26/08/2014
ÿþf e n d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l
r N E E R G E L E G D
1 4 A 0 6 1 2 0 1 4
F I # A N K V A N G E N T
I n * I k I M I J i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 4 9 3 4 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O T E L D E V E L O P M E N T C O M P A N Y
( v e r k o r t ) : H O D E C O M
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 9 0 5 0 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 4 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s H e n r i B a e k e t e O o s t e n d e o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e 1 o p 4 j u l i 2 0 1 4 v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n b o e k 7 7 5 b l a d 6 6 v a k 1 6 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) d e A d v i s e u r ( g e t . ) H . G r y s o n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e v e l o p m e n t C o m p a n y " , m e t z e t e l t e 9 0 6 0 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) ,
K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 4 3 , b e s l i s t h e e f t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d t n a a r v o l g e n d a d r e s : 1 1 4 0 E v e r e , O p t i m i s m e l a a n 1 b u s 3 .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
' i e e )
. . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 11.07.2013 13304-0203-014
27/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
.
N E E R G E L E G D
1 8 J U N I 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N e D I T M G E N T
1 9 1
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8
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n i ~ u i i u
3 0 9 7 9 1 3 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 4 9 3 . 4 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o t e l D e v e l o p m e n t C o m p a n y
( v e r k o r t ) : H o d e c o m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 4 3 9 0 5 0 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r I B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s 1 P u b l i c a t i e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s
A . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 - 0 6 - 2 0 1 3 A g e n d a p u n t e n
D e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n : 1 . S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g e n g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a p u n t e n . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e : w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
B e s l u i t e n
1 . S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n i e u w e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , b i j a f l o o p w a a r v a n d e b e n o e m i n g v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . D i t z i j n o p h e d e n :
- d e B . V . B . A , P a t r i m o n i u m m a a t s c h a p p i j v a n B e l g i ë , a f g e k o r t P a m a b e l ( 0 5 1 8 . 9 8 6 . 5 2 3 ) , A . D e g r e e f l a a n 5 b u s 4 0 2 t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) ,
- d e B . V . B . A . E u r o p e a n R e a l E s t a t e - I n v e s t m e n t s , a f g e k o r t B R E I ( 0 5 2 4 . 7 1 9 . 0 2 5 ) , Z e e d i j k 4 0 3 b u s 3 0 2 t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) .
B . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 6 - 0 6 - 2 0 1 3
A g e n d a p u n t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n :
1 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) .
2 . P u b l i c a t i e v r e e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) i n i n t e r n e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
? P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A i l e l e d e n z i j n a a n w e z i g o p d e r a a d v a n b e s t u u r e n g a a n a k k o o r d m e t h e t a g e n d a p u n t . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
A i l e a a n w e z i g e l e d e n h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d ( e ) b e s l u i t ( e n ) g e n o m e n .
B e s l u i t e n )
1 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s )
D e r a a d b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o p h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , b i j a f l o o p w a a r v a n d e b e n o e m i n g v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . D i t z i j n o p h e d e n : d e B . V . B . A . P a t r i m o n i u m m a a t s c h a p p i j v a n B e l g i ë , a f g e k o r t P a m a b e l ( 0 5 1 8 . 9 8 6 . 5 2 3 ) , A . D e g r e e f l a a n 5 b u s 4 0 2 t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) ,
- d e B . V . B . A . E u r o p e a n R e a l E s t a t e - I n v e s t m e n t s , a f g e k o r t E R E 1 ( 0 5 2 4 . 7 1 9 . 0 2 5 ) , Z e e d i j k 4 0 3 b u s 3 0 2 t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) .
A l l e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n b e n o e m i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o p h e d e n a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) d e t o t a l i t e i t v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l v e e r t i e n . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e r z a k e d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e t o e k e n n e n . "
O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 3 v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e h e t z i j o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n , o f w e l d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , d i e t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e l i j k e m a c h t i g i n g u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n . "
I n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e z e z i j n h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r g a a n d e o f s p e c i a l e t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n .
