HUTCHISON PORTS BAJA

Société anonyme


Dénomination : HUTCHISON PORTS BAJA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 877.273.938

Publication

13/02/2014
ÿþ(en entier) ; HUTCHISON PORTS BAJA SA/NV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge (en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission et nomination d'administrateurs

Il ressort des décisions unanimes écrites des actionnaires du 16 décembre 2013 que les actionnaires ont pris acte de la décision de Monsieur James S. Tsien de renoncer à son mandat d'administrateur de la Société à compter du 13 décembre 2013.

Compte tenu de la démission de Monsieur James S. Tsien, les actionnaires ont décidé ensuite de nommer Madame Edith Shih, domiciliée à Hong Kong, 13C, 9 Brewin Path, comme nouvel administrateur et ceci à partir du 13 décembre 2013.

Par ailleurs, les actionnaires ont décidé de porter le nombre d'administrateurs de cinq à six et de nommer Monsieur Paul Chi Fai Fan, domicilié à Hong Kong, 16 B, Block 4, Cavendish Heights, 33 Perkins Road, Jardines Lookout, comme nouvel administrateur à partir du 13 décembre 2013.

Les mandats de Madame Edith Shih et de Monsieur Paul Chi Fal Fan ne seront pas rémunérés et se termineront immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2015.

Les actionnaires ont donné tous pouvoirs à Monsieur John Blakemore, cfo Hutchison Whampoa Europe lnvestments S.à r.l.  Brussels Branch, afin de signer les formulaires I et Il en vue de la publication des décisions prises dans les annexes du Moniteur belge, et de la modification de l'inscription de la Société à la Banque Carrefour des Entreprises.

Signé

Pour extrait conforme,

Monsieur John Blakemore

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0877.273.938 Dénomination

4 FEB 2014

Greffe

26/07/2013
ÿþMOD WORD 11.1

faltË-i 17.4.J Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

7 JUL 2013

Greffe

Nui~ii muiiimii

1 116696*

N° d'entreprise : 0877.273.938 Dénomination

NN

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en entier) : Hutchison Ports Baja SA/NV

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Square de Meeos 35, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat d'un administrateur

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 17 juin 2013 que les actionnaires ont décidé de renouveler le mandat de Monsieur James Tsien comme administrateur pour un nouveau terme de si ans qui expirera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire a tenir en 2019. Le mandat ne sera pas rémunéré.

Pour extrait conforme

Signé

Mr John Biakemore

Administrateur

Mr Shane Ah-Piang

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 24.06.2013 13212-0036-029
13/06/2013
ÿþMao WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

û JIN 1014

Greffé

1911 l!fi*il 18











N° d'entreprise : 0877.273.938

Dénomination

ten entier) - HUTCHISON PORTS BAJA SA/NV

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Square de Meeûs 35, 9 000 Bruxelles

(adresse complète)

objets) de l'acte :Démission et nomination d'un administrateur

Il ressort des décisions unanimes écrites des actionnaires du 30 avril 2013 que les actionnaires ont pris acte de la décision de Madame Susan Mo Fong Chow de renoncer à son mandat d'administrateur de la Société à compter du 16 mars 2013.

Compte tenu de la démission de Madame Susan Mo Fong Chow, les actionnaires ont décidé ensuite de nommer Monsieur Neil Douglas McGee, domicilié à L-2519 Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), 9 rue Schiller, comme nouvel administrateur et ceci à partir du 16 mars 2013.

Le mandat de Monsieur McGee ne sera pas rémunéré et se terminera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2015.

Les actionnaires ont donné tous pouvoirs à Monsieur John Blakemore, rio Hutchison Whampoa Europe Investments S.à.r.L  Belgian branch, afin de signer les formulaires I et II en vue de la publication des décisions prises dans les annexes du Moniteur belge, et de la modification de l'inscription de la Société à la Banque Carrefour des Entreprises.

Monsieur John Blakemore

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur IC dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.07.2012, DPT 24.07.2012 12284-0107-029
31/07/2012
ÿþ MOD WORD 11.1

] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Résert au Monite belg

'12139406*

BRUXELLES

2 0 JuíL. 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0877.273.938

Dénomination

(en entièr) : Hutchison Ports Baja

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat du commissaire

II ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 juillet 2012 que les actionnaires décident de renouveler le mandat du commissaire PriceWaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises SCCRL, Woluwedal 18, B-1936 Sint-Stevens-Woluwe, représenté par Monsieur Koen Hens, pour un nouveau terme de trois ans, qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2015, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.

Les actionnaires donnent mandat à Monsieur John Blakemore prénommé pour signer les formulaires de publication.

Pour extrait conformé

Signé

John Blakemore - administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.08.2011, DPT 29.08.2011 11426-0182-029
10/06/2011
ÿþMatl 2.1

N° d'entreprise : 0877.273.938

Dénomination

(en entier) : Hutchison Ports Baja SA/NV

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Square de Meeos 35, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur

Il ressort des décisions unanimes écrites prises par les actionnaires en date du 21 avril 2011 que la démission de Monsieur Etienne Devisch comme administrateur de la société a été acceptée et ceci à partir du 21 avril 2011.

En vue de son remplacement immédiat, les actionnaires ont décidé de nommer comme nouvel administrateur et ceci à partir du 21 avril 2011, Monsieur Shans Robert AH-PIANG, résidant à L-1321 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg) 285, Rue de Cessagne.

Le mandat ne sera pas rémunéré et se terminera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2018.

Les actionnaires ont donné tout pourvoir à Monsieur John Blakemore, do Hutchison Whampoa Europe Investments S.à.r,l. Brussels Branch, aux fins de veiller au dépôt et à la publication des présentes décisions.

Pour extrait conforme

Signé

John Blakemore

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Âff Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



II I II lB 11l 1111 lB I l II l III il I

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Rései au Moniti belg



BRUXELLES

30 MEI 20111

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

16/02/2011
ÿþ Moa 2.D

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



*11025684

44FOL 2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0877273938

Dénomination

(en entier) : Hutchison Ports Baja SA/NV

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, Square de Meeûs 35

Objet de l'acte : MODIFICATION AUX STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le trente décembre deux mille dix, par Maître Denis DECKERS, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile à forme commerciale d'une société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles), qui contient à la fin la mention d'enregistrement suivante:

"Enregistré deux rôles sans renvoi au 1er bureau de l'Enregistrement de FOREST le 10 janvier 2011. Volume 72 folio 37 case 3. Reçu vingt-cinq euros (25¬ ) pour le receveur, (signé) VAN MELKEBEKE."

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Hutchison Ports Baja SA/NV', ayant son siège à 1000 Bruxelles, Square de Meeûs 35,

a pris les résolutions suivantes:

1° Dorénavant d'exprimer le capital social en Dollars américains sur la base du cours de change de référence de l'euro tel que fixé et publié sur son site par la Banque Centrale Européenne le 29 décembre 2010 vers 15 heures, à savoir un euro est égal à un virgule trente et un trente six dollar américain (1,3136).

2° Remplacement du texte de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la décision d'exprimer le capital social en Dollars américain qui précède, par le texte suivant :

"Le capital social est fixé à quatre vingt mille sept cent quatre vingt six virgule quarante Dollars américains (80.786,40 USD).

Il est représenté par soixante et un mille cinq cents (61.500) actions, d'une valeur nominale de un virgule trente et un trente six dollar américain (1,3136 USD) chacune.".

PROCURATIONS:

Etaient représentés, les actionnaires suivants:

1/ la société de droit luxembourgeois "Hutchison Ports Investments S.à ri.", ayant son siège social à 1728 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), rue du Marché aux Herbes 7,

2/ la société de droit luxembourgeois "Best Fortune S.à ri.", ayant son siège social à 1728 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), rue du Marché aux Herbes 7,

représentés par Monsieur Etienne Devisch, domicilié à 2900 Schoten, Columbuslel 16 en vertu de § procurations sous seing privé.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte

coordonné des statuts).

Denis DECKERS

Notaire Associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à t'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



09/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.08.2010, DPT 30.08.2010 10406-0381-028
27/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.08.2009, DPT 21.08.2009 09599-0020-029
11/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.08.2008, DPT 29.08.2008 08677-0217-029
06/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.08.2007, DPT 29.08.2007 07630-0163-028
10/08/2015
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\W7,@ie 1s? Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe R r~

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Déposé I l-Zeçu le

3 0 JUIL 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone c eeuxelles

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N° d'entreprise : 0877.273,938

Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réserv

au

Monitet

belge

(en entier) : Hutchison Ports Baja SA/NV

(en abrégé) :

Forme Juridique : Société Anonyme

Siège : Square de Meeps 35, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

objets) de l'acte :Renouvellement du mandat des administrateurs - Renouvellement du mandat du commissaire

il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 4 juin 2015 que les actionnaires ont décidé de renouveler le mandat des cinq administrateurs suivants : Madame Edith Shih, Monsieur Paul Chi Fei Fan, Monsieur John Blakemore, Monsieur Christian Nicolas Roger Salbaing et Monsieur Neil Douglas McGee, pour un terme de six ans, Les mandats ne seront pas rémunérés et prendront fin après l'assemblée générale ordinaire de 2021.

Les actionnaires ont également décidé de renouveler le mandat du commissaire, la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée "PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises", Woluwedal 18, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, représentée par Monsieur Koen Hens, pour un nouveau terme de trois ans, qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2017,

Pour extrait conforme

Signé

Monsieur John Blakemore

Administrateur

Monsieur Shane Robert Ah-Piang

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.06.2016, DPT 19.07.2016 16344-0328-029

Coordonnées
HUTCHISON PORTS BAJA

Adresse
SQUARE DE MEEUS 35 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale