HR RAIL

Dénomination : HR RAIL

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 541.691.352

Publication

28/01/2014

��Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11

111

111t11.1,1),) J11111,1111

Ondernemingsnr : 0541.691.352

Benaming

(voluit) : HR Rail

(verkort) :

Rechtsvorm : NV van publiek recht

Zetel : Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Op 20 december 2013 heeft de Raad van Bestuur van HR Rail de volgende beslissingen genomen in verband met zijn nieuwe samenstelling:

"De Raad van Bestuur rteernt kennis van de ontslagbrieven van Marc SMEETS en Michel ALL�, op grond waarvan zij met ingang van 20 december 2013 ontslag nemen ais bestuurders van HR Test, gelet op de, omvorming van HR Test naar HR Rail,

De Raad van Bestuur neemt kennis van het Koninklijk besluit van 16 december 2013 tot benoeming van een lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht 'HR Rail' die van rechtswege zal= optreden als voorzitter van de raad van bestuur, op grond waarvan de heer Jean-Claude FONTINOY wordt; benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van HR Rail met ingang van 20 december 2013.

De Raad van Bestuur neemt kennis van artikel 34, �1, 2� en 3� van de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, zoals ingevoegd bij artikel 3 van het Koninklijk besluit van 11 december 2013 houdende het personeel van de Belgische Spoorwegen, op grond waarvan de gedelegeerd bestuurders van N-NMBS respectievelijk Infrabel van rechtswege deel uitmaken van de Raad van Bestuur van HR Rail, De Raad neemt tevens kennis van de overgangsbepaling van artikel 82, �2 van het Koninklijk besluit van 11 december 2013 houdende het personeel van de Belgische spoorwegen, op grond waarvan de gedelegeerd bestuurder van NMBS Holding van rechtswege deel uitmaakt van de Raad van Bestuur van HR Rail tot op het ogenblik waarop de fusie bedoeld in hoofdstuk Il van het Koninklijk besluit van 7 november 2013 tot hervorming van de structuren van de NMBS Holding, Infrabel en de NMBS (1) uitwerking heeft.

De Raad van Bestuur neemt tevens kennis van artikel 39 van de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, zoals ingevoegd bij artikel 3 van het Koninklijk besluit van 11: december 2013 houdende het personeel van de Belgische Spoorwegen, naar luid waarvan de Raad van: Bestuur van HR Rail de algemeen directeur benoemt op unanieme voordracht van de gedelegeerd bestuurder van N-NMBS en InfrabeL

De Raad van Bestuur neemt kennis van de, in uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur van, HR Test d.d. 10 december 2013, door de heer CORNU en de heer LALLEMAND vastgestelde selectiecriteria' voor de benoeming van de algemeen directeur van HR Rail en bekrachtigt voormelde selectiecriteria.

De Raad van Bestuur neemt vervolgens kennis van het gezamenlijk, gemotiveerd voorstel van de heer: CORNU en de heer LALLEMAND overeenkomstig artikel 39 van wet van 23 juli 1926 en artikel 19 van de statuten van HR Rail om Michel BOVY te benoemen als algemeen directeur van HR Rail omwille van zijn bijzondere bekwaamheid op het vlak van human resources.

De Raad van Bestuur maakt zich de motieven van het voorstel van de heer CORNU en de heer LALLEMAND integraal eigen en beslist vervolgens om Michel BOVY te benoemen tot algemeen directeur van de vennootschap met onmiddellijke ingang voor een termijn van zes jaar."

jOvereenkomstig artikel 20, �1 van de statuten van HR Rail, zoals vastgesteld bij koninklijk besluit van 16' december 2013 tot uitvoering van artikel 1, tweede paragraaf, van het koninklijk besluit van 11 december

2013 houdende het personeel van de Belgische Spoorwegen, is de algemeen' directeur belast met het: dagelijks bestuur van , HR Rail, inclusief het financieel beheer, en met de bevoegdheden,_ inclusief .deq Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(c)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigingsbevoegdheden, die hem krachtens de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen zijn toegekend.]

Carl Clottens

Bijzondere lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

28/01/2014

��MOD WORD 11.1

(Ltfr4-'1\ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

L

�"

BRUXELLES 7 JAN 20MM

Greffe

11111.1gMeill

N� d'entreprise : 0541,691.352 D�nomination

(en entier) :

(en abr�g�) :

Forme juridique : SA de droit public

Si�ge ; rue de France 85, 1060 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : D�missions et nominations d'administrateurs

Le 20 d�cembre 2013, le Conseil d'Administration de HR Rail a pris les d�cisions suivantes concernant sa nouvelle composition:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

"Le Conseil d'Administration prend connaissance des lettres de d�mission de Marc SMEETS et Michel ALL�, aux termes desquelles Us d�missionnent de leurs fonctions d'administrateurs de HR Test � partir du 20 d�cembre 2013, vu la transformation de HR Test en HR Rail.

Le Conseil d'Administration prend connaissance de l'arr�t� royal du 16 d�cembre 2013 relatif � la nomination d'un membre du Conseil d'Administration de la soci�t� anonyme de droit public 'HR Rail' qui; interviendra de plein droit comme Pr�sident du Conseil d'Administration, sur la base duquel Monsieur Jean-; Claude FONTINOY est nomm� Pr�sident du Conseil d'Administration de HR Rail � partir du 20 d�cembre 2013.

Le Conseil d'Administration prend connaissance de l'article 34, � 1, 2� et 3�, de la loi du 23 juillet 1926 relative � la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, tel qu'ins�r� par l'article 3 de l'arr�t� royal du 11. d�cembre 2013 relatif au personnel des Chemins de fer belges, sur la base duquel les administrateurs d�l�gu�s, respectivement, de la N-SNCB et d'Infrabel font, de plein droit, partie du Conseil d'Administration de HR Rail. Le Conseil prend �galement connaissance de la disposition transitoire de l'article 82, � 2, de l'arr�t� royal du 11 d�cembre 2013 relatif au personnel des Chemins de fer belges, sur la base duquel l'administrateur d�l�gu� de la SNCB Holding fait, de plein droit, partie du Conseil d'Administration de HR Rail, jusqu'� la survenance de la fusion dont question au chapitre Il de l'arr�t� royal du 7 novembre 2013 relatif � la restructuration des structures de la SNCB Holding, d'Infrabe� et de la SNCB (1).

Le Conseil d'Administration prend �galement connaissance de l'article 39 de la loi du 23 juillet 1926 relative � la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, tel qu'ins�r� par l'article 3 de l'arr�t� royal du 11 d�cembre 2013 relatif au personnel des Chemins de fer belges, en vertu duquel le Conseil d'Administration de HR Rail nomme le directeur g�n�ral sur la proposition unanime des administrateurs d�l�gu�s de N-SNCB et d'Infrabel.

Le Conseil d'Administration prend connaissance des crit�res de s�lection pour la nomination du directeur' g�n�ral de HR Rail, qui ont �t� �tablis par Monsieur CORNU et Monsieur LALLEMAND en ex�cution de la d�cision du Conseil d'Administration du 10 d�cembre 2013, et ratifie ces crit�res de s�lection.

