13/01/2012
ÿþ [ W 1 ; . ? I : ' ' . : : ? C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ ~ X É L
L E S
G r e f f e
" i a o i o e s s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 4 4 2 . 6 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I D - s i t e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e N o r m a n d i e 1 4 à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) . . d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L E T D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N - R E F O N T E D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r y a j o u t e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
" b . e n c h è r e s e t e x p e r t i s e s b a n d e s d e s s i n é e s :
- t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l ' a c h a t , a u d é p ô t , a u p r ê t , à l a v e n t e d e g r é à g r é o u p u b l i q u e , à l ' i m p o r t e t à l ' e x p o r t e t e n g é n é r a l t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e c o m m e r c i a l i s a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d ' o b j e t s d ' a r t e t d e c o l l e c t i o n d e t o u t e s s o r t e s t e l s q u e , c e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e , ! l e s b a n d e s d e s s i n é e s e t p r o d u i t s d é r i v é s , l e s l i v r e s , l e s o e u v r e s d ' a r t d e t o u t e n a t u r e , e t c e t e r a ;
- t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l ' o r g a n i s a t i o n , l a c r é a t i o n , l a p r o m o t i o n e t l a g e s t i o n d ' é v è n e t n e n t s , d e s a l o n s , d e c o n f é r e n c e s , d e s h o w - r o o m s , d ' e x p o s i t i o n s , d e c o l l o q u e s , d e s o i r é e s , d e r é u n i o n s , d e ' m e e t i n g s , e t e n g é n é r a l d e t o u t é v è n e m e n t q u e l q u ' i l s o i t a i n s i q u e t o u t e a c t i v i t é a c c e s s o i r e à c e s d e r n i è r e s t e l l e s q u e l a c o n s t r u c t i o n , l e m o n t a g e e t l a d é c o r a t i o n d e s t a n d s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e s a l l e s d ' e x p o s i t i o n e t d e s a l l e s d e v e n t e ;
- l a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e : s i t e s w e b a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t c o m m e r c i a l e d e s i t e s w e b e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d ' e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s e t d e s u p p o r t s e n c e t t e m a t i è r e d a n s s o n s e n s l e p l u s é t e n d u ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' e n c h è r e s d e t o u s o b j e t s d ' a r t , p l u s s p é c i f i q u e m e n t d a n s l e d o m a i n e d e s b a n d e s d e s s i n é e s ;
- l ' e x p e r t i s e d e t o u s o b j e t s d ' a r t , p l u s s p é c i f i q u e m e n t d a n s l e d o m a i n e d e s b a n d e s d e s s i n é e s .
L a s o c i é t é p e u t d é v e l o p p e r c e t t e a c t i v i t é a u m o y e n d e t o u s s u p p o r t s t e l s q u e l ' i n f o g r a p h i e , l e p r é p r e s s e , l e g r a p h i s m e , l a p h o t o g r a p h i e , e x c e p t e r a , c e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n 1 i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , ! f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , c l e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e o u d r o i t m o b i l i e r , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à ' f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u ' a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s , e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i e s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t .
c . M a n a g e m e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s d a n s l e d o m a i n e d e l a g e s t i o n c o m m e r c i a l e ,
a d m i n i s t r a t i v e , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e e t t e c h n i q u e ; c o n s e i l s e t a s s i s t a n c e f i n a n c i è r e e t
a d m i n i s t r a t i v e e n c e c o m p r i s a c c o r d e r d e s a v a n c e s e t d e s g a r a n t i e s , l a r e p r i s e d e c r é a n c e s ;
- l e s a c t i v i t é s d ' u n e s o c i é t é h o l d i n g , l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' a l i é n a t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s , q u e l l e s q u e s o i e n t l e u r s a c t i v i t é s o u l e u r n a t i o n a l i t é ; - l e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o c i é t é s , d ' a s s o c i a t i o n s e t d ' e n t r e p r i s e s , l ' i n t e r v e n t i o n d a n s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s , t e l s q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , d e l i q u i d a t e u r ; t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s d e m a n a g e m e n t ;
- l a s é l e c t i o n , l e r e c r u t e m e n t , l a f o r m a t i o n e t l ' a s s i s t a n c e a u p e r s o n n e l ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s ;
- L a g e s t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r ;
- l a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l ' e x p e r t i s e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s . "
2 . d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 e t d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l s u i v a n t p o u r q u ' i l s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
3 . d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a v e c e f f e t a u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
4 . d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o . E x p r i m é e n e u r o , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e e t u n c e n t s ( E U R 8 7 . 7 5 4 , 3 1 ) .
5 . d e r e m p l a c e r l e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ( d o n t s u i t u n e x t r a i t ) :
A r t i c l e 1 : F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e I D - s i t e .
