22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 19.07.2013 13320-0126-036
12/04/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d C h a r l e m a g n e 1 1 - 1 9 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
, O J b ' e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t - D é m i s s i o n d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 3 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
* a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a b l o C o u t o S a g r e d o , d o m i c i l i é C / G e n e r a l A l a v a 2 0 - 1 P l a n t a , E 0 1 0 0 5 V i t o r i a G a s t e i z A l a v a E s p a g n e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 4 f é v r i e r 2 0 1 3 .
* n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e à d a t e r d u 5 f é v r i e r 2 0 1 3 l a s o c i é t é T R A N S I T G L O R I A M U N D I S . L . ( N ° i d e n t i f i c a t i o n B 0 1 4 9 2 1 6 4 ) s i s e e n E s p a g n e , C e l l e G e n e r a l A l a v a 2 0 , 0 1 0 0 5 V i t o r i a - G a s t e i z , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n t o n i o I R A C U L I S M I G U E L ( n é l e 1 5 / 0 6 / 1 9 4 7 à S a n t a I s a b e l e n G u i n é e E q u a t o r i a l e ) , d o m i c i l i é à P s e o . F r a y F r a n c i s c o 1 1 , V i t o r i a G a s t e i z A l a v a - - E s p a g n e . S o n m a n d a t e x p i r e à I ' A G O d e 2 0 1 6 .
M o n s i e u r A n t o n i o I R A C U L I S M I G U E L a s s u m e r a l e s f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e i n d e l a s o c i é t é U R V A S C O H O T E L S D E B R U X E L L E S S A ,
L a s o c i é t é T R A N S I T G L O R I A M U N D I S . L . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n t o n i o I R A C U L I S M I G U E L l e q u e l
a s s u m e r a l e s f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é U r v a s c o H ô t e l s d e B r u x e l l e s S A .
U r v a s c o H ô t e l s d e B r u x e l l e s S A c o n s e r v e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à I ' A G O d e 2 0 1 6 ,
* a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c L A U R E N T ( N N 7 5 . 0 7 . 3 0 - 1 7 9 - 6 0 ) , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , T e r h u l p e n s e s t e e n w e g 5 7 7 , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , l e 2 6 m a r s 2 0 1 3 .
U R V A S C O H O T E L S D E B R U X E L L E S S A
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r . p a r A n t o n i o I R A C U L I S M I G U E L
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M O D W O R D 1 1 . 1
I I e I 3 C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0 5 7 4 1 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 3 4 0 . 7 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O T E L B E R L A Y M O N T
h
G r e f f P 3 A V R ' 1 2 , M 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/03/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 04.03.2013 13054-0044-035
31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 30.08.2012 12479-0577-032
24/07/2012
ÿþ M o a 2 . 1
\ Y ~ ~ t t 9 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l I I U I I I I U 1 I l l I f l h l n
* 1 2 1 2 9 9 7 4 *
B f
M c
1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 2 7 . 3 4 0 . 7 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O T E L B E R L A Y M O N T
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d C h a r l e m a g n e 1 1 - 1 9 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
o b i e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d u 1 0 m a i 2 0 1 1 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , q u e l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é ;
* d e r é é l i r e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , a y a n t s e s
b u r e a u x à A v e n u e E i n s t e i n 2 A à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e ,
L e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r e x e r c e r a s o n m a n d a t d u r a n t l e s e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , l e 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2
P a b l o C O U T O S A G R E D O
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 28.03.2012 12069-0359-035
08/04/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.07.2010, DPT 05.04.2011 11076-0003-035
06/01/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
1 I I 1 I Y ~ I ! ~ I ~ ~ I l n l l l ~
" u o o a s s s *
~ ' s 8 D E C . 2 1 3 1 0
B R U X E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : H O T E L B E R L A Y M O N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d C h a r l e m a g n e 1 1 - 1 9 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N t d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 3 4 0 7 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : A j u s t e m e n t d u m a n d a t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , q u e l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e :
p r é c i s e r q u e l e m a n d a t d e l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L ( B 0 0 1 ) , A v e n u e E i n s t e i n 2 A 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e , e s t n o m m é e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 1 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 . K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L d é s i g n e M o n s i e u r D o m i n i c R o u s s e l l e ( I R E N r . A 0 1 2 1 7 ) , a s s o c i é , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , l e 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
U r v a s c o H o t e l s d e B r u x e l l e s S A
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s . p a r P a b l o C O U T O S A G R E D O
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.07.2010, DPT 26.08.2010 10444-0387-031
14/05/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.07.2009, DPT 11.05.2010 10113-0483-037
01/04/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . . . .
M O D W O R D 1 1 . 1
r ' n
~ ; ~ ~ ~ i i . ~ ` ~ ~ ~
D é p o s é / R e ç u l e
2 0 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e G r
f r a n c o p h o r n g e ~ e
- i r i e ! l e s
1 1 I I I i i i u q U I . i N i u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 3 4 0 . 7 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O T E L B E R L A Y M O N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d C h a r l e m a g n e 1 1 - 1 9 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ] d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n I n o m i n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l e t d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 5 , q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e :
R é v o q u e r M o n s i e u r F r é d é r i c J e a n H I L L , d o m i c i l i é à 1 8 5 2 B e i g e m , G r o t e H e i r b a a n 2 3 , d e s e s f o n c t i o n s e n d a t e d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 5 e t d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c e f f e t à l a m ê m e d a t e .
* D e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e m a n d a t a i r e s p é c i a l à d a t e r d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 5 , M o n s i e u r S e r g i o C A R D O S O M O R A I S , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e R o o d e b e e k 5 8 / 7 , e t d e c o n f é r e r à s o n e m p l o y é l e s p o u v o i r s s u i v a n t s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
1 . S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e u s u e l l e ;
2 . N o m m e r , e n g a g e r e t l i c e n c i e r l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l n o n c a d r e d e l a s o c i é t é , d é t e r m i n e r l e u r r é m u n é r a t i o n , c o n d i t i o n s d ' e m p l o i e t l ' é t e n d u e d e l e u r s f o n c t i o n s ;
3 . O r g a n i s e r e t d i r i g e r l e s d i f f é r e n t s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , t e c h n i q u e s e t c o m m e r c i a u x d e l a s o c i é t é ; 4 . A c h e t e r e t v e n d r e d e l ' é q u i p e m e n t e t t o u t a u t r e a c t i f c o r p o r e l n é c e s s a i r e p o u r l e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é ;
5 . L o u e r , d o n n e r e t / o u p r e n d r e e n l o c a t i o n f i n a n c e m e n t d e s i m m e u b l e s , l o c a u x , m a t é r i e l e t t o u t a u t r e a c t i f c o r p o r e l n é c e s s a i r e p o u r l e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e n ' e x c é d a n t p a s c i n q a n s , e t y m e t t r e f i n ;
6 . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s a u p r è s d e l ' E t a t , d e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , f é d é r a l e s , r é g i o n a l e s , c o m m u n a u t a i r e s , p r o v i n c i a l e s e t c o m m u n a l e s ; d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , d e s d o u a n e s , d e s p o s t e s ; d e s t é l é p h o n e s , d e s s o c i é t é s d e c h e m i n d e f e r e t d ' a v i a t i o n e t d e t o u s a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c s e t c o n c l u r e t o u s a c c o r d s e t r è g l e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , s i g n e r t o u s c o n t r a t s e t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s v i s - à - v i s d e c e s a u t o r i t é s , s e r v i c e s o u s o c i é t é s ;
