10/02/2012
ÿþ M O D W O R D 7 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I I I I
1
t i n
o s s v v a *
1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 6 2 0 4 7 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; I S E C L E A N E R S S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 9 0 B r u x e l l e s R u e F e r d i n a n d L e n o i s , 1 2 , b o î t e A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N E N S . A .
I l r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , , e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 R P M B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e . E n r e g i s t r é h u i t r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) . A u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t S c h a e r b e e k . L e 0 5 . 0 1 . 2 0 1 2 . V o l u m e 5 9 1 , f o l i o 5 3 , c a s e 4 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E U R ) . L e R e c e v e u r a i ( s i g n é ) J M O D A V E
D e v a n t N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 R P M B r u x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I S E C L E A N E R S S P R L " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 9 0 B r u x e l l e s , R u e F e r d i n a n d L e n o i s , 1 2 , b o î t e A .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d v a n d e r B e e k , s o u s s i g n é , l e v i n g t - n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t o r z e m a r s s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 8 0 3 / 1 4 / 0 0 4 0 4 3 0 .
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é e n v e r t u d ' u n e
d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - c i n q j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u h u i t s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 1 1 - 0 9 - 0 8 / 0 1 3 6 1 6 0 .
B u r e a u ,
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S e r k a n D 1 K M E N , q u a l i f i é e c i - a p r è s .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s p o s s è d e n t l e n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s :
1 . M o n s i e u r D 1 K M E N , S e r k a n , n é à M u s ( T u r q u i e ) , l e d i x - h u i t a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t ( N N 8 0 0 4 1 8 5 0 3 8 3 ) , é p o u x d e M a d a m e C o l a k G Ü L S Ü M , n é e à C i f t e l e r ( T u r q u i e ) , l e h u i t f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à B r u x e l l e s , R u e S a i n t - L a u r e n t , 2 . , p o s s e s s e u r d e n o n a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s ( 9 5 )
2 . M a d a m e Ç E T I N , Z e l i h a , n é e s o u s l e s n o m s C E T I N , C E T I N K O N D U à K A Z 1 M K A R A B E K 1 R ( T u r q u i e ) l e
d i x - n e u f f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t ( n u m é r o n a t i o n a l 7 7 . 0 2 . 1 9 3 6 4 - 1 8 ) , d e n a t i o n a l i t é t u r q u e , d o m i c i l i é e
e t d e m e u r a n t à A N D E R L E C H T , B o u l e v a r d d e l a R é v i s i o n , 5 5 , d i v o r c é e n o n r e m a r i é e , p o s s e s s e u r d e c i n q p a r t s
s o c i a l e s ( 5 ) i c i r e p r é s e n t é e p a r l e c o m p a r a n t s u b . 1 e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c i -
a n n e x é e a p r è s l e c t u r e f a i t e .
S o i t e n s e m b l e c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 )
E x p o s é d u P r é s i d e n t .
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e
1 .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- D i v i s i o n d e s t i t r e s e t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e
q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 3 . 4 0 0 ¬ ) p a r c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 4 . 3 4 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s
d e m ê m e s n a t u r e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
- M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
- A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
- M o d i f i c a t i o n s d e s a r t i c l e s 2 , 3 e t 5 d e s s t a t u t s .
S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- R a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e
l a s o c i é t é .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t , r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u t r e n t e
s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , M a d a m e M a r t i n e B R A N C A R T s u r c e t é t a t .
- P r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e - - d i v i s i o n d e s p a r t s .
- A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
- D é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s ; p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
i l .
L ' a s s e m b l é e r é u n i t l e s c e n t s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é , s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a n t à d i x - h u i t
m i l l e s i x c e n t s e u r o s .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
I V .
U n e c o p i e d u r a p p o r t d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s a é t é t r a n s m i s e s a n s d é l a i a u x p e r s o n n e s q u i o n t a c c o m p l i l e s
f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l e s s t a t u t s p o u r ê t r e a d m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
V .
A u c u n e c l a u s e d e s s t a t u t s n e p r é v o i t q u e l a s o c i é t é n e p o u r r a a d o p t e r u n e a u t r e f o r m e .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e .
