HOTEL AUGUSTIN

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 AVRIL 2014;

1. Le conseil prend acte de et accepte la démission de la société ETABLISSEMENTS KULCHE MACHINES

SA en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 4 décembre 2013.

2. Le Conseil décide, conformément à l'article 519 du Code des Sociétés, de pourvoir provisoirement à la vacance en nommant la société anonyme ARLE, dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, Square de l'Aviation 6-8, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0875.800.330, représentée, conformément à i'article 61 §2 du Code des sociétés par Monsieur Israël GRAVINSKY, qui achèvera le mandat de

l'administrateur démissionnaire.

3. Le conseil décide de nommer Monsieur Philippe Steinfeld, ou Madame Paula Benavides, avocats, ayant

leur cabinet 1050 Bruxelles, Avenue Louise 283/19, ou tout autre avocat de l'association Everest, sise à la même adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication de la présente décision auprès du Moniteur belge, ainsi que toute modification auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait certifié conforme,

Paula Benavides Mandataire

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Copie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé / Reçu le '

- 4 NOV, 2014

su greffe du tribmwei dr commerce

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MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0466.540.801

Dénomination

(en entier) : HOTEL FLORIS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : avenue de Stalingrad 25-31, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DESIGNATION D'UN DELEGUE A LA GESTION JOURNALIERE

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 SEPTEMBRE 2014:

1.Le conseil désigne la société Clevstone SPRL, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Avenue de Stalingrad 27-31, identifiée à la BCE sous le numéro TVA BE 0553.882.443, représentée par Monsieur Charles Prévost, gérant, en qualité de délégué à la gestion journalière avec effet au ler septembre 2014.

2.Le conseil désigne Monsieur Philippe Steinfeld, avocat, ayant son cabinet 1050 Bruxelles, Avenue Louise. 283119, ou tout autre avocat de l'association Everest, sise à la même adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication de la présente décision auprès du Moniteur belge, ainsi que toute modification auprès de la Banque Carrefour des Entreprises,

Pour extrait certifié conforme,

Philippe Steinfeld

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature