HOUT IMPORT BOIS CESAR PARMENTIER

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. HOUT IMPORT BOIS CESAR PARMENTIER
Dénomination : HOUT IMPORT BOIS CESAR PARMENTIER
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 400.679.977

Publication

01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 26.06.2014 14224-0081-016
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 26.07.2013 13354-0477-016
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 16.07.2012 12314-0098-016
23/02/2012
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Réservé

au

Moniteur

belge

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

10 FEV. 2012

Greffe

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111111

N° d'entreprise : 0400.679.977

Dénomination

(en entier) : N.V. HOUT IMPORT BOIS S.A. CESAR PARMENTIER

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Rogier, 118

SCHAERBEEK (1030 BRUXELLES)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES - L«

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL - MODIFICATION OBJET SOCIAL - SUPPRESSION DES ANCIENS STATUTS ET ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS ADAPTES AU NOUVEAU CODE DES SOCIETES - RENOMINATION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

b Aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Philippe JACQUET, notaire de résidence à Evere

(1140 Bruxelles), le vingt-deux décembre deux mille onze, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires

de la société anonyme "N.V. HOUT IMPORT BOIS S.A. CESAR PARMENTIER." a pris entre autres les

' résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION  CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR

L'assemblée décide de convertir les actions en porteur en actions nominatives et elle décide de modifier

44 conformément les articles de statuts,

c~o DEUXIEME RESOLUTION - CONSTATATION QUE TOUTES LES ACTIONS SONT NOMINATIVES ET

QUE CELLES-Cl SONT INSCRITES DANS LE LIVRE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE. 44

e Et immédiatement tous les actionnaires prénommés nous déclarent avoir annulé les actions au porteur

qu'ils détenaient et avoir fait inscrire la propriété des actions qu'ils détenaient dans le Livre des Actionnaires de

, la société.

Le notaire atteste également avoir constaté l'annulation des cinq cents actions de la société.

Ces déclarations sont confirmées et attestées par tous les membres du conseil d'administration, lequel,

conseil nous présente ledit Livre des Actionnaires reprenant et confirmant la propriété des actions dans le chef

des actionnaires comparants et dans la proportion indiquée dans la composition de l'assemblée.

TROISIEME RESOLUTION - TRANSFERT SIEGE SOCIAL

L'assemblée décide de transférer le siège social vers Schaerbeek (1030 Bruxelles), Avenue Rogier 120 à

tic partir de ce 22 décembre 2011 et conformément modification de l'article 2 première phrase des statuts.

QUATRIEME RESOLUTION  MODIFICATION DE LA RAISON SOCIALE.

L'assemblée décide de modifier la raison sociale de la société comme suit : « HOUT IMPORT BOIS CESAR

PARMENTIER » et d'adapter en conséquence les statuts à cette nouvelle dénomination sociale,

CINQUIEME RESOLUTION - LECTURE ET APPROBATION DU RAPPORT

Rapport.

A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du conseil

d'administration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y

annexé.

Les actionnaires présents reconnaissent avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.

Le rapport du conseil d'administration sera joint au dossier du Tribunal de Commerce de Bruxelles en même

temps qu'une expédition des présentes.

SIXIEME RÉSOLUTION - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL,

L'assemblée décide de modifier l'article 3 de ses statuts comme suit :

La société a pour objet social : le commerce, sous toutes ses formes, de l'industrie du bois, les entreprises;

forestières ainsi que toutes opérations industrielles et commerciales relatives au bois brut et manufacturé,:

notamment : l'exploitation ainsi que l'achat, la vente, la mise en valeur, l'affermage, la concession de tous bois

et forêts, la plantation, l'abatage, l'équarrissage, la scierie, le flottage, le transport, les traitements industriels

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

' 'VÓlet B - Suite

divers de toutes espèces et essences indigènes ou étrangères, la fabrication et le traitement de tous produits manufactures en bois, ainsi que tous sous-produits ou dérivés naturels ou synthétiques, à tous les stades de transformation, l'achat, la vente, la commission, le courtage, l'importation, l'exportation, le transit, l'emmagàsinage, la manutention ; en général, toutes opérations qualifiées commerciales se rapportant directement ou indirectement aux mêmes produits, le tout tant pour compte propre que pour compte de tous tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger. L'énonciation qui précède est uniquement exemplative et non limitative.

La société a également pour objet :

Le commerce sous toutes ses formes de tous produits liés à la rénovation du bâtiment ou à la construction : matériaux de construction, colle, quincaillerie.

Tous travaux de construction et ou de rénovation d'immeubles, confiés à des sous-traitants ;

L'achat et la vente de livres et périodiques de documentation technique et d'intérêt général.

Le commerce et l'achat de tous les articles d'isolation.

La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet social. La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution.

La société pourra accomplir tous actes industriels, commerciaux, financiers et immobiliers de nature à promouvoir ou a faciliter l'exercice de son activité social et/ou à valoriser ses actifs financiers à court ou moyen termes ; elle pourra s'intéresser dans toutes entreprises privées ou sociétés commerciales, par voie de participation, fusion, absorption ou de toute autre manière, ou encore admettre que telles entreprises ou sociétés s'intéressent, de quelque manière que ce soit, dans sa propre activité ; elle pourra émettre des emprunts obligatoires et consentir toutes garanties, même réelles.

SEPTIEME RESOLUTION --ADOPTER DES NOUVEAUX STATUTS

L'assemblée décide de supprimer les anciens statuts et d'adopter des nouveaux statuts adaptés au nouveau code des sociétés ; l'esprit des dispositions anciennes non modifiées étant respecté.

Le texte coordonné des statuts, dont chaque article est approuvé séparément, sera déposé au Tribunal en meêm temps qu'une expédition du procès-verbal.

HUITLEME RESOLUTION - RENOMINATION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

L'assemblée décide de ;

- renommer les personnes suivantes comme administrateurs de la société pour une durée de six ans à partir de ce jour

1. Monsieur PARMENTIER Roger, domicilié à Schaerbeek (1030 Bruxelles), Avenue des Jacinthes 23 ;

2. Madame VAN BELLINGEN Micheline, domicilié à Schaerbeek (1030 Bruxelles), avenue des Jacinthes

23 ,

3, Madame PARMENTIER Anne, domiciliée à Schaerbeek (1030 Bruxelles), Avenue Rogier 120.

Ils acceptent leur mandat.

- nommer comme quatrième administrateur pour une durée de six ans à partir de ce jour : Madame

PARMENTIER Marie, domiciliée à Schaerbeek (1030 Bruxelles), avenue des Jacinthes 23.

Elle accepte ce mandant.

NEUVIEME RESOLUTION - POUVOIRS AUX ADMINISTRATEURS

L'assemblée confère aux administrateurs tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui précèdent

DIXIEME RESOLUTION  POUVOIRS POUR LES INSTANCES ADMINISTRATIVES

Un pouvoir particulier est conféré à la société privé à responsabilité Limitée « « J-JORDENS » domicilié Rue

du Méridien 42 à Saint Josse Ten Noode (1210)

avec pouvoir de substitution, à l'effet de modifier l'inscription de la société au Registre des Personnes

Morales et à l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et toutes autres formalités en relation directes ou

indirectes avec la présente modification.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

A l'instant un conseil d'administration est tenu. Sont présents les administrateurs suivants :

-Monsieur PARMENTIER Roger ;

-Madame VANBELLINGEN Micheline ;

-Madame PARMENTIER Anne ;

-Madame PARMENIER Marie

Ils décident de renommer Monsieur Roger Parmentier en tant Président du conseil d'administration et

d'administrateur délégué pour une durée de six ans à partir de ce 22 décembre 2011. II accepte son mandat.

Déposé : expédition de l'acte, coordination des statuts, rapport du conseil d'administration.

Philippe JACQUET, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

26/02/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0400.679.977

Dénomination

(en entier) : HOUT IMPORT BOIS CESAR PARMENTIER

(en abrégé) :

Forme juridique : SOoiété anonyme

Siège : 1030 Schaerbeek, Avenue Rogier 120 (adresse complète)

Objet(a) de l'acte : Modification de l'objet social

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Frédéric BERG, notaire à Evere, le 22 janvier 2015, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est tenue l'assemblée extraordinaire ide la Société anonyme "HOUT IMPORT BOIS CESAR PARMENTIER" ayant son siège social à 1030 Schaerbeek, Avenue Rogier 120, numéro d'entreprise 0400.697.977, R.P.M, Bruxelles, aux termes de laquelle il a été pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : Modification de l'objet social de la société

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société et remplacer le texte de l'article 3 des statuts par le texte suivant :

« Article 3 Objet

La société a pour objet social tant pour compte propre que pour compte de tous tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger`,

- le commerce, sous toutes ses formes, de l'industrie du bois, les entreprises forestières ainsi que toutes opérations industrielles et commerciales relatives au bois brut et manufacturé, notamment : l'exploitation ainsi que l'achat, la vente, la mise en valeur, l'affermage, la concession de tous bois et forêts, la plantation, l'abatage, l'équarrissage, la scierie, le flottage, le transport, les traitements industriels divers de toutes espèces et essences indigènes ou étrangères, ia fabrication et le traitement de tous produits manufactures en bois, ainsi que tous sous-produits ou dérivés naturels ou synthétiques, à tous les stades de transformation, l'achat, la vente, la commission, le courtage, l'importation, l'exportation, le transit, l'emmagasinage, la manutention ; en général, toutes opérations qualifiées commerciales se rapportant directement ou indirectement, aux mêmes produits. L'énonciation qui précède est uniquement exemplative et non limitative.

- Le commerce sous toutes ses formes de tous produits liés à la rénovation du bâtiment ou à la construction et notamment: matériaux de construction, colle, quincaillerie.

Tous travaux de construction et ou de rénovation d'immeubles, confiés à des sous-traitants ou non;

- L'achat, la vente, la location, la prise à bail, la rénovation et la transformation de tout immeuble et, d'une manière générale, toutes opérations immobilières.

L'achat et la vente de livres et périodiques de documentation technique et d'intérêt général.

Le commerce et l'achat de tous les articles d'isolation.

- Le commerce, sous toutes ses formes (vente en magasin, en ligne, par livraison, par correspondance, ... sans que cette liste ne soit limitative) de produits alimentaires dont des produits congelés ou surgelés.

L'ouverture, la gestion de magasin de vente au détail de produits alimentaires et la gestion d'Un réseau de distribution.

- le commerce de détail en direct, par correspondance, par internet, de tous types de produits.

La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet

_social. La société- peut constituer hypothèque. ou_toute.autre sûreté _réelle sur biens sociaux- ou se porter

caution.

La société pourra accomplir tous actes industriels, commerciaux, financiers et immobiliers de nature à promouvoir ou a faciliter l'exercice de son activité social etfou à valoriser ses actifs financiers à court ou moyen termes ; elle pourra s'intéresser dans toutes entreprises privées ou sociétés commerciales, par voie de participation, fusion, absorption ou de toute autre manière, ou encore admettre que telles entreprises ou

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou

de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2015 - Annexes du Moniteur belge



sociétés s'intéressent, de quelque manière que ce soit, dans sa propre activité ; elle pourra émettre des emprunts obligatoires et consentir toutes garanties, même réelles.»

DEUXIEME RESOLUTION ; POUVOIRS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de substitution, aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, y compris la coordination des statuts, de faire opérer toutes les modifications de l'inscription au registre des personnes morales et accomplir toutes les démarches administratives résultant de ces modifications auprès des organismes/autorités compétentes.



~. t







Déposé simultanément : expédition de l'acte, statuts coordonnés

Frédéric BERG, Notaire à Evere.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2015 - Annexes du Moniteur belge



















Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou

de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne

12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 04.07.2011 11269-0282-015
13/04/2011 : BL016145
30/07/2010 : BL016145
18/05/2010 : BL016145
20/07/2009 : BL016145
24/07/2008 : BL016145
30/07/2007 : BL016145
19/07/2006 : BL016145
08/08/2005 : BL016145
28/07/2004 : BL016145
30/10/2003 : BL016145
04/08/2003 : BL016145
03/08/2002 : BL016145
18/08/1999 : BL016145
26/07/1997 : BL16145
01/05/1986 : BL16145

Coordonnées
HOUT IMPORT BOIS CESAR PARMENTIER

Adresse
AVENUE ROGIER 120 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale