09/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
\ Y r e j l Z i i . I ' D . I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , I 1 1 , 9 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 / 1 1 1 ,
r
B R U X E L L E S
G r e f f 3 . 0 J U I N 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 7 0 4 , 3 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H o t e l B l o o m I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 2 5 0 , 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e l o n l a p r o c é d u r e é c r i t e d u 2 6 m a i 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é q u e :
" 1 . . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 6 m a i 2 0 1 4 :
- 1 V 1 , . A l d e r t S c h a a p h o k , d o m i c i l e à K r a e y h o e v e l a a n 1 4 , 2 8 8 0 B o m e m , B e l g i q u e ;
- M m e L l i a 1 \ 1 1 5 u , d o m i c i l é e à L o j v i k s v a g e n 5 0 / 1 3 , 1 8 5 5 1 V a x h o l m , S u è d e .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t q u e l e m a n d a t d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t q u e c e s m a n d a t s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t l a s o c i é t é c i v i l e r é v i s o r a l e K P M G S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s à B - 1 1 3 0 B r u s s e l s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 ( a y a n t b u r e a u s i s à B - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , A v e n u e E i n s t e i n 2 A ) , i n s c r i t e d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l a n u m é r o 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d e l ' e x é c u t i o n d e c e p r o c è s - v e r b a l j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 . L a s o c i é t é r é v i s o r a l e K P M G S C R L d é s i g n e M o n s i e u r D o m i n i c R o u s s e l l e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
C e m a n d a t s e r a r é m u n é r é a v e c u n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e s ' é l e v a n t à 1 2 . 9 0 0 E U R . ,
3 . _ V u l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à J ô r g H e i r m a n , T h o m a s D o n n e z , A l e x a n d r e H u b l e t e t N o é l i e R o b e r t ( a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à l ' a v e n u e l c u i s e 9 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , à c h a c u n d ' e u x i n d i v i d u e l l e m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a i n s i q u e , d e f a ç o n g é n é r a l e à t o u t a v o c a t a u s e i n d u c a b i n e t d ' a v o c a t s E u b e l i u s S C R L , a u x f i n s d e p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s ( e n c e c o m p r i s , s a n s y ê t r e l i m i t é , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s ) e n v u e ( i ) d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , ( i i ) d e l a p u b l i c a t i o n y r e l a t i v e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t ( i i i ) l e c a s é c h é a n t , d e l ' i n s c r i p t i o n o u d e l ' a d a p t a t i o n d e s d o n n é e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
J ô r g H e i r m a n
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
. .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/10/2014
ÿþ M O P W O R P 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 7 0 4 . 3 2 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H o t e l B l o o m !
" : . . ~ ~ ~ : : ~ ~ : _ . ' I ' ; " , , '
"
2 9 S E P . 2 0 1 4 "
a u g r e f f e d u t r i b Q d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e . - d e - B r u x e l l e s
i A
D é p o s é / R e ç u l e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 2 5 0 , 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é t e n u l e 2 4 a v r i l 2 0 1 4 q u e :
" 1 . P r i s e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M . J a n H e n n i n g s e n e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é . .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M . J a n H e n n i n g s e n e n q u a l i t é d e d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 .
2 . N o m i n a t i o n d e M m e . C a r o l i n e T j e e r d e e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M m e . C a r o l i n e T j e e r d e , d o m i c i l i é e à K a p e l s t r a a t 3 8 , 2 8 7 0 P u u r s , l a B e l g i q u e a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 m a i 2 0 1 4 .
C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
3 . P r o c u r a t i o n .
V u l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à J o r g H e i r m a n , N o é l i e R o b e r t e t T h o m a s D o n n e z ( a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 9 9 ) , à c h a c u n d ' e u x i n d i v i d u e l l e m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a i n s i q u e , d e f a ç o n g é n é r a l e à t o u t a v o c a t a u s e i n d u c a b i n e t d ' a v o c a t s E u b e l i u s S C R L , a u x f i n s d e p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e n c e c o m p r i s , s a n s y ê t r e l i m i t é , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s e t e n v u e ( i ) d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , ( i i ) d e l a p u b l i c a t i o n y r e l a t i v e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t ( n i ) l e c a s é c h é a n t , d e l ' i n s c r i p t i o n o u d e l ' a d a p t a t i o n d e s d o n n é e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
J o r g H e i r m a n M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e