C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 0 A P R , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e 1 8 f t e r l a n d s t a l i g e - e c h t b a n k v a n k o o p
n & i i r u s s e l -
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 8 7 4 3 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H U B E R A T O R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 4 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E : R E E L E C T I O N C O M M I S S A I R E - E M O L U M E N T S C O M M I S S A I R E
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 a :
- a p p r o u v é l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x e r c é p a r l a S C s . f . d . S C R L D E L O I T T E R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J u r g e n K E S S E L A E R S p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
- a p p r o u v é l a p r o p o s i t i o n d e f i x e r l e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e à u n m o n t a n t f i x e d e 4 . 3 0 0 , 0 0 E p a r a n , n o n - i n d e x é s
R u d y V a n B e u r d e n P a s c a l D e B u c k
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 6 8 7 4 3 6 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) H U B E R A T O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u i m a r d s t r a a t 4 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - E M O L U M E N T E N C O M M I S S A R I S
n e e r g e l e g d f o n t v a n g e n o p
3 0 A P R . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d g a f i r i d s t n l i g e - r e c h t b a n k - v a n - k o - o p h e d e - g r i i s s e l
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 h e e f t :
- d e h e r n i e u w i n g g o e d g e k e u r d v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e B V o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u r g e n K E S S E L A E R S , v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . , D i t m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
- h e t v o o r s t e l g o e d g e k e u r d o m d e j a a r l i j k s e e m o l u m e n t e n v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t t e l e g g e n o p e e n b e d r a g v a n E 4 . 3 0 0 , 0 0 p e r j a a r , n i e t g e ï n d e x e e r d .
R u d y V a n B e u r d e n P a s c a l D e B u c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
e
. . . . . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n