Le Conseil d'Administration prend ensuite connaissance de la proposition commune motiv�e de Messieurs. CORNU et LALLEMAND conform�ment � l'article 39 de la loi du 23 juillet 1926 et � l'article 19 des statuts de HR Rail (Annexe 3) de nommer Michel BOVY comme directeur g�n�ral de HR Rail en raison de ses' comp�tences particuli�res en mati�re de ressources humaines.

Le Conseil d'Administration fait siens les motifs de la proposition de Messieurs CORNU et LALLEMAND et d�cide, par cons�quent, de nommer Michel BOVY comme directeur g�n�ral de la soci�t�, avec effet imm�diat� pour une p�riode de six ans."

jConform�ment � l'article 20, �1 des statuts de HR Rail, fix�s par l'arr�t� royal du 16 d�cembre 2013 portant ex�cution de l'article ler, deuxi�me paragraphe, de l'arr�t� royal du 11 d�cembre 2013 relatif au personnel des Chemins de fer belges, le directeur g�n�ral est charg� de la gestion journali�re de HR Rail, en.ce compris la

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

_Voie xB - Suite

gestion financi�re, et desy comp�tences, en ce compris les comp�tencesMpdeMrepr�sentation, qui lui sont attribu�es en vertu de la loi du 23 juillet 1926 relative � la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.]

,R�serv� yu

Mond r

belge

Carl Clottens

Mandataire sp�ciale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/01/2014

�� Copie � publier au--x annexes dis Moniteur belge MOD WORD 11.1

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteui

belge

N� d'entreprise ; 0541.691.352 D�nomination

(en entier) : HR RAIL

rf 1 31\!)(:)1 71 -17 Greffe

1111111111111111111011111111 N

(en abr�g�)

s Forme juridique : Soci�t� anonyme de droit public

Si�ge : Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue de France 85

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :CONSTATATION DE LA TRANSFORMATION - AUGMENTATION DU CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS

D'apr�s un proc�s-verbal re�u par Ma�tre Damien HISETTE, notaire associ� � Bruxelles, etTim Carnewal, notaire associ� � Bruxelles, le 20'd�cembre 2013, il r�sulte que :

RESOLUTION - POINT 1 DE L'ORDRE DU JOUR.

L'assembl�e constate que, -suivant l'article 1, �1 de l'Arr�t� Royal du 11 d�cembre 2013 concernant le personnel des Chemins de fer belges, la soci�t� est transform�e, le jour de l'entr�e en vigueur de l'Arr�t� Royal: qui d�termine les statuts de HR RAIL, sans discontinuit� de sa personnalit� juridique, en une soci�t� de droit; public qui adopte la forme d'une soci�t� anonyme et qui re�oit la d�riomination � HR RAIL �.

Les nouveaux statuts de la s�ci�t� ont �t� constat�s par Arr�t� Royal du 16 d�cembre 2013 en application de l'article 1, deuxi�me paragraphe de l'Arr�t� Royal du 11 d�cembre 2013 concernant le personnel des Chemins de fer belges. Conform�ment � son article 2, cet Arr�t� Royal entre en vigueur le 20 d�cembre 2013.

L'assembl�e constate en cons�quence, avec effet ce jour 20 d�cembre 2013, la transformation de HR Test, en une soci�t� anonyme de droit public appel�e HR RAIL,

INTERRUPTION -- POINTS 2 ET 3 DE L'ORDRE DU JOUR

L'assembl�e prend note de la d�claration par S.N.C.B. HOLDING et INFRABEL, en tant qu'actionnaires, qu'elles

(i)transf�rent chacune imm�diatement 1% des actions existantes (c.�.d. 1 action chacune) � l'Etat belge afin que l'Etat belge d�tienne apr�s transfert 2% des actions HR Rail; et,

(ii)suite � l'augmentation de capital du 1er janvier 2014, transf�reront � l'Etat belge le nombre d'actions d'HR Rail n�cessaires afin que celui-ci d�tienne, apr�s l'augmentation de capital, 2% des actions d'HR Rail (c.�.d. 1 action suppl�mentaire chacune).

L'assembl�e constate que les actionnaires et I'Etat belge ont adapt� les inscriptions dans le registre des actions nominatives suite au point (i) ci-dessus.

L'assembl�e continue avec la participation de I'Etat belge, propri�taire de 2 actions, repr�sent� par Monsieur Fran�ois Gabriel FONTAINE, domicili� � Charleroi, avenue de l'Europe 259, en vertu d'une procuration sous seing priv� qui restera ci-annex�e, et sous la pr�sidence de Monsieur Jean-Claude FONTINOY, domicili� � 5340 Gesves-Mozet, rue de Loyers 3, nouveau Pr�sident du Conseil d'Administration de la scci�t�, nomm� par Arr�t� Royal du 16 d�cembre 2013 portant nomination d'un membre du conseil d'administration de la soci�t� anonyme de droit public HR Rail qui agira de plein droit en tant que pr�sident du conseil d'administration.

L'assembl�e constate que les nouveaux administrateurs, Monsieur Luc LALLEMAND est absent et a renonc� aux formalit�s de convocation et Monsieur Jo CORNU, est pr�sent.

En cons�quence, l'assembl�e constate qu'elle est valablement constitu�e sur base de l'article 24 de la loi du 23 juillet 1926 relatif � la SNCB Holding et ses soci�t�s li�es, tel que modifi� par l'article 3 de l'Arr�t� Royal du 11 d�cembre 2013 concernant le personnel des Chemins de fer Belges, et l'article 5 des statuts, tel que d�termin� par l'Arr�t� Royal du 16 d�cembre 2013, en application de l'article 1, deuxi�me paragraphe de l'Arr�t� Royal du 11 d�cembre 2013 concernant le personnel des Chemins de fer Belges.

LISTE DES ACTIFS ET PASSIFS A APPORTER PAR S.N.C.B. HOLDING - POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Conform�ment � l'article 1, �1, de l'Arr�t� Royal du T2-d�cembre 2013 constatant la liste des actifs et passifs qui sont apport�s par fa SA de droit public SNCB Holding � la SA de droit public HR Rail et approuvant l'�mission de nouvelles actions par HR Rail, S.N.C.B. HOLDING apporte � HR RAIL (I) les actifs et passifs repris dans la liste jointe � cet Arr�t�, (Li) une cr�ance sur S.N.C.B. HOLDING d'un montant �gal � la valeur du passif net indiqu�e dans cette liste d'actifs et passifs et (iii) 10.000.000 EUR en esp�ces. Cet apport par S.N.C.B. HOLDING � HR RAIL sera constat� par la pr�sente assembl�e g�n�rale.

L'assembl�e prend connaissance et discute de cette liste.

RAPPORTS -- POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR

l.Rapport du Coll�ge des Commissaires

En application de l'article 602 du Code des soci�t�s, le Coll�ge des Commissaires, la soci�t� civile sous

forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e �Grant Thornton Bedrijfsrevisoren�, repr�sent�e par madame Ria VERHEYEN, et la soci�t� civile sous forcie de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e �Mazars Bedrijfsrevisoren�, repr�sent�e par Monsieur Philippe GOSSART, a �tabli un rapport sur l'apport en nature (de la liste des actifs et passifs par la S.N.C.B. HOLDING).

