22/05/2014
ÿþr C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
i I V
* 1 4 1 0 4 4 4 2 *
1 3 M A I 2 0 1 4
Ë J X F L E
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 4 9 7 . 3 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H S B C L e a s i n g ( B e l g i u m )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é t e n u e n d a t e d u 1 " a v r i l 2 0 1 4 q u e l e d i t C o n s e i l :
- a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y a n n i c k H u y g e n s e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e m e m b r e d u C o m i t é d ' i n v e s t i s s e m e n t à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 4 ;
- a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r J e r e m y B l i s s e n q u a l i t é d e d ' a d m i n i s t r a t e u r , d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e P r é s i d e n t d u C o m i t é d ' i n v e s t i s s e m e n t à p a r t i r d u 1 e ` a v r i l 2 0 1 4 p c u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
S i g n é
J e r e m y B l i s s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - m - ~ ;
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e f e c e i R e ç u l e "
1 7 N O V . 2 f 1 k
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B u x , , I l e s
G r e f f e
~ ~ ~ ~ ~ ~ ` ~ ~
® { .
R é s e r v
M o n i t e l
a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 4 9 7 . 3 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H S B C L e a s i n g ( B e l g i u m )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l ( e f f e c t i f a u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 4 ) 1 R a t i f i c a t i o n d e n o m i n a t i o n
Ë x t r a i t
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d u 2 3 m a i 2 0 1 4 q u e :
l a n o m i n a t i o n d e M . J e r e m y B L I S S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e P r é s i d e n t d u C o m i t é d ' I n v e s t i s s e m e n t I n t e r v e n u e a u t e r m e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u l e r a v r i l 2 0 1 4 , e s t r a t i f i é e p a r l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d u l e r a v r i l 2 0 1 4 ;
- l a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d u b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s a u S q u a r e d e M e e û s 2 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 4 q u e c e l u i - c i a e n t é r i n é l e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d u b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s a u S q u a r e d e M e e û s 2 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t a u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 4 .
S i g n é
J e r e m y B L I S S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é e s s i m u l t a n é m e n t :
- c o p i e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 m a i 2 0 1 4 e t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/10/2013
ÿþ f r c C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e i d o d 2 . 1
B R U X E L L E S
O K T 2 0 ~ i .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 3 . 4 9 7 . 3 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H S B C L e a s i n g ( B e l g i u m )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é t e n u e e n d a t e d u 2 4 m a i 2 0 1 3 q u e l a d i t e a s s e m b l é e :
- a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n t o i n e d e G u i l l e b o n e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e m e m b r e d u C o m i t é d ' i n v e s t i s s e m e n t d e l a s o c i é t é ;
- a d é c i d é d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e m e m b r e d u C o m i t é d ' i n v e s t i s s e m e n t d e M o n s i e u r M a r c V a n W a m b e k e à p a r t i r d u l e r j u i n 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ;
- a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r Y a n n i c k H u y g e n s e n q u a l i t é d e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e m e m b r e d u C o m i t é d ' i n v e s t i s s e m e n t à p a r t i r d u l e r j u i n 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
i l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 3 q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
- a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J u l i u s C a r d o z a d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é à d a t e r d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 3 ;
- r a t i f i e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r Y a n n i c k H u y g e n s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é à d a t e r d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 3 . I l s e r a c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s .
S i g n é
M a r c V a n W a m b e k e
A d m i n i s t r a t e u r
Y a n n i c k H u y g e n s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2013
ÿþ M e d 2 . 1
i i S T e I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 3 . 4 9 7 . 3 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H S B C L e a s i n g ( B e l g i u m )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 0 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s - c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e
I ! r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 1 0 m a i 2 0 1 2 q u e l a d i t e a s s e m b l é e :
- a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r k W C o u v r e u r d e s e s d i f f é r e n t e s f o n c t i o n s d a n s l a s o c i é t é ( A d m i n i s t r a t e u r , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ) . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e ;
- a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L i o n e l l g e r s h e i m e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ;
- a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r J u l i u s C a r d o z a e t M o n s i e u r A n t o i n e d e G u i l l e b o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ;
- a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r J u l i u s C a r d o z a e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é ;
- a p r i s a c t e d u c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s .
J u l i u s C a r d o z a
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
, C R U X I L L E 7
0 s A U G 2 0 1 à
s a . .
G r e f f e
1 1 1 1 1
k 1 3 1 2 8 1 3 5
N N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 26.07.2013 13365-0531-022
31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.05.2012, DPT 25.07.2012 12343-0553-022
11/04/2012
ÿþ M a l 2 . 1
k D C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
2 9 M A R . 2 0 1 2
B R U X E L L E S G r e f f e
I 1 E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H i f i 1 1 1 1 1 0 1 1 1 u i u m ~
> i a o ~ s a a s *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 3 . 4 9 7 . 3 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H S B C L e a s i n g ( B e l g i u m )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 0 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 6 o c t o b r e 2 0 0 9 q u e l a d i t e a s s e m b l é e :
- a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e M o i r o u d , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 0 9 ;
a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r G u y W o e l f e l , d o m i c i l i é b o u l e v a r d R i c h a r d L e n o i r 1 1 6 , 7 5 0 1 1 P a r i s ( F r a n c e ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d u 1 e C o c t o b r e 2 0 0 9 .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b e l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 2 6 m a i 2 0 0 9 q u e l a d i t e a s s e m b l é e :
- e p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h a r l e s - H e n r i L a r r e u r , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d u 2 6 m a i 2 0 1 1 ;
- a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r L i o n e l l g e r s h e i m , d o m i c i l i é r u e d u P o t d e F e r 9 , 7 5 0 0 5 P a r i s ( F r a n c e ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d u 2 6 m a i 2 0 1 1 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h r i s t o p h e S t e y a e r t , a v o c a t ,
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r L e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 30.08.2011 11489-0365-022
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 01.07.2010 10258-0171-020
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 29.07.2009 09493-0286-020
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.05.2008, DPT 25.06.2008 08296-0360-020
28/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.05.2007, DPT 21.06.2007 07269-0342-015