04/06/2012
ÿþ R i a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 3 M A I 2 0 1 2
G r i f f i e
f l 1 1 1 1 ~ I I I I I I I I I I I ~ I I I I I I N 1 I M
" i a o s s z a e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 4 6 8 . 1 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i - p r o p e l l e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C l e m e n c e a u l a a n 2 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g i n g e l d m e t u i t g i f t e p r e m i e - s t a t u t e n w i j z i g i n g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - r a a d v a n b e s t u u r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 1 - p r o p e l l e r " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , ' C l e m e n c e a u l a a n 2 0 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) , o n d e r n u m m e r 0 8 8 8 . 4 6 8 . 1 3 4 , B T W - p l i c h t i g o n d e r n u m m e r B E 0 8 8 8 . 4 6 8 . 1 3 4 , o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s H e n d r i k M u y s h o n d t , t e H a l l e , ' v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t , n o t a r i s K o e n D i e g e n a n t , t e H a l l e ( B u i z i n g e n ) , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , b l i j k t d a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 0 9 , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , t e b e k r a c h t i g e n .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t i e n e u r o ( E U R 4 6 . 2 1 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( 1 3 8 . 5 5 2 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( E U R 2 2 . 2 9 0 , 0 0 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 3 , 3 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e , b e s t a a n d e t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
D e z e d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 3 . 3 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n a p a r i w o r d e n g e p l a a t s t , i n g e l d ' , e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t .
Z i j z u i l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e z e d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 3 . 3 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n : v a n 1 0 . 0 0 1 t o t 1 3 . 3 3 6 .
D E R D E B E S L U I T : V E R Z A K I N G V O O R K E U R R E C H T - - P L A A T S I N G - - V O L S T O R T I N G V A N D E N I E U W E , A A N D E L E N
1 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p h e d e n v o o r e e r s t h i e r t u s s e n b e i d e z i j n g e k o m e n :
- d e K . U . L e u v e n ;
- T r i o d o s l n v e s t ;
- B r u s t a r t N V ;
a l l e n v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , d i e v e r k l a a r d h e b b e n t e v e r z a k e n a a n h u n !
v o o r k e u r r e c h t n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t h i e r t u s s e n b e i d e z i j n g e k o m e n :
- d e h e e r J o h a n M o y e r s o e n ;
- m e v r o u w M a r i e k e H u y s e n t r u y t ;
- d e h e e r T o o n D i e g e n a n t ;
- d e h e e r r i e d R o g g e n ;
a l l e n v o o r n o e m d , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , e n
- d e h e e r C o l r u y t , P i e t A n d r é M a r i a , g e b o r e n t e H a l l e o p 3 1 m e i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e K o r t e n b e r g ( 3 0 7 8
E v e r b e r g ) , G e m e e n t e h u i s s t r a a t 6 ,
d i e , n a d e v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t v o o r g a a n d e , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n
d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 1 - p r o p e l l e r " , e n v e r k l a r e n a l s v o l g t o p d e ;
d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 3 . 3 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n g e l d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n ;
z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t i e n e u r o ( E U R 4 6 . 2 1 0 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n ;
t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( E U R 2 2 . 2 9 0 , 0 0 ) , a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . D e h e e r M o y e r s o e n , J o h a n A l e x i s M a r i e , g e b o r e n t e A n d e r l e c h t o p 1 8 o k t o b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e
A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u s s e l ) C l e m e n c e a u l a a n 2 0 ;
D i e i n t e k e n t o p d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g a a n d e l e n : 3 3 4
2 . M e v r o u w H u y s e n t r u y t , M a r i e k e E l s P e t r a , g e b o r e n t e F r a n k f u r t a m M a i n ( D u i t s l a n d ) o p 2 0 j u n i 1 9 7 6 ,
w o n e n d e t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , C l e m e n c e a u l a a n 2 0 ;
D i e i n t e k e n t o p d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g a a n d e l e n : 3 3 4
3 . D e h e e r D i e g e n a n t , T o o n A c h i e l M o n i q u e , g e b o r e n t e A s s e o p 1 7 o k t o b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e L e u v e n
( 3 0 0 1 H e v e r l e e ) , M i l s e w e g 5 9 ;
D i e i n t e k e n t o p d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g a a n d e l e n : 3 3 4
4 . D e h e e r R o g g e n , F r i e d J o H e r b e r t E r i k , g e b o r e n t e A s s e o p 2 3 a p r i l 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 1 7 4 2 S i n t -
K a t h e r i n a - L o m b e e k , B o s s t r a a t 2 3 ;
D i e i n t e k e n t o p d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g a a n d e l e n : 3 3 4
5 . D e h e e r C o l r u y t , P i e t A n d r é M a r i a , g e b o r e n t e H a l l e o p 3 1 m e i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e K o r t e n b e r g ( 3 0 7 8
E v e r b e r g ) , G e m e e n t e h u i s s t r a a t 6 ;
D i e i n t e k e n t o p t w e e d u i z e n d a a n d e l e n : 2 . 0 0 0
S A M E N : d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g a a n d e l e n : 3 . 3 3 6
D e i n s c h r i j v e r s , h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n e n a l d e l e d e n v a n d e
v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r e e n
s t o r t i n g i n g e l d , d i e z i j g e d a a n h e b b e n o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r B E 1 4 5 2 3 0 4 2 9 3 3 0 8 3 o p n a a m v a n
d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n b i j T r i o d o s B a n k .
E e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r d e T r i o d o s b a n k o p 2 8 m a a r t j o n g s t l e d e n e n z a l d o o r
n o t a r i s D i e g e n a n t i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t ,
b e s c h i k b a a r z i j n .
V I E R D E B E S L U I T : P L A A T S I N G V A N U I T G I F T E P R E M I E O P O N B E S C H I K B A R E R E K E N I N G
" U I T G I F T E P R E M I E
D e i n s c h r i j v e r o n d e r 5 . , d e h e e r P i e t C o t r u y t , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t b o v e n d i e n ,
h e t g e e n d o o r d e v e r g a d e r i n g e r k e n d w o r d t , d a t h e t g l o b a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , t e w e t e n
t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( E U R 2 2 . 2 9 0 , 0 0 ) g e s t o r t w e r d o p r e k e n i n g n u m m e r B E 4 2
5 2 3 0 4 4 0 0 6 6 5 4 b i j d e T r i o d o s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g d a t w e r d a f g e l e v e r d d o o r d e
T r i o d o s b a n k o p 2 8 m a a r t j o n g s t l e d e n e n d a t d o o r n o t a r i s D i e g e n a n t i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n e n d e w e l k e
o n b e s c h i k b a a r b l i j f t e n d e w e l k e , n e t z o a l s h e t k a p i t a a l , e e n w a a r b o r g z a l u i t m a k e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n
e n k e l z a l k u n n e n w o r d e n o p g e h e v e n o f v e r m i n d e r d d c o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
V I J F D E B E S L U I T : I N C O R P O R A T I E V A N D E U I T G I F T E P R E M I E I N H E T K A P I T A A L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t g l o b a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , t e w e t e n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( E U R 2 2 . 2 9 0 , 0 0 ) t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p
t w e e h o n d e r d z e v e n d u i z e n d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( E U R 2 0 7 . 0 5 2 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
g e p l a a t s t i s , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t
t w e e h o n d e r d z e v e n d u i z e n d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( E U R 2 0 7 . 0 5 2 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d
z e s e n d e r t i g ( 1 3 . 3 3 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 3 . 3 3 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 ( " K a p i t a a l " ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
Z E V E N D E B E S L U I T : H E R I N D E L I N G V A N D E A A N D E L E N I N 5 C A T E G O R I E E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , d e t o t a l i t e i t v a n d e
d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 3 . 3 3 6 ) a a n d e l e n h e r i n t e d e l e n o v e r v i j f c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n ,
a l s v o l g t :
- 5 . 3 3 6 a a n d e l e n k l a s s e A , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 5 . 3 3 6 ;
- 2 . 0 0 0 a a n d e l e n k l a s s e B , g e n u m m e r d v a n 5 . 3 3 7 t o t e n m e t 7 . 3 3 6 ;
- 2 . 0 0 0 a a n d e l e n k l a s s e C , g e n u m m e r d v a n 7 . 3 3 7 t o t e n m e t 9 . 3 3 6 ;
- 2 . 0 0 0 a a n d e l e n k l a s s e D , g e n u m m e r d v a n 9 . 3 3 7 t o t e n m e t 1 1 . 3 3 6 ;
- 2 . 0 0 0 a a n d e l e n k l a s s e E , g e n u m m e r d v a n 1 1 . 3 3 7 t o t e n m e t 1 3 , 3 3 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 5 e n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t e n a a n n e m i n g v a n v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e v e n d u i z e n d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( E U R 2 0 7 . 0 5 2 , 0 0 ) . H e t
i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e e l k 1 1 1 3 . 3 3 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 : K l a s s e n v a n a a n d e l e n
A i l e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e s t e m r e c h t e n e n w o r d e n v e r d e e l d i n 5 ( v i j f ) k l a s s e n a l s v o l g t
D e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 t o t e n m e t 5 . 3 3 6 v o r m e n d e k l a s s e A .
D e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 5 . 3 3 7 t o t e n m e t 7 . 3 3 6 v o r m e n d e k l a s s e B .
D e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 7 . 3 3 7 t o t e n m e t 9 . 3 3 6 v o r m e n d e k l a s s e C .
D e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 9 . 3 3 7 t o t e n m e t 1 1 . 3 3 6 v o r m e n d e k l a s s e D .
D e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 1 . 3 3 7 t o t e n m e t 1 3 . 3 3 6 v o r m e n d e k l a s s e E
d " I n d i e n d e a a n d e l e n d i e b e h o r e n t o t é é n e n d e z e l f d e k l a s s e t o e b e h o r e n a a n m e e r d a n é é n a a n d e e l h o u d e r d a n z u l l e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n k l a s s e u i t g e o e f e n d w o r d e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d
k . . v a n d e s t e m m e n v a n d e z e a a n d e l e n k l a s s e . "
A C H T S T E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n " R a a d v a n b e s t u u r " t e
s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d e u i t m i n s t e n s z e s ( 6 ) e n m a x i m u m t i e n ( 1 0 )
b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , w a a r v a n :
- m i n i m u m t w e e ( 2 ) e n m a x i m u m v i e r ( 4 ) b e n o e m d w o r d e n o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e
A ;
- é é n ( 1 ) w o r d t b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B ; - é é n ( 1 ) w o r d t b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e C ; - é é n ( 1 ) w o r d t b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e D ; - é é n ( 1 ) w o r d t b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e E ; - m a x i m u m t w e e ( 2 ) o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n " B e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r " t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , a l s v o l g t :
" D e r a a d k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s v a n k l a s s e A e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s v a n k l a s s e B , C , D e n E a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . "
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 9 b i s v a n d e s t a t u t e n " S l e u t e l b e s l i s s i n g e n "
t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , a l s v o l g t :
" B e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e d e h i e r n a o p g e s o m d e m a t e r i e s ( " s l e u t e l b e s l i s s i n g e n " ) v e r e i s e n n i e t a l l e e n e e n
g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , m a a r t e v e n s e e n m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r ( s ) b e n o e m d o p
v o o r d r a o h t v a n d e a a n d e l e n k l a s s e B , C , D e n E . "
N E G E N D E B E S L U I T : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p N E G E N .
T o t b e s t u u r d e r s w o r d e n ( h e r - ) b e n o e m d , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , d e w e l k e e e n e i n d e n e e m t o n m i d d e l l i j k
n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n :
1 . o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A :
- X a n u p i C o m m . V m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F r i e d R o g g e n ;
- S - p e a k B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r T o o n D i e g e n a n t ;
- I n n o v a t i o n a n d P u b l i c P o l i c y G r o u p B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r i e k e H u y s e n t r u y t ;
- d e h e e r J o h a n M o y e r s o e n ;
2 . o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B : K o e n r a a d D e b a o k e r e ;
3 . o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e C : J e a n L a m e r s ;
4 . o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e D : B r u s t a r t n v , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C a t h e r i n e V a n d e r h o e v e n ;
5 . o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e E : P i e t C o l r u y t ;
6 . A l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r : P h i l i p p e N a e r t
A l l e n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n d i e v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n d i e t e v e n s
v e r k l a r e n d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
T I E N D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G A A N D E B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
E L F D E B E S L U I T : V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E S
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n F i s c o z o n e B V B A , S t o b b a e r t s l a a n 5 , t e 1 0 3 0 B r u s s e l o m a l h e t
n o d i g e t e d o e n o p d a t d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n w o r d e n i n g e b r a c h t ( a a n g e p a s t / v e r v o l l e d i g d i n
d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n i n d e z i n v a n d e W e t v a n z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d r i e .
R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k v o l g e n d o p h e t e i n d e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s
v e r v o l g e n s b i j e e n g e k o m e n , d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " -
p r o p e l l e r " , m e t n a m e :
- X a n u p i C o m m . V e n n . m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r i e d R o g g e n ;
- S - p e a k B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T o o n D i e g e n a n t ;
- I n n o v a t i o n a n d P u b l i c P o l i c y G r o u p B V B A m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r i e k e H u y s e n t r u y t ;
- d e h e e r J o h a n M o y e r s o e n ;
- d e h e e r K o e n r a a d D e b a c k e r e ;
- d e h e e r J e a n L a m e r s ;
- B r u s t a r t n v , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w C a t h e r i n e V a n d e r h o e v e n ;
- d e h e e r P i e t C o l r u y t ;
- d e h e e r P h i l i p p e N a e r t
D e b e s t u u r d e r s , v e r e n i g d i n R a a d v a n B e s t u u r , h e b b e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t
v a n d e s t e m m e n :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g
v a n a f h e d e n , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e h e e r J o h a n M o y e r s o e n , w o n e n d e t e A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u s s e l ) C l e m e n c e a u l a a n 2 0 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d e n d i e v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n d i e t e v e n s v e r k l a a r t d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e g e c o b r d i n e e r d e s t a t u t e n .
K o e n D i e g e n a n t ,
N o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b " e h o u d e n
e a n h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g