C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 0 9 9 5 1 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 7 5 0 . 4 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H U M E B R O P H Y C O M M U N I C A T I O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a S c i e n c e 4 1 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E V O C A T I O N - D E C H A R G E - P R O C U R A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 3 m a r s 2 0 1 4
1 . R é v o c a t i o n d e M . C a n a r J a m e s F o l e y d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t
. . . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r é v o q u e r M . C o n o r J a m e s F o t e y e n s a q u a l i t é d e .
g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
2 . D é c h a r g e d e M . C o n o r J a m e s F o l e y
. . . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d ' a t t e n d r e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s
a s s o c i é s d e l a S o c i é t é p o u r a c c o r d e r o u n o n l a d é c h a r g e à M . C o n o r J a m e s F o l e y
3 . P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e i c i m a n d a t à M . P a u l D e P a e p e e i j o u à t o u t m e m b r e d e s o n b u r e a u , s i t u é à 1 3 0 0 W a v r e , V e n e l l e d e s L a n c i e r s 1 2 o u à M e D é b o r a h M e n a s s e e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t J o y n L e g a l d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 / 6 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r s i g n e r e t c o m p l é t e r t o u t d o c u m e n t e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s , p o u r l a m i s e e n Su v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s . l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M i c h a e l B R O P H Y
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s
a u M a n i b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L _ _
t I I I 1 I t I 1 i 1 I i ( t I 1 1 ~
* 1 4 0 5 6 9 2 2 "
B R U X E L L E S
2 5 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 9 3 . 7 5 0 . 4 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H U M E B R O P H Y C O M M U N I C A T I O N S ( B E L G I U M )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a S c i e n c e 4 1 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - P R O C U R A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 7 f é v r i e r 2 0 1 4
1 . N o m i n a t i o n d e d e u x g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e n o m m e r M o n s i e u r K e v i n B R A D L E Y , d o m i c i l i é 1 3
M i l l b r o o k , G o r e y , C o . W e x f o r d , I r l a n d e e t M o n s i e u r M i c h a e l B R O P H Y , d o m i c i l i é T h e D o w e r H o u s e ,
N e w t o w n m o u n t k e n n e d y , C o W i c k l o w , I r l a n d e e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , a v e c e f f e t i m m é d i a t , p o u r
u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . L e u r s m a n d a t s s e r o n t n o n r é m u n é r é s .
L a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e a é t é a d o p t é e à l a m a j o r i t é s i m p l e e t p a r v o t e d i s t i n c t .
2 . P r o c u r a t i o n
U n e p r o c u r a t i o n p a r t i c u l i è r e e s t c o n f é r é e à M o n s i e u r P a u l D E P A E P E , d o m i c i l i é V e n e l l e d e s L a n c i e r s 1 2 à
1 3 0 0 W a v r e a f i n d e s i g n e r t o u s t e s d o c u m e n t s e t d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d a n s l e s A n n e x e s d u
M o n i t e u r b e l g e .
L a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e a é t é a d o p t é e à l a m a j o r i t é s i m p l e e t p a r v o t e d i s t i n c t .
P o u r e x t r a i t o o n f o r m e ,
M i c h a e l B R O P H Y
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e