21/10/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J o s e p h - J e a n G o s s i a u x n u m é r o 1 0 à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « H T I V B » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J o s e p h - J e a n G o s s i a u x , 1 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 6 7 . 0 2 4 . 2 0 6 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 , 3 3 8 , l e d i x - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e p r e m i e r o c t o b r e s u i v a n t , v o l u m e 4 8 f o l i o 7 9 c a s e 9 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r W i m A R N A U T , c o n s e i l l e r a . i , , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e
e ) d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C D P P E T I T & C ° , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a m i e n P E T I T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e P r i n c e s s e P a o l a 6 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 8 . 8 8 1 . 2 6 4 , e n d a t e d u t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n v u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e i a S P R L H T I V B c o n s i s t e e n 9 1 5 p a r t s s o c i a l e s
d e l a S A R L d e d r o i t f r a n ç a i s O B C O N S E I L ,
A u x t e r m e s d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
e ) t e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e
d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 5 8 . 9 0 0 , 0 0 E U R q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a
v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n
d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 5 8 9 p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L H T I V B à
M o n s i e u r O l i v i e r B r e i t t m a y e r .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3
C D P P E T I T & C o S P R L
R e p r é s e n t é e p a r D a m i e n P E T I T , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t G é r a n t . »
M e n t i o n n e r s e l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
i u
M 0 0 V Y O R 6 1 1 . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 0 2 4 . 2 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H T I V B
G r e f f e
! a o c
B R U X E L L E S
2 0 1 3
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e ' p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 5 8 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 . 3 7 8 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 . 4 3 7 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 5 8 9 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t e n n a t u r e .
L ' a p p o r t p r é c i t é s e f a i t a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t m e n t i o n c i - a v a n t , b i e n s c o n n u e s d u c o m p a r a n t q u i d é c l a r e l e s a c c e p t e r ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e r e l a t i v e à
l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e
s u i t
A r t i c l e 5
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r u n n o u v e a u t e x t e , c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 A 3 7 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s e p t p a r t s s o c i a l e s ( 1 4 . 3 7 7 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n q u a t o r z e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s e p t i è m e ( 1 1 1 4 . 3 7 7 i é m e ) d u c a p i t a l s o c i a l »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s , r a p p o r t d u
r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/01/2015
ÿþR é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
M O 0 W O R D 1 7 . 1
l t l l I t
l i t u u w ~ u i i ~ u x i i u i
1 5 1 0 0 9 9
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e " : a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e ' / R e ç u l e
~
0 9 J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e ç p r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 T 0 2 4 . 2 0 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H T I V B
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J o s e p h - J e a n G o s s i a u x n u m é r o 1 0 à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « H T I V B » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J o s e p h - J e a n G o s s i a u x , 1 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 6 7 . 0 2 4 . 2 0 6 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - n e u f o c t o b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3 , l e d o u z e n o v e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 / 1 0 f o l i o 2 1 c a s e 1 9 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r a . i . W i m A R N A U T , e t d ' u n a c t e r e c t i f i c a t i f r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u v i n g t - e t - u n n o b e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3 , l e c i n q d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 / 1 0 f o l i o 4 1 c a s e 1 1 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r a . i . W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e [ ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i e r r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 . 1 9 8 . 0 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 . 4 3 7 . 7 0 0 , 0 0 t ) à d e u x c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 3 9 . 7 0 0 , - ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s , p a r l e ' r e m b o u r s e m e n t - - à l ' a s s o c i é u n i q u e - d ' u n e s o m m e t o t a l e e n e s p è c e s d e u n m i l l i o n c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 . 1 9 8 . 0 0 0 , - ¬ ) .