7 . S i g n e r t o u s r e ç u s p o u r m o n t a n t s e n c a i s s é s , p o u r l e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e t a s s u r é e s o u p o u r l e s c o l i s a d r e s s é s à l a s o c i é t é p a r l a p o s t e , l e s d o u a n e s , l e s s o c i é t é s d e c h e m i n d e f e r , d ' a v i a t i o n e t t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s d e t r a n s p o r t ;
8 . R é c l a m e r , t o u c h e r e t r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s d ' a r g e n t , d o c u m e n t s e t b i e n s d e t o u t e s e s p è c e s q u i s e r a i e n d u s o u a p p a r t i e n d r a i e n t à l a s o c i é t é e t e n d o n n e r d é c h a r g e ;
9 . E m e t t r e , s i g n e r , a c c e p t e r , n é g o c i e r e t e n d o s s e r t o u s m a n d a t s , c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e , b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s d o c u m e n t s c o m m e r c i a u x , p r o r o g e r l e d é l a i d e s l e t t r e s d e c h a n g e e t b i l l e t s à o r d r e é c h u s , é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s e t r è g l e m e n t s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s , a v e c u n m a x i m u m d e 7 5 0 0 0 ¬ p a r o p é r a t i o n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ t Y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 0 . G é r e r t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s e t c o m p t e s d e c h è q u e s p o s t a u x d e l a s o c i é t é e t a u t r e s c o m p t e s d e d é p ô t s , s i g n e r e t e n d o s s e r t o u s p a i e m e n t s , o r d r e s d e t r a n s f e r t , v i r e m e n t s e t c h è q u e s s u r c e s c o m p t e s , a v e c u n m a x i m u m d e 7 5 0 0 0 ¬ p a r o p é r a t i o n ;
1 1 . E x e r c e r t o u s a u t r e s p o u v o i r s e t a c c o m p l i r t o u s a u t r e s a c t e s q u i l u i s e r a i e n t d é l é g u é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é ;
1 2 . D é l é g u é p a r é c r i t u n o u p l u s i e u r s d e s e s p o u v o i r s à t o u t e m p l o y é d e l a s o c i é t é o u d ' a u t r e s p e r s o n n e s , a g i s s a n t s o i t s e u l s , s o i t e n s e m b l e , p o u r l a p é r i o d e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' i l f i x e ,
M o n s i e u r S e r g i o C a r d o s o M o r a i s , e n s a q u a l i t é d ' e m p l o y é , r e n d r a n é a n m o i n s c o m p t e d e s a g e s t i o n d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s é n u m é r é s c i - a v a n t a n n u e l l e m e n t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u p l u s r é g u l i è r e m e n t à l a d e m a n d e d e c e d e r n i e r .
C A D U C I T É : C e s p o u v o i r s p o u r r o n t ê t r e u t i l i s é s j u s q u ' a u 3 1 m a i 2 0 1 5 c o m p r i s . À p a r t i r d u 1 e r j u i n 2 0 1 5 l e p o u v o i r s e r a c o n s i d é r é n o n e n v i g u e u r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , l e 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 .
U R V A S C O H O T E L S D E B R U X E L L E S S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r . p a r A n t o n i o I R A C U L I S M I G U E L
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.07.2009, DPT 28.08.2009 09649-0134-035
24/04/2015
ÿþi
I I I
H h I I U I I l I f l U l I U M i i v i i i
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
4 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e e t r u x e l l e s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 3 4 0 . 7 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O T E L B E R L A Y M O N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : B o u l e v a r d C h a r l e m a g n e 1 1 - 1 9 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l e t d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 m a r s 2 0 1 5 , q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e :
* D e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e m a n d a t a i r e s p é c i a l à d a t e r d u 6 m a r s 2 0 1 5 , M o n s i e u r D a n i e l e B U R K H A R D ( N é l e 2 1 . 0 7 , 1 9 7 0 à M e n d r i s i o T I e n S u i s s e ) , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d C h a r l e m a g n e , 1 1 - 1 9 , , e t d e c o n f é r e r à s o n e m p l o y é l e s p o u v o i r s s u i v a n t s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e
1 L i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e u s u e l l e ;
2 . N o m m e r , e n g a g e r e t l i c e n c i e r l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l n o n c a d r e d e l a s o c i é t é , d é t e r m i n e r l e u r r é m u n é r a t i o n , c o n d i t i o n s d ' e m p l o i e t l ' é t e n d u e d e l e u r s f o n c t i o n s ;
3 . O r g a n i s e r e t d i r i g e r l e s d i f f é r e n t s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , t e c h n i q u e s e t c o m m e r c i a u x d e l a s o c i é t é ; 4 . A c h e t e r e t v e n d r e d e l ' é q u i p e m e n t e t t o u t a u t r e a c t i f c o r p o r e l n é c e s s a i r e p o u r l e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é ;
5 . L o u e r , d o n n e r e t / o u p r e n d r e e n l o c a t i o n f i n a n c e m e n t d e s i m m e u b l e s , l o c a u x , m a t é r i e l e t t o u t a u t r e a c t i f c o r p o r e l n é c e s s a i r e p o u r l e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e n ' e x c é d a n t p a s c i n q a n s , e t y m e t t r e f i n ;
6 . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s a u p r è s d e l ' E t a t , d e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , f é d é r a l e s , r é g i o n a l e s , c o m m u n a u t a i r e s , p r o v i n c i a l e s e t c o m m u n a l e s ; d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , d e s d o u a n e s , d e s p o s t e s ; d e s t é l é p h o n e s , d e s s o c i é t é s d e c h e m i n d e f e r e t d ' a v i a t i o n e t d e t o u s a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c s e t c o n c l u r e t o u s a c c o r d s e t r è g l e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , s i g n e r t o u s c o n t r a t s e t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s v i s - à - v i s d e c e s a u t o r i t é s , s e r v i c e s o u s o c i é t é s ;
7 , S i g n e r t o u s r e ç u s p o u r m o n t a n t s e n c a i s s é s , p o u r l e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e t a s s u r é e s o u p o u r l e s c o l i s a d r e s s é s à l a s o c i é t é p a r l a p o s t e , l e s d o u a n e s , l e s s o c i é t é s d e c h e m i n d e f e r , d ' a v i a t i o n e t t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s d e t r a n s p o r t ;
B . R é c l a m e r , t o u c h e r e t r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s d ' a r g e n t , d o c u m e n t s e t b i e n s d e t o u t e s e s p è c e s q u i s e r a i e n t d u s o u a p p a r t i e n d r a i e n t à l a s o c i é t é e t e n d o n n e r d é c h a r g e ;
9 . E m e t t r e , s i g n e r , a c c e p t e r , n é g o c i e r e t e n d o s s e r t o u s m a n d a t s , c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e , b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s d o c u m e n t s c o m m e r c i a u x , p r o r o g e r l e d é l a i d e s l e t t r e s d e c h a n g e e t b i l l e t s à o r d r e é c h u s , é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s e t r è g l e m e n t s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s , a v e c u n m a x i m u m d e 7 5 0 0 0 ¬ p a r o p é r a t i o n ;
1 0 . G é r e r t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s e t c o m p t e s d e c h è q u e s p o s t a u x d e l a s o c i é t é e t a u t r e s c o m p t e s d e d é p ô t s , s i g n e r e t e n d o s s e r t o u s p a i e m e n t s , o r d r e s d e t r a n s f e r t , v i r e m e n t s e t c h è q u e s s u r c e s c o m p t e s , a v e c u n m a x i m u m d e 7 5 0 0 0 ¬ p a r o p é r a t i o n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
1 1 . E x e r c e r t o u s a u t r e s p o u v o i r s e t a c c o m p l i r t o u s a u t r e s a c t e s q u i l u i s e r a i e n t d é l é g u é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - ] o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é
1 2 . D é l é g u é p a r é c r i t u n o u p l u s i e u r s d e s e s p o u v o i r s à t o u t e m p l o y é d e f a s o c i é t é o u d ' a u t r e s p e r s o n n e s , a g i s s a n t s o i t s e u l s , s o i t e n s e m b l e , p o u r l a p é r i o d e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' i l f i x e .