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é d é c i d e d e d i v i s e r l e s p a r t s e x i s t a n t e s s u i v a n t l e r a p p o r t , c i n q p a r t s e x i s t a n t e s c o n t r e n o n a n t e -
t r o i s p a r t s n o u v e l l e s e n m a n i è r e t e l l e q u e l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s e s t m a i n t e n a n t r e p r é s e n t é
p a r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s e t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e
q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 3 . 4 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e
e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 4 . 3 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e d é c l a r e e x p l i c i t e m e n t r e n o n c e r , e n c e q u i l e c o n c e r n e , à l ' e x e r c i c e d e s o n d r o i t d e
p r é f é r e n c e .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n .
M o n s i e u r D I K M E N , S e r k a n , p r é n o m m é , d é c l a r e s o u s c r i r e l a d i t e a u g m e n t a t i o n à c o n c u r r e n c e d e m i l l e s e p t
c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 1 . 7 6 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t d é c l a r e l a l i b é r e r p a r a p p o r t e n e s p è c e s o i t l a s o m m e d e
d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 ¬ ) ,
I n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s : M a d a m e S E Z E R Z e y n e p , n é e s o u s l e s n o m s S E Z E R , T E K T A S à E M I R D A G
( T u r q u i e ) l e p r e m i e r o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q ( n u m é r o n a t i o n a l 6 5 . 1 0 . 0 1 3 5 8 - 7 7 ) , d e n a t i o n a l i t é
b e l g e , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à J E T T E , R u e F e r d i n a n d L e n o i r , 1 2 , b o î t e R C a g , d i v o r c é e n o n r e m a r i é e , q u i
d é c l a r e s o u s c r i r e l a d i t e a u g m e n t a t i o n à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c e n t ( 3 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t
d é c l a r e l a l i b é r e r p a r a p p o r t e n e s p è c e s o i t l a s o m m e d e t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 3 1 . 0 0 0 ¬ ) , à l a j u s t i f i c a t i o n d e
c e s l i b é r a t i o n d u c a p i t a l a u g m e n t é , l e s c o m p a r a n t s r e m e t t e n t à [ ' i n s t a n t a u n o t a i r e B e r n a r d v a n d e r B e e k ,
s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t l e b l o c a g e d e s f o n d s s u r l e c o m p t e 3 6 3 - 0 9 7 3 9 8 3 . 4 6 .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s c r é é e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t e t q u e l e
c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e d e u x c e n t s p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M a d a m e S E Z E R Z e y n e p , p r é n o m m é e , p r e n d p a r t d è s à p r é s e n t a u x v o t e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
P r e m i è r e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n ) , r u e d e s A r t i s t e s , 7 6 , e t c e a v e c
e f f e t a u v i n g t - c i n q j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , c o m m e r e p r i s d a n s l a s i x i è m e r é s o l u t i o n
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n t e n a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e
d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é r e m o n t a n t
à u n e d a t e d e m o i n s d e t r o i s m o i s . L ' a s s o c i é d é c l a r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s
c o n n a i s s a n c e .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e r e p r i s d a n s l a s i x i è m e r é s o l u t i o n .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e R é s o l u t i o n .
1 , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r u n a r t i c l e 5 b i s s u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l c o m m e r e p r i s d a n s l a s i x i è m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e r é s o l u t i o n .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C i n q u i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 , 3 e t 5 d e s s t a t u t s c o m m e r e p r i s d a n s l a s i x i è m e r é s o l u t i o n .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S i x i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s :
A r t i c l e 2 : C e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n ) , R u e d e s A r t i s t e , 7 6 »
A r t i c l e 3 : l I e s t a j o u t e r u n q u i n z i è m e a l i n é a s t i p u l é c o m m e s u i t :
« - n e t t o y a g e e t p r é p a r a t i o n d e v é h i c u l e n e u f , l ' i n s t a l l a t i o n , l a r é p a r a t i o n e t t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l ' é l e c t r i c i t é
a u s e n s l a r g e e t a u x s y s t è m e s d e c h a u f f a g e a u s e n s l a r g e é g a l e m e n t » .
