09/05/2014
ÿþR é s e r v i
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 , 8 7 3 . 5 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O T E L S P A R E S O R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E R O Y A L E 1 5 1 , 1 2 1 0 S A I N T - J O S S E - T E N - N O O D E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R E T P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 9 a v r i l 2 0 1 4 )
L e c o n s e i l d ' a d m i n s t r a t i o n :
a ) p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e J e a n - P i e r r e B A L A N D e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t .
b ) d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p e l e r e n s o n r e m p l a c e m e n t M a r c B E A U J E A N , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o ,
A v e n u e d e s p e t i t s c h a m p s 9 6 A a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a r c B E A U J E A N p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
c ) d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M a r c B E A U J E A N , P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e m a n d a t d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o n f é r é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e e n s u i t e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l a S P R L C O R P O C O N S U L T , é t a b l i e à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , D a v i d R i c h e l l e , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e e t , l e c a s é c h é a n t , d e m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c e s e n s .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e d o
C o r p o c o n s u l t S p r l
M a n d a t a i r e s p é c i a l
l l e n n e l a
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 8 A P R 2 9 i 4
M e a %
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/06/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
0 4 J U I N 2 0 1 4
g R 1 7 1 X
Y E N
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 8 7 3 . 5 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O T E L S P A R E S O R T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E R O Y A L E 1 5 1 , 1 2 1 0 S A I N T - J O S S E - T E N - N O O D E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R A T I F I C A T I O N D E L A N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 9 m a i 2 0 1 4 )
L ' a s s e m b l é e :
a ) r a t i f i e l a n o m i n a t i o n d e M a r c B E A U J E A N , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d e s p e t i t s c h a m p s 9 6 A , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 a v i l i 2 0 1 4 .
b ) d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a F A W I L M E T r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n L A U R E N T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a u 6 P l a c e E . D u b o i s à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r p o u r v e n i r à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e e n s u i t e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l a S P R L C o r p o C o n s u l t , é t a b l i à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e F e r n a n d B e m i e r s t r a a t 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , D a v i d R i c h e l l e , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e e t , l e c a s é c h é a n t , m o d i f i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c e s e n s .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e d o
C o r p o c o n s u l t S p r l
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/09/2013 : BL578576
11/07/2013 : BL578576
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