26/05/2014
ÿþ [ 1 . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I M I N I 1 1 1
h l ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 5 2 5 . 1 0 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H U L S T A E R T
B R U X E L L E S
1 5 - 0 5 - 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n a b i l i t é L i m i t é e L o c I C i v I s e n L
S i è g e ; B o u l e v a r d L e o p o l d I I I , 8 B à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t e p h a n B O R R E M A N S , n o t a i r e a s s o c i é à S c h a e r b e e k , e n d a t e d u 1 8 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k , 2 r ô l e s , s a n s r e n v o i , l e v i n g t - h u i t m a r s
s u i v a n t , v o l u m e 1 0 0 , f o l i o 1 , c a s e 1 2 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s , s i g n é L e r e c e v e u r M o d a v e " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H U L S T A E R T " , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e c o n f e r a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 C I R 9 2
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e : t e n u e l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 c o n c e r n a n t l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s u r l e q u e l l a r e t e n u e d ' i m p ô t d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d o i t ê t r e e f f e c t u é , c ' e s t - à - d i r e d o u z e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e d i v i d e n d e b r u t e s t d i s t r i b u é a u x a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t à l a s t r u c t u r e d ' a c t i o n n a r i a t , c o m m e s u i t :
- à M o n s i e u r F l u l s t a e r t C l a u d e , u n m o n t a n t d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e d i v i d e n d e b r u t d e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( E 1 6 0 , 0 0 ) p a r p a r t s s o c i a l e s , s o i t a u t o t a l c e n t v i n g t m i l l e e u r o s e s t p a y é p a r i n c o r p o r a t i o n l e 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e , p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s
D e u x i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n - a p p o r t
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t o u p a r l e u r r e p r é s e n t a n t ,
s u s n o m m é e t d é c l a r e f a i r e l ' a p p o r t s u i v a n t :
M o n s i e u r H u l s t a e r t C l a u d e , p r é n o m m é , p a r a p p o r t d ' u n e s o m m e d e c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) . .
C e t a p p o r t a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s , e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 0 6 0 0 1 7 2 2 5 6 7 0 2 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S _ F O R T I S d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t r e s t e r a c i - a n n e x é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n s d e v a l e u r s , n o m i n a l e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e s a u g m e n t a t i o n s d u c a p i t a l , d ' a p p o r t e r a u x
s t a t u t s , l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
A r t i c l e 5 l e p r e m i è r e p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c e n t v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e
- - - - - - - - P a r t s , s o c a l e s e e t s . r n e t i t i m . d e v g i . 9 u r . n o m i n a l e . » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
_
P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a u g é r a n t
u n i q u e .
V o t e
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M A Î T R E S T E P H A N B O R R E M A N S , N O T A I R E A S S O C I E A S C H A E R B E E K
- E x p é d i t i o n - S t a t u t c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e