A r t i c l e 5 : C e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) , e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e d e u x c e n t s p a r t s
s o c i a l e » .
A r t i c l e 5 b i s : C e t a r t i c l e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e
c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 3 . 4 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e
s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t
q u a r a n t e ( 4 . 3 4 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
" C e s n o u v e l l e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r a p p o r t e n e s p è c e »
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S e p t i è m e R é s o l u t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a
p r o p o s i t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e d u r a p p o r t d e
M a d a m e M a r t i n e B R A N C A R T , p r é n o m m é e , d é s i g n é e p a r l e g é r a n t , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s
d e t r o i s m o i s , c h a c u n d e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a i s s a n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t .
L e r a p p o r t d e M a d a m e M a r t i n e B R A N C A R T , p r é n o m m é e , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" M e s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t o u s o u s - é v a l u a t i o n d u p a s s i f
n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n
d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I S E C L E A N E R S .
C e s t r a v a u x , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a
t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s o u s - é v a l u a t i o n d u p a s s i f n e t .
L e p a s s i f n e t d e ( 1 0 . 3 0 2 , 0 2 E U R ) c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e s t i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l
d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R à c o n c u r r e n c e d e ( 2 8 . 9 0 2 , 0 2 E U R ) .
C e p a s s i f n e t e s t é g a l e m e n t i n f é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m l é g a l d e s s o c i é t é s a n o n y m e s .
I l s ' e n s u i t q u ' e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 8 5 , l a r e s p o n s a b i l i t é d e s g é r a n t s p o u r r a ê t r e e n g a g é e à
c o n c u r r e n c e d e l a d i f f é r e n c e e n t r e l e p a s s i f n e t a p r è s t r a n s f o r m a t i o n e t l e c a p i t a l m i n i m u m l é g a l d e 6 1 . 5 0 0 , 0 0
E U R r e q u i s p a r l ' a r t i c l e 4 3 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' o p é r a t i o n n ' a p p e l l e d e m a p a r t a u c u n e a u t r e o b s e r v a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
S i g n é M a r t i n e B R A N C A R T
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e »
L e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
H u i t i è m e R é s o l u t i o n : T R A N S F O R M A T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n a l i t é j u r i d i q u e e t
d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e ; l ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r e n t i n c h a n g é s .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s
a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a
c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
U n e p a r t s o c i a l e e s t é c h a n g é e c o n t r e u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , l e n o m b r e d ' a c t i o n s d e v i e n t s i x m i l l e d e u x c e n t s .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u
r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e
d e u x m i l l e o n z e d o n t u n e x e m p l a i r e d e m e u r e a n n e x é a u r a p p o r t d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t r é p u t é e s
r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e , n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
N e u v i è m e R é s o l u t i o n :
A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E A N O N Y M E .
L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e :
T i t r e I . - D é n o m i n a t i o n - S i è g e - O b j e t - D u r é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 . - L a s o c i é t é a n o n y m e p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n : " I S E C L E A N E R S S . A . " .
A r t i c l e 2 . - L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n ) , R u e d e s A r t i s t e s , 7 6 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
p u b l i é e a u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r e n t o u s l i e u x e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , b u r e a u x , o u d é p ô t s .
A r t i c l e 3 . - L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c q u i q u e c e s o i t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r :
- L e n e t t o y a g e d e b u r e a u x e t d e b â t i m e n t s , e t c , d a n s l e d o m a i n e p r i v é o u i n d u s t r i e l ;
- L ' e n t r e t i e n i n t é r i e u r e t e x t é r i e u r d e s m a i s o n s e t r e m i s e à n e u f ( t a p i s s a g e , p e i n t u r e , e t c . ) .
- L e n e t t o y a g e i n d u s t r i e l e t m a i n t e n a n c e d e s b u r e a u x , m a g a s i n s , h ô p i t a u x , p a r k i n g s , e t c .
- L e n e t t o y a g e d e s f a ç a d e s ;
- L a r e s t a u r a t i o n d e t o u s s o l s , c l o i s o n s , m u r s e t c .
- L ' e n t r e t i e n p r é v e n t i f d e s p l o m b e r i e s , d é b o u c h a g e s e t d é t a r t r a g e s d i v e r s ;
- L a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e m a c h i n e s e t p r o d u i t s d e n e t t o y a g e ;
- L a c o n s u l t a n c e e t f o r m a t i o n e n t e c h n i q u e s d e n e t t o y a g e e t m a i n t e n a n c e .
- L ' a c h a t e t l a v e n t e d e m a t é r i e l d e c o n s t r u c t i o n ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e l o t i s s e m e n t ,
l a m i s e e n v a l e u r , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a g e s t i o n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s ,
b u r e a u x , b â t i m e n t s i n d u s t r i e l s , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s e t d r o i t s
i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e d e t o u s f o n d s d e c o m m e r c e e t d r o i t s e t b i e n s m o b i l i e r s à l ' e x c e p t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s
s o u m i s e s a u c o n t r ô l e d e l a C o m m i s s i o n b a n c a i r e e t f i n a n c i è r e ;
- L ' é t u d e e t l ' é l a b o r a t i o n d e p r o j e t s , l e c o m m e r c e d e t o u s m a t é r i e l s e t m a t é r i a u x e n r a p p o r t a v e c l ' i m m o b i l i e r ;
- L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l e m p h y t é o t i q u e e t a u t r e s , s e r v i r d ' i n t e r m é d i a i r e d a n s t o u t e s
t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s ;
- E l l e p e u t s o u s c r i r e t o u s e m p r u n t s e t o u v e r t u r e s d e c r é d i t , h y p o t h é q u e r s e s i m m e u b l e s p o u r s û r e t é d e t o u s
e m p r u n t s , o u v e r t u r e s d e c r é d i t e t a u t r e s o p é r a t i o n s d e c r é d i t , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t c o n c u r r e m m e n t e t
s o l i d a i r e m e n t a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a u p r o f i t d e t o u t e s s o c i é t é s e t o r g a n i s m e s d e
c r é d i t o u d e p a r t i c u l i e r s , e t s e p o r t e r c a u t i o n .
- L ' i m p o r t e t l ' e x p o r t d e t o u s p r o d u i t s e t m a t é r i a u x .
- L ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n d ' u n e e n t r e p r i s e d e n e t t o y a g e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
- N e t t o y a g e e t p r é p a r a t i o n d e v é h i c u l e n e u f ,
C e s d i v e r s e s a c t i v i t é s s e r o n t a u t o r i s é e s s i l e s a c c è s à l a p r o f e s s i o n n é c e s s a i r e s s o n t o c t r o y é s e t r e s p e c t é s .
C e t t e é n o n c i a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , m a i s s i m p l e m e n t e x e m p l a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d e c e s s i o n ,
d ' a p p o r t o u d e f u s i o n o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c r é é e s o u à
c r é e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n a c t i v i t é d a n s l e c a d r e d e
s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e f a i r e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r t o u s a c t e s , t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a
r é a l i s a t i o n .
E l l e s ' i n t e r d i t d ' e f f e c t u e r d e s p r e s t a t i o n s r é s e r v é e s p a r l a l o i à d e s p e r s o n n e s s p é c i a l e m e n t h a b i l i t é e s à c e t t e
f i n , s a u f l e c a s o ù e l l e - m ê m e o u l ' u n d e s e s d i r i g e a n t s , d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i , s e r a i t
t i t u l a i r e d ' u n e t e l l e h a b i l i t a t i o n .
A r t i c l e 4 . - L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , d é l i b é r a n t c o m m e e n
m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
T i t r e I l . - C a p i t a l .
A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) , e s t r e p r é s e n t é p a r t s i x m i l l e d e u x c e n t s
a c t i o n s .
A r t i c l e 5 b i s .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) ,
r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 ¬ ) c h a c u n e . "
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e a d é c i d é :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 3 . 4 0 0 ¬ ) p o u r l e
p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e s i x m i l l e c e n t
a c t i o n s n o u v e l l e s .
A r t i c l e 6 . - L e s a c t i o n s s o n t a u n o m i n a t i v e s .