2 . P u b l i c a t i e v r e e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) i n i n t e r n e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o p h e d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i d e n t i t e i t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n e x t e r n e v e n n o o t s c h a p p e n d i e z e t e l e n i n h a a r e i g e n , i n t e r n e b e s t u u r s o r g a n e n t e p u b l i c e r e n , z o a l s d e z e w e r d b e s l o t e n e n m e e g e d e e l d d o o r d e z e e x t e r n e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- a i s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z e t e l t B . V . B . A . P a t r i m o n i u m m a a t s c h a p p i j v a n B e l g i ë , a f g e k o r t P a m a b e l ( 0 5 1 8 . 9 8 6 . 5 2 3 ) , d i e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d J o c h e n G . C . D e b u c q u o y ,
a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z e t e l t B . V . B . A . E u r o p e a n R e a l E s t a t e I n v e s t m e n t s , a f g e k o r t E R E i ( 0 5 2 4 . 7 1 9 . 0 2 5 ) , d i e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d J o n a t h a n J . J . D e b u c q u o y ,
a i s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z e t e l t G r o n d m a a t s c h a p p i j v a n B e l g i ë , a f g e k o r t G r o m a b e l
( 0 4 2 9 . 6 0 0 . 3 3 0 ) , d i e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d J o c h e n G . C . D e b u c q u o y , t e r v e r v a n g i n g v a n J o o s t Y . P . D e b u c q u o y .
T e l k e n s v o o r d e d u u r t i j d v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e m a n d a t e n .
A l l e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s a a n v a a r d e n h u n b e n o e m i n g .
G e t e k e n d :
A
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B . V . B . A . P a t r ï m o n i u m m a a t s c h a p p i j v a n B e l g i ë ( v . v . J o c h e n G . 0 D e b u c q u o y ) , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e :
- u i t t r e k s e l B A V e n R V B v a n 0 6 - 0 6 - 2 0 1 3
B i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i n I I H I 1 I
N E E R G E L E G D
1 8 M A A R T 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N I F . G I f f i e E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 4 9 3 . 4 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o t e l D e v e l o p m e n t C o m p a n y
( v e r k o r t ) : H o d e c o m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w i j n a a r d s e s t e e n w e g 7 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
A g e n d a p u n t e n
4 % 3
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n :
1 , V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
A l l e l e d e n z i j n a a n w e z i g o p d e r a a d v a n b e s t u u r e n g a a n a k k o o r d m e t h e t a g e n d a p u n t . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
A l l e a a n w e z i g e l e d e n h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d ( e ) b e s l u i t ( e n ) g e n o m e n .
B e s l u i t ( e n )
1 , V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n v a n Z w i j n a a r d s e s t e e n w e g 7 t e 9 0 0 0 G e n t n a a r K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 4 3 t e 9 0 5 0 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) .
G e t e k e n d :
- J o c h e n G . 0 D e b u c q u o y , b e s t u u r d e r
- J o n a t h a n J . J . D e b u c q u o y , b e s t u u r d e r
B i j l a g e :
- u i t t r e k s e l r a a d v a n b e s t u u r 0 1 - 0 2 - 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 31.08.2012 12554-0004-014
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 31.08.2011 11510-0015-013
10/02/2011
ÿþM o d 2 . 1
3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I ~ O W ~ I M W V I W I I V N M ~
" i i o a z s ~ 3 *
V . b e h a a l B e l S t a a
N E E R G E L E G D
2 6 J A N . 2 0 1 1
R t : C i { T t : h N K V A ; Y
K O O P E I n N n i L ~ ~ C ~ l : N T
l e i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 4 9 3 . 4 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O T E L D E V E L O P M E N T C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : Z w i j n a a r d s e s t e e n w e g 7 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g m a n d a a t
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
1 . D e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n : a . D e h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
2 . A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g e n g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
3 . A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e . w o r d e n t o e g e l a t e n .
4 . D e z e v e r g a d e r i n g i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e e n p a r i g d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e a g e n d a a a n . N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r , d e N V G r o m a b e l , m e t z e t e l t e O o s t e n d e , A r c h i m e d e s s t r a a t 7 , d e h e e r J o n a t h a n D e b u c q u o y , w o n e n d e t e J a b b e k e , F l a m i n c a p a r k 1 9 e n d e h e e r J o c h e n D e b u c q u o y , w o n e n d e t e O o s t d u i n k e r k e , A . D e g r e e f l a a n 5 / 4 0 2 .
