ICAFIS

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ICAFIS
Dénomination : ICAFIS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 521.973.331

Publication

26/06/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe







Ré

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N° d'entreprise : 0521973331 Dénomination

(en entier) : ICAFIS

d ? -06- 2014

BRunteS

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : SOC1ETE ANONYME

Siège : RUE DE L'HOSPICE COMMUNAL, 6, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

(adresse complète)

objets) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Extrait du Rapport de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 28 mai 2014:

" L'Assemblée Générale des Actionnaires approuve à l'unanimité

Le transfert du siège social à 1160 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervuren 168 bte 18. Ce transfert est effectif à dater de ce jour.

L'Assemblée Générale donne mandat à Monsieur Maxime RENARD, expert-comptable, ayant ses bureaux: à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren, 168, boîte 16, avec faculté de substitution, pour effectuer toutes les démarches nécessaires pour la publication de ce procès-verbal au Moniteur belge et la modification' de l'inscription au Registre des Personnes Morales et toutes autres formalités administratives. "

Maxime Renard

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/09/2014
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"

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise: 0521973331 Dénomination

(en entier) : ICAFIS

francophone de Bruxelles

*14175170*

II

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Ré:

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Déposé / Reçu le

1 6 -09- 2014

Greffe

.10 ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé)

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE DE TERVUEREN, 168, BOTTE 18, 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION D'ADMINISTRATEUR

Extrait du Rapport de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 17 juillet 2014:

"L'Assemblée Générale des Actionnaires approuve à l'unanimité:

la démission de Monsieur Philippe Colpron de sa fonction d'administrateur avec effet à ce jour. L'Assemblée' lui donne décharge pour sa gestion jusqu'à ce jour.

L'Assemblée Générale donne mandat à Monsieur Maxime RENARD, expert-comptable, ayant ses bureaux à 1150 VVoluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren, 168, boite 16, avec faculté de substitution, pour effectuer toutes les démarches nécessaires pour la publication de ce procès-verbal au Moniteur belge et la modification: de l'inscription au Registre des Personnes Morales et toutes autres formalités administratives."

Maxime Renard

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

08/01/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

"M0D WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur b figer.

après dépôt de l'acte au greffe

~~pose Reçu le

Réservé

au

Moniteur

belge

Istmoul

2 6 llEC. 2014

r.reffe du tribunal de commerce .,:,;..phone de Bruxelles

Greffe

N° d'entreprise : 0521973331

Dénomination

(en entier) : ICAFIS

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège: AVENUE DE TERVUEREN, 168, BOÎTE 18, 1150 WOLIJINE-SAINT PJERRE (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION D'ADMINISTRATEURS ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS Extrait du Rapport de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 25 novembre 2014:

" L'Assemblée Générale des Actionnaires approuve à l'unanimité

- la démission de Monsieur Jean-Christophe Figueroa de sa fonction d'administrateur et d'administrateur-délégué avec effet ler novembre 2014, L'Assemblée lui donne décharge pour sa gestion jusqu'à ce jour.

- la démission de Monsieur Ekkehard Petzold de sa fonction d'administrateur avec effet 1er novembre 2014. L'Assemblée lui donne décharge pour sa gestion jusqu'à ce jour.

- la nomination comme administrateur, avec effet au 1er novembre 2014 et pour une durée de 6 ans, de la, SPRL CONSTRUCTS (0533.864.739), Avenue de Tervueren 168118 à 1150 Woluwé-Saint Pierre, représentée par Ekkehard Petzold. Son mandat est rémunéré.

- la nomination comme administrateur, avec effet au 1er novembre 2014 et pour une durée de 6 ans, de ta: SPRL MATRAX (0564.725.288), Avenue Wellington 112 à 1180 Uccle, représentée par Jean-Christophe; Figueroa, Son mandat est rémunéré. Ladite société assurera également la fonction d'administrateur délégué,

- la nomination comme administrateur, avec effet au ler novembre 2014 et pour une durée de 6 ans, de la; SPRL GLVB (0556.746.841), Avenue de Tervueren 463 boite 4 à 1160 Auderghem, représentée par Hélène; Depasse. Son mandat est rémunéré.

