30/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.05.2011, GGK 28.11.2011, NGL 21.12.2011 11649-0033-032
14/11/2011
ÿþ M a t i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 7 7 9 9 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H u x l e y A s s o c i a t e s B e l g i u m ( C o n t r a c t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , L o m b a r d s t r a a t 4 1 , 1 s t e v e r d i e p i n g
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H u x l e y A s s o c i a t e s B e l g i u m ( C o n t r a c t ) " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o m b a r d s t r a a t 4 1 , l s t e v e r d i e p i n g ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p v i j f e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H u x l e y A s s o c i a t e s B e l g i u m ( C o n t r a c t ) m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o m b a r d s t r a a t 4 1 , l s t e v e r d i e p i n g , " d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T h r e e B e l g i u m " m e t z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l , R o b e r t S c h u m a n p l e i n 1 1 , " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " , e n d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 ' G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " S T h r e e B e l g i u m " d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " H u x l e y A s s o c i a t e s B e l g i u m ( C o n t r a c t ) " b i j w i j z e v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d t d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l ( v o o r w a t b e t r e f t d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 ° B e s l i s s i n g d a l d e f u s i e i n w e r k i n g z a l t r e d e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , o m 2 4 u u r .
4 ° V e r m i t s a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p o p n a a m z i j n , w e r d e n a l l e m a c h t e n v e r l e e n d a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p t e v e r n i e t i g e n d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n d e v e r m e l d i n g " v e r n i e t i g d " o p e l k e b l a d z i j d e v a n h e t r e g i s t e r , m e t t o e v o e g i n g v a n d e d a t u m v a n h e t b e s l u i t t o t d e v e r r i c h t i n g g e l i j k g e s t e l d m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
5 ° A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e w e r d a a n g e s t e l d , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e : d e m e d e w e r k e r s v a n A c e r t a O n d e r n e m i n g s l o k e t , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s b t w - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I I I I I I I u i 1 i i i n n i
+ 1 1 1 7 1 5 8 4 *
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
12/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u I I I I ¢'Y I 1 1 1 1 1 1 1
g r A U S S L I :
e Q U E 2 n n
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 8 6 . 7 7 9 . 9 3 8
( v o l u i t ) : H u x l e y A s s o c i a t e s B e l g i u m ( C o n t r a c t ) N V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o m b a r d s t r a a t 4 1 , 1 s t e v e r d i e p i n g , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v o o r s t e l d d 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n e n e r z i j d s S T h r e e B e l g i u m N V ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n a n d e r z i j d s H u x l e y A s s o c i a t e s B e l g i u m ( C o n t r a c t ) N V ( o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2011
ÿþ M p p 2 , i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 2 J U L . 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 1 9 5 8 2 *
I I
b E
e S t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 7 7 9 . 9 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H u x l e y A s s o c i a t e s B e l g i u m ( C o n t r a c t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o m b a r d s t r a a t 4 1 , l s t e v e r d i e p i n g , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 3 j u l i 2 0 1 1
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n D a v i d D e L a a r e e n d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 , v a n S o f i e V a n G r i e k e n , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r C a r o l i n e D a o u t , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , i n d i e n n o d i g , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.11.2010, GGK 12.05.2011, NGL 24.05.2011 11124-0138-028
16/08/2010 : ME. - JAARREKENING 30.11.2009, GGK 30.06.2010, NGL 12.08.2010 10404-0339-030
15/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.11.2008, GGK 27.11.2009, NGL 10.12.2009 09881-0131-031
09/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.11.2007, GGK 11.09.2008, NGL 03.12.2008 08834-0055-032