Ce rapport, dat� du 17 d�cembre 2013, contient les conclusions ci-apr�s litt�ralement reproduites :

� Les soussign�es, la SCRL Mazars R�viseurs d'entreprises, ayant son si�ge � 1200 Bruxelles, Avenue Marcel Thiry 77/4, repr�sent�e par Philippe Gossart, r�viseur d'entreprises et associ�, et Grant Thomton R�viseurs d'Entreprises SCRL, ayant son si�ge � 1130 Bruxelles, Avenue de la M�trologie 10/15, repr�sent�e par Ria Verheyen, r�viseur d'entreprises et associ�e, ont �t� sollicit�es par fe Conseil d'Administration de la SA "HR-Test" en leur qualit�' de commissaires de la soci�t� pour r�diger le rapport prescrit par l'article 602 du Code des soci�t�s concernant l'apport en nature.

L'op�ration projet�e se situe dans le cadre dans la r�forme globale du Groupe SNCB dont l'Etat belge a pris l'initiative. Elle est soutenue par la Loi du 30 ao�t 2013 relative � la r�forme des chemins de fer belges et par l'Arr�t� Royal du 7 novembre 2013 portant r�forme des structures de la SNCB HOLDING, d"INFRABEL et de la $NCB (1) (d�nomm� ci-apr�s � AR Structure (1)�),

L'Arr�t� royal du 12.d�cembre 2013 arr�tant la liste des actifs et passifs apport�s par la SA de droit public r� . $NCB Holding � la SA d� droit public HR Rail et portant approbation de l'�mission de nouvelles actions par HR Rail pr�voit ce qui suit :'

Article 1, �1er. La SNCB Holding apporte � HR Rail les actifs et passifs suivants

4� Les actifs et passifs repris dans la liste annex�e au pr�sent arr�t� ;

5� une cr�ance envers la SNCB Holding, pour un montant �gal au passif net des actifs et passifs vis�s au 1� "

6� 10.000.000;00 EUR en esp�ces.

" �2. Les actifs et passifs vis�s au paragraphe ler, 1�, sont apport�s sur base de leur valeur comptable au 31

d�cembre 2013 et sont port�s dans les comptes de HR Rail '� cette valeur comptable. x>.

�3.. La SNCB Holding �t'HR Rail peuvent d�cider de cet apport av�nt le 31 d�cembre 2013, avec effet au

" ler janvier 2014, sur base d"une projection de la valeur comptable des actifs et passifs concern�s au 31 d�cembre 2013." ` .

Le cas �ch�ant, la diff�rence entre cette projection et' la` valeur comptable effective au 31 d�cembre 2013, - r�sultant des comptes annuels de la SNCB Holding sur l'exercice 2013, est compens�e par une modification correspondante de la cr�ance vis�e au paragraphe 1, 2�.

Article 2, Le montant en esp�ces que Infrabel apporte � HR Rail sur base de I"article 11, � 2 de 1"arr�t� royal du 7 novembre 2013 portant r�forme des structures de la SNCB Holding, d"Infrabel et de la SNCB (1), s"�l�ve �

10.000.000,00 EUR, "

Article 3. � ler. HR R�il est autoris�e � augmenter son capital en contrepartie des apports vis�s aux articles � 3 et 4 par �mission de nouvelles actions � la SNCB Holding et � Infrabel.

Au terme de nos travaux de contr�le, les soussign�es sont d'avis que, � l'exception du fait que la valeur d�finitive de l'apport sera seulement fix�e sur la base des chiffres audit�s au 31 d�cembre 2013 :

Q'L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises relatives au contr�le des apports en nature et quasi-apports et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions ou de parts � �mettre en contrepartie de l'apport en nature;

Q'La description de chaque apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

OLes modes d'�valuation de l'apport en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au

nombre et au pair comptable et le cas �ch�ant, � la prime d'�mission des actions ou parts � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�

La valeur individuelle des actifs et passifs apport�s sera constat�e d�finitivement sur base des chiffres audit�s de l'apporteur SNCB Holding de droit public au 31 d�cembre 2013, mais la valeur d'apport totale telle que d�finie � l'article 1 de l'Arr�t� royal du 12 d�cembre 2013 arr�tant la liste des actifs et passifs apport�s par la SA de droit public SNCB Holding � la SA de droit public HR Rail et portant approbation de l"�mission de nouvelles actions par HR Rail est d�finitivement fix�e � 10.000.000,00 EUR.

La r�mun�ration de l'apport, partie en nature et partie en num�raire, consiste globalement en 50 actions HR

Rail.

Nous rappelons enfin que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et

�quitable de l'op�ration (no fairness opinion). �

Un exemplaire de ce rapport restera ci-annex�,

L'assembl�e prend connaissance et discute de ce rapport.

II.Rapport du Conseil d'Administration - Apport en haftire -

Le Conseil d'Administration a �tabli un rapport sp�cial sur l'apport en nature projet�, en application de

l'article 602 du Code des soci�t�s.

Un exemplaire de ce rapport restera ci-annex�.

L'assembl�e prend connaissance et discute de ce rapport.

AUGMENTATIONS DE CAPITAL POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR

L'assembl�e d�cide, avec effet au ler janvier 2014, d'augmenter le capital social � concurrence de vingt

millions d'euros (20.000.000 EUR) pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR) � vingt

millions soixante et un mille cinq cents euros (20.061.500 EUR) par la cr�ation, avec effet au ler janvier 2014,

de 100 nouvelles actions du m�me type que les actions existantes et jouissant des m�mes droits et avantages

� partir de la r�partition aff�rente � l'exercice social en cours, et depuis le 4 novembre 2013.

" 50 de ces nouvelles actions seront souscrites en num�raire pour le prix global de dix millions d'euros (10.000.000 EUR). Ces actions seront enti�rement lib�r�es d�s la souscription.

" 60 de ces nouvelles actions seront attribu�es, enti�rement lib�r�es, � S.N.C.B. HOLDING en r�mun�ration (i) de l'apport en nature, d'une part, des actifs et passifs dont la liste a �t� d�termin�e par l'Arr�t� royal du 12 d�cembre 2013 constatant la liste des actifs et passifs qui sont apport�s par la SA de droit public SNCB Holding dans la SA de droit public HR Rail et approuvant l'�mission de nouvelles actions par HR Rail et, d'autre part, d'une cr�ance sur S.N.C.B. HOLDING d'un montant �gal � la valeur du passif net de ces actifs et passifs et (ii) de l'apport en num�raire de dix millions d'euros (10.000.000 EUR). La valeur comptable totale des apports faits parla S.N.C.B. HOLDING s'�l�ve � dix millions d'euros (10.000.000 EUR).

RENONCIATION AU DROIT DE PREFERENCE POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR.

S.N.C.B. HOLDING et l'ETAT BELGE d�clarent chacun renoncer purement et simplement et de mani�re

irr�vocable � leur droit de pr�f�rence statutaire et l�gal dans le cadre de l'augmentation de capital par apport en

tD num�raire par INFRABEL

7.INFRABEL et L'ETAT BELGE d�clarent chacun renoncer purement et simplement et de mani�re irr�vocable

a leur droit de pr�f�rence statutaire et l�gal dans le cadre de l'augmentation de capital par apport, entre autres,

en num�raire p�r S.N.C.B. HOLDING. . SOUSCRIPTION EN NUMERAIRE -- LIB�RATION POINT 8 DE L'ORDRE DU JOUR.

o Ensuite INFRABEL a d�clar� avoir une parfaite connaissance des statuts de la soci�t� et en conna�tre parfaitement la situation financi�re et souscrire les 50 actions nouvelles dont l'�mission vient d'�tre d�cid�e,

e avec effet au ler janvier 2014. .

rm INFRABEL a' lib�r� enti�rement sa souscription par un versement en esp�ces, de sorte que la somme de

CI) dix millions d'euros (10.000.000 EUR) se trouve, 'd�s � pr�sent, � la libre disposition de la soci�t� sur un wi

compte sp�cial ouvert � cet effet au nom de la soci�t� aupr�s de Belfius Banque. ,.

e "

Une attestation de ce 'd�p�t restera ci-annex�e . q. .

