a v r i l 1 9 4 8 ( p a s s e p o r t b r i t a n n i q u e n u m é r o .
0 9 4 1 3 6 2 0 4 ) , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , d o m i c i l i é à L o n d r e s ( G r a n d e - B r e t a g n e ) , 2 3 , M a r l b o r o u g h P l a c e , N W 8 :
O P G , S t J o h n ' s W o o d ,
P r o p r i é t a i r e d e c i n q c e n t s a c t i o n s n o m i n a t i v e s
T o t a l : m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s
L e s c o m p a r a n t s s u b 1 à 3 s o n t r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r B A R M O S H E M i c h a ë l A b r a h a m n é à B r u x e l l e s l e 4
j u i n 1 9 8 2 d o m i c i l i é à U c c l e , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 9 2 3 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n ° 5 9 D - 9 9 2 8 4 0 1 . 8 9 .
E n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
E X P O S E .
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I . L e p r é s e n t e a s s e m b l é e e p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M a d a m e M a r t i n e B R A N C A R T d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 s u r l ' a p p o r t e n
n a t u r e , j o i n t a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a t é d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a c c o m p a g n é d e s c o m p t e s
a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
- 2 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à - c o n c u r r e n c e d e . . , u n m i l l i o n t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 1 . 3 3 7 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ 6 2 . 1 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t ' m i l l e e u r o s ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e t r e i z e m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t ( 1 3 . 3 8 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n n a t u r e a u p a i r c o m p t a b l e d e 9 9 , 9 9 2 5 e u r o s c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l e u r s o u s c r i p t i o n .
3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
5 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l
6 . D é c i s i o n c o n c e r n a n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s P o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
I l . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e n o m i n a t i v e s .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
I l l . P o u r ê t r e a d m i s e s l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s 1 e t 5 à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s
q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s f l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e
d e s v o i x .
I V . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S
e P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R A P P O R T S D U R E V I S E U R E T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N S U R L E S
. ~ ~ A P P O R T S E N N A T U R E
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
d a t é d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t d u r a p p o r t d e M a d a m e M a r t i n e B R A N C A R T , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r
e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a t é d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e
b d e s S o c i é t é s c o n c e r n a n t l e s a p p o r t s e n n a t u r e e t a c c o m p a g n é s d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 ,
c h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e , L e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« D a n s l e c a d r e d u p r o j e t d ' a p p o r t s à l a s o c i é t é a n o n y m e H O T E L A S C O T
d e l a c r é a n c e d e 3 3 4 . 4 7 5 , 0 0 E U R d é t e n u e s u r l a S . A . H O T E L A S C O T p a r M o n s i e u r A b r a h a m H A I M , d e l a c r é a n c e d e 3 3 4 . 4 7 5 , 0 0 E U R d é t e n u e s u r l a S . A . H O T E L A S C O T p a r M o n s i e u r l i a n H A I M , d e l a c r é a n c e d e 6 6 8 . 9 5 0 , 0 0 E U R d é t e n u e s u r l a S . A . H O T E L A S C O T p a r M o n s i e u r Z a m i r H A I M , a p p o r t s d o n t l e s " a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s e t d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t e n c o n c l u s i o n d e s i n v e s t i g a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é e t d e s c o n t r ô l e s q u e j ' a i r é a l i s é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u , c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e t d e s q u a s i - a p p o r t s , j ' e s t i m e , c o m p t e t e n u d e l ' o b j e c t i f p o u r s u i v i p a r l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , q u e :
1 ) L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ; "
2 ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t c o r r e s p o n d a n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u
p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , s o i t 3 . 3 4 5 a c t i o n s a u p a i r c o m p t a b l e d e 9 9 , 9 9 2 5 E U R
e t c h a c u n e a t t r i b u é e s à M o n s i e u r A b r a h a m H A N , 3 . 3 4 5 a c t i o n s a u p a i r c o m p t e d e 9 9 , 9 9 2 5 E U R c h a c u n e a t t r i b u é e s à M o n s i e u r I l a n H A I M e t 6 . 6 9 0 a c t i o n s a u p a i r c o m p t a b l e d e 9 9 . 9 9 2 5 E U R c h a c u n e a t t r i b u é e s à
' p o p M o n s i e u r Z a m i r H A I M , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s n e s o n t p a s s u r é v a l u é s .
4 ) L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s c o n s i s t e e n 3 . 3 4 5 a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é H O T E L "
A S C O T d ' u n p a i r c o m p t a b l e d e 9 9 , 9 9 2 5 E U R c h a c u n e a t t r i b u é e s à M o n s i e u r A b r a h a m H A I M , e n 3 . 3 4 5 a c t i o n s
e l - r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é H O T E L A S C O T d ' u n p a i r c o m p t a b l e d e 9 9 , 9 9 2 5 E U R a t t r i b u é e s à M o n s i e u r I l a n H A I M e t e n 6 . 6 9 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é H O T E L A S C O T d ' u n p a i r c o m p t a b l e d e 9 9 , 9 9 2 5 E U R c h a c u n e a t t r i b u é e s à M o n s i e u r Z a m i r H A I M .