M o n s i e u r D a n i e l e B U R K H A R D , e n s a q u a l i t é d ' e m p l o y é , r e n d r a n é a n m o i n s c o m p t e d e s a g e s t i o n d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s é n u m é r é s c i - a v a n t a n n u e l l e m e n t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u p l u s r é g u l i è r e m e n t à l a d e m a n d e d e c e d e r n i e r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , l e i 8 1 0 3 1 2 0 1 5 .
U R V A S C O H O T E L S D E B R U X E L L E S S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r . p a r A n t o n i o I R A C U L I S M I G U E L
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
R é s e r v é
à u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 1 2
. a .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.09.2008, DPT 20.10.2008 08786-0070-033
21/05/2015
ÿþl t _ I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f r a n c t e i ; h o n e - d e - B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 3 4 0 . 7 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O T E L B E R L A Y M O N T
( e n a b r é g é ) :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
I I
* 1 5 0 7 2 3 0 0 *
D é p o s é / R e ç u l e ? 1 M A I 2 0 1 5
a u g r F f f e d u t r e u n á l d e c o m m e r c e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d C h a r l e m a g n e 1 1 - 1 9 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : P r é c i s i o n f i n d e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e t n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 a v r i l 2 0 1 5 , q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e :
* c o n f i r m e r q u e l e s r a p p o r t s d ' a u d i t d e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s o n t b i e n é t é r e ç u s e t v a l i d e
d é f i n i t i v e m e n t l e s c h i f f r e s d e 2 0 1 3 .
* p r é c i s e r q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e s o r t a n t , à s a v o i r : K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , A v e n u e A l b e r t
E i n s t e i n 2 A , 1 3 4 6 L o u v a i n - l a - N e u v e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D o m i n i c R o u s s e l l e , a c o u v e r t l e s p é r i o d e s
s u i v a n t e s :
L e p r e m i e r m a n d a t a p o r t é s u r l e s a n n é e s : 2 0 0 5 2 0 0 6 - 2 0 0 7
D e u x i è m e m a n d a t : 2 0 0 8 2 0 0 9 - 2 0 1 0
T r o i s i è m e e t d e r n i e r m a n d a t : 2 0 1 1 2 0 1 2 - 2 0 1 3
* d é c i d e r d ' a t t r i b u e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e à l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , r e p r é s e n t é e p a r G i n o D e s m e t , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s p o r t a n t s u r l e c o n t r ô l e d e s e x e r c i c e s s e t e r m i n a n t l e s 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e . B r u x e l l e s , l e 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 . U R V A S C O H O T E L S D E B R U X E L L E S S A A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é R e p r , p a r A n t o n i o I R A C U L I S M I G U E L R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.05.2007, DPT 05.12.2007 07820-0037-036
01/12/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 09.05.2006, DPT 29.11.2006 06884-3277-024
26/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 14.04.2005, DPT 22.07.2005 05553-3990-022
01/06/2005 : BL471448
21/04/2005 : BL471448
04/04/2005 : BL471448
24/11/2004 : BL471448
13/10/2003 : BL471448
10/02/2003 : BL471448
05/11/2002 : BL471448
30/10/2002 : BL471448
09/11/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
19/12/2001 : BL471448
13/02/1999 : BL471448
01/12/1998 : BL471448
18/04/1998 : BL471448
18/04/1998 : BL471448
06/03/1997 : BL471448
19/07/1996 : BL471448
29/06/1996 : BL471448
29/06/1996 : BL471448
31/05/1995 : BL471448
21/08/1993 : BL471448
21/08/1993 : BL471448
27/07/1991 : BL471448
18/02/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
07/06/1985 : BL471448
15/03/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)