L'Assemblée Générale donne mandat à Monsieur Maxime RENARD, expert-comptable, ayant ses bureaux: à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren, 168, botte 16, avec faculté de substitution, pour effectuer: toutes les démarches nécessaires pour la publication de ce procès-verbal au Moniteur belge et la mnoditication' de l'inscription au Registre des Personnes Morales et toutes autres formalités administratives, "

Maxime Renard

Mandataire

Mentionner sUr la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/03/2013
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*13301660*

Déposé

13-03-2013



Greffe

N° d entreprise : 0521973331

Dénomination (en entier): ICAFIS

Forme juridique : Société anonyme

Siège: 1170 Watermael-Boitsfort, Rue de l'Hospice Communal 6

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D'un acte reçu par le notaire Paul DAUWE à Auderghem, le douze mars deux mille treize, à enregistrer, il

résulte qu'il a été constitué par :

1. Monsieur FIGUEROA Jean Christophe, né à Mexico (Mexique), le premier mai mil neuf cent soixante-trois, numéro national 63.05.01-601.48, de nationalité française, domicilié à (1180) Uccle, avenue Wellington, 112 ;

2. Monsieur COLPRON Philippe, né à Lima (Pérou), le vingt-quatre juillet mil neuf cent septante-huit, numéro national 78.07.24-529.50, de nationalité canadienne, domicilié à (1180) Uccle, rue Victor Allard, 225 bte 1;

3. Monsieur PETZOLD Ekkehard, né à Stuttgart (République fédérale d Allemagne), le vingt-quatre mars

mil neuf cent soixante-six, numéro national 66.03.24-547.43, de nationalité allemande, domicilié à (3090)

Overijse, Vliertjeslaan, 4 bte A ;

une société anonyme dénommée "ICAFIS".

Toutes les actions dont la création a été décidée, ont été souscrites comme suit :

- par Monsieur FIGUEROA Jean, prénommé, à concurrence de vingt mille cinq cents euros, soit deux cent

cinq actions : 205

- par Monsieur COLPRON Philippe, prénommé, à concurrence de vingt mille cinq cents euros, soit deux cent

cinq actions : 205

- par Monsieur PETZOLD Ekkehard, prénommé, à concurrence de vingt mille cinq cents euros, soit deux cent

cinq actions : 205

Soit ensemble : six cent quinze actions : 615

Les six cent quinze actions ainsi souscrites ont été chacune entièrement libérée par versement en numéraire de

sorte que la société a à sa disposition, une somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,-).

Les comparants ont remis au notaire soussigné une attestation bancaire d'où il résulte que le montant dont la

libération a été décidée a fait l'objet préalablement à la constitution d'un dépôt spécial auprès de la Banque ING

sous le numéro sous le numéro 363-1168713-97.

Il est extrait ce qui suit de ses statuts

Article 1. La société commerciale adopte la forme de la Société anonyme.

Elle est dénommée « ICAFIS ».

Article 2. Le siège social est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, Rue de l'Hospice Communal 6. (...)

Article 3. La société a pour objet, uniquement pour compte propre, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes

activités et opérations d une société d investissement et de holding en ce compris :

1. L investissement, la souscription, la prise ferme ; le placement, la vente, l achat et la négociation d actions, parts, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises par des entreprises belges ou étrangères qu elles aient ou non la forme de sociétés commerciales, bureau d administration, institutions ou associations et qu elles aient ou non un statut juridique (semi-)public ;

2. La gestion des investissements et des participations dans les société-filles, l exercice de fonctions d administration, la fourniture de conseils, management et autres services de même nature que les activités de la société. Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en la qualité de conseiller externe ou d organe.

3. Accorder des prêts et avances (qu elle qu en soit la forme ou la durée), à toutes les entreprises liées ou non liées dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir tous les engagements des mêmes entreprises.

