16/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 06.12.2013, DPT 12.12.2013 13681-0538-020
22/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 06.12.2014, DPT 19.12.2014 14695-0468-013
03/04/2013
ÿþ 1 1 0 0 W O R D S t . t
~ . ' ' i ' ~ ' T C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ , ó l e ~ : ~ l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 2 M R T 2 0 1 3
G r e f f e
1 8 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 0 1 1 . 9 3 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l D A L 1 E B 4 U R G
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 1 2 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 3
1 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e , a v e c e f f e t a u 1 e r m a r s 2 0 1 3
R u e F a i d e r 1 5 , 1 0 6 0 S a i n t G i l l e s .
2 . L e c o n s e i l d é c i d e d e c h a r g e r M a î t r e P h i l i p p e S t e i n f e l d , a y a n t s o n c a b i n e t 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
P h i l i p p e S t e i n f e l d
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/12/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
V l e t B "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f a 2 D E C 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 0 1 1 . 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I D A L I E B O U R G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 1 2 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D E S R E S O L U T I O N S E C R I T E S D E L ' A C T I O N N A I R E D U 1 1 D E C E M B R E 2 0 1 2
1 . L ' a c t i o n n a i r e p r e n d a c t e d e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s . F i l i p D e r y c k , M a t t J o n e s , W e s t o n A l l e n e t E o l n M a g e e d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t a u j o u r d e s p r é s e n t e s . T o u s l e s p o u v o i r s a c c o r d é s a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s s o n t p a r c o n s é q u e n t a n n u l é s à d a t e r d u j o u r d e s p r é s e n t e s , n o t a m m e n t , s a n s q u e c e c i n e s o i t l i m i t a t i f , t o u s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s b a n c a i r e s p r é c é d e m m e n t a c c o r d é s a u x i n t é r e s s é s ,
2 . L ' a c t i o n n a i r e a c c o r d e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s l a d é c h a r g e p r o v i s o i r e d e l e u r m a n d a t .
3 . L a s o c i é t é n e c o m p t a n t p a s p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l ' a c t i o n n a i r e c o n s t a t e q u e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s , P a r c o n s é q u e n t , l ' a c t i o n n a i r e n o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t a u j o u r d e s p r é s e n t e s e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 :
1 ) M o n s i e u r S t é p h a n e B E N A Y M , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é à N i c e ( F r a n c e ) , l e 2 5 j a n v i e r 1 9 7 1 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e s M y r t i l l e s 5 7 ( n u m é r o n a t i o n a l 7 1 . 0 1 . 2 5 . 5 8 3 . 6 8 ) ,
2 ) I - a s o c i é t é a n o n y m e E - M A P R O D , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 8 5 , i d e n t i f i é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 5 . 2 8 5 . 3 5 0 , L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e c e j o u r d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é E - M A P R O D , d e n o m m e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , M o n s i e u r S t é p h a n e B E N A Y M , s u s m e n t i o n n é , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , a f i n d e l a r e p r é s e n t e r a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e t c e a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
4 . L ' a c t i o n n a i r e n o m m e M a î t r e P h i l i p p e S t e i n f e l d , a y a n t s o n c a b i n e t 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n à t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
P a u l a B e n a v i d e s
M a n d a t a i r e
10/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 12.11.2012, DPT 03.12.2012 12656-0041-021
22/08/2012
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é a e r v e I I I ~ d I I I I B I I I I I I I I I I I N V E I
a u * 1 2 1 4 4 5 3 3 *
M o f i i t e u
b e i g e
R U X E L L E S
0 A U G 2 0 1 2
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 0 1 1 . 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I D A L I E B O U R G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 2 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 a e t r e p r é s e n t é e p a r M . R i k N e c k e b r o e c k p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M a t t J O N E S E o i n M A G E E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i O n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 05.12.2011, DPT 08.02.2012 12029-0421-020
27/06/2011
ÿþl e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 0 1 1 . 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I D A L I E B O U R G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 2 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 7 d é c e m b r e 2 0 0 9 :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . S L A T E R e t M . P O T T E R T O N e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 5 j a n v i e r 2 0 0 9 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r d é f i n i t i v e m e n t M o n s i e u r W e s t o n A L L E N e t M o n s i e u r E o i n M A G E E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s ( c o o p t é s p a r l e c o n s e i l à p a r t i r d u 5 j a n v i e r 2 0 0 9 ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M a t t J O N E S
F i l i p D E R I J C K
E o i n M A G E E
W E S T O N A L L E N
L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 5 e t n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M a t t J O N E S E o i n M A G E E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i à r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 0
é t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" i i o e a e s a
" 1 5 J U I N 2 0 1 1
B l e s s a
G r e f f e
27/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 06.12.2010, DPT 25.01.2011 11013-0001-019
25/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 07.12.2009, DPT 22.02.2010 10049-0408-020
03/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 08.12.2008, DPT 27.01.2009 09024-0294-020
26/05/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 05.11.2007, DPT 22.05.2008 08148-0214-010
16/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 05.11.2007, DPT 15.01.2008 08013-0107-017
12/07/2007 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 04.12.2006, DPT 05.07.2007 07372-0165-016
12/07/2007 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 06.12.2005, DPT 05.07.2007 07372-0136-015
20/02/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 04.12.2006, DPT 13.02.2007 07048-0979-015
20/12/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 06.12.2005, DPT 14.12.2005 05896-0677-014
18/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 06.01.2016, DPT 15.01.2016 16014-0273-012