11/01/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o
b i ` 1 2 0 0 8 1 1 9 *
B A U X E , L E S
G r e f f e 2 9 D E L 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
0 4 5 4 . 3 0 8 . 3 0 9 .
I C . B e l g i u m
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : s a
S i è g e : 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e A d o l p h e L a c o m b l é 5 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N - M O D I F I C A T I O N N O M , O B J E T S O C I A L E T A N N E E C O M P T A B L E
I l r e s s o r t d ' u n a c t e p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e G a u t h i e r C l e r e n s à M e c h e l e n l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 q u e l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E u r o p e a n B u i l d i n g S e r v i c e s " , e n a b r é g é " E . B . S . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e A d o l p h e L a c o m b l é 5 9 , R P M B r u x e l l e s 0 4 4 6 . 4 0 8 1 4 7 . , e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e I . C . B e l g i u m " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e A d o l p h e L a c o m b l é 5 9 , R P M B r u x e l l e s 0 4 5 4 . 3 0 8 . 3 0 9 . , o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , e n p r é s e n c e o u r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s l e u r s a c t i o n n a i r e s e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
I . D é c i s i o n d e f u s i o n
C h a q u e a s s e m b l é e a p p r o u v e l a f u s i o n p r o p o s é e .
C h a q u e a s s e m b l é e d é c i d e d e f u s i o n n e r l a s o c i é t é a n o n y m e I . C . B e l g i u m p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E u r o p e a n B u i l d i n g S e r v i c e s " , e n a b r é g é " E . B . S . " , p r o p r i é t a i r e d e t o u s s e s t i t r e s , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à c e t t e d e m i è r e d e l ' u n i v e r s a l i t é d u p a t r i m o i n e d ' I . C . B e l g i u m c o m p r e n a n t t o u t e s a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s m i s e e n l i q u i d a t i o n s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e a v r i l d e r n i e r , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s d e p u i s l e t r e n t e a v r i l d e r n i e r j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n é t a n t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à c h a r g e p o u r c e l l e - c i d e p a y e r l e p a s s i f d e l a s o c i é t é , d e r e m p l i r t o u t e s s e s o b l i g a t i o n s , d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s e t d e s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e d e l a d i t e f u s i o n l a s o c i é t é a n o n y m e « I . C . B e l g i u m » e s t d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n .
I l . D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I . C . B e l g i u m » , à s a v o i r M a d a m e M y r i a m L e v é q u e , d e m e u r a n t à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , P l a c e J a m b l i n n e d e A l l e u x 2 6 , M o n s i e u r P a t r i c k C l e r e n s , d e m e u r a n t à l a m ê m e a d r e s s e e t M o n s i e u r T h i e r r y C l e r e n s , d e m e u r a n t à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l ' O p a l e 8 0 , e n s u i t e d e l a f u s i o n .
L ' a p p r o b a t i o n d e s p r e m i e r s c o m p t e s a n n u e l s a p r è s l a f u s i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E u r o p e a n B u i l d i n g S e r v i c e s " v a u d r a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e I . C . B e l g i u m p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t p o u r l a p é r i o d e a l l a n t d u t r e n t e a v r i l d e r n i e r à c e j o u r .
I I I . A T T E S T A T I O N D U N O T A I R E
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é t a n t i n t e r n e q u ' e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a - l i t é s
i n c o m b a n t à l a s o c i é t é .
D E C L A R A T I O N P R O F I S C O .
L a p r é s e n t e f u s i o n e s t f a i t e s o u s l e b é n é f i c e d e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 1 1 7 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , 2 1 1 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t d e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 d u c o d e d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e é t a n t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 6 E 4 4 6 . 4 0 8 . 7 4 7 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E u r o p e a n B u i l d i n g S e r v i c e s " , e n a b r é g é " E . B . S . " p o r t e r a d é s o r m a i s l e n o m « I . C . B e l g i u m » , s a n s a b r é v i a t i o n , e t a v e c d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e « C l e r e n s C o n s u l t i n g » q u i p e u t ê t r e e m p l o y é e à c ô t é d u n o m p r é c i t é o f f i c i e l d e l a s o c i é t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c h a r g e l a p r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
c o n t e n a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l ' é l a r g i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . L e s a s s o c i é s p r é s e n t s
r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é l a r g i c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u
e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s r e l a t i v e s à l a d é t e r m i n a t i o n e t a u r a s s e m b l e m e n t d ' i n f o r m a t i o n s
p e r m e t t a n t d e f a i r e u n l i e n e n t r e u n e e n t r e p r i s e e t s o n m a r c h é ;
- l ' é d u c a t i o n e t l a f o r m a t i o n . »
B ) L ' a n n é e c o m p t a b l e c o m m e n c e r a l e 1 j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L ' a n n é e e n c o u r s s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i - f i e r l e s s t a t u t s , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , e t a v e c l e C o d e d e s S o c i é t é s , c o m m e s u i t :
a ) L ' a r t i c l e 1 s ' é n o n c e d é s o r m a i s c o m m e s u i t : L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t s o u s l e n o m « I . C . B e l g i u m » , a v e c d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e « C l e r e n s C o n s u l t i n g » q u i p e u t ê t r e e m p l o y é e à c ô t é d u n o m p r é c i t é o f f i c i e l d e l a s o c i é t é .
L e n o m d e l a s o c i é t é s e r a r e p r i s d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , o r d r e s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , d i r e c t e m e n t p r é c é d é o u s u i v i d e s m o t s « s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u l ' a b r é v i a t i o n « s c r l » , l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e m o t « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » s u i v i d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , l a m e n t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e .
L ' a r t i c l e 4 e s t c o m p l é t é a v e c l e s a c t i v i t é s p r é c i t é e s .
b ) A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 3 , p r e m i è r e p h r a s e , à l a d é c i s i o n p r é m e n t i o n n é e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P R O C U R A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' E u r o p e a n B u i l d i n g S e r v i c e s a n c i e n n e m e n t ,
m a i n t e n a n t s o u s l e n o m d e « I . C . B e l g i u m » s c r l p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d - - e n t .
_ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P O U R E X T R A I T
M a i t r e G a u t h i e r C l e r e n s , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s e n u n s e u l a c t e - u n e x t r a i t c o n f o r m e - u n f o r m u l a i r e I A e t B e t u n f o r m u l a i r e I l - l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
28/07/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M u ° 2 . 1
4 ~ 5 J 1 L . N i t
G r e f f e
r I I l U l I H l l f l h l U h I I I ~ N I I
u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 3 0 8 . 3 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I C B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A d o l p h e L a c o m b l é n ° 5 9 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n
D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e I C B E L G I U M , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e A d o l p h e L a c o m b l é 5 9 , i d e n t i f i é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 4 5 4 . 3 0 8 . 3 0 9 p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E U R O P E A N B U I L D I N G S E R V I C E S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e A d o l p h e L a c o m b l é 5 9 , i d e n t i f i é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 4 4 6 . 4 0 8 . 7 4 7 , t e l l e q u e v i s é e p a r l ' a r t i c l e 6 7 6 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M o n s i e u r P a t r i c k C l e r e n s ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t . e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A t u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e