18/01/2013
ÿþx t i M o d W o r d 1 1 . 1
1 i % E _ ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s b i a
O R J A N M M "
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 6 0 0 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; H R . C P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
J e a n D e B o l o g n e l a a n 7 1 , 1 0 2 0 L a k e n
A f w i j k i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e n h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g J a a r v e r s l a g - G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g - B e s t e m m i n g v a n d e r e s u l t á t e n - K w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n B e s l u i t t o t o n t b i n d i n g m e t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g i n g e v o l g e a f w e z i g h e i d . v a n p a s s i v a t e g e n o v e r d e r d e n
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b T e 1 0 2 0 L a k e n , J e a n D e B o l o g n e l a a n 7 1 , i n d e z e t e l v a n W E R D G E H O U D E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e g e w o n e t e 1 0 2 0 L a k e n , J e a n D e B o l o g n e l a a n 7 1 , R P R B r u s s e l , p l i c h t i g e .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
. A a n w e z i g h e i d s l i j s t
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e v o r m d d o o r d e v o l g e n d e p e r s o n e n
1 . D e h e e r P a t r i c k B e e c k m a n , g e b o r e n t e A n d e r l e c h t o p 2 3 / 1 1 / 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 1 0 2 0 L a k e n , J é a n d e B o l o g n e l a a n 7 1 , N N 6 1 . 1 1 . 2 3 - 4 5 7 - 1 7 , b e h e r e n d e v e n n o o t .
2 . D e h e e r C h r i s t i a n A s p e s l a g h , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 2 5 / 1 0 / 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 1 0 2 0 L a k e n , J e a n d e B o l o g n e l a a n 7 1 , N N 6 4 . 1 0 . 2 5 - 0 4 7 - 3 3 , s t i l l e v e n n o o t .
- - - - - - - - D e c o m p a r a n t v e r m e l d o n d e r n u m m e r 1 t r e e d t o p i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e h e r e n d e v e n n o t e n z a a k v o e d e r ; d e o v e r i g e c o m p a r a n t e n t r e d e n o p i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n s t i l l e v e n n o t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " H R . C P " , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 L a k e n , J e a n D e B o l o g n e l a a n 7 1 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 6 0 0 . 4 5 2 , B T W - p l i c h t i g e .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 1 7 m e i 2 0 1 1 b i j o n d e r h a n d s e a k t e b i j u i t - ' t r e k - ' s e l v e r s c h è n e n r i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s - ' b l a d v a n 9 j u n i 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 0 8 5 5 5 1 .
D e s t a t u t e m . v a n d e z e
n i e t g e w i j z i g d .
v e n n o o t s c h a p w e r d e n v o o r
T o e l i c h t i n g
I . H e t g e l d s c h i e t i n g I n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n
w e r d i n g e b r a c h t a l s v o l g t
1 . N e g e n h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 9 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h e e r P a t r i c k B e e c k m a n
2 . H o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h e e r C h r i s t a n A s p e s l a g h
I I . A a n g e z i e n a l l e
v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , i s d e z e v e r g a d e r i n g o p r e g e l m a t i g e w i j z e s a m e n g e s t e l d z o d a t d e z e g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
A l l e v e n n o t e n w e r d e n
+ 1 3 0 1 0 9 0 5
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
e r .
d e v e n n o o t s c h a p , o m 1 1 u u r .
c o m m a n - a d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " H R . C P " , g e v e s t i g d m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 6 0 0 . 4 5 2 , B T W -
t o t d e z e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
A G E N D A
1 . A f w i j k i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e n h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
2 . J a a r v e r s l a g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n
3 . G o e d k e u r i i t g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n
O p d e l a a t s t e b I z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d " d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
g t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f l i j T a g e n l a j h e t l l è T g i s c l i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . B e s t e m m i n g v a n d e r e s u l t a t e n
5 . K w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n b e h e r e n d e v e n n o t e n
7 . B e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g w e g e n s a f w e z i g h e i d v a n p a s s i v a
t e g e n o v e r d e r d e n .
V a s t s t e l l i n g D e t o e l i c h t i n g w o r d t d o o r a l l e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
B e r a a d s l a g i n g e n - B e s l u i t e n :
H i e r n a n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a i n b e h a n d e l i n g e n t r e f t , n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n
1 . A F W I J K I N G V A N D E S T A T U T A I R E B E P A L I N G E N I N Z A K E H E T E I N D E V A N H E T B O E K J A A R E N H E T H O U D E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a f t e w i j k e n v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e n
h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m d i e n v o l g e n s h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t
g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 a f t e s l u i t e n o p h e d e n e n o m d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t
l o p e n d b o e k j a a r t e h o u d e n o p h e d e n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n ,
2 . J A A R V E R S L A G V A N D E B E H E R E N D E V E N N O T E N
H e t j a a r v e r s l a g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t w o r d t n e e r g e l e g d e n b e s p r o k e n ,
3 . G O E D K E U R I N G V A N D E J A A R R E K E N I N G
T w e e d e b e s l u i t
D e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n a f g e s l o t e n
w e r d o p h e d e n , 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w o r d t t o e g e l i c h t .
U i t d e j a a r r e k e n i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n h e e f t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a o n d e r z o e k , d e v o o r g e l e g d e j a a r r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n .
S t e m m i n g D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
4 . B E S T E M M I N G V A N D E R E S U L T A T E N
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n , o m h e t r e s u l t a a t v a n h e t
b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n , 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
s a m e n m e t h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t v a n h e t v o r i g e b o e k j a a r , o v e r t e d r a g e n n a a r d e r e k e n i n g
O v e r g e d r a g e n w i n s t / v e r l i e s " .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
5 . K W 1 J T I N G T E V E R L E N E N A À N D E B E H E R E N D E V E N N O T E N
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t v o o r h e t
v e r v u l l e n v a n z i j n o p d r a c h t o v e r h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n a f g e s l o t e n
w e r d o p h e d e n , 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
7 . B E S L U I T T O T O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P E N O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G W E G E N S
A F W E Z I G H E I D V A N
P A S S I V A T E G E N O V E R D E R D E N
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t u i t z o w e l d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 a l s u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r h e d e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i v a t e g e n o v e r d e r d e n h e e f t .
A l d u s z i j n v e n n o t e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e r e c h t i g d o p h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " H R . C P " , n a a r v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t e o n t b i n d e n , d o c h d a t , g e l e t o p d e a f w e z i g h e i d v a n p a s s i v a t e g e n o v e r d e r d e n , g e e n v e r e f f e n i n g s h a n d e l i n g e n d i e n e n t e w o r d e n g e s t e l d , z o d a t n i e t d i e n t t e w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
N ~ . " t
r , ' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g o o k v a s t d a t o n d e r h a v i g e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " H R . C P " b i j d e z e o n m i d d e l l i j k o p h o u d t t e b e s t a a n , w a a r b i j d e t e r u g n a m e v a n h e t a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e d o o r d e z e t e r u g n a m e t u s s e n d e v e n n o t e n o n t s t a n e g e m e e n r e c h t e l i j k e o n v e r d e e l d h e i d z a l w o r d e n v e r d e e l d c o n f o r m d e r e g e l s v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e h u i d i g e b e h e r e n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n e r o v e r g e ï n f o r m e e r d d a t z i j b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s k u n n e n b e s c h o u w d w o r d e n ; d i t k a n i n h o o f d e v a n d e h u i d i g e b e h e r e n d e v e n n o t e n e e n v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o t g e v o l g h e b b e n , i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 8 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n s l o t t e d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e z e v e n ( 7 ) j a r e n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p d e z e t e l v a n H R . C P , t e J e a n D e B o l o g n e l a a n 7 1 , 1 0 2 0 L a k e n . S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n ,
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n i C o u n t 4 u B V B A t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r x
S l u i t i n g v a n d e z i t t i n g
D e a g e n d a v o l l e d i g a f g e h a n d e l d z i j n d e , v e r k l a a r t d e v o o r z i t t e r d e z i t t i n g g e h e v e n o m 1 2 u u r , w a a r n a d e z e
n o t u l e n w o r d e n v o o r g e l e z e n e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
S r t a a t s b f a d - 1 8 / 0 f / 2 6 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/06/2011
ÿþ M n t l 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I I I R g I ~ I G ~ ~ V ~ R R
" 1 1 8 5 5 5 1 =
M I S S E L
2 9 t i r n 9 "
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 3 G 6 c o ( - - 1 5 a
( v o l u i t } H R . C P
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J e a n D e B o l o g n e l a a n 7 1 , 1 0 2 0 L a k e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
D e o n d e r g e t e k e n d e n
1 . d e h e e r P a t r i c k B e e c k m a n , g e b o r e n t e A n d e r l e c h t o p 2 3 / 1 1 / 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 1 0 2 0 L a k e n , J e a n D e '
B o l o g n e l a a n 7 1 e n m e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 . 1 1 . 2 3 - 4 5 7 - 1 7 , b e h e r e n d e v e n n o o t .
2 . d e h e e r C h r i s t i a n A s p e s l a g h , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 2 5 / 1 0 / 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 1 0 2 0 L a k e n , J e a n D e
B o l o g n e l a a n 7 1 e n m e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 . 1 0 . 2 5 - 0 4 9 - 3 3 , s t i l l e v e n n o o t .
A r t i k e l 1 : B e n a m i n g e n r e c h t s v o r m e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p ( C o m m . V . ) d r a a g t d e n a a m " H R . C P " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e J e a n D e B o l o g n e l a a n 7 1 t e 1 0 2 0 L a k e n .
D i t a d r e s k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r a d r e s . A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l o m z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d e h i e r n a v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n t e o n t p l o o i e n e v e n a l s a l l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n e n h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e h i e r m e e i n v e r b a n d s t a a n e n d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n t e i n t e r p r e t e r e n :
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t , r a a d g e v i n g e n e x p e r t i s e s a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d i n : d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d : k w a l i t e i t , e n g i n e e r i n g , p r o j e c t e n , o n d e r h o u d , v o o r r a a d b e h e e r , l o g i s t i e k , H R M , : m a r k e t i n g , s a l e s e n a a n v e r w a n t e n ;
- h e t s e l e c t e r e n , o p l e i d e n e n p l a a t s t e n v a n p e r s o n e e l , o u t s o u r c i n g e n a a n v e r w a n t e n ; - h e t v o l b r e n g e n v a n c o n s u l t i n g o p d r a c h t e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n i n t e r i m - m a n a g e m e n t o p r d r a c h t e n ;
- h e t s a m e n s t e l l e n , a a n b i e d e n e n d o s e r e n v a n o p l e i d i n g s - , v o r m i n g s - e n t r a i n i n g s p r o g r a m m a ' s ;
- h e t a u d i t e r e n v a n b e d r i j v e n o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m e t d a a r b i j h o r e n d h e t o p s t e l l e n v a n ' i n f o r m a t i e p l a n n e n ;
- h e t u i t w e r k e n v a n b e d r i j f s s t r a t e g i e ë n , H R - p r o c e s s e n e n - s t r a t e g i e ë n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n c o a c h i n g a c t i v i t e i t e n ;
- h e t s c h r i j v e n , o n t w e r p e n , i l l u s t r e r e n e n p u b l i c e r e n v a n a r t i k e l s m b t b o v e n v e r n o e m d e a c t i v i t e i t e n i n t i j d s c h r i f t - o f b o e k v o r m
- h e t o n t v a n g e n v a n c o m m i s s i e s o p d i v e r s e b e m i d d e l i n g e n d o o r c o n t a c t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l ;
- h e t v e r w e r v e n ( o p e e n d e r w e l k e w i j z e ) e n / o f a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e e n / o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s ;
- h e t a a n - e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b e h e r e n e n r e n o v e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n b e h e e r ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t o f m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s e n h e t v e r v u l l e n v a n i n t e r i m - o p d r a c h t e n ; h e t d e e l n e m e n a a n h e t t o e z i c h t o p o n d e r n e m i n g e n ;
- t u s s e n p e r s o o n i n a l l e h a n d e l s a a n g e l e g e n h e d e n ;
- h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n t a a n d e r d e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g
v a n d e z e o v e r e e n k o m s t o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) v e r d e e l d o v e r
1 0 0 a a n d e l e n .
D e i n b r e n g v a n d e v e n n o t e n i s a l s v o l g t :
- d e h e e r P a t r i c k B e e c k m a n , v o o r e e n b e d r a g v a n 9 0 0 , 0 0 e u r o v e r d e e l d i n 9 0 a a n d e l e n ;
- d e h e e r C h r i s t i a n A s p e s l a g h , v o o r e e n b e d r a g v a n 1 0 0 , 0 0 e u r o v e r d e e l d i n 1 0 a a n d e l e n ;
D e p a r t i j e n e r k e n n e n d a l h e t k a p i t a a l w e r d v o l s t o r t .
A r t i k e l 6 : B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , w e l k e a l t i j d e e n b e h e r e n d e v e n n o o t m o e t z i j n , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n o f i n d e s t a t u t e n a a n t e s t e l l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l é é n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r d o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l é é n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s . 1 n a i l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z a l d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r a l t i j d v o o r a f g e g a a n z i j n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s w e l k e h i j h a n d e l t .
E v e n w e l w o r d t t h a n s a a n g e s t e l d a l s e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r P a t r i c k B e e c k m a n , v o o r n o e m d . . H e t m a n d a a t g e l d t v o o r o n b e p e r k t d u u r .
A r t i k e l 7 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
J a a r l i j k s w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v i n d t s t e e d s p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
A r t i k e l 8 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t r e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n w o r d t a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
A r t i k e l 9 : W i n s t v e r d e l i n g
A a n l e g g e n v a n r e s e r v e s .
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t e n d i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n d e r e s e r v e i s a a n g e p a s t .
W i n s t v e r d e l i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t . Z i j k a n b e s l i s s e n g e h e e l o f e e n d e e l v a n d i t b a t i g s a l d o t e b e s t e m m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n f o n d s v o o r v o o r z i e n i n g e n o f v o o r r e s e r v e , z e o v e r t e d r a g e n o f z e a a n t e w e n d e n v o o r d e t a n t i è m e s a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , k o r t o m o m z e g e l i j k w e l k e a n d e r e b e s t e m m i n g t e g e v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n , d e r v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 0 : O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
- A l l e s w a t n i e t v o o r z i e n i s i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , w o r d t g e r e g e l d d o o r h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . D e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n e e n a r t i k e l d e r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z a l i n g e e n o p z i c h t d e g e l d i g h e i d v a n d e a n d e r e b e s c h i k k i n g e n a a n t a s t e n .
- B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " i C o u n t 4 u " , m e t z e t e l t e 1 0 2 0 L a k e n , R e p e r - V r e v e n s t r a a t 1 3 7 , e v e n a l s a a n , h u n b e d i e n d e n , á a r i g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
O p g e m a a k t i n d r i e v o u d e n o n d e r t e k e n d
T e B r u s s e l o p 1 7 m e i 2 0 1 1
d e h e e r P a t r i c k B e e c k m a n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V 6 o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g