APPORT EN.NATURE LIB�RATION -- POINT 8 DE L'ORDRE DU JOUR

Ensuite S.N.C.B. HOLDING a d�clar� avoir une parfaite connaissance des statuts de la soci�t� et en

^r conna�tre 'parfaitement la situation financi�re et apponter � HR RAIL, avec effet au 1er janvier 2014, (i) les actifs

N"

et passifs dont la liste a �t� d�termin�e par l'Arr�t� Royal du 12 d�cembre 2013 constatant la liste des actifs et

r+ passifs qui sont apport�s par la SA de droit public SNCB Holding dans la SA de droit public HR Rail et c::

approuvant l'�mission de nouvelles actions par HR Rail, (il) une cr�ance sur S.N.C.B. HOLDING d'un montant

eq �gal � la valeur du passif net indiqu�e dans cette liste d'actifs et passifs et (iii) dix millions d'euros (10.000.000

' EUR) en num�raire.

et S.N.C.B. HOLDING a lib�r� enti�rement sa souscription. La somme de dix millions d'euros (10.000.000 EUR) se trouve, d�s � pr�sent, � la libre disposition de la soci�t� � un compte sp�cial ouvert � cet effet au nom

de la soci�t� aupr�s de de Belfius Banque, ainsi que te relate l'attestation pr�cit�e et

et Une attestation de ce d�p�t restera ci-annex�e.

En r�mun�ration de ces apports, dont tous les membres pr�sents � l'assembl�e reconnaissent avoir

connaissance, 50 nouvelles actions, enti�rement lib�r�es, seront attribu�es � S.N.C.B. HOLDING le 1er janvier

te

rm

2014.

tu

RESOLUTION POINT 9 DE L'ORDRE DU JOUR.

Comme cons�quence de fa r�solution qui pr�c�de, les statuts sont modifi�s comme suit, avec effet au ler janvier 2014, � la condition que cette modification statutaire soit approuv�e par un Arr�t� Royal d�lib�r� en Conseil des Ministres, conform�ment � l'article 26 de la loi du 23 juillet 1926 relatif � la SNCB HOLDING et ses soci�t�s li�es, tel qu'introduit par l'article 3 de l'Arr�t� royal du 11 d�cembre 2013 concernant le personnel des Chemins de fer Belges.

L'article 5 est remplac� par le texte suivant

et Le capital social s'�l�ve � vingt millions soixante et un mille cinq cents euros (20.061.500 EUR) et est

compos� de deux cents (200) actions, sans mention de valeur nominale, dont

?quatre (4) sont d�tenues par ou pour le compte de l'Etat ;

2�les autres actions sont d�tenues pour une moiti� chacune par lnfrabel et la SNCB.

RESOLUTION -- POINT 10 DE L'ORDRE DU JOUR

L'assembl�e d�cide, sur pr�sentation de la Commission Paritaire Nationale, de confirmer en qualit� de r�viseurs d'entreprises, Commissaires de la soci�t�, sans modification de la dur�e de leur mandat, la soci�t� civile sous forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e �Grant Thornton Bedrijfsrevisoren� , repr�sent�e par madame Ria VERHEYEN, r�viseur d'entreprises, et la soci�t� civile sous forme de soci�t�

Vol B - Suite

coop�rative � responsabilit� liiffit�e �Mazars'B�drijfsrevisoren�, repr�sent�e par Monsieur Philippe GOSSART, r�viseur d'entreprises.

En cons�quence de la r�forme du Groupe SNCB, l'assembl�e d�cide de modifier la r�mun�ration du r�viseur d'entreprises membres Coll�ge des Commissaires et de fixer le nouveau montant de la r�mun�ration, � partir du ler Janvier 2014, � 60.000 EUR par an (hors TVA), � indexer annuellement sur base du rapport de l'indice des prix [� la consommation] du mois d'ao�t de l'ann�e concern�e � l'�gard du m�me indice du mois d'ao�t 2013.

Pour extrait analytique conforme.

D�pos� en m�me temps : exp�dition, procurations et rapports

(sign�) Damien HISETTE, notaire associ� � Bruxelles.

" t;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

22/01/2014

�� Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoude aan het Belgisch Staatsbla ICI I 1 1 1 I 1 1

1 111J11 1531*

ef 3 JAN 2014,

Griffie

Ondernemingsnr : 0541.691.352

Benaming

(voluit) : HR RAIL

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap van publiek recht

Zetel : Sint-Gillis (1060 Brussel), Frankrijkstraat 85

(volledig adres)

Onderwerp akte : VASTSTELLING VAN DE OMVORMING KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerd notaris te Brussel en Tim CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel, op 20 december 2013, blijkt het dat:

BESLUIT PUNT 1 VAN DE AGENDA

De vergadering stelt vast dat, blijkens artikel 1, �1 van het Koninklijk besluit van 11 december 2013 houdende het personeel van de Belgische Spoorwegen, de vennootschap op datum van inwertSingtreding van het Koninklijk besluit dat de statuten van HR Rail vaststelt, omgevormd wordt, zonder onderbreking van de continu�teit van haar rechtspersoonlijkheid, in een publiekrechtelijke rechtspersoon, die de vorm aanneemt van een naamloze vennootschap en die de benaming "HR RAIL" krijgt.

De nieuwe statuten van de vennootschap werden vastgesteld bij Koninklijk besluit van 16 december 2013 tot uitvoering van artikel 1, tweede paragraaf, van het Koninklijk besluit van 11 december 2013 houdende het personeel van de Belgische Spoorwegen. Dit Koninklijk besluit treedt overeenkomstig zijn artikel 2 in werking op 20 december 2013.

De vergadering stelt bijgevolg, met ingang van heden, 20 december 2013, de omvorming vast van HR Test naar een naamloze vennootschap van publiek recht genaamd HR RAIL.

ONDERBREKING PUNTEN 2 EN 3 VAN DE AGENDA

De vergadering neemt akte van de verklaring door N.M.B.S.-HOLDING en INFRABEL als aandeelhouders dat zij

(i)elk onmiddellijk 1% van de bestaande aandelen (d.w.z. elk 1 aandeel) overdragen aan de Belgische Staat zodat de Belgische Staat na de overdracht 2% van de aandelen HR Rail in handen zal hebben; en

(ii)naar aanleiding van de kapitaalverhoging op 1 januari 2014 zoveel aandelen HR Rail aan de Belgische Staat zullen overdragen als nodig is opdat de Belgische Staat ook na de kapitaalverhoging 2% van de aandelen HR Rail in handen zou hebben (d.w.z, elk 1 bijkomend aandeel),

De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders en de Belgische Staat de inschrijvingen in het register van de aandelen op naam hebben aangepast naar aanleiding van stap (i) hierboven.

De vergadering loopt verder met de deelneming van de Belgische Staat, eigenaar van 2 aandelen, vertegenwoordigd door de heer Fran�ois Gabriel FONTAINE, wonende te Charleroi, avenue de l'Europe 259, ingevolge een onderhandse volmacht die hieraan gehecht zal blijven en onder het voorzitterschap van de heer Jean-Claude FONTINOY, wonende te 5340 Gesves-Mozet, rue de Loyers 3, nieuwe Voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap, benoemd bij Koninklijk besluit van 16 december 2013 tot benoeming van een lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht 'HR Rail' die van rechtswege zal optreden als de voorzitter van de raad van bestuur.

De voorzitter stelt vast dat de nieuwe bestuurders, de heer Luc LALLEMAND afwezig is en verzaakt heeft aan de afsroepingsformaliteiten en de heer Jo CORNU, aanwezig is.

De vergadering stelt vast dat zij bijgevolg geldig is samengesteld op grand van artikel 24 van de wet van 23 juli 1926 betreffende N.M.B.S. Holding en haar verbonden vennootschappen, zoals gewijzigd door artikel 3 van het Koninklijk besluit van 11 december 2013 houdende het personeel van de Belgische Spoorwegen, en artikel 5 van de statuten, zoals vastgesteld door het Koninklijk besluit van 16 december 2013 tot uitvoering van artikel 1, tweede paragraaf, van het Koninklijk besluit van 11 december 2013 houdende het personeel van de Belgische spoorwegen. "

LIJST VAN ACTIVA EN PASSIVA IN TE BRENGEN DOOR N.M.B.S: HOLDING -- PUNT 4 VAN DE

,AGENDA_ ., r

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 1, �1 van het Koninklijk besluit van 12 december 2013 tot vaststelling van de lijst van activa en de passiva die door de NV van publiek recht NMBS Holding in de NV van publiek recht HR Rail worden ingebracht en tot goedkeuring van de uitgifte van nieuwe aandelen door HR Rail, brengt N.M.B.S: HOLDING in HR Rail (i) de activa en passiva opgenomen in een bij dat besluit gevoegde lijst, (ii) een schuldvordering op N.M.B.S HOLDING, voor een bedrag gelijk aan de netto-pass�efwaarde van de in deze lijst vermelde activa en passiva en (iii) 10.000,000 euro in geld in. Voormelde inbreng door N.M.B.S: HOLDING in HR RAIL zal door deze algemene vergadering worden vastgesteld.

De vergadering neemt kennis van en bespreekt deze lijst.

VERSLAGEN PUNT 5 VAN DE AGENDA

(,Verslag van het College van Commissarissen

Het College van Commissarissen, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid �Grant Thornton Bedrijfsrevisoren�, vertegenwoordigd door Mevrouw Ria VERHEYEN en de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid �Mazars Bedrijfsrevisoren�, vertegenwoordigd door de heer Philippe GOSSART, heeft een verslag over de voorgestelde inbreng in natura (van de lijst van activa en passiva door N,M,B.S: HOLDING) opgesteld, in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag van 17 december 2013, bevat de hierna letterlijk opgenomen conclusie:

"Ondergetekenden, de CVBA Mazars Bedrijfsrevisoren met zetel te 1200 Brussel, Marcel Thiry laan 77 bus 4, vertegenwoordigd door Philippe Gossart, bedrijfsrevisor en vennoot, en de CVBA Grant Thornton Bedrijfsrevisoren met zetel te 1130 Brussel, Metrologielaan 10 bus 15, vertegenwoordigd door Ria Verheyen,-bedrijfsrevisor en vennoot, werden in hun hoedanigheid van commissarissen door de Raad van Bestuur van de NV HR Test verzocht om overeenkomstig art. 602 W.Venn. een verslag op te stellen aangaande de inbreng in natura.

De geplande verrichting kadert in de globale h�rvorming van de NMBS groep waartoe de Belgische Staat het initiatief nam, en vindt steun in de wet van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen en in artikel 5, � 1 van het Koninklijk Besluit van 7 november 2013 tot hervorming van de structuren van de NMBS Holding, Infrabel en NMBS (1) ("KB structuur (1)").

Het Koninklijk Besluit van 12 december 2013 toi vaststelling van de lijst van activa en passiva die door de NV van publiek recht NMBS Holding in de NV van publiek recht HR Rail worden ingebracht en tot goedkeuring van de uitgifte van nieuwe aandelen door HR Rail stelt hetgeen volgt:

Artikel 1. �1. NMBS Holding brengt in HR Rail de volgende activa en passiva in:

1' de activa en passiva opgenomen in de bij dit besluit bijgevoegde lijst;

2� een schuldvordering op NMBS Holding, voor een bedrag gelijk ean de netto-passiefwaarde van de onder 1� vermelde activa en passiva;

3� 10.000.000,00 EUR in geld.

�2. be onder paragraaf 1, 1� vermelde activa en passiva worden ingebracht op grond van hun boekhoudkundige waarde op 31 december 2013 en worden tegen die boekwaarde in de rekeningen van HR Rail opgenomen,

�3. NMBS Holding en HR Rail kunnen tot deze inbreng beslissen v66r 31 december 2013, met uitwerking op 1 januari 2014, op basis van een projectie van de boekwaarde van de betrokken activa en passiva op 31 december 2013,

In voorkomend geval wordt het verschil tussen deze projectie en de daadwerkelijke boekwaarde per 31 december 2013, zoals die uit de jaarrekening van NMBS Holding over het boekjaar 2013 blijkt, gecompenseerd via de overeenkomstige aanpassing van het bedrag van de schuldvordering bedoeld in paragraaf 1, 2�.

Artikel 2. Het bedrag in geld dat lnfrabel in HR Rail inbrengt op grond van artikel 11, � 2 van het koninklijk besluit van 7 november 2013 tot hervorming van de structuren van de NMBS Holding, Infrabel en de NMBS (1), bedraagt 10.000.000,00 EUR.

Artikel 3, � 1, HR Rail krijgt de toelating om als tegenprestatie voor de inbrengen bedoeld in artikelen 3 en 4, haar kapitaal te verhogen door uitgifte van nieuwe aandelen aan NMBS Holding en aan Infrabel worden toegekend.

Bij het be�indigen van hun controlewerkzaamheden zijn ondergetekenden van oordeel dat met uitzondering van het feit dat de definitieve waarde van de inbreng maar kan vastgesteld worden op basis van de geauditeerde cijfers per 31 december 2013 :

DDe verrichting werd nagezien overeenkomstig de specifieke controlenormen inzake inbreng in natura en quasi-inbreng uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

DDe beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

DDe voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering bedrijfseconomische verantwoord is en dat de geraamde waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt en met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uitgegeven aandelen en de uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De individuele waarden van de ingebrachte activa en passiva zullen pas definitief worden vastgesteld op basis van de geauditeerde jaarrekening per 31 december 2013 van de inbrengende vennootschap NMBS Holding van publiek recht, maar de waarde van totale inbreng, zoals bepaald door artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 12 december 2013 tot vaststelling van de lijst van activa en passiva die door de NV van publiek

1 I '

recht NMBS Holding in de NV van publiek recht HR Rail worden ingebracht en tot goedkeuring van de uitgifte van nieuwe aandelen door HR Rail wordt definitief vastgelegd op 10.000.000,00 EUR.

