24/09/2012
ÿþ y i r ~ I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 3 S E P 2 o ï 2
G r e f f e
H I I i a I I I I I V I I I I I I N I I
* i s e ~ n s *
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M o b
N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 3 4 7 8 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O T E L V I L L A R O Y A L E R E S O R T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , r u e R o y a l e 1 9 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s i d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e P i e r r e V A N D E N E Y N D E , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e s e i z e a o û t d e u x m i l l e d o u z e , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " H O T E L V I L L A R O Y A L E R E S O R T ' a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é c i s i o n d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 1 . 4 0 0 . 8 6 6 , 7 6 ¬ ) à s i x c e n t m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 6 0 0 . 8 6 6 , 7 6 ¬ ) , p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n m o n t a n t d e h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
D é c i s i o n q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s n e p o u r r a ê t r e o p é r é e q u ' a p r è s e x p i r a t i o n d ' u n d é l a i d e d e u x m o i s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e t c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e t t e r é d u c t i o n s ' o p é r e r a s u r l e c a p i t a l c o r r e s p o n d a n t à d e s a p p o r t s e f f e c t i f s e t r é e l l e m e n t l i b é r é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
2 , E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , d é c i s i o n , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e s t i p u l é e c i - a v a n t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 6 0 0 . 8 6 6 , 7 6 ¬ ) , I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e e t u n e ( 4 8 9 . 8 6 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s d e l a m a n i è r e i n d i q u é e d a n s l e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n , d ' a u g m e n t a t i o n e t / o u d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l . »
3 s T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
C a t h e r i n e i - I A T E R T ,
N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e