D e h e r b e n o e m i n g v a n h e t m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e t e i n d e v a n v o r i g m a n d a a t e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n : p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z a l d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
O p g e m a a k t t e G E N T
D e b u c q u o y J o n a t h a n D e b u c q u o y J o c h e n
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 28.08.2009 09690-0191-017
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 06.08.2008 08541-0282-018
16/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.06.2007, NGL 09.08.2007 07553-0088-015
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 28.07.2015 15371-0380-016
20/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
ï l
E E + ~ d ~ m u . ~
I n b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r l c c r g c i c g o n t v a n g e n o p
1 1 A U G . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a r a d e N e d e r l a n d s t a l i g e
G r t f f c e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r a s s e '
V o o
b e h o u
a a n r
B e t g i s
S t a a t s t
O n d e r n e l n i n g s n r . 0 8 6 4 . 4 9 3 . 4 6 7
B e n a m i n g
{ v , ~ t r l i t , " H o t e l D e v e l o p m e n t C o m p a n y
c v e r P c . r t } H o d e c o m
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O p t i m i s m e l a a n 1 b u s 3 1 1 4 0 E v e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
1 . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 - 1 2 - 2 0 1 4 A . A g e n d a p u n t e n
D e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n : 1 S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g e n g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a p u n t e n . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
B . B e s l u i t e n
1 , S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n i e u w e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 8 - 1 2 - 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , b i j a f l o o p w a a r v a n d e b e n o e m i n g v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . D i t z i j n o p h e d e n :
- d e N . V . S e a g u l l D e c o r ( 0 4 2 1 , 6 4 0 . 0 9 3 ) , O p t i m i s m e l a a n 1 b u s 3 t e 1 1 4 0 E v e r e .
A i l e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n b e n o e m i n g .
2 . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 - 1 2 - 2 0 1 4
A . A g e n d a p u n t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n : 1 . P u b l i c a t i e v r e e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) i n i n t e r n e v e n n o o t s c h a p .
A l l e l e d e n z i j n a a n w e z i g o p d e r a a d v a n b e s t u u r e n g a a n a k k o o r d m e t h e t a g e n d a p u n t . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
( i t ? d e t a a t t r b l z v a n b i l l , E v e r m e l d e n R e c t o ' t l a t l i l e n h c " e d t l n l g l l e r c t v a n d e i n s t r c l m e n t e r e n ; t e n o t a r i E h e t z i j v a n + : l e j . " - ' . ' I s a o t ' I r l + F n l
b e v o e g d t e e C h t s p E ! 5 . o s l t e n V $ l i ( } ~ I l t e v E - t + ' A w I i e . . o I C i 1 Q ~ 1 1
V e r s o t J a a m h s s n d t e t , e n r n n
S t a a t s b l a d - - - 2 - 0 7 0 8 7 / 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e a a n w e z i g e l e d e n h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w a r d e n v o l g e n d ( e ) b e s l u i t e n ) g e n o m e n ,
B . B e s l u i t ( e n )
1 . P u b l i c a t i e v r e e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) i n i n t e r n e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o p h e d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i d e n t i t e i t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n e x t e r n e v e n n o o t s c h a p p e n d i e z e t e l e n i n h a a r e i g e n , i n t e r n e b e s t u u r s o r g a n e n t e p u b l i c e r e n , z o a l s d e z e w e r d b e s l o t e n e n m e e g e d e e l d d o o r d e z e e x t e r n e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z e t e l t N . V . S e a g u l l D e c o r ( 0 4 2 1 . 6 4 0 . 0 9 3 ) , d i e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d d e h e e r J o n a t h a n D e b u c q u o y ( 8 2 . 1 2 . 2 7 - 1 7 9 . 4 1 ) ,
T e l k e n s v o o r d e d u u r t i j d v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e m a n d a t e n . A l l e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s a a n v a a r d e n h u n b e n o e m i n g .
G e t e k e n d :
- B . V . B . A . P a t r i m o n i u m m a a t s c h a p p i j v a n B e l g i ë , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
J o c h e n D e b u c q u o y ,
B i j l a g e :
- u i t t r e K s e l B A V v a n 1 8 - 1 2 - 2 0 1 4 .
O p d e l a a t , t e r l r . v â l l L u e E v e l E n w i C l e n ' R e c t o : l J a d l l l e n i l o ! : d 8 l t l g i l f h l v a i s d e I I i Ç Y I t I r F i F l l t E r E f l t i F t 3 e t z i v a n d e p e r t - p . i r l i I E I I I
b e ! - G e g d d e . t e n 3 à I i m P n 5 8 1 3 d e r ( I E : r f t e " C F r t & U t l l ~ . L ° í , l C J i c i E l l
V e r s o , l J a a l n e n 1 1 3 1 1 C I t E F E n l n ~ 7