I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 9 3 3 2 9 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I . V . V .
s
" 1 1 1 5 5 9 8 3
R U S S E L
0 5 O C T . 2 0 1 1
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t ~ ~
G r i f f i e
d u M n n i t e u r . b . e l g e
B i j l a g e n . b i j . h e t _ B e l g i s c h . S . t a a t s b l a d - _ 1 7 / 1 Q L 2 0 1 1 _ - _ A n n e x e
R e c h t s v o r m _ N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a r t o n d e W i a r t l a a n 1 2 6 - 1 0 9 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 g e h o u d e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e C o m m . V A M . I . T . M . , C a r t o n d e W i a r t i a a n 1 2 6 , 1 0 9 0 J e t t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l b e r t J o b s e , B a r e n b e r g s e w e g 7 0 t e 3 2 9 0 S c h a f f e n - D i e s t p e r h e d e n .
I n d e v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n t o t 3 0 / 0 9 / 2 0 1 6 d o o r d e N V T . & C . C . I n v e s t , C a r t o n d e W i a r t l a a n 1 2 6 , 1 0 9 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r L e o n D e S c h r y v e r , S a l v i a l a a n 2 4 t e 1 7 7 0 L i e d e k e r k e .
N V T . & C . C . I n v e s t
L . D e S c h r y v e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 . 1 1 J 1 t g i J I I I I
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1 4 1 j ~ '
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 9 3 3 2 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I . V . V .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 9 0 J e t t e , C a r t o n d e W i a r t l a a n 1 2 6
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g b o e k j a a r - W i j z i g i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r N o t a r i s Y v e s D e R u y v e r t e L i e d e k e r k e , o p ! 2 2 / 1 2 / 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : ' G e b o e k t 3 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e A s s e I , o p 5 j a n u a r i 2 0 1 1 , b o e k ' , 5 / 6 2 8 , b l a d 1 9 v a k 7 , O n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e O n t v a n g e r , R . M e r g a n ( B e s t u u r c h e t ) '
B l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j u l i e n a f t e : ' .
s l u i t e n o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n w o r d t a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r » .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e : l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m e l f u u r e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n : d e s b e t r e f f e n d e .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v r a n g h e e f t o p g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g ; a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e ; r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e :
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e : a f s c h r i f t B A V + c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n