E l l e f e r a u s a g e d e s n o m s c o m m e r c i a u x " V V M c o n s u l t " e t " A r t 9 a u c t i o n s " .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , r u e d e N o r m a n d i e 1 4 . ( . . . )
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
a . l a r é d a c t i o n , l ' é d i t i o n , l a p u b l i c a t i o n , l a v e n t e d e t o u s a r t i c l e s , b r o c h u r e s , l i v r e s , j o u r n a u x , r e v u e s d e t o u t e n a t u r e e t s o u s t o u t e f o r m e ;
- l a r é a l i s a t i o n e t l a p u b l i c a t i o n d e t o u t e s é t u d e s d e m a r c h é ;
- l a p u b l i c i t é , s o i t p o u r c o m p t e p r o p r e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s f o n d s d e c o m m e r c e o u a g e n c e e n r a p p o r t a v e c l ' o b j e t s o c i a l ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s .
E n g é n é r a l , e l l e p o u r r a c o n c l u r e t o u t c o n t r a t , a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s s u s c e p t i b l e , m ê m e i n d i r e c t e m e n t e t p a r t i e l l e m e n t , d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
E l l e p e t i t , a v e c l e m ê m e b u t , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s d e c r é d i t o u d e p r ê t , e m p r u n t e r a v e c m i s e e n g a g e o u a v e c c o n s t i t u t i o n d ' h y p o t h è q u e , d o n n e r s o n a v a l p o u r t o u t p r ê t o u c r é d i t o u l e s g a r a n t i r , a v e c o u s a n s p r i v i l è g e o u a u t r e g a r a n t i e r é e l l e .
L a s o c i é t é p e u t p a r t i c i p e r d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t c o n n e x e a u s i e n , s o u s f o r m e d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a p p o r t , d e r e p r i s e , d e f u s i o n t o t a l e o u p a r t i e l l e , o u d e t o u t e a u t r e f a ç o n .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t d o i t ê t r e i n t e r p r é t é d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e . L a s o c i é t é p e u t d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
b . e n c h è r e s e t e x p e r t i s e s b a n d e s d e s s i n é e s :
- t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l ' a c h a t , a u d é p ô t , a u p r ê t , à l a v e n t e d e g r é à g r é o u p u b l i q u e , à l ' i m p o r t e t à l ' e x p o r t e t e n g é n é r a l t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e c o m m e r c i a l i s a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d ' o b j e t s d ' a r t e t d e c o l l e c t i o n d e t o u t e s s o r t e s t e l s q u e , c e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e , l e s b a n d e s d e s s i n é e s e t p r o d u i t s d é r i v é s , l e s l i v r e s , l e s o e u v r e s d ' a r t d e t o u t e n a t u r e , e t c e t e r a ;
- t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l ' o r g a n i s a t i o n , l a c r é a t i o n , l a p r o m o t i o n e t l a g e s t i o n d ' é v è n e m e n t s , d e s a l o n s , d e c o n f é r e n c e s , d e s h o w - r o o m s , d ' e x p o s i t i o n s , d e c o l l o q u e s , d e s o i r é e s , d e r é u n i o n s , d e m e e t i n g s , e t e n g é n é r a l d e t o u t é v è n e m e n t q u e l q u ' i l s o i t a i n s i q u e t o u t e a c t i v i t é a c c e s s o i r e à c e s d e r n i è r e s t e l l e s q u e l a c o n s t r u c t i o n , l e m o n t a g e e t l a d é c o r a t i o n d e s t a n d s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e s a l l e s d ' e x p o s i t i o n e t d e s a l l e s d e v e n t e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s i t e s w e b a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t c o m m e r c i a l e d e s i t e s w e b e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d ' e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s e t d e s u p p o r t s e n c e t t e m a t i è r e d a n s s o n s e n s l e p l u s é t e n d u ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' e n c h è r e s d e t o u s o b j e t s d ' a r t , p l u s s p é c i f i q u e m e n t d a n s l e d o m a i n e d e s b a n d e s d e s s i n é e s ;
- l ' e x p e r t i s e d e t o u s o b j e t s d ' a r t , p l u s s p é c i f i q u e m e n t d a n s l e d o m a i n e d e s b a n d e s d e s s i n é e s .
L a s o c i é t é p e u t d é v e l o p p e r c e t t e a c t i v i t é a u m o y e n d e t o u s s u p p o r t s t e l s q u e l ' i n f o g r a p h i e , l e p r é p r e s s e , l e g r a p h i s m e , l a p h o t o g r a p h i e , e x c e p t e r a , c e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e o u d r o i t m o b i l i e r , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s , e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i e s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t .
c . M a n a g e m e n t
- l ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s d a n s l e d o m a i n e d e l a g e s t i o n c o m m e r c i a l e ,
a d m i n i s t r a t i v e , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e e t t e c h n i q u e ; c o n s e i l s e t a s s i s t a n c e f i n a n c i è r e e t
a d m i n i s t r a t i v e e n c e c o m p r i s a c c o r d e r d e s a v a n c e s e t d e s g a r a n t i e s , l a r e p r i s e d e c r é a n c e s ;
- l e s a c t i v i t é s d ' u n e s o c i é t é h o l d i n g , l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' a l i é n a t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s , q u e l l e s q u e s o i e n t l e u r s a c t i v i t é s o u l e u r n a t i o n a l i t é ;
- l e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o c i é t é s , d ' a s s o c i a t i o n s e t d ' e n t r e p r i s e s , l ' i n t e r v e n t i o n
d a n s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s , t e l s q u e l e m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , d e l i q u i d a t e u r ; t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s d e m a n a g e m e n t ;
- l a s é l e c t i o n , l e r e c r u t e m e n t , l a f o r m a t i o n e t l ' a s s i s t a n c e a u p e r s o n n e l ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s ;
- L a g e s t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r ;
- l a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l ' e x p e r t i s e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o u s c r i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g - s e p t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e e t u n c e n t s ( E U R 8 7 . 7 5 4 , 3 1 ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 4 7 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 6 : A p p e l s d e f o n d s
( . . . ) L ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e v o t e a f f é r e n t s a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e 8 : I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n o u s i l a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e s t d é m e m b r é e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 9 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e d ' a u m o i n s l e n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
A r t i c l e 1 4 : P o u v o i r s d u C o n s e i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 5 : C o m i t é d e D i r e c t i o n - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . I l d é f i n i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e d i s p o s i t i o n s d e l a l o i . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a p p o r t e r d e s r e s t r i c t i o n s a u p o u v o i r d e g e s t i o n q u i p e u t ê t r e d é l é g u é a u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e c o m i t é .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' e l l e s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n f o r m e u n c o l l è g e .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n o u , s i a u c u n c o m i t é d e d i r e c t i o n n ' a é t é i n s t i t u é o u s i c e l u i - c i n ' e s t p a s c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u à p l u s i e u r s p e r s o n n e s ; s i c e s p e r s o n n e s o n t l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e l l e s p r e n d r o n t l a q u a l i f i c a t i o n " d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r t e l l e p a r t i e o u b r a n c h e s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s d a n s o u h o r s d e l e u r s e i n . I l s f i x e r o n t l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s . I l s l e s r é v o q u e r o n t e t p o u r v o i r o n t à l e u r r e m p l a c e m e n t , s ' i l y a l i e u .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e c o m i t é d e d i r e c t i o n e t l o u l e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s p r o p r e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 8 : R e p r é s e n t a t i o n - A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 2 0 : A s s e m b l é e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à 1 5 h e u r e s .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i d o i t s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e t e r m i n e r a l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 , s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e j e u i d e m a i 2 0 1 3 , à 1 5 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s p é c i a l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . A r t i c l e 2 2 : R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t l e s u s u f r u i t i e r s , a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t l e s d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 2 4 : P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e ( d é p ô t d ' a t t e s t a t i o n s e t l o u p r o c u r a t i o n s ) s o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
V o l e t B - S u i t e
D e n o u v e a u x d é p ô t s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s e n v u e d e l a s e c o n d e a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 5 : D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 7 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t c o m m e n c é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 1 s e t e r m i n e r a l e 3 0
n o v e m b r e 2 0 1 2 e t l ' e x e r c i c e s o c i a l s u i v a n t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
A r t i c l e 2 8 : D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
1 1 s e r a f a i t c h a q u e a n n é e s u r l e b é n é f i c e n e t , u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n
d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . L o r s q u e c e l u i - c i a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l e p r é l è v e m e n t
c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r
p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 2 9 : A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r "
d i v i d e n d e s , e n f i x e r l e m o n t a n t e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A r t i c l e 3 0 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e s d i v i d e n d e s s e r o n t p a y é s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s à f i x e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u s l e s d i v i d e n d e s r e v e n a n t a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s e t n o n t o u c h é s d a n s l e s c i n q a n s s o n t
p r e s c r i t s e t r e s t e n t a c q u i s à l a s o c i é t é . I l s s o n t v e r s é s a u f o n d s d e r é s e r v e .
A r t i c l e 3 1 : R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é
n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n
m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s
à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u
p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
6 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i e t e r P r i e m d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
7 . d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r : L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « Y D - S ' » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d L o u i s M e t t e w i e 2 7 2 b o î t e 3 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 0 6 3 . 8 4 2 ) . E l l e s e r a r e p r e s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n g é r a n t s t a t u t a i r e . S o n m a n d a t p r e n d f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e l i s t e d e p r é s e n c e , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t 5 5 9 C o d e d e s s o c i é t é s ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l ç i e