De vergoeding van de inbreng, deels in natura en deels in geld, bestaat globaal uit 50 aandelen HR Rail.

Wij houden er ten slotte aan te herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion"):'

Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.

De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking dit verslag.

ILVerslag van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft een bijzonder schriftelijk verslag over de voorgestelde inbreng in natura opgesteld, in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.

De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van dit verslag.

KAPITAALVERHOGINGEN PUNT 6 VAN DE AGENDA

De vergadering beslist, met inwerkingtreding op 1 januari 2014, het maatschappelijk kapitaal ten belope van twintig miljoen euro (20.000.000 EUR) te verhogen om het van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR) op twintig miljoen eenenzestigduizend vijfhonderd euro (20.061.500 EUR) te brengen door het cre�ren, met inwerkingtreding op 1 januari 2014, van 100 nieuwe aandelen van hetzelfde type als de bestaande en genietend van dezelfde rechten en voordelen vanaf winstverdeling met betrekking tot het lopende boekjaar, en dit vanaf 4 november 2013.

Op 50 van deze nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de globale prijs van tien miljoen euro (10.000.000 EUR). Deze aandelen zullen bij de inschrijving volledig worden volstort.

50 van deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend, volledig volstort, aan N.M.B.S.-HOLDING als vergoeding voor (I) de inbreng in natura van, enerzijds, activa en passiva waarvan de lijst werd bepaald door het Koninklijk besluit van 12 december 2013 tot vaststelling van de lijst van activa en de passiva die door de NV van publiek recht NMBS Holding in de NV van publiek recht HR Rail worden ingebracht en tot goedkeuring van de uitgifte van nieuwe aandelen door HR Rail eh, anderzijds, van een schuldvordering op N.M.B.S: HOLDING voor een bedrag dat gelijk is aan de netto-passiefwaarde van voormelde activa en passiva, en voor (ii) de inbreng in geld van tien miljoen euro (10.000.000 EUR). De totale boekhoudkundige waarde van de inbrengen door

" ~ N.M.B.S.-HOLDING bedraagt tien miljoen euro (10.000.000 EUR).

VERZAKING AAN HET VOORKEURRECHT -- PUNT 7 VAN DE AGENDA

e N.M.B.S.-HOLDING en de BELGISCHE STAAT verklaren ieder afzonderlijk, zuiver en eenvoudig en onherroepelijk te verzaken aan hun statutair �n wettelijk voorkeurrecht bij inschrijving in het kader van de

yq . kapitaalverhoging door inbreng in geld door INFRABEL.

INFRABEL en de BELGISCHE STAAT verklaren ieder afzonderlijk, zuiver en eenvoudig en onherroepelijk te verzaken aan hun statutair en wettelijk voorkeurrecht bij inschrijving in het kader van de kapitaalverhoging door inbreng o.a. in geld door N.M.B.S.-HOLDING.

INSCHRIJVING IN GELD VOLSTORTING PUNT 8 VAN DE AGENDA

c" Vervolgens heeft INFRABEL verklaard; volledige kenriis te hebben van de statuten van de vennootschap en

eq volledig op de hoogte te zijn van haar financi�le toestand en op 50 nieuwe aandelen tct de uitgifte waarvan

c werd besloten, in te schrijven, met inwerkingtreding op 1 januari 2014. INFRABEL heeft haar inbreng volledig in geld volstort, zodat het bedrag van tien miljoen euro (10.000.000 EUR) van nu af ter beschikking staat van de

N vennootschap op een te dien einde geopende speciale rekening bij de Belfius Bank. Een door deze instelling afgeleverd attest zal hier aangehecht blijven.

et INBRENG IN NATURA EN IN GELD VOLSTORTING PUNT 8 VAN DE AGENDA

Vervolgens heeft N.M.B.S.-HOLDING verklaard volledige Kennis te hebben van de statuten van de

et vennootschap en volledig op de hoogte te zijn van haar financi�le toestand en (i) de activa en passiva et

opgenomen in een het Koninklijk besluit van 12 december 2013 tot vaststelling van de lijst van activa en de passiva die door de NV van publiek recht NMBS Holding in de NV van publiek recht HR Rail worden ingebracht en tot goedkeuring van de uitgifte van nieuwe aandelen door HR Rail, (ii) een schuldvordering op NMBS Holding, voor een bedrag gelijk aan de netto-passiefwaarde van de in deze lijst vermelde activa en passiva en (iii) tien miljoen euro (10.000.000 EUR) in geld bij HR RAIL in te brengen, met inwerkingtreding op 1 januari

pQ 2014.

N.M.B.S HOLDING heeft haar inbrengen volledig volstort. Het bedrag van tien miljoen euro (10.000.000

el EUR) staat van nu af ter beschikking van de vennootschap op een te dien einde geopende speciale rekening bij de Belfius Bank, alsof vastgesteld in het attest waarvan hiervoor sprake.

Als vergoeding voor deze inbrengen, waarvan alle aanwezigen op de vergadering erkennen volledig op de hoogte te zijn, zullen er op op 1 januari 2014 50 nieuwe aandelen, volledig volstort, worden toegewezen aan

et N,M.B.S.-HOLDING.

BESLUIT PUNT 9 VAN DE AGENDA.

Als gevolg van het besluit dat voorafgaat, worden de statuten als volgt gewijzigd, met inwerkingtreding op 1 januari 2014, op voorwaarde van goedkeuring van deze statutenwijziging door een in Ministerraad overlegd Koninklijk besluit, overeenkomstig artikel 26 van de wet van 23 juli 1926 betreffende N.M.B.S.-Holding en haar verbonden vennootschappen, zoals ingevoerd door artikel 3 van het Koninklijk besluit van 11 december 2013 houdende het personeel van de Belgische Spoorwegen,

Artikel 5 wordt door volgende tekst vervangen:.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintig miljoen eenenzestigduizend vijfhonderd euro (20.061.500,00 EUR) en is samengesteld uit tweehonderd (200) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan:

1 �vier (4) gehouden warden door of voor rekening van de Staat;

2�de overige aandelen in gelijke helften worden gehouden door Infrabel en de NMBS,

" BESLUIT PUNT 10 VAN DE AGENDA

De vergadering beslist, op voordracht van de Nationale Paritaire Commissie, om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid �Grant Thornton Bedrijfsrevisoren�, vertegenwoordigd door Mevrouw Ria VERHEYEN, bedrijfsrevisor, en de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid �Mazars Bedrijfsrevisoren�, vertegenwoordigd door de heer Philippe GOSSART, bedrijfsrevisor, te bevestigen als Bedrijfsrevisoren, Commissarissen van de vennootschap, zonder wijziging van de duur van hun mandaat,

Voor eensluidend analytisch uittreksel,

Samen neergelegd: expeditie, volmachten en verslagen

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

Voor-behoador'i aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Ve'r o : Naam en handtekening

02/01/2014

�� w y.~ Mod Word 11,1

� " ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

`

~

Voot behouc aan h Belgis Staatst

ui I.U1011,UJIM u

I9 DEC 2013

3RUSSEL

.eiIIIiC ---"'"""""'

Ondememingsnr : 0541.691.352

Benaming

(voluit) HR Test

(verkort)-:

Rechtsvorm : NV

Zetel : Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura � Neerlegging van bijzondere verslagen

De raad van bestuur en het college van commissarissen van HR Test NV hebben bijzondere verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van een kapitaalverhoging die zal geschieden deels door een inbreng in natura door NMBS Holding NV van publiek recht. Deze bijzondere verslagen werden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van vennootschappen.