L e r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s s o c i a l e s n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e c o n f o r m é m e n t a u r e s p e c t d e s d é l a i s = p r é v u s à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e , ,
a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t : _
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 3 9 . 7 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r ' q u a t o r z e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s e p t p a r t s s o c i a l e s ( 1 4 . 3 7 7 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , " r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n q u a t o r z e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s e p t i è m e ( 1 / 1 4 . 3 7 7 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é V o l e t B - S u i t e
( " " " )
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 4 , l e s a s s o c i é s o n t d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 1 9 8 . 0 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r à d e u x c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 3 9 . 7 0 0 , - ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' a s s o c i é u n i q u e d ' u n e s o m m e t o t a l e e n e s p è c e s d e u n m i l l i o n c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 . 1 9 8 . 0 0 0 , - ¬ ) . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 4 e t e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e
r e c t i f i c a t i f d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e Y _
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J o s e p h J e a n G o s s i a u x n u m é r o 1 0 à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E A N O N Y M E - A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E A N O N Y M E - D E M I S S I O N D U G E R A N T D E L ' A N C I E N N E S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E - N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T D E L ' A D M I N I S T R A T E U R - D É L É G U É
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H T I V B » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e J o s e p h J e a n G o s s i a u x 1 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 6 7 . 0 2 4 . 2 0 6 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - n e u f j u i n d e u x m i l q u i n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
a ) R a p p o r t
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A f i n d ' a d a p t e r l ' o b j e t s o c i a l à l ' é l a r g i s s e m e n t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t p a r u n n o u v e a u t e x t e , c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t c o m m e i n t e r m é d i a i r e , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e , c e q u i e s t p r é v u c i - a p r è s
E l l e p e u t c o n s t i t u e r , d é v e l o p p e r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s y c o m p r i s c e l l e s s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s c o m m e l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' i n s c r i p t i o n o u d e c e s s i o n e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s , d e p a r t s s o c i a l e s , d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u n o n , d e p r ê t s d e c o n s o m m a t i o n , d e p r ê t s o r d i n a i r e s , d e b o n s d e c a i s s e o u a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , d e q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , t a n t d e p e r s o n n e s m o r a l e s q u e d ' e n t r e p r i s e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u e n c o r e à c o n s t i t u e r .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t m a n d a t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e a i n s i q u e t o u t e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e e n c e c o m p r i s l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e g é r a n t e t d e l i q u i d a t e u r . C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é o u g r a t u i t .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l ' e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t / o u f i n a n c i e r s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u m a n a g e m e n t e n g é n é r a l , e t p l u s p r é c i s é m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e : l a c r é a t i o n d e s o c i é t é s h o l d i n g o u d ' e x p l o i t a t i o n , t o u t e s a c t i v i t é s d ' é t u d e s e t d e c o n s e i l s , t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , t o u s t r a v a u x d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e g e s t i o n , t a n t a u p r è s d e s e n t r e p r i s e s q u e d e s p a r t i c u l i e r s .
E l l e p e u t o c t r o y e r d e s c o n s e i l s e t a s s i s t e r e n t o u t e s m a t i è r e s à d e s e n t r e p r i s e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s ,
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 0 2 4 . 2 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H T I V B
a ç u l e
0 7 2 0 1 5
a u g r e - , « , d u * 4 i t i < ! n ~ . , ~ l d e c o m m e r c e
d r e M e r i e S
D n º%+ ~ n . ' ~ . . . , e e . . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
1 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t a u x
s o c i é t é s d e b o u r s e .
E l l e p e u t c o n s t i t u e r , d é v e l o p p e r , p r o m o u v o i r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e t r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n
" i m m o b i l i è r e e t f o n c i è r e q u e l c o n q u e , y c o m p r i s c e l l e s s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r c o m m e , e n t r e a u t r e s , l ' e m p h y t é o s e , l a s u p e r f i c i e o u e n c o r e l e l e a s i n g i m m o b i l i e r , l e t o u t d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e e t n o t a m m e n t : l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l ' a c t e d e g r e v e r , l ' é c h a n g e , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l e l o t i s s e m e n t , ! a p r o s p e c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a p r é p a r a t i o n p o u r c o n s t r u i r e , l a l o c a t i o n ( d o n n e r o u p r e n d r e à b a i l ) , l a s o u s - l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l a g e s t i o n e t l a g é r a n c e , d a n s t e s e n s l e p l u s l a r g e , e n n o m p r o p r e e t a u n o m d e t i e r s d ' i m m e u b l e s e t d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , e t d e b i e n s m e u b l e s c o n c e r n a n t l ' a m é n a g e m e n t e t l ' é q u i p e m e n t d ' i m m e u b l e s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , l ' e x p l o i t a t i o n d e c o m m e r c e s e t l o u i m m e u b l e s e t d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u s l e s a c t e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e t o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t t e r e n d e m e n t d e b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s . L a s o c i é t é p e u t m e t t r e g r a t u i t e m e n t d e s b i e n s i m m o b i l i e r s à d i s p o s i t i o n d e s e s g é r a n t s e t l e u r f a m i l l e e n t a n t q u e r é m u n é r a t i o n d e s p r e s t a t i o n s f o u r n i e s à l a s o c i é t é .