4. La prise de participations dans des investissements immeubles, toute activité relative à des biens immeubles bâtis ou non-bâtis, ainsi que toutes opérations quelconques en matière de droits immobiliers et plus

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

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particulièrement: l acquisition par l achat ou autrement, la vente, l échange, l amélioration, l équipement, l aménagement, la location-financement de biens immeubles et activités de services administratifs et de soutien.

La liste ci-dessus étant exemplative et non limitative. Il est toutefois précisé que la société n exercera aucune activité réglementée par la loi du six avril mil neuf cent nonante-cinq relative au statut des entreprises d investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.

La société peut prendre des participations dans toutes sociétés, entreprises et opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières, gérer ces participations et les financer.

Elle peut acquérir tout intérêt par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement dans n importe quelle société, entreprise ou opération ayant un objet social similaire, lié ou contribuant à la réalisation de son propre objet.

La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

La société peut également, dans la mesure où la loi le permet, exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession ou des réglementations particulières, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.

Article 4. La société est constituée pour une durée illimitée. (...)

Article 5. Le capital social est fixé à la somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR). (...) Article 11. La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle devra impérativement nommer une personne physique en qualité de représentant permanent qui sera chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant sera soumis aux mêmes conditions et encourra les mêmes responsabilités civiles et pénales que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

Article 17. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Article 18. a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales :

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué ;

- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux

à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.

c) Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

Article 19. La société est valablement représentée en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en défendant, ainsi qu'à tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel par tous les administrateurs. En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Article 22. L'assemblée générale ordinaire se tient chaque année le trente avril à dix-huit heures, au siège social ou au lieu indiqué par les convocations. (...)

Article 23. A.- Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, pourra délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

B.- A défaut, l'assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du conseil d'administration.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément aux prescriptions de l'article 533 du Code des sociétés.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 24. Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée, les actionnaires effectuent le dépôt de leurs actions, trois jours au moins avant l'assemblée, au siège social ou dans une banque. Si le conseil d'administration fait usage de ce droit, mention doit en être faite dans les convocations.

Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par écrit (lettre ou procuration), dans le même délai, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les porteurs d'obligations, titulaires d'un droit de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites à l'alinéa qui précède.

Article 28. Chaque action donne droit à une voix.

Article 29. Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions. En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu. Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité des voix. Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.

Article 30. Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de la société, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins du capital social. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. Aucune modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix. Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société du chef de réduction de l'actif net à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital, sur la transformation de la société, ou sur une fusion, une scission, un apport d'universalité ou de branche d'activité, l'assemblée n'est valablement constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorité respectivement requises par la loi.

Article 32. L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Article 34. Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %) affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

Article 35. Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époque et endroit indiqués par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois. Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

Article 37. Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

A/ 1° La première assemblée générale annuelle se tiendra en avril 2015.

2° Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour du dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de Commerce et se clôturera le 31 décembre 2014.

3° Le nombre des administrateurs a été fixé à 3 et ont été appelés à cette fonction:

1. Monsieur FIGUEROA Jean Christophe, né à Mexico (Mexique), le premier mai mil neuf cent soixante-trois, de nationalité française, domicilié à (1180) Uccle, avenue Wellington, 112.

2. Monsieur COLPRON Philippe, né à Lima (Pérou), le vingt-quatre juillet mil neuf cent septante-huit, de nationalité canadienne, domicilié à (1180) Uccle, rue Victor Allard, 225 bte 1.

3. Monsieur PETZOLD Ekkehard, né à Stuttgart (République fédérale d Allemagne), le vingt-quatre mars mil neuf cent soixante-six, de nationalité allemande, domicilié à (3090) Overijse, Vliertjeslaan, 4 bte A.

Volet B - Suite

Lesquels ont accepté le mandat qui leur a été conféré.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle

de 2018. Le mandat des administrateurs est gratuit.

Le Conseil d'Administration reprendra, le cas échéant, dans le délai légal les engagements souscrits au nom de

la société en formation.

4° Les comparants décident de ne pas nommer de commissaire.

B/ Les personnes désignées administrateurs ont procédé à la nomination du président et de l'administrateur-

délégué.

À l'unanimité, ils ont décidé d'appeler aux fonctions de :

- Président : Monsieur FIGUEROA Jean Christophe, prénommé, qui accepte cette fonction. Son mandat est

exercé à titre gratuit.

