21/02/2011
ÿþ. 6
" ,
M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 F E B 2 0 M
i « T I X E 1 , 1 a E 8
G r e f f e
I I I u h I 1 1 1 $ 1 1 , 1 9 1 9 1 J I I
R é :
M o i b :
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 7 5 5 . 0 9 5
D é n o m i n a t i o n : I 2 N I S
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 6 6
1 0 5 0 I x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L Ô T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I L R E S U L T E D ' U N A C T E R E C U P A R M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 2 d é c e m b r j 2 0 1 0 , e n r e g i s t r é s o u s l a m e n t i o n s u i v a n t e : » E n r e g i s t r é 3 r ô l e ( s ) 3 r e n v o i ( s ) , a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 4 j a n v i e r 2 0 1 1 . V o l 6 8 f o l 9 8 c a s e 1 9 . R e ç u 2 5 e u r o s . R e c e v e u r a . i . ( s i g n é ) : E . E l o y " , q u e l ' a s s e m b l é e ! ' g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « i 2 n i s » , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s ! ' r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 6 6 / R C !
v e r s 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 2 0 2 e t c e , à c o m p t e r d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
2 . R A P P O R T R E L A T I F A L A P R O P O S I T I O N D E M O D I F I E R L ' O B J E T S O C I A L
- R a p p o r t d u g é r a n t d e c e j o u r j u s t i f i a n t d e m a n i è r e d é t a i l l é e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t
; ; a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x
m i l l e d i x .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t d é c l a r é a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
! : 3 . M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l e t e x t e l i b e l l é c i - a p r è s .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e , d o r é n a v a n t , i l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j u i l l e t e t
; ! s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e . P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n
i ! c o u r s , a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d i x , s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e .
5 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t r e m p l a c é e d e s o r t e q u ' e l l e s e t i e n n e c h a q u e a n n é e l e
d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e à d i x h u i t h e u r e s . P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e
r é u n i r a p o u r a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t : i r e s l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e s e t i e n d r a e n n o v e m b r e d e u x
! : m i l l e o n z e .
6 . M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s ; !
p r i s e s :
" A r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l : p o u r r e m p l a c e r l e p a r a g r a p h e 1 p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t : i ; « L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 2 0 2 » .
" A r t i c l e 3 O b i e t : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
w L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t
; i _ d i m ç i e n e t a e g L i n c i i r e e t e i r t e n t . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
- L a c o n s u l t a n c e e t l e m a n a g e m e n t d ' e n t r e p r i s e ;
- L a f o r m a t i o n e t l e s r e c y c l a g e s e n g e s t i o n , e n i n f o r m a t i q u e , e n m a r k e t i n g , e n
c o m m u n i c a t i o n e t o r i e n t a t i o n t e c h n o l o g i q u e ;
- L e c o n s e i l d e g e s t i o n e t l ' a u d i t i n t e r n e e t e x t e r n e ;
- L ' a c h a t e t l a v e n t e d e p r o d u i t s i n f o r m a t i q u e s t a n t h a r d w a r e q u e s o f t w a r e ;
- L ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s , d e s é m i n a i r e s e t d e c o n f é r e n c e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n ,
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e s o u a u t r e m e n t à t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n
o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t e s t d e n a t u r e à f a c i l i t e r
; m ê m e i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d u s i e n .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s
g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s
o u m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r
d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t c o n s t i t u e r , g é r e r e t v a l o r i s e r u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t
i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a
c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e . L e s é l é m e n t s d e c e p a t r i m o i n e p o u r r o n t
n o t a m m e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n , à t i t r e g r a t u i t o u à t i t r e o n é r e u x , d u g é r a n t , o u
d ' u n o u p l u s i e u r s m e m b r e s d u c o n s e i l d e g é r a n c e .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s
e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n
g a g e , y . c o m p r i s s a c l i e n t è l e » .
" A r t i c l e 1 3 - R é u n i o n : p o u r r e m p l a c e r l e p a r a g r a p h e 1 p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t : « I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e a n n u e l l e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e à h e u r e s . »
" A r t i d e 1 8 E x e r c i c e s o c i a l : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
7 . C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
N o t a i r e a s s o c i é
B e r t r a n d N e r i n c x
d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n c o m p r e n a n t l e r a p p o r t d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
- u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
s