E l l e p e u t h y p o t h é q u e r s e s i m m e u b l e s e t m e t t r e e n g a g e t o u s s e s a u t r e s b i e n s y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t - e n f o n c t i o n d e s e s i n t é r ê t s p r o p r e s - s e p o r t e r c a u t i o n o u a c c o r d e r s o n a v a l p o u r t o u s p r ê t s o u e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r t o u s t i e r s - p a r t i c u l i e r s , y c o m p r i s l e s g é r a n t s , l e s a s s o c i é s , l e p e r s o n n e ! e t l e s p r é p o s é s d e l a s o c i é t è .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L ' é n o n c i a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t ! a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , a u c u n e d e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d e s p r o f e s s i o n s i n t e l l e c t u e l l e s p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s r é g l e m e n t é e s .
A u c a s o ù l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é
a ) R a p p o r t s
L e r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« D a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e d e t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n s o c i é t é a n o n y m e p r é v u e p a r l e G o d e d e s S o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é H T I V B d o n t l e s i è g e , e s t é t a b l i a c t u e l l e m e n t à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J o s e p h J e a n G o s s i a u x 1 0 , a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 , q u i f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 9 . 4 5 8 . 7 1 1 , 3 3 ¬ e t u n a c t i f n e t d e 5 6 2 . 0 8 0 , 6 6 E .
N o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 d r e s s é e p a r l ' O r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n u n e s o c i é t é a n o n y m e n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o r r i g é c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 5 6 0 . 0 8 0 , 6 6 ¬ n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ , p r é v u p o u r u n e s o c i é t é a n o n y m e .
D a n s l e c a d r e d e c e t t e m i s s i o n s p é c i f i q u e e t s o u s r é s e r v e d u s e u l r e d r e s s e m e n t d é c r i t d a n s n o t r e r a p p o r t , n o u s n ' a v o n s p a s e u c o n n a i s s a n c e d e d r o i t o u e n g a g e m e n t i m p o r t a n t e n f a v e u r o u à c h a r g e d e l a s o c i é t é n i d ' é l é m e n t s o u d ' é v è n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e d e l ' é t a t r é s u m e n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 , s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e n o t a b l e s u r l ' a c t i f n e t .
C e r a p p o r t e s t d e s t i n é à ê t r e a n n e x é à l ' a c t e n o t a r i é d e t r a n s f o r m a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 8 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
F a i t à A u d e r g h e m , l e 0 5 . 0 6 . 2 0 1 5
C l a u d i n e B i t i b a l y
E x p e r t c o m p t a b l e I . E . 0 : 1 3 3 4 0 2 F 8 0 »
b ) T r a n s f o r m a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é , s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e ; c o m p t e t e n u d e l a m o d i f i c a t i o n q u i v i e n t d ' i n t e r v e n i r , l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r e i n c h a n g é .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t a n n e x é a u r a p p o r t d u g é r a n t . C e t t e t r a n s f o r m a t i o n p r o d u i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d u j o u r d e l ' a c t e .
L e c a p i t a l s o c i a l s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s e p t ( 1 4 . 3 7 7 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i s e r o n t s u b s t i t u é e s a u x q u a t o r z e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s e p t ( 1 4 . 3 7 7 ) p a r t s s o c i a l e s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s , l ' é c h a n g e s e f a i s a n t t i t r e p a r t i t r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e :
" E X T R A I T D E S S T A T U T S
c '
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « H T I V B » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e J o s e p h J e a n G o s s i a u x 1 0 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t c o m m e i n t e r m é d i a i r e , t a n t p o u r s o n C o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e , c e q u i e s t p r é v u c i - a p r è s :
E l l e p e u t c o n s t i t u e r , d é v e l o p p e r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s y c o m p r i s c e l l e s s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s c o m m e l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' i n s c r i p t i o n o u d e c e s s i o n e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s , d e p a r t s s o c i a l e s , d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u n o n , d e p r ê t s d e c o n s o m m a t i o n , d e p r ê t s o r d i n a i r e s , d e b o n s d e c a i s s e o u a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , d e q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , t a n t d e p e r s o n n e s m o r a l e s q u e d ' e n t r e p r i s e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u e n c o r e à c o n s t i t u e r .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t m a n d a t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e a i n s i q u e t o u t e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e e n c e c o m p r i s l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e g é r a n t e t d e l i q u i d a t e u r . C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é o u g r a t u i t .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l ' e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t / o u f i n a n c i e r s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u m a n a g e m e n t e n g é n é r a l , e t p l u s p r é c i s é m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e : l a c r é a t i o n d e s o c i é t é s h o l d i n g o u d ' e x p l o i t a t i o n , t o u t e s a c t i v i t é s d ' é t u d e s e t d e c o n s e i l s , t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , t o u s t r a v a u x d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e g e s t i o n , t a n t a u p r è s d e s e n t r e p r i s e s q u e d e s p a r t i c u l i e r s .