- Administrateur-délégué : Monsieur FIGUEROA Jean Christophe, prénommé, qui déclare accepter cette

fonction. Son mandat est exercé à titre gratuit.

C/ Tous pouvoirs ont été donnés à la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée "CdP

Cardon", à (1170) Watermael-Boitsfort, rue de l Hospice Communal, 6, pour accomplir toutes les formalités

nécessaires à l'immatriculation de la société auprès du Registre des Personnes Morales et, le cas échéant,

auprès de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ET CONFORME

(signé) Paul Dauwe, Notaire

Dépôt simultané d'une expédition

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

04/03/2015
ÿþ rfA .tel .:) Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD 'NORD 71,1



1111113180

N° d'entreprise : 0521.973.331 Dénomination

(en entier) : ICAFIS

Déposé / Reçu le

2 0 FEV. 2015

au greffe du trilel de commerce

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(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1150 Woluwé-Saint Pierre, avenue de Tervuren 168 boîte 18 (adresse complète)

Objets) de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL

D'après un acte reçu par Maître Saskia CLAEYS, Notaire associée de résidence à Forest-Bruxelles, le trente janvier deux mille quinze, en cours d'enregistrement, il résulte que

Première résolution : Augmentation du capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de cinq cent trente-huit mille cinq cents euros (538.500,00 EUR), pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR) à six cent mille euros (600.000,00 EUR).

L'assemblée décide que l'augmentation du capital sera réalisée par apport en numéraire et sans création de nouvelles actions. L'augmentation du capital sera tout de suite libérée à concurrence de cent pour cent (100%). Deuxième résolution : Souscription et libération de l'augmentation du capital et libération

1. Ensuite, tous les actionnaires ont déclaré connaître les statuts et la situation financière de la Société, et', souscrire l'augmentation de capital proportionnellement à leur participation dans le capital.

2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que l'augmentation de capital ainsi souscrite a été libérée à concurrence de cent pour cent (100 %). Par conséquent l'augmentation du' capital a été libérée au total à concurrence de cinq cent trente-huit mille cinq cents euros (538.500,00 EUR).

3. Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 600 du Code des' sociétés, à un compte spécial numéro BE63.3631.4234.4308 au nom de la Société, auprès de la banque ING, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 21 janvier 2015, laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.

Troisième résolution : Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital

L'assemblée constate et requiert le notaire de constater authentiquement la réalisation effective de l'augmentation du capital qui précède à concurrence de cinq cent trente-huit mille cinq cents euros (538.500,00 EUR) et qu'ainsi le capital est effectivement porté à six cent mille euros (600.000,00 EUR), représenté par 615 actions sans mention de valeur nominale.

Quatrième résolution : Modification des statuts

Afin de mettre Ies statuts en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme de six cent mille euros (600.000,00 EUR).

Il est divisé en 615 actions identiques sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/615ième de l'avoir social, entièrement libérées et numérotées de 1 à 615, »

Cinquième résolution : Modification de l'article 19 concernant la représentation de la société

La société décide de modifier l'article 19 des statuts comme suit :

« La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par un administrateur agissant seul ou plusieurs administrateurs agissant conjointement.

Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un délégué à cette gestion.

La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.

A l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration.»

Sixième Procuration pour la coordination _ _

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

4

Réservé

au

Moniteur

belge

"

Volet B - Suite

L'assemblée confère à Madame Christiné Chaltin, qui a, à ce fin, élu domicile à l'adresse de- l'étude « Notaclaeys », avenue Reine Marie Henriette 123, 1190 Forest (Bruxelles), tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la Société, le signer et le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.

Septième résolution : Pouvoirs à l'organe de gestion

L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe de gestion afin d'exécuter les résolutions qui précèdent.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition + coordination des statuts

(signé) Notaire Saskia CLAEYS, à Forest.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.04.2016, DPT 24.06.2016 16210-0136-012

Coordonnées
ICAFIS

Adresse
AVENUE DE TERVUREN 168, BTE 18 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale