24/07/2014
ÿþ. , M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O I ) W O R D 1 1 . 1
à 4 - 0 7 - 2 0 1 4
B R u X E L L E O
G r e f f e
I N A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 1 6 0 . 1 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H Q H o l d i n g s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 0 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J u a n M O U R L O N B E E R N A E R T , à B r u x e l l e s , l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e " E n r e g i s t r é 2 r ô l e s 1 r e n v o i a u 1 s ` b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s A n t e n n e 1 , l e 0 3 . 0 7 . 2 0 1 4 , v o l u m e 6 6 f o l i o 6 6 c a s e 1 6 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , P r C o n s e i l l e r a . i . ( s i g n é ) S . V a n D e n B e r g e " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « H Q H o l d i n g s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 0 8 , e t q u ' e l l e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e .
E l l e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e d i x - h u i t d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . » . L e p r é s e n t e x e r c i c e q u i a d é b u t é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e s e t e r m i n e r a d o n c l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p r é v o i r l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à s e i z e h e u r e s .
E l l e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , à l ' a r t i c l e t r e i z e d e s s t a t u t s , d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à s e i z e h e u r e s . » .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n d e u x m i l q u i n z e .
( s i g n é ) N o t a i r e J u a n M o u r i o n B e e r n a e r t
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 21.02.2014, DPT 24.02.2014 14048-0169-013
26/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 11.04.2013, DPT 24.04.2013 13096-0047-013
20/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 17.02.2012, DPT 16.03.2012 12062-0590-012
14/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 1 1 1 1
* 1 1 1 0 7 0 6 3 *
2 ~ ~ ~ ? ~ ~ n 2 ` ~ ~ " -
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 1 6 0 . 1 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . H Q H O L D I N G S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R 1 V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E F R A N K L I N R O O S E V E L T 1 0 8 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S G E R A N T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- d e n o m m e r c o m m e g é r a n t l a S . A . I . T . B . I N V E S T M E N T S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 3 1 B A U D O U R - r u e d u M o n t G a r n i 6 - N E 0 4 1 5 . 0 3 8 . 8 4 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r G a ë l P E L T Z E R d o m i c i l i é r u e d u M o n t G a r n i 6 à 7 3 3 1 B A U D O U R
- d e n o m m e r c o m m e g é r a n t l a S . P . R . L . A L O F T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I X E L L E S - p l a c e d u C h â t e l a i n 4 - N E 0 8 8 1 . 4 2 6 . 3 3 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r A l e x a n d e r W H I T E , d o m i c i l i é à L o n d r e s W 1 1 2 L B - A r u n d e l G a r d e n s 3 8 ( G r a n d e - B r e t a g n e )
L e s m a n d a t s p r e n n e n t c o u r s à l a d a t e d u 1 e ' j a n v i e r 2 0 1 1 e t c e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e p r é c i s e q u e c e s m a n d a t s p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é s .
G a ë l P E L T Z E R
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p e g e d u V o l e i B : A u r e c t o : N o m e 1 q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/06/2011
ÿþM a i l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
+ i i o e a a a o "
~ ~ ~
~ ~
g 9 w i t d G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 1 6 0 . 1 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H Q H O L D I N G S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i é g e : P L A C E D U C H A T E L A I N 4 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e s g é r a n t s d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
d e l a p l a c e d u C h â t e l a i n 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s v e r s l ' a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 0 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
e t c e à p a r t i r d u 1 1 m a i 2 0 1 1 .
G a ë l P E L T Z E R
G é r a n t
i j T a g e n b i j h e t i l e t i s c h S t a a t s b l d - O 1 / 0 6 / 2 ï t 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
e t q u a l i t é n s t r u m e n t a n t o u d e l a o p e r s o n n e s
A u r e c t o : N o m d u n o t a i r e = p e r s o n n e o u d e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2015
ÿþ j . " ' " ` ' . ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
R e ç n l e 1 7 a o U r 2 0 1 5
G r e f f e
_ J . _ _ p q ~
; . a ü ~ L l . 1 . J i . l i ~ G ~
1 5 1 8 2 5 "
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 1 6 0 . 1 8 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H Q H O L D I N G S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E F R A N K L I N R O O S E V E L T 1 0 8 A 1 0 5 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e s g é r a n t s d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
d e l ' a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 0 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s v e r s l a r u e E g i d e V a n O p h e m 4 0 C à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
e t c e à p a r t i r d u l e r a o û t 2 0 1 5 .
G a ë l P E L T Z E R
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/10/2017 : RADIATION D'OFFICE N° BCE