E l l e p e u t o c t r o y e r d e s c o n s e i l s e t a s s i s t e r e n t o u t e s m a t i è r e s à d e s e n t r e p r i s e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t a u x s o c i é t é s d e b o u r s e .
E l l e p e u t c o n s t i t u e r , d é v e l o p p e r , p r o m o u v o i r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e t r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e e t f o n c i è r e q u e l c o n q u e , y c o m p r i s c e l l e s s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r c o m m e , e n t r e a u t r e s , l ' e m p h y t é o s e , l a s u p e r f i c i e o u e n c o r e l e l e a s i n g i m m o b i l i e r , l e t o u t d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e e t n o t a m m e n t : l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l ' a c t e d e g r e v e r , l ' é c h a n g e , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a p r é p a r a t i o n p o u r c o n s t r u i r e , l a l o c a t i o n ( d o n n e r o u p r e n d r e à b a i l ) , f a s o u s - l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l a g e s t i o n e t l a g é r a n c e , d a n s i e s e n s l e p l u s l a r g e , e n n o m p r o p r e e t a u n o m d e t i e r s d ' i m m e u b l e s e t d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , e t d e b i e n s m e u b l e s c o n c e r n a n t l ' a m é n a g e m e n t e t l ' é q u i p e m e n t d ' i m m e u b l e s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , l ' e x p l o i t a t i o n d e c o m m e r c e s e t / o u i m m e u b l e s e t d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u s l e s a c t e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e t o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e r e n d e m e n t d e b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s . L a s o c i é t é p e u t m e t t r e g r a t u i t e m e n t d e s b i e n s i m m o b i l i e r s à d i s p o s i t i o n d e s e s g é r a n t s e t l e u r f a m i l l e e n t a n t q u e r é m u n é r a t i o n d e s p r e s t a t i o n s f o u r n i e s à l a s o c i é t é .
E l l e p e u t h y p o t h é q u e r s e s i m m e u b l e s e t m e t t r e e n g a g e t o u s s e s a u t r e s b i e n s y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t - e n f o n c t i o n d e s e s i n t é r ê t s p r o p r e s - s e p o r t e r c a u t i o n o u a c c o r d e r s o n a v a l p o u r t o u s p r ê t s o u e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r t o u s t i e r s - p a r t i c u l i e r s , y c o m p r i s l e s g é r a n t s , l e s a s s o c i é s , l e p e r s o n n e l e t l e s p r é p o s é s d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L ' é n o n c i a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , a u c u n e d e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d e s p r o f e s s i o n s i n t e l l e c t u e l l e s p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s r é g l e m e n t é e s .
A u c a s o ù l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
C a p i t a l s o c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 3 9 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s e p t ( 1 4 . 3 7 7 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i q u a t o r z e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s e p t i è m e ( 1 / 1 4 . 3 7 7 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e ,
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a i e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s ,
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e
s u i v a n t e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à q u i n z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e ,
L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t p r e s c r i r e q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t a u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s e t l e s t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , e t c e p o u r a u t a n t q u ' i l s a i e n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s ,
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l ,
l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s
M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l ,
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d u g é r a n t d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e , M o n s i e u r O l i v i e r B R E I T T M A Y E R , d o m i c i l i é à L o n d r e s S W 3 1 L R ( R o y a u m e - U n i ) , F l a t 6 , 2 0 O v i n g t o n S q u a r e , K n i g h t s b r i d g e , p r é s e n t e s a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d u j o u r d e l ' a c t e , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e l e r a v r i l 2 0 1 5 j u s q u ' a u j o u r d e l ' a c t e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e
d e s i x a n s e t à t i t r e g r a t u i t
- M o n s i e u r O l i v i e r B R E I T T M A Y E R , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r E m i l e B R E I T T M A Y E R , d o m i c i l i é à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) , 2 3 R u e G a m b e t t a .
E l l e d é c i d e é g a l e m e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r O l i v i e r B R E I T T M A Y E R , p r é n o m m é . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
"
"
"
~ " V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
v \ F
S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l a S C S « A d m i n c o » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 9 9 9 / 1 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 3 . 9 0 1 . 3 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r M m e s L e i l a o u F a i z a M e l l a o u i a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . L e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , r a p p o r t d u g é r a n t é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 6 e t 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e