03/09/2014
ÿþ, z , , , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D t 1 . i
A a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 6 p n s é 1 R e ç u l e
2 5 - 0 8 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e b e l l e s
1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 < f i l l 1 , 1 1 ! , 1 1 . ! 1 1 1 l 1 I l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 3 9 3 0 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H Y P E R E M B A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e M a u r i c e A l b e r t R a s k i n 2 7 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T R E P R E S E N T A N T C O M M I S S A I R E
L a S . C . R , L . B D O R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , d o n t l e m a n d a t a é t é r e n o u v e l é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 3 m a i 2 0 1 2 , d é s i g n e e n r e m p l a c e m e n t d e M . P i e r r e D e l v a u x à p a r t i r d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 , M . D o m i n i q u e M i l i s , N N 6 6 0 5 0 8 3 0 3 0 5 , d e m e u r a n t L a G r a n d e B u i s s i è r e 1 1 - 1 3 8 0 L a s n e , p o u r l a r e p r é s e n t e r d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
D o m i n i q u e M I L I S
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 08.09.2014, DPT 25.09.2014 14596-0543-027
23/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é
" 1 1 2 Z , 4 , 1
M o
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 3 9 3 . 0 4 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H Y P E R E M B A L
1 4 J A N . 4 1 1 4
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( A n d e r l e c h t ) , r u e M a u r i c e A l b e r t R a s k i n , 2 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e A l a i n M a h i e u à M o u s c r o n e n d a t e d u t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u d e u x i è m e b u r e a u d e M o u s c r o n
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H Y P E R E M B A L » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( A n d e r l e c h t ) a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n . .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e , A t i t r e d e d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e . D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e q u i s e t i e n d r o n t d o r é n a v a n t l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à q u i n z e h e u r e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s e t à l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r :
A r t i c l e 1 6 : L e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à q u i n z e h e u r e s a u l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . » A r t i c l e 1 8 . : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e t e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e . A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e A l a i n M a h i e u
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 16.05.2013 13120-0390-029
16/05/2013
ÿþM o d 2 . 1
V ; c k r , é t _ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I 1 l l I I I I I 1 I H h 1 U
" 1 3 0 7 9 5 1 3 *
u
1
1 1 1 e t e e t . t . E . S
G r e f f e 6 M E I 2 0 q f 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 3 9 3 . 0 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H Y P E R E M B A L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e M a u r i c e A l b e r t R a s k i n 2 7 _ 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 2 a v r i l 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r d r e d u j o u r :
" R é v o c a t i o n d u g é r a n t ;
" N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 0 9 h 1 5 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M r D U M A S P h i l i p p e .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i e s p r é s e n t e s , i l e s t d é c i d é d e r é v o q u e r M r F L I T Z A . d e s o n m a n d a t d e g é r a n t .
E n r e m p l a c e m e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a f i n a n c i è r e H E V D , R u e d e L o r i v a l 3 F R 5 9 1 1 3 S E C L I N
( R C S L i l l e 5 0 9 4 9 4 0 4 3 ) , r e p r é s e n t é e s o n p r é s i d e n t , M r D U M A S P h i l i p p e , n é à P a r i s 1 7 e , l e 1 4 . 0 6 . 1 9 4 9 ,
d o m i c i l i é A v e n u e d e s P l a t a n e s 5 4 à F R - 7 8 8 6 0 S a i n t N o m L a B r e t è c h e .
L a f i n a n c i è r e H E V D , r e p r é s e n t é e p a r M r D u m a s P h i l i p p e e s t é g a l e m e n t d é s i g n é e c o m m e r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é .
L a f i n a n c i è r e H E V D a u r a t o u s p o u v o i r s p o u r r e p r é s e n t e r i n d i v i d u e l l e m e n t l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
L e m a n d a t d e l a f i n a n c i è r e H E V D e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2012
ÿþ~ - ~ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M p d 2 . 7
_ ,
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- - i " - .
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L L i i i ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L u L L I I ! H i l L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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R e ;
N f a r
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e b e e t . t . . E . S
G r e f f e 1 t e J U I N 7 . 0 1 1
N ' d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n : 0 4 7 5 . 3 9 3 . 0 4 0
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e H Y P E R E M B A L
S i è g e S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
O b i e t d e l ' a c t e R U E M A U R I C E A L B E R T R A S K I N 2 7 - 1 0 7 0 B R U X E L L E S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 3 m a i 2 0 1 2 - R E E L E C T I O N R E V I S E U R
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s , l e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e r é é l i r e , p o u r u n n o u v e a u m a n d a t d e 3 a n s , l a s o c i é t é B D O R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E ( B 0 0 0 2 3 ) , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 2 8 - 1 3 8 0 O h a i n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D E L V A U X P i e r r e , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r .
L e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
F L I T Z A .
G é r a n t .
B i j i n g ë n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.05.2012, DPT 07.06.2012 12150-0504-028
23/01/2012 : BL654701
31/05/2011 : BL654701
14/05/2010 : BL654701
07/04/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) : H Y P E R E M B A L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e M a u r i c e A l b e r t R a s k i n 2 7 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O b l e d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t - 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M r T H U M E R E L P i e r r e .
M o n s i e u r D u m a s a q u i t t é s e s f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n d a t e d u 1 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 .
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t n o t e d u c h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a f i n a n c i è r e H E V D , R u e d e L o r i v a l 3 F I S 5 9 1 1 3 S E C L I N ( R C S L i l l e 5 0 9 4 9 4 0 4 3 ) , r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é A r t ' E m b a l , R u e d e s G r a n d e s T e r r e s 1 7 / 1 9 à F R 9 2 5 0 0 R U E I L M A L M A I S O N , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é T . P a c k , R u e N o i r e 4 6 à F R 4 4 0 0 0 N A N T E S ( R C S N a n t e s 5 3 9 3 3 7 7 3 3 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t e t a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r T H U M E R E L P i e r r e , n é à M a z i n g a r b e ( 6 2 ) , l e 2 4 . 1 1 . 1 9 5 6 , d o m i c i l i é B o u l e v a r d G a b r i e l G u i s r h a u 3 2 à F R - 4 4 0 0 0 N a n t e s , e n d a t e d u l e e f j u i l l e t 2 0 1 4 .
L e s f o n c t i o n s d e M o n s i e u r T H U M E R E L P i e r r e , e n B e l g i q u e , q u i c o m m e n c e n t a u l i e r j u i l l e t 2 0 1 4 , s o n t e x e r c é e s à t i t r e g r a t u i t .
L e s a s s o c i é s m a n d a t e n t , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a S P R L J o r d e n s , r e p r é s e n t é e p a r M a r i o n d e C r o m b r u g g h e a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e à l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
M a r i o n d e C r o m b r u g g h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à i ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M M 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - - - - - - - - _ ~
. D é p o s é I R e ç u f e
2 5 M A R S 2 0 1 5
t 7 , u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d r i c x e i l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 3 9 3 . 0 4 0
D é n o m i n a t i o n
29/05/2009 : BL654701
15/05/2009 : BL654701
29/05/2008 : BL654701
16/05/2007 : BL654701
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17/09/2003 : BL654701
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17/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 14.09.2015, DPT 16.09.2015 15586-0589-025