L e s h é r i t i e r s , a y a n t - d r o i t o u c r é a n c i e r d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t ,
p r o v o q u e r t ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , e n r e q u é r i r i n v e n t a i r e , l e s f r a p p e r
d ' o p p o s i t i o n , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l ; i l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n
r a p p o r t e r a u x b i l a n s e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , q u i n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r a c t i o n . S ' i l y
a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e
q u ' u n e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y
L a p o s s e s s i o n d ' u n t i t r e s o c i a l i m p l i q u e [ ' a c c e p t a t i o n i n t é g r a l e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é . I n t é r ê t s e t d i v i d e n d e s s o n t v a l a b l e m e n t a c q u i t t é s p a r l e p a i e m e n t a u p o r t e u r d u t i t r e .
L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t d a n s l e s c o n d i t i o n s e t l e s f o r m e s l é g a l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n d é a n s l e d é l a i l é g a l , a u g m e n t e r e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s l e c a p i t a l s o c i a l , y c o m p r i s p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t é g a l a u c a p i t a l a c t u e l e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s u p p r i m e r d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s .
T i t r e I l l . - A d m i n i s t r a t i o n - S u r v e i l l a n c e .
A r t i c l e 7 . - L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
D è s q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a u r a c o n s t a t é q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l a p p a r t i e n t à d e u x a c t i o n n a i r e s , a u p l u s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a v a l a b l e m e n t ê t r e f o r m é p a r d e u x m e m b r e s e t c e , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i f i x e l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n n é e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s e t p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s à t o u t m o m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A r t i c l e 8 . - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c h o i s i r p a r m i s e s m e m b r e s :
- u n p r é s i d e n t , e t u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , d o n t l e s p o u v o i r s s e r o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 9 . - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t . I [ d o i t ê t r e c o n v o q u é c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e e t c h a q u e f o i s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r a u m o i n s l e d e m a n d e .
L e s r é u n i o n s o n t l i e u à l ' e n d r o i t , a u j o u r e t à l ' h e u r e i n d i q u é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s , s a u f e n c a s d ' u r g e n c e à m o t i v e r a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n , s o n t e n v o y é e s a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s à l ' a v a n c e . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
A r t i c l e 1 0 . - L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e o u p a r t é l e x , à u n d e s e s c o l l è g u e s d u c o n s e i l , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u x e t p l a c e . T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t a i n s i d i s p o s e r d e p l u s d e d e u x v o i x , u n e p o u r l u i e t u n e p o u r s o n m a n d a n t .
L a p r é s e n c e e n p e r s o n n e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e s t t o u j o u r s n é c e s s a i r e p o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t . L e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o t a n t s .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l e t h o r s l e c a s d e l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é e t d e l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r o n t ê t r e p r i s e s p a r é c r i t m o y e n n a n t l e c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 1 . - L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x t r a n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l e t s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s q u i s o n t p r é s e n t s à l a d é l i b é r a t i o n e t a u x v o t e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A r t i c l e 1 2 . - S u r v e i l l a n c e .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , s e r a c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n o m m é s , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s s i l a s o c i é t é n e r é p o n d p a s a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s . S i l a s o c i é t é r é p o n d à c e s c r i t è r e s e l l e n e s e r a p a s t e n u e d e n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r r a t o u t e f o i s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e s a n s q u ' u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s o i t n é c e s s a i r e .
A u c a s o ù i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n s e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s e t p e u t , p o u r l ' e x e r c i c e d e c e s p o u v o i r s , s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u a s s i s t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e .
L a r é m u n é r a t i o n d e [ ' e x p e r t c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d . L e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 3 . - L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t é v e n t u e l l e m e n t l e s c o m m i s s a i r e s n e s o n t p a s o b l i g é s d e f o u r n i r d e c a u t i o n n e m e n t p o u r l a g a r a n t i e d e l e u r g e s t i o n o u d e l e u r c o n t r ô l e .
A r t i c l e 1 4 . - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , q u e l a l o i p e r m e t d e l u i c o n f é r e r , p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i e n t r e n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a f o i o u l e s s t a t u t s e s t d e s a c o m p é t e n c e .
E n c o n s é q u e n c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t n o t a m m e n t , e t s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s o u m a r c h é s ; e m p r u n t e r , m ê m e s o u s f o r m e d ' o b l i g a t i o n s , a c q u é r i r o u a l i é n e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s ; r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s e t e n d o n n e r d é c h a r g e ; c o n s t i t u e r e t a c c e p t e r t o u t e s h y p o t h è q u e s e t a u t r e s g a r a n t i e s ; c o n s e n t i r l a s a i s i e - e x é c u t i o n ; r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s ; a v a n t c o m m e a p r è s p a i e m e n t , d o n n e r m a i n l e v é e d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s , t r a n s c r i p t i o n s , o p p o s i t i o n s o u s a i s i e s ; d i s p e n s e r d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ; c o m p r o m e t t r e e t t r a n s i g e r s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , e n t o u t o u e n p a r t i e , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e s o n c h o i x , a s s o c i é e s o u n o n .
% ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e t o u s d i r e c t e u r s , a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é , a c t i o n n a i r e s o u n o n , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n ; d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s , a t t r i b u t i o n s , a p p o i n t e m e n t s o u i n d e m n i t é s ; p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l a d é c i s i o n q u i a é t é p r i s e à c e t é g a r d .
L e c o n s e i l e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 1 5 . - T o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s , s o i t c o n j o i n t e m e n t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , q u i n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r , v i s - à - v i s d e s t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l , s o i t p a r u n e s e u l e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , e n v e r t u d ' u n e d é l é g a t i o n d o n n é e p a r d é l i b é r a t i o n s p é c i a l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t p a r 1 a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s , a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r s u i t e s e t d i l i g e n c e s d e s o n p r é s i d e n t e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T o u t e f o i s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t v a l a b l e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d o n n e r q u a l i t é à u n a d m i n i s t r a t e u r , p o u r r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s o u e n j u s t i c e , l e q u e l a u r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A r t i c l e 1 6 . - L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s r a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s é m o l u m e n t s f i x e s o u p r o p o r t i o n n e l s à c o m p t a b i l i s e r , l e c a s é c h é a n t , p a r m i l e s f r a i s g é n é r a u x .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e c u m u l é a v e c l e s f o n c t i o n s d e d i r e c t e u r o u a v e c t o u t e s a u t r e s f o n c t i o n s r é g i e s p a r u n c o n t r a t d ' e m p l o i .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i s e t r o u v e d a n s u n e s i t u a t i o n d ' o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t , q u a n t à u n e d é c i s i o n à p r e n d r e p a r l e c o n s e i l , d o i t s ' e n r é f é r e r à l a p r o c é d u r e p r é v u e à l ' a r t i c l e 6 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T i t r e I V . - A s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 7 . - C h a q u e a n n é e , l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s o u s i c e j o u r é t a i t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a à B r u x e l l e s , c e t e r m e c o m p r e n a n t t o u t e s l e s c o m m u n e s d e l ' a g g l o m é r a t i o n b r u x e l l o i s e , a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e s q u e l l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r .
E l l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à d é f a u t , p a r l ' a î n é d e s a d m i n i s t r a t e u r s . L e p r é s i d e n t c h o i s i t l e s e c r é t a i r e e t l ' a s s e m b l é e d é s i g n e d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i s e s m e m b r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e e t n o t a m m e n t à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . C e u x - c i d e v r o n t i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u m o i n s v i n g t j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s d i v e r s p o i n t s q u ' i l s d é s i r e n t v o i r m e t t r e à l ' o r d r e d u j o u r d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L e s c o n v o c a t i o n s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
A r t i c l e 1 8 . - S a u f d a n s l e s c a s e x p r e s s é m e n t p r é v u s p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , r a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e e t q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t l e s i n c a p a b l e s s e r o n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n , e t u n a c t i o n n a i r e p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r s o n c o n j o i n t .
A r t i c l e 1 9 . - L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
S a u f d a n s f e s c a s o ù l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t a u t h e n t i q u e m e n t c o n s t a t é e s , l e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . T i t r e V . - E x e r c i c e - C o m p t e s a n n u e l s - R é p a r t i t i o n .
A r t i c l e 2 0 . - L ' e x e r c i c e s o c i a l p r o r o g e c e l u i d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e t r a n s f o r m é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e p r o c h a i n .
L e s a u t r e s e x e r c i c e s c o m m e n c e n t l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i s s e n t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A r t i c l e 2 1 . - A l a c l ô t u r e d e c h a q u e e x e r c i c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e c o m p l e t d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t d e t o u t e s l e s d e t t e s a c t i v e s e t p a s s i v e s d e l a s o c i é t é e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x e t d ' e x p l o i t a t i o n , d e s c h a r g e s s o c i a l e s , d e s a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s e t d e l a p r o v i s i o n n é c e s s a i r e a u p a i e m e n t d e s i m p ô t s s u r l e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
I l s e r a p r é l e v é s u r c e b é n é f i c e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i d é c i d e r a a n n u e l l e m e n t d e s o n a f f e c t a t i o n , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
L e m o d e e t l a d a t e d u p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e r o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e q u e l p e u t , a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s , d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e à d i s t r i b u e r s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x , p e u t d é c i d e r d ' a f f e c t e r l a m o i t i é d e s b é n é f i c e s à l ' a m o r t i s s e m e n t d u c a p i t a l p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t a u p a i r d ' a c t i o n s d é s i g n é e s p a r l e t i r a g e a u s o r t , s a n s q u e l e c a p i t a l e x p r i m é n e s o i t r é d u i t .
T i t r e V I . - D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n .
A r t i c l e 2 2 . - E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l o r s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e
~
, V o l e t B - S u i t e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e à c e t e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r è g l e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
A r t i c l e 2 3 . - A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n f a i t e p o u r c e s r è g l e m e n t s , l e b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r v i r a d ' a b o r d à r é p a r t i r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s , l e m o n t a n t d u c a p i t a l e x p r i m é .
S i l e s a c t i o n s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s t o u t e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r à l a r é p a r t i t i o n p r é v u e à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e d o i v e n t t e n i r c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L ' e x c é d e n t s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a i e s e n t r e t o u s l e s t i t r e s .
T i t r e V i l . - D i s p o s i t i o n s f i n a l e s .
A r t i c l e 2 4 . - P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s , t o u t a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é , d o i t f a i r e é l e c t i o n d e d o m i c i l e e n B e l g i q u e e t à d é f a u t , c e l l e - c i e s t c e n s é e ê t r e f a i t e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 2 5 . - P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , l e s c o m p a r a n t s s e r é f è r e n t e t s e s o u m e t t e n t e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e R é s o l u t i o n : D E C H A R G E , N O M I N A T I O N S , P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é c h a r g e r M o n s i e u r S e r k a n D I K M E N , p r é n o m m é , d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I S E C L E A N E R S S A R L " e t d e n o m m e r e n p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a n o u v e l l e s o c i é t é a n o n y m e .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é c l a r a t i o n l é g a l e .
D i s p o s i t i o n s T r a n s i t o i r e s .
A l ' i n s t a n t l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x f i n s d e
f i x e r l e n o m i n i t i a l d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e e t d e p r o c é d e r à l e u r n o m i n a t i o n .
A [ ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
1 . A d m i n i s t r a t e u r s .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à t r o i s , e t s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s :
- M o n s i e u r S e r k a n D I K M E N , p r é n o m m é ; M a d a m e Z e y n e p S E Z E R , p r é n o m m é e e t ;
- M a d a m e Z e l i h a C E T I N , p r é n o m m é e .
L e u r m a n d a t s e r o n t à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n d e u x d i x - s e p t .
2 . C o m m i s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t d é c l a r e q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u e l a s o c i é t é r é p o n d
a c t u e l l e m e n t a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 2 , § 2 , d e l a l o i d u d i x - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q ,
r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s .
E n c o n s é q u e n c e e t e n l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 . C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , s e r é u n i s s a n t e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o n t d é c i d é :
- d e n o m m e r M o n s i e u r S e r k a n D I K M E N , p r é n o m m é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é a u x a c t e s e t e n J u s t i c e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e