Carl Clottens

Bijzondere lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

02/01/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11,1

R�sei au Monite belgi

19DEC2013

Greffe

N� d'entreprise : 0541.691.352

D�nomination

(en entier) : HR Test

(en abr�g�) :

Forme juridique : SA

Si�ge : rue de France 85, 1060 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte ;Augmentation de capitral par apport en nature - D�p�t de rapports sp�ciaux

Le conseil d'administration et le coll�ge des commissaires de HR Test SA ont �tabli des rapports sp�ciaux en application de l'article 602 du Code des soci�t�s dans le cadre d'une augmentation de capital qui sera effectu�e partiellement par apport en nature de la SNCB Holding SA de droit public. Ces rapports sp�ciaux ont �t� d�pos�s au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles conform�ment � l'article 75 du Code des soci�t�s.

Carl Clottens

Mandataire sp�ciale

,.f

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou -des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/11/2013

�� Mod 11.1

rj . Copte qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

0 6 NOV. 913

Greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*13172788*

11111111

N� d'entreprise :

�5q 63-1 3 5.2,

D�nomination (en entier) : HR Test

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue de France 85

1060 SAINT-GILLES

Obiet de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS

Il r�sulte d'un acte re�u le quatre novembre deux mille treize, par Ma�tre Tim CARNEWAL, notaire associ�;:

� Bruxelles,

que :

1-) La soci�t� anonyme de droit public "SNCB Holding", ayant son si�ge social � 1060 Saint-Gilles, Rue dej France 85,

2-) La soci�t� anonyme de droit public "Infrabel", ayant son si�ge social � 1060 Saint-Gilles, Place Marcel;

Broodthaers, 2,

ont constitu� fa soci�t� suivante:

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "HR Test".

SIEGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � 1060 Saint-Gilles, Rue de France 85.

OBJET.

La soci�t� a pour objet : faire tous actes, utiles ou n�cessaires pour pr�parer la transformation de ia soci�t�;;

: en un soci�t� anonyme de droit public HR Rail comme mentionn� � l'article 7 de la loi du 30 ao�t 2013:i

E; concernant la restructuration des chemins de fer belges et pour pr�parer et accomplir l'objet social de HR

tel que d�termin� par le Roi conform�ment � l'article 7,2� de la m�me loi.

La soci�t� peut poser tout acte en Belgique et � l'�tranger et effectuer toute op�ration n�cessaire ou utile �;;

la r�alisation de son objet social.

DUREE.

" La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e et commence ses op�rations � la date du quatre;: novembre deux mille treize,

CAPITAL..

Le capital social est enti�rement souscrit et est fix� � soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR). Il est repr�sent� par cent (100) actions de capital nominatives, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un/centi�me du capital social.

Les actions de capital sont souscrites en num�raire comme suit :

- par la soci�t� anonyme de droit public, "SNCB Holding", pour cinquante (50) actions

- par la soci�t� anonyme de droit public, "Infrabel", pour cinquante (50) actions.

TOTAL: cent (100) actions.

Le capital a �t� enti�rement lib�r�.

ATTESTATION BANCAIRE.

Les apports en esp�ces ont �t� d�pos�s pr�alablement � la constitution, conform�ment � l'article 449 du; Code des soci�t�s, sur un compte sp�cial num�ro BE75 0688 9831 9451 ouvert au nom de la soci�t� en!; formation aupr�s de la Banque Belfius ainsi qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e par cette institution financi�re,:; le 25 octobre 2013. Cette attestation a �t� remise aux notaires qui la garderont dans leur dossier.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de deux membres, personnes physiques ou morales,:i actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps;; r�vocables par elle. Dans l'hypoth�se o� la soci�t� aurait plus de deux actionnaires, elle devra dans les meilleurs d�lais proc�der � la nomination d'un troisi�me administrateur et ceci au plus tard lors de la premi�re � assembl�e g�n�rale, apr�s que ladite constatation du fait que la soci�t� compte plus que deux actionnaires a:: �t� faite.

; Lesadministrateurs,sont_r��ligibles,_--

Mentionner sur la derni�re page du Volet B ; Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mad 11.1

L'administrateur dont le mandat est venu � expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

En cas de vacance pr�matur�e au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'� ce que l'assembl�e g�n�rale nomme un nouvel administrateur. La nomination est port�e � l'agenda de la plus prochaine assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident. A d�faut de nomination, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� par le doyen des administrateurs.

REUNIONS-DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.

Le conseil se r�unit sur convocation d'un administrateur, effectu�e trois jours au moins avant la date pr�vue pour la r�union.

Les convocations sont valablement effectu�es par lettre, t�l�copie ou e-mail,

Tout administrateur qui assiste � une r�union du conseil ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement renoncer � invoquer l'absence ou l'une irr�gularit� de la convocation avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�.

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique au lieu indiqu� dans la convocation.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) et qui a �t� communiqu� par �crit, par t�l�fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, donner mandat � un autre membre du conseil afin de le repr�senter � une r�union d�termin�e. Un administrateur peut repr�senter plusieurs de ses coll�gues et �mettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a re�u de procurations.

Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� simple des voix des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres administrateurs.

Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autoris�.

Sauf les cas d'exception vis�s par le Code des soci�t�s, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant de la comp�tence du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration; le conseil d'administration et la soci�t� doivent s'en r�f�rer aux prescriptions de l'article 523 du Code des soci�t�s.

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s par le pr�sident, le secr�taire et les membres qui le d�sirent. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux de la r�union pour laquelle elles ont �t� donn�es.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un administrateur.

POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL - REPARTITION DES TACHES AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

POUVOIR DE REPRESENTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION .

La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis par deux administrateurs agissant conjointement.

CONTROLE.

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels est confi� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par ['assembl�e g�n�rale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� pourra b�n�ficier des exceptions pr�vues � l'article 141, 2� du Code des soci�t�s, chaque actionnaire aura, conform�ment � l'article 166 du Code des soci�t�s, individuellement les pouvoirs de contr�le et d'investigation d'un commissaire.

ASSEMBLEE GENERALE.

L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le premier mardi du mois de juin � onze heures. Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant.S

L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge de la soci�t� ou dans la commune du si�ge de la soci�t�. Elle peut �galement se tenir dans une des dix-neuf communes de la R�gion Bruxelles-Capitale.

REPRESENTATION.

Tout actionnaire peut donner procuration � une autre personne, actionnaire ou non, pour ie repr�senter � une r�union de ['assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil).

Les procurations doivent �tre communiqu�es par lettre, fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

rE.+-' � e R�serv� Mod 15.1

au

Moniteur

belge

i Avant de participer � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de

pr�sence, laquelle mentionne le nom, le(s) pr�nom(s) et l'adresse ou la d�nomination sociale et le si�ge social

des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit � une voix.

Le vote se fait par main lev�e ou par appel nominal sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement par la

majorit� simple des voix �mises.

Chaque actionnaire peut �galement voter au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration, qui

contient les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et

pour chaque d�cision qui doit �tre prise selon l'ordre du jour de l'assembl�e, la mention " oui " ou " non " ou "

abstention ". L'actionnaire qui vote par �crit sera pri�, le cas �chant, de remplir les formalit�s n�cessaires en

vue de participer � l'assembl�e g�n�rale conform�ment � l'article 24 des statuts.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

RErPARTITION DES BENEFICES.

Sur les b�n�fices nets de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins

qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds

de r�serve atteint un dixi�me du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde

des b�n�fices nets.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu�

sur tes r�sultats de l'exercice, conform�ment aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des soci�t�s.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit �tre soumise au pr�sident du Tribunal de commerce pour

confirmation, conform�ment � l'article 184, �2 du Code des soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation

sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par

d�cision prise � une majorit� simple de voix,

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre,

soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.

NOMINATIONS DES PREMIERS ADMINISTRATEURS.

Ont �t� nomm�s comme premiers administrateurs par les fondateurs ;

1/ Monsieur Michel Marc ALLE, demeurant � 1190 Forest, Place Const. Meunier 17 bo�te 7,

2/ Monsieur Marc Jozef Arnold SMEETS, demeurant � 3010 Leuven, Platte Lostraat 501/A.

Le mandat des premiers administrateurs expirera imm�diatement apr�s l'entr�e en vigueur de l'arr�t� royal

par lequel HR Test est transform�e en HR Rail.

Le mandat des administrateurs est non r�mun�r�.

NOMINATION D'UN COMMISSAIRE

Ont �t� nomm�s � la fonction de commissaire :

a) la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, "Grand Thornton R�viseurs d'entreprise", �tablie � 1130 Bruxelles, avenue de la M�trologie 10 bo�te 15, qui conform�ment � l'article 132 du Code des soci�t�s, d�signe comme repr�sentant Madame Ria Verheyen ;

b) la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, "Mazars R�viseurs d'entreprise", �tablie � 1200 Bruxelles, avenue Marcel Thiry, 77 bo�te 4, qui conform�ment � l'article 132 du Code des soci�t�s, d�signe comme repr�sentant Monsieur Philippe Gossart.

Les commissaires sont nomm�s pour une p�riode de trois (3) ans.

PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commence le quatre novembre deux mille treize et prend fin le 31 d�cembre 2014.

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.

La premi�re assembl�e g�n�rale se tiendra en 2015.

PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES

Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s aux avocats du cabinet d'avocats "Eubelius", qui tous, � cet effet, �lisent domicile � 1050 Bruxelles, avenue Louise 99, chacun agissant s�par�ment, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s du registre des personnes morales et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, ainsi qu'� un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans ia Banque Carrefour des Entreprises.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait ; une exp�dition de l'acte, deux procurations).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

" Moi 11.1

Tim CARNEWAL

Notaire Associ�

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

,v"t I

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/11/2013

��mod 11.1

� Lt 1-'4'3 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbiad

0 6 NOV. 2013

BRUSSEl.

Griffie

�5c/4 654 4S-e2/

Ondernemingsnr

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : HR Test

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Frankrijkstraat 85

1060 BRUSSEL

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op vier november tweeduizend dertien, voor Meester Tim CARNEWAL,:

geassocieerd notaris te Brussel,

dat

1) de naamloze vennootschap van publiek recht "NMBS Holding", met maatschappelijke zetel te 1060 Brussel, Frankrijkstraat 85,

2) de naamloze vennootschap van publiek recht "Infrabel", met maatschappelijke zetel te 1060 Sint-Gillis,.

Marcel Broodthaersplein 2,

volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "HR Test".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1060 Brussel, Frankrijkstraat 85.

DOEL.

De vennootschap heeft als doel : alle handelingen die nuttig of nodig zijn ter voorbereiding van de

omvorming van de vennootschap tot de naamloze vennootschap van publiek recht HR Rail als bedoeld in artikel

7 van de wet van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen, en ter

voorbereiding van de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van HR Rail, zoals dit door de Koning

overeenkomstig artikel 7, 2� van dezelfde wet zal worden bepaald.

De vennootschap kan elke daad stellen in Belgi� of in het buitenland en elke nodige operatie uitvoeren,

teneinde haar maatschappelijk doel te verwezenlijken.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van vier november

tweeduizend dertien.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt ��nenzestig duizend vijfhonderd euro.

(61.500,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder

��n/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de naamloze vennootschap van publiek recht "NMBS Holding", ten belope van vijftig (50) aandelen;

- door de naamloze vennootschap van publiek recht "Infrabel", ten belope van vijftig (50) aandelen;

totaal: honderd (100) aandelen.

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het

Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE75 0688 9831 9451 bij

de Belfius Bank zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 25 oktober 2013 afgeleverd

bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit twee leden, natuurlijke of rechtspersonen,

al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van

aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Ingeval de vennootschap evenwel

meer dan twee aandeelhouders zou tellen, dient zij onverwijld over te gaan tot de benoeming van een derde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

bestuurder en dit ten laatste op het ogenblik van de eerstvolgende gewone algemene vergadering nadat de voormelde vaststelling werd gedaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar,

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst,

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door een bestuurder, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi�, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend warden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door een bestuurder.

BESTUURSBEVOEGDHEID -TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet,

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni van elk jaar om 11 uur, Indien deze dag een wettelijke feestdag-is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats,

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in ��n van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

VERTEGENWOORDIGING.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

f ,

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door

een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met

inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld

in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergeiegd op het bureau van de vergadering.

Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie

werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen,

te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem,

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met

eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de

raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (iI) aantal

stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene

vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief

stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

overeenkomstig artikel 24 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING,

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

��nitiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt,

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, �2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

1/ de heer Michel Marc ALLE, wonende te 1190 Vorst, Const, Meunierplein 17 bus 7,

21 de heer Marc Jozef Arnold SMEETS, wonende te 3010 Leuven, Platte Lastraat 501/A,

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de inwerkingtreding van het KB

waarbij HR Test wordt omgevormd tot HR Rail.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

Werden tot commissarissen benoemd :

a) de burgerlijke vennootschap die de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, "Grant Thornton Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1130 Brussel, Metrologielaan 10 bus 15, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger mevrouw Ria VERHEVEN aanduidt,

b) de burgerlijke vennootschap die de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid heeft aangenomen, "Mazars Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1200 Brussel, Marcel

Thirytaan, 77 bus 4 die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als

vertegenwoordiger de heer Philippe GOSSART aanduidt.

Beide commissarissen zijn aangeduid voor een periode van drie (3) jaar.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van vier november tweeduizend dertien en zal worden

afgesloten op 31 december 2014.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

'1

Voor-

behouden

aan het

Eelglsch

Staatsblad

\\;.._

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

'I,

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van' ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de advocaten van het advocatenkantoor "Eubelius", te 1050 Brussel, 1.ouizalaan 99, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonen register en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Tim CARNEWAL

Geassocieerd Notaris

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 07.06.2016, DPT 21.06.2016 16211-0576-053

Coordonnées
HR RAIL

Adresse
RUE DE FRANCE 85 1060 SAINT-GILLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées HR RAIL

Coordonnées
HR RAIL