13/02/2014
ÿþ" T g . . ~ 4 1 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- - 4 F E B 2 0 1 4
e y ~
G r e f f e
l u ~ n i i i ~ ~ ~
~ 1 i u f l i N
* 1 9 0 4 1
I C I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 2 7 4 . 7 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H U T C H I S O N P O R T S S E A - R A I L S A / N V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S q u a r e d e M e e û s 3 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
1 1 r e s s o r t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s a c t e d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r J a m e s S . T s i e n d e r e n o n c e r à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C o m p t e t e n u d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a m e s S . T s i e n , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é e n s u i t e d e n o m m e r M a d a m e E d i t h S h i h , d o m i c i l i é e à H o n g K o n g , 1 3 C , 9 B r e w i n P a t h , c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t c e c i à p a r t i r d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P a r a i l l e u r s , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e p o r t e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e c i n q à s i x e t d e n o m m e r M o n s i e u r P a u l C h i F a i F a n , d o m i c i l i é à H o n g K o n g , 1 6 B , B l o c k 4 , C a v e n d i s h H e i g h t s , 3 3 P e r k i n s R o a d , J a r d i n e ' s L o o k o u t , c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e s m a n d a t s d e M a d a m e E d i t h S h i h e t d e M o n s i e u r P a u l C h i F a i F a n n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s e t s e t e r m i n e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d o n n é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J o h n B l a k e m o r e , c / o H u t c h i s o n W h a m p o a E u r o p e l n v e s t m e n t s S . à r . l . - - B r u s s e l s B r a n c h , a f i n d e s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s I e t l i e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e t d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
S i g n é
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M o n s i e u r J o h n B l a k e m o r e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2013
ÿþ~
~ ~
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R V X L L E S
1 7 J U L 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 2 7 4 . 7 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H u t c h i s o n P o r t s S e a - R a i l S A / N V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S q u a r e d e M e e t i s 3 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 7 j u i n 2 0 1 3 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r J a m e s T s i e n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n n o u v e a u t e r n i e d e s i a n s q u i e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a t e n i r e n 2 0 1 9 . L e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
M r J o h n B l a k e m o r e
A d m i n i s t r a t e u r
M r S h a n e A h - P i a n g
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 24.06.2013 13212-0039-029
13/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N A D W O R D 1 1 1
1 0 8 9 2 2
R é s
M o r b e ,
I I I
Q 4 J U N 2 0 1 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 2 7 4 . 7 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) H U T C H I S O N P O R T S S E A - R A I L S A / N V
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S q u a r e d e M e e û s 3 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I l r e s s o r t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s a c t e d e l a d é c i s i o n d e M a d a m e S u s a n M o F o n g C h o w d e r e n o n c e r à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d u 1 6 m a r s 2 0 1 3 .
C o m p t e t e n u d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S u s a n M o F o n g C h o w , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é e n s u i t e d e n o m m e r M o n s i e u r N e i l D o u g l a s M c G e e , d o m i c i l i é à L - 2 5 1 9 L u x e m b o u r g , ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , 9 r u e S c h i l l e r , c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t c e c i à p a r t i r d u 1 6 m a r s 2 0 1 3 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r M c G e e n e s e r a p a s r é m u n é r é e t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d o n n é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J o h n B l a k e m o r e , d o H u t c h i s o n V V h a m p o a E u r o p e I n v e s t m e n t s S . à . r . l . - - B e l g i a n b r a n c h , a f i n d e s i g n e r t e s f o r m u l a i r e s I e t I l e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e t d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M o n s i e u r J o h n B l a k e m o r e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V e l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e "
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.07.2012, DPT 24.07.2012 12284-0106-028
31/07/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 2 _ , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M o n i t e t b e l g e
I I I I I I I A I V I I I I I ~ I l l f l l l
* 1 2 1 3 4 4 0 5 *
N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 2 7 4 . 7 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H u t c h i s o n P o r t s S e a - R a i l
B R U X E L L E S
2 0 J U I L . 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e d e M e e û s 3 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 2 q u e l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e P r i c e W a t e r h o u s e C c o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , W o l u w e d a l 1 8 , B - 1 9 3 6 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r K o e n H e n s , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e t r o i s a n s , q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t m a n d a t à M o n s i e u r J o h n B l a k e m o r e p r é n o m m é p o u r s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
J o h n B l a k e m o r e - a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.08.2011, DPT 29.08.2011 11426-0175-030
10/06/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M p d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
i w
I I 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 0 8 6 6 9 7 *
u u r
I I
B B U K E L L F : ~
3 0 M f l 1 2 D i i 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 2 7 4 . 7 3 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) H u t c h i s o n P o r t s S e a - R a i l S A / N V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S q u a r e d e M e e e s 3 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I l r e s s o r t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s é c r i t e s p r i s e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 2 1 a v r i l 2 0 1 1 q u e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E t i e n n e D e v i s c h c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a é t é a c c e p t é e e t c e c i à p a r t i r d u 2 1 a v r i l 2 0 1 1 .
E n v u e d e s o n r e m p l a c e m e n t i m m é d i a t , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t c e c i à p a r t i r d u 2 1 a v r i l 2 0 1 1 , M o n s i e u r S h a n e R o b e r t A H - P I A N G , r é s i d a n t à L - 1 3 2 1 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) 2 8 5 , R u e d e C e s s a g n e .
L e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é e t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d o n n é t o u t p o u r v o i r à M o n s i e u r J o h n B l a k e m o r e , c l o H u t c h i s o n W h a m p o a E u r o p e I n v e s t m e n t s S . à . r . l . B r u s s e l s B r a n c h , a u x f i n s d e v e i l l e r a u d é p ô t e t à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
J o h n B l a k e m o r e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/02/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 2 7 4 7 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H u t c h i s o n P o r t s S e a - R a i l S A / N V
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e d e M e e û s 3 5
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 1 . V o l u m e 7 2 f o l i o 3 7 c a s e 4 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) p o u r l e r e c e v e u r , ( s i g n é ) V A N M E L K E B E K E . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e t a s o c i é t é a n o n y m e " H u t c h i s o n P o r t s S e a - R a i l S A / N V " , a y a n t s o n s i è g e á 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e d e M e e ü s 3 5 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° D o r é n a v a n t d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l s o c i a l e n D o l l a r s a m é r i c a i n s s u r l a b a s e d u c o u r s d e c h a n g e d e r é f é r e n c e d e l ' e u r o t e l q u e f i x é e t p u b l i é s u r s o n s i t e p a r l a B a n q u e C e n t r a l e E u r o p é e n n e l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 v e r s 1 5 h e u r e s , à s a v o i r u n e u r o e s t é g a l à u n v i r g u l e t r e n t e e t u n t r e n t e s i x d o l l a r a m é r i c a i n ( 1 , 3 1 3 6 ) .
2 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l s o c i a l e n D o l l a r s a m é r i c a i n q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e v i n g t m i l l e s e p t c e n t q u a t r e v i n g t s i x v i r g u l e q u a r a n t e D o l l a r s a m é r i c a i n s ( 8 0 . 7 8 6 , 4 0 U S D ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s ( 6 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e u n v i r g u l e t r e n t e e t u n t r e n t e s i x d o l l a r a m é r i c a i n ( 1 , 3 1 3 6 U S D ) c h a c u n e . " .
P R O C U R A T I O N S :
E t a i e n t r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
1 / l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " H u t c h i s o n P o r t s i n v e s t m e n t s S . à r . l . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 7 2 8 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , r u e d u M a r c h é a u x H e r b e s 7 ,
2 / l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " B e s t F o r t u n e S . à r . l . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 7 2 8 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , r u e d u M a r c h é a u x H e r b e s 7 ,
r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r E t i e n n e D e v i s c h , d o m i c i l i é à 2 9 0 0 S c h o t e n , C o l u m b u s l e i 1 6 e n v e r t u d e d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o t l 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r I
b e l g e
I I I O h I 0 1 H I H 1 I I I I I 1 I I I
* 1 1 0 2 5 6 8 8 *
0 4 F E V : 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.08.2010, DPT 30.08.2010 10406-0382-028
27/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.08.2009, DPT 21.08.2009 09599-0021-029
11/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.08.2008, DPT 29.08.2008 08677-0218-029
06/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.08.2007, DPT 29.08.2007 07630-0160-028
10/08/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
~ ~ . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S q u a r e d e M e e û s 3 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 4 j u i n 2 0 1 5 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s c i n q a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : M a d a m e E d i t h S h i h , M o n s i e u r P a u l C h i l = a i F a n , M o n s i e u r J o h n B l a k e m o r e , M o n s i e u r C h r i s t i a n N i c o l a s R o g e r S a l b a i n g e t M o n s i e u r N e i l D o u g l a s M c G e e , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s . L e s m a n d a t s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s e t p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t é g a l e m e n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , W o l u w e d a l 1 8 , B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r K o e n H e n s , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e t r o i s a n s , q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
M o n s i e u r J o h n B l a k e m o r e
A d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r S h a n e R o b e r t A h - P i a n g
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( I f 1 1 l l 1 ~ 1 § W i 1 1 1 1 u 1 1 u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é / R e ç u I e
3 0 M I L , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i è r l l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B - r - u x o i l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 2 7 4 , 7 3 0
D é n o m i n a t i o n Q
( e n e n t i e r ) : H u t c h i s o n P o r t s £ & i - & S ~ 1 N ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.06.2016, DPT 19.07.2016 16344-0345-029