5 ) J e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v è n e m e n t s s u r v e n u s p o s t é r i e u r e m e n t à - l a d e s c r i p t i o n e t / o u à l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s c o n s t i t u t i f s d e s a p p o r t s s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e s u r c e t t e d e s c r i p t i o n e t / o u é v a l u a t i o n .
" . L ' o p é r a t i o n n ' a p p e l l e d e m a p a r t a u c u n e a u t r e o b s e r v a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 . ( s i g n é )
M a r t i n e B R A N C A R T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s d i t s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é e t u n e x e m p l a i r e o r i g i n a l d e c h a c u n d ' e u x s e r a d é p o s é
a u t r i b u n a l c o m p é t e n t a v e c l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t a c t e .
D E X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t
t r e n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 1 . 3 3 7 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c e n t e u r o s
( ¬ 6 2 . 1 0 0 ; 0 0 ) - à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e t r e i z e m i l l e t r o i s c e n t
E ~ s e r v é
a u
M o n i t e u r
" b e l g e
V o l e t B - S u i t e
q u a t r e - v i n g t ( 1 3 . 3 8 0 ) a - c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t J o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t "
a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d e s c r é a n c e s d o n t
d i s p o s e n t l e s a s s o c i é s c o n t r e l a s o c i é t é à s a v o i r : -
- l a c r é a n c e d e 3 3 4 . 4 7 5 , 0 0 E U R d é t e n u e p a r M o n s i e u r A b r a h a m H A I M , p r é n o m m é
- l a c r é a n c e d e 3 3 4 . 4 7 5 , 0 0 E U R d é t e n u e p a s M o n s i e u r I l a n H A I M , p r é n o m m é
- l a c r é a n c e d e 6 6 8 . 9 5 0 , 0 0 E U R d é t e n u e p a r M o n s i e u r Z a m i r H A I M , p r é n o m m é
S o i t p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e 1 . 3 3 7 . 9 0 0 , 0 0 E U R .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
M e s s i e u r s H A I M V l a n , A b r a h a m , e t Z a m i r , t o u s p r é n o m m é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é :
a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s p a r t i c i p a t i o n s a c t u e l l e s d a n s l e c a p i t a l e t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s a p p o r t s r e s p e c t i f s p o u r l e s q u e l s i l s s o n t r é m u n é r é s p a r l ' a t t r i b u t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s c o m m e s u i t
- M o n s i e u r A b r a h a m H A I M s o u s c r i t 3 . 3 4 5 a c t i o n s c o r r e s p o n d a n t à l a v a l e u r d e s a c r é a n c e d e 3 3 4 . 4 7 5 , 0 0 E U R a p p o r t é e c o m m e d i c i - d e s s u s
- M o n s i e u r M a n H A 1 M s o u s c r i t 3 . 3 4 5 a c t i o n s c o r r e s p o n d a n t à l a v a l e u r d e s a c r é a n c e d e 3 3 4 . 4 7 5 , 0 0 E U R a p p o r t é e c o m m e d i c i - d e s s u s
- M o n s i e u r Z a m i r H A I M s o u s c r i t 6 . 6 9 0 a c t i o n s c o r r e s p o n d a n t à l a v a l e u r d e s a c r é a n c e d e 6 6 8 . 9 5 0 , 0 0 E U R a p p o r t é e c o m m e d i t c i - d e s s u s
L e s t r e i z e m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t ( 1 3 . 3 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s a u p a i r c o m p t a b l e d e 9 9 , 9 9 2 5 E U R c h a c u n e s o n t d e l a s o r t e e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s d e s o r t e q u e l e c a p i t a l e s t a c t u e l l e m e n t r é p a r t i c o m m e s u i t :
" - M o n s i e u r H A I M Z a m i r : 7 . 1 9 0 a c t i o n s
- M o n s i e u r H A I L M a n : 3 . 5 9 5 a c t i o n s
- M o n s i e u r H A I M A b r a h a m : 3 . 5 9 5 a c t i o n s
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
" Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i : e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t ( 1 4 . 3 8 0 a c t i o n s ) , s a n s m e n t i o n d e - v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N . D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d é m o d i f i e r , i ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , e n r e m p l a ç a n t i e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r i e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e ' m i l l e t r o i s . c e n t q u a t r e - v i n g t ( 1 4 . 3 8 0 a c t i o n s ) , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t a n t 1 / 1 4 . 3 8 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a i t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r , a v e c u n e x t r a i t
" d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
( . . . )
V O T E .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 h e u r e s .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n e t d e s r a p p o r t s d u r é v i s e u r